中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗
股份有限公司关于2025年度利润分配
方案的公告

(上接226版)

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2026-013

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗

股份有限公司关于2025年度利润分配

方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司已派发2025年度中期现金红利49,744,057.02元（含税），占2025年归属于公司股东的净利润的41.26%；2025年度利润分配不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2025年度公司实现净利润140,072,234.79元，其中归属于母公司所有者的净利润120,555,181.55元，截至2025年12月31日合并资产负债表归属于母公司所有者权益8,175,454,065.09元，未分配利润4,247,109,065.76元。鉴于公司已于2026年1月15日派发完毕2025年度中期现金红利49,744,057.02元（含税），占2025年归属于公司股东净利润的41.26%（详见公司披露的《临2026-001中国海防2025年中期权益分派实施公告》）。为保留必要资金，经公司董事会决议，本次利润分配不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚须提交公司股东会审议。

（二）关于不触及风险警示情形的说明

■

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2026年4月28日，公司召开第九届董事会第四十二次会议，审议通过了《中国海防2025年度利润分配预案》，公司全体董事一致同意上述议案，参加表决的董事人数符合法定比例，会议的表决合法、有效。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚须提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2026年4月30日

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2026-009

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗

股份有限公司关于2025年度日常关联

交易执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司2025年度发生的关联交易是为了满足公司生产经营的需要，交易价格公允，不影响公司的独立性。

● 《关于2025年度日常关联交易执行情况的议案》已经公司第九届董事会第四十二次会议审议通过，无需提交股东会审议。

一、2025年日常关联交易预计情况

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（简称“公司”）于2024年12月30日召开公司第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》,上述议案已经公司2025年度第一次临时股东大会审议通过，就公司与中国船舶集团有限公司（简称“中船集团”）及其其他下属单位之间发生日常关联交易进行了预计，向关联人采购预计上限50,000万元，向关联人销售产品、商品上限200,000万元，向关联人提供服务上限6,000万元，接受关联人提供的服务上限24,000万元，向关联人租赁或出租房产设备上限10,000万元。鉴于关联人均为中船集团实际控制，在各类别关联交易预计总金额上限范围内，同类交易主体可相互调剂额度。具体详见公司于2024年12月31日发布的《中国海防关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》（临2024-061）。

二、2025年日常关联交易执行情况

2025年公司发生日常关联交易220,481.14万元，其中，向关联人采购发生38,426.05万元，向关联人销售商品、产品171,144.81万元，向关联人提供服务3,005.96万元，接受关联人服务2,048.57万元，向关联人出租或租赁房产、设备5,855.75万元。上述发生额未超过日常关联交易预计，具体如下：

■

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2026年4月30日

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2026-011

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗

股份有限公司关于2025年度计提资产

减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年4月28日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于2025年度提取资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

为客观、公允地反映公司2025年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，公司及下属子公司对截止2025年末的各类资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估。根据测试结果，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准备共计36,400,305.81元，计入2025年度期间损益，超过公司2025年度经审计净利润的10%。明细如下表：

单位：元

■

二、计提资产减值准备的具体情况说明

公司以预期信用损失为基础，对上述金融资产按照其适用的预期损失计量方法计提减值准备并确认减值损失。对于存在客观证据表明存在减值的上述金融资产单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备；对于不存在减值客观证据的上述金融资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征将上述金融资产分别划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的上述金融资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失，其中应收账款通过整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失；应收票据、合同资产通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失；其他应收款通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

2025年度公司因上述事项本期计提36,400,305.81元，其中：信用减值损失11,611,708.64元，资产减值损失24,788,597.17元。全额计入公司当期损益，减少公司2025年度利润总额36,400,305.81元。本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策规定，符合公司资产实际情况，本次计提减值损失不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2026-008

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗

股份有限公司第九届董事会第四十二次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年4月28日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十二次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远锦先生主持，应出席会议董事7名，实际参会董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《中国海防2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

二、审议通过《中国海防2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《中国海防2025年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《中国海防2025年度利润分配预案》

公司2025年度中期已派发现金红利49,744,057.02元（含税），占当年归属于公司股东的净利润的41.26%。为保留必要资金，本次利润分配不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

