华闻传媒投资集团股份有限公司

（上接257版）

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：宫玉国 主管会计工作负责人：汪波 会计机构负责人：万玉珍

3、合并现金流量表

单位：元

■

法定代表人：宫玉国 主管会计工作负责人：汪波 会计机构负责人：万玉珍

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

董事长：宫玉国（签字）

2026年04月29日

（上接257版）

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月18日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、提案的具体内容

本次会议审议的提案已经2026年4月28日召开的第九届董事会第八次会议审议批准，具体内容详见2026年4月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-014）、《2025年度利润分配方案及公积金转增股本方案》（公告编号：2026-015）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-016），同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》。

3、特别提示

提案3、提案4涉及的事项均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

1、股东出席股东会或委托他人出席股东会的有关要求：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记方式：股东可以用信函或传真方式登记。

3、登记时间：2026年5月20日（上午9:00～11:00，下午2:30～5:00）

4、登记地点：海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼董事会秘书部

5、会议联系方式：

联 系 人：廖 宪 蔡晓艺

电 话：（0898）66254650 66196060

传 真：（0898）66254650 66255636

电子邮箱：board@000793.com

6、会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作内容详见附件1。

五、其他事项

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

六、备查文件

1、召集本次股东会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二六年四月二十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360793”，投票简称为“华闻投票”。

（二）填报表决意见。

对于本次投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2026年5月22日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月22日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月22日（现场股东会结束当日）下午3:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投资集团股份有限公司2025年度股东会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

■

注：股东根据本人意见对上述提案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。）

如果股东没有明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票：

是□ 否□

签发日期：二〇二六年 月 日

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东会结束止。

（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

华闻传媒投资集团股份有限公司

2026年度投资者关系管理工作计划

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规章制度的规定，以及《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等重要文件精神，贯彻执行海南证监局《关于加强投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（海南证监发〔2009〕61号）及《关于做好海南辖区投资者保护工作的通知》（海南证监发〔2013〕22号）要求，加强华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作，现结合公司实际，制定了公司《2026年度投资者关系管理工作计划》。

一、投资者关系管理的目的和原则

（一）投资者关系管理的目的

1．充分尊重和保障投资者合法知情权，提高投资者对公司的认知度；

2．增加公司信息披露透明度，改善公司治理；

3．建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；

4．形成服务投资者、尊重投资者、对投资者负责的企业文化；

5．投资者关系管理工作最终目标是实现公司价值最大化和投资者利益最大化的双赢结果。

（二）投资者关系管理遵循的基本原则

1．合规性原则。公司投资者关系管理将在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。

2．平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，将平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。

3．主动性原则。公司将主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。

4．诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中将注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。

二、投资者关系管理的责任人及部门

公司董事会秘书为投资者关系管理的负责人，组织和协调公司投资者关系管理工作；公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员为董事会秘书履行投资者关系管理工作职责提供便利条件；公司董事会秘书部为公司的投资者关系管理职能部门，由董事会秘书领导，具体承办投资者关系的日常管理工作；公司运营管理部、财务部、战略投资部、行政人事部等与投资者关系管理有关的部门协助董事会秘书部做好投资者关系管理工作。

三、2026年投资者关系管理的工作重点

公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，真实、准确、完整地介绍公司的经营状况、经营计划、发展战略、可能面对的风险等情况，避免过度宣传可能给投资者决策造成的误导。公司2026年投资者关系管理的工作重点包括：及时履行或协助履行信息披露义务，提高信息披露质量；做好股东名册管理工作；做好业绩承诺有关资产的审计等相关工作；通过公司网站、深圳证券交易所网站、深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台（以下简称“互动易平台”）、新媒体平台、热线电话、邮箱等方式，采取股东会、投资者说明会、投资者调研等形式，建立与投资者的重大事件沟通机制，开展与投资者的双向交流，增进投资者对公司的了解和认同，接受投资者的监督，树立公司良好的资本市场形象等。

（一）及时履行或协助履行信息披露义务，提高信息披露质量

按时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1．严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制定期报告，特别要确保2025年年度报告的编制质量，确保股东及潜在投资者及时、准确、完整地了解公司的经营成果、内部控制、财务状况、发展战略等重要信息。

2．严格按照信息披露格式要求及时披露公司股东会决议、董事会决议、对外投资、股份变动和其他重要信息等临时报告，确保股东、潜在投资者及时掌握公司的动态信息，以便做出正确的投资决策。

3．根据公司《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步规范内幕信息登记管理工作，填报重大事项进程备忘录，加强内幕信息保密工作，防范内幕交易等证券违法违规行为，维护公司信息披露的公平、公正、公开，保障投资者知情权及其他合法权益。

（二）做好股东名册管理工作

根据中国证券登记结算有限责任公司定期或不定期下发的股东名册，做好主要股东的持股增减变化分析工作，及时披露主要股东股份质押及解除、持股变动等事项。

（三）组织筹备好股东会

公司将按规定提前在指定媒体发布召开股东会的通知，认真做好股东会的登记、安排工作。公司严格按照《公司章程》的规定在公司办公地址召开股东会现场会议，并向股东提供股东会网络投票服务。必要时会邀请新闻媒体记者列席会议并进行报道，增加股东会的透明度。公司董事和董事会秘书出席会议，总裁和其他高级管理人员列席会议。如中小股东在股东会上对公司经营和相关议案提出质询或建议，董事、高级管理人员在遵守公平信息披露原则的前提下，将及时对中小股东的质询予以真实、准确答复，并应积极合理的回应其提出的建议。股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露计票结果。在股东会召开时，公司及工作人员会严格履行保密义务，不向参会者披露任何未公开披露的信息；股东会过程中如对到会的股东进行自愿性信息披露，公司也将尽快以深圳证券交易所认可的方式披露该信息。

（四）认真做好信息沟通工作

1．及时更新公司网站、公众号内容

在公司网站（http://www.000793.com）开设了投资者关系专栏以及集团概况、资讯中心、业务阵营、企业文化等栏目，在微信开通了公众号。在公司网站、公众号的日常维护和内容更新工作中，应做到以下几点：（1）凡是公司在指定媒体披露的信息，董事会秘书部应于披露当天在公司网站的最新公告和临时报告等栏目披露该信息；（2）行政人事部应及时更新公司官网的集团概况、资讯中心、业务阵营、企业文化等栏目，并及时更新公众号的资讯，以便投资者及时、准确、全面地了解公司的近况；（3）在非重大、非敏感性信息上传至公司网站、公众号之前，董事会秘书部和行政人事部应对敏感信息进行排查，防止重大信息、敏感信息的泄露。

2．做好投资者的来访接待

投资者、分析师、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通实行预约制度，由公司董事会秘书部统筹安排。公司与特定对象进行直接沟通的，除应邀参加证券公司研究所等机构举办的投资策略分析会等情形外，应要求特定对象出具单位证明或身份证等资料，并与其签署承诺书，同时指派人员陪同、接待，合理、妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开重大信息，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。

公司在与特定对象交流沟通的过程中，应当做好会议记录，内容应至少包括活动时间、地点、方式（书面或口头）、单位、双方当事人姓名、活动中谈论的有关公司的内容、提供的有关资料、未公开重大信息泄密的处理过程及责任追究情况（如有）等，并在定期报告中将信息披露备查登记情况予以披露。公司应当将会议记录、现场录音（如有）、演示文稿（如有）、向对方提供的文档（如有）等文件资料存档并妥善保管。

公司在与特定对象交流沟通后，应当要求特定对象将基于交流沟通形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件在发布或使用前知会公司。公司应当按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，对上述文件进行核查。

公司应当执行与特定对象交流沟通的事后核实程序，及时检查是否存在可能因疏忽而导致任何未公开重大信息的泄漏，并明确一旦出现此类情形，公司应当按照深圳证券交易所对上市公司投资者关系管理的相关要求及时向所有投资者披露，确保所有投资者可以获取同样信息。

3．参加上市公司业绩说明会

在2025年年度报告披露后，公司将按照海南证监局及深圳证券交易所的相关要求，积极组织董事及高级管理人员参加海南辖区上市公司业绩说明会，就公司所处行业、发展战略、经营状况、财务数据、重大事项等投资者所关心的问题，与投资者进行沟通交流，并听取投资者的相关建议，促进投资者对公司现状的全面了解，理解投资者对公司发展的殷切期盼，维护公司在资本市场的良好形象。