五、审议通过《中国海防2025年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

六、中国海防2025年度独立董事述职报告

独立董事吴群、李平、李成林分别对2025年度履职情况进行汇报。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

七、审议通过《中国海防董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

八、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

根据《上市公司治理准则》（2025年10月修订），相应修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司股东会议事规则》，具体修订内容如下：

■

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

九、审议通过《关于审议〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

十、审议通过《关于审议〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于中船财务有限责任公司的风险评估报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，已经独立董事专门会议事前审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事陈远锦、马晓民、田路、王松岩回避表决。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

十一、审议通过《关于2026年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》

公司根据2026年经营计划和资金安排，拟向全资子公司、控股子公司及其下属子公司提供担保最高余额不超过人民币39,420万元的信用支持，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保最高余额不超过28,120万元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保最高余额不超过11,300万元。有效期限至公司2026年度股东会召开日。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

十二、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况的议案》

2025年公司发生日常关联交易220,481.14万元，其中，向关联人采购发生 38,426.05万元，向关联人销售商品、产品171,144.81万元，向关联人提供服务3,005.96万元，接受关联人服务2,048.57万元，向关联人出租或租赁房产、设备5,855.75万元。上述发生额未超过日常关联交易预计。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，已经独立董事专门会议事前审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事陈远锦、马晓民、田路、王松岩回避表决。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

十三、审议通过《关于审议〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

十四、审议通过《关于2025年度提取资产减值准备的议案》

2025年度公司计提36,400,305.81元，其中：信用减值损失11,611,708.64元，资产减值损失24,788,597.17元。全额计入公司当期损益，减少公司2025年度利润总额36,400,305.81元。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

十五、审议通过《关于制定〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《上市公司治理准则》等法律法规规定，为进一步健全公司市场化经营机制和科学合理的激励约束机制，规范董事、高级管理人员薪酬管理，突出业绩导向，强化责任担当，结合公司实际情况，制定《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

十六、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

公司在2025 年年度报告中披露了董事薪酬情况。同时，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作细则》及公司有关董事薪酬管理规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核情况并参照所处行业及地区的薪酬水平，制定了公司董事2026年度薪酬方案：

（一）适用对象：任期内董事。

（二）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）具体内容：独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准为12万元整（含税）/年/人，不享受除独立董事津贴外公司其他薪酬及福利性待遇，因履行职务产生的费用由公司报销；不在公司担任任何具体职务的非独立董事，不领取薪酬或董事津贴；在公司担任具体职务的非独立董事根据其担任的具体职务领取薪酬。所有薪酬均为税前金额，公司依法代扣代缴个人所得税。薪酬按董事实际任期计算并予以发放。

本议案公司董事会薪酬与考核委员会委员均需回避表决，提交公司第九届董事会第四十二次会议审议。

本议案全体董事回避表决，将直接提交股东会审议。

本议案尚需提交股东会审议通过。

十七、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

公司在2025 年年度报告中披露了高级管理人员薪酬情况。同时，根据《上市公司治理准则》等法律法规及公司高级管理人员薪酬管理规定，结合公司实际经营情况，制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案：

（一）适用对象：任期内高级管理人员。

（二）适用期限： 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）具体内容：公司高级管理人员按照公司有关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。因2026年非任期激励兑现年份，年度薪酬主要由基本年薪、绩效年薪构成。绩效年薪根据公司经营业绩完成情况及个人年度考核结果核定，原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的60%。所有薪酬均为税前金额，公司依法代扣代缴个人所得税及社保、公积金、企业年金等。薪酬按高级管理人员实际任期计算并予以发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2025年度可持续发展报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

十九、审议通过《关于审议〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

二十、审议通过《中国海防2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

二十一、审议通过《中国海防2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

二十二、审议通过《中国海防董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

二十三、审议通过《中国海防2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

二十四、审议通过《关于审议〈中国海防2026年第一季度报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

二十五、审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》

授权董事会秘书在本次董事会结束后根据公司安排，另行通知会议召开时间，并向公司全体股东发出股东会会议通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2026年4月30日