4．及时答复投资者的询问

董事会秘书部负责答复投资者的询问，做好解释工作，接受投资者的监督。在日常工作中，应做到以下几点：

（1）确保投资者专线电话（0898-66254650和0898-66196060）的畅通，严格保守公司商业秘密，耐心回答投资者的询问，尽量做到有效回答问题，认真记录投资者提出的意见和建议，并将建议和暂时不能准确答复的问题及时上报相关领导，采纳投资者的合理建议，及时回应投资者的质疑。做好电话沟通的登记工作，包括来电对象、时间、谈话内容、电话号码等信息。

（2）投资者通过公司邮箱（board@000793.com）向公司提出的问题，公司应根据实际情况，在保证符合信息披露有关规定的前提下，专人通过邮箱及时回复或解答有关问题。

（3）及时登录互动易平台，就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细的分析、说明和答复。对于重要或者具普遍性的问题及答复，公司应当加以整理并在互动易平台以显著方式刊载。对于涉及市场热点概念、敏感事项问题，公司应当谨慎、客观、具有事实依据地进行答复，不得利用互动易平台迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项对公司生产、经营、研发、销售、发展等方面的影响，不当影响公司股票及其衍生品种价格。

5．持续关注媒体报道，及时澄清不实信息

董事会秘书部应持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，查找公司的相关资讯，并及时反馈给公司董事会及管理层。对于媒体上报道的传闻或者不实信息，董事会秘书应及时进行求证、核实。对于对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，应及时向深圳证券交易所报告，由深圳证券交易所审核确定是否披露澄清公告。

（五）认真做好其他工作。

1．关注公司股票交易，做好危机处理工作

根据相关监管指引要求，一旦公司股票交易价格或成交量出现异常波动，公司将立即自查是否存在应予披露而未披露的非公开重大信息，做好相关方面的沟通协调工作。此外，如发生危机，公司将积极予以应对，努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成的损失。

2．做好公司投资者关系管理有关人员的培训工作

积极组织公司董事、高级管理人员及相关人员（相关人员包括公司部门负责人、分公司负责人、控股子公司负责人及公司能够对其实施重大影响的参股公司负责人）参加投资者关系管理相关培训，及时学习并落实中国证监会、深圳证券交易所等监管机构颁布的相关政策法规，增强其对相关法律法规、业务规则和规章制度的理解，提高其与特定对象进行沟通的能力，不断提升公司投资者关系管理工作的质量和水平。

3．完善投资者关系活动档案管理工作

建立健全投资者关系管理档案，将投资者关系管理各项活动进行分类，记入投资者关系管理档案，并以电子或纸质形式存档相关记录、现场录音、演示文稿、活动中提供的文档（如有）等文件资料，妥善做好投资者关系管理档案的整理、保管和维护工作。

二○二六年四月二十八日

华闻传媒投资集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

各位股东：

2025年度，在股东单位、实际控制人的指导、支持下，在公司（临时）管理人的监督下，公司董事会克服困难，迎接挑战，恪尽职守，规范运作，认真执行股东会决议，认真履行董事会的职责，较好地完成了年度工作任务，维护了公司稳定运行。我代表公司董事会就2025年度董事会的工作作如下报告，同时提出2026年公司工作计划：

一、董事会2025年工作情况回顾

（一）董事会的会议情况及决议内容

董事会会议情况：2025年公司召开七次董事会会议，分别为第九届董事会第六次会议、第九届董事会第七次会议和董事会共五次临时会议。董事会全年审议通过的议案内容涉及定期报告、内部控制评价报告、利润分配、计提资产减值准备、非标准审计意见专项说明、修订公司章程、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则、修订独立董事制度、修订董事会专门委员会实施细则、制定会计师事务所选聘制度、董事会延期换届、续聘会计师事务所、子公司转让股权等。

截至本报告日，上述董事会决议大部分已执行完毕，部分决议还在持续执行之中。

（二）董事会召集股东会及股东会决议的执行情况

报告期内，董事会召集了三次股东会，即2024年度股东大会和两次临时股东会。公司董事会依照《公司法》《公司章程》所赋予的职责及有关规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真规范地行使有关董事会的职权及股东会授予的权限，全心全意地贯彻执行股东会的有关决议。

（三）董事会对信息披露管理情况

2025年，公司董事会依据信息披露有关规定，公平、及时、准确、完整地披露了定期报告及临时公告，未发生内幕信息泄露事件。

二、2025年董事履行职责情况、绩效评价及薪酬情况

（一）董事履行职责情况

2025年，董事会能够依照《公司法》和《公司章程》及国家的有关政策、法规进行规范运作，未发生违法及损害股东利益的行为。公司已建立和完善内部控制制度，决策和运行程序合法。董事履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）独立董事履行职责情况

2025年，公司独立董事履行职责情况见每位独立董事的述职报告。

（三）绩效评价

公司建立了内部董事绩效考核标准和程序，尚未建立外部董事和独立董事的绩效考核标准和程序。

（四）薪酬情况

2025年度，根据2024年第二次临时股东大会审议批准的《董事、监事薪酬制度》（2024年修订），内部董事不领取津贴，以其在公司担任除董事外的最高职务的薪资标准（按公司《薪酬管理制度》执行）领取薪酬，接受奖惩；独立董事津贴为每人每年120,000元，平均每人每月10,000元；外部董事的津贴为每人每年72,000元，平均每人每月6,000元。以上津贴标准为税前标准。报告期内，独立董事领取的税前津贴63.00万元（其中补发2024年度内的津贴27万元），董事合计领取的税前津贴100.80万元（其中补发2024年度内的津贴43.80万元）。

三、2026年工作计划

2026年，董事会将按照《公司章程》及新时代监管要求，紧密围绕公司经营发展实际，认真贯彻执行国家有关政策法规和股东会决议，完善公司法人治理结构，恪尽职守，勤勉尽责，做好董事会、股东会召集、召开，经营管理决策以及信息披露等工作。主要工作要点：

（一）公司已进入重整程序，公司董事会将继续依法积极配合法院、管理人及其他各方开展相关工作，努力确保重整计划得到顺利落地，改善公司资产负债结构，推动公司早日摆脱经营困境，回归健康、可持续的发展轨道。

（二）公司将根据重整进程推进董事会的换届工作，确保公司董事会继续规范运作，持续提升治理能力和决策水平。同时，充分发挥独立董事的决策、监督、咨询作用，不断强化各专门委员会对重大事项的事前审查、事中监督职责，提高公司决策的科学性、高效性与合规性。

（三）紧跟中国证监会、深圳证券交易所等监管部门最新修订的法律法规、规章制度要求，结合公司实际，全面梳理现有各项规章制度，有序开展制度修订、完善工作，进一步完善治理体系，提升规范化运作水平，健全风险防范机制，筑牢合规经营根基，有效保证公司各项业务活动有序开展、内控体系健康运行。

（四）研判市场供需形势，紧跟行业发展趋势，立足公司现有的能力与优势，通过深度融合和资源联动，整合发展传媒业务，深耕开拓文旅项目，夯实公司经营发展基础，增强公司核心竞争力。同时，通过借助战略投资人的资金、技术及资源等优势，把握产业政策机遇，紧跟科技变革浪潮，培育增长新引擎，以谋求公司经营目标的实现和战略规划的突破。

（五）围绕企业文化传承与发扬，优化薪酬管理体系，强化岗位绩效考核，激发人才队伍活力，倡导公司与管理层及业务核心骨干共同成长、持续发展的理念，建立、健全公司长期激励与约束机制，充分有效将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，提升团队凝聚力及工作积极性，为公司发展提供坚实的人才支撑。

（六）始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大、二十届历次全会和中央经济工作会议精神，牢固树立“以党建促发展”的工作思路，持续推进党的领导与经营管理贯通衔接、深度融合，有效发挥党建引领作用，将党建工作要求全面融入公司发展各领域、全过程，保障公司高质量发展。

（七）依据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，行使董事会其他职权。

2026年，董事会将继续大力支持经营班子的工作，同时严格要求经营班子认真执行董事会、股东会决议，抓好经营，强化管理，尽职尽责，奋力拼搏，着力落实2026年度工作计划。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董事长：宫玉国

二〇二六年四月二十八日