上海海立（集团）股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立B股
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内，公司实现营业收入同比增长0.79%，在去年同期较高基数的压力下保持稳健经营，经营质量持续优化提升。本期归属于上市公司股东的净利润同比增长374.75%，业绩实现大幅改善。期间得益于优化运营体系，提升企业间协同效能，推动业务深度融合与资源高效配置，有效降低运营成本，提升整体运营效率。子公司海立马瑞利盈利能力显著修复，本期实现扭亏为盈。
报告期内，公司的新能源汽车热管理产品获得吉利、上汽通用等客户多款车型新定点及吉利、上汽大众、路特斯等多款车型新量产。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：上海海立（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：李轶龙 主管会计工作负责人：阎元 会计机构负责人：刘骏
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：上海海立（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：李轶龙 主管会计工作负责人：阎元 会计机构负责人：刘骏
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：上海海立（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：李轶龙 主管会计工作负责人：阎元 会计机构负责人：刘骏
母公司资产负债表
2026年3月31日
编制单位：上海海立（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：李轶龙 主管会计工作负责人：阎元 会计机构负责人：刘骏
母公司利润表
2026年1一3月
编制单位：上海海立（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：李轶龙 主管会计工作负责人：阎元 会计机构负责人：刘骏
母公司现金流量表
2026年1一3月
编制单位：上海海立（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：李轶龙 主管会计工作负责人：阎元 会计机构负责人：刘骏
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立B股 公告编号：临2026-021
上海海立（集团）股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月28日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月28日 14点00分
召开地点：上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月28日
至2026年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
非表决事项：听取独立董事2025年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司于2026年4月3日召开的第十届董事会第十八次会议、于2026年4月28日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过，会议决议公告分别于2026年4月8日、2026年4月30日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及本公司指定披露媒体。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、7、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、8、10
应回避表决的关联股东名称：上海电气控股集团有限公司、上海电气集团香港有限公司回避议案4表决；相关关联股东回避议案8、议案10表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席、列席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
现场参会登记方式为：
1、出席现场会议的个人股东持身份证办理登记并领取出席通知；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。
2、出席现场会议的法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东授权委托书（原件）、代理人身份证办理登记。
3、现场登记信息：
现场登记时间：2026年5月26日9:30－16:00
现场登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室(江苏路、镇宁路中间)
登记联系方式：
电 话：021-52383315
传 真：021-52383305
联系人：登记办公室
4、在以上登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记：
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六、其他事项
（一）本公司联系方式：
地址：上海浦东金桥宁桥路888号
邮编：201206
电话：（021）58547777 转7021、7019分机
邮箱：heartfelt@highly.cc
联系人：杨海华、卢岑岚
（二）本次股东会会期半天，不发礼品，与会人员食宿交通等自理。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2026年4月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海海立（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600619(A股) 900910(B股) 证券简称：海立股份(A股) 海立B股(B股)
编号：临2026-019
上海海立(集团)股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际参会董事9人。会议通知及载有决议事项的书面文件以电子邮件方式发出，并于2026年4月28日经与会全体董事审议并签名表决。本次会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过与会董事审议一致通过如下决议：
一、审议通过《2026年第一季度报告》，同意于2026年4月30日在公司指定披露媒体上披露。
公司2026年第一季度财务会计报告及2026年第一季度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于制定公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并将提交股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。《董事和高级管理人员薪酬管理制度》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议《2026年度董事薪酬方案》，并将提交股东会审议。
2026年度公司董事薪酬方案具体为：
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事。
（二）适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。
（三）薪酬方案
1、非独立董事
在公司担任职务的非独立董事，其薪酬按照所担任职务的薪酬标准执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。
股东推荐委派并由股东发放薪酬的外部董事不在公司领取薪酬，其他外部董事参照独立董事领取津贴。
2、独立董事
独立董事根据股东会批准发放津贴。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决并提交董事会审议。
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
四、审议通过《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
2026年度高级管理人员薪酬方案具体为：
（一）适用对象
公司2026年度任期内的高级管理人员。
（二）适用期限
高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。
（三）薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的50%。
基本薪酬按月发放。
绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩、个人绩效挂钩，根据考核结果兑现，分三年递延支付，任期届满清算。
中长期激励收入根据任期考核结果按照规定延期支付。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事孙珺、李轶龙就本议案表决予以回避。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，2票回避。
五、审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。（详见公司临2026-020公告）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。（详见公司临2026-021公告）
董事会决定于2026年5月28日召开公司2025年年度股东会。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
上海海立(集团)股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：600619(A股) 900910(B股) 证券简称：海立股份(A股) 海立B股(B股)
编号：临2026-020
上海海立(集团)股份有限公司
2026年度“提质增效重回报”行动方案的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身经营实际和发展战略，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本行动方案”），具体内容如下：
一、聚焦做强主业，提升经营质量
公司是一家全球领先的白色家电及新能源汽车核心零部件、冷暖关联产品的研发制造商，主要从事“冷暖关联解决方案及核心零部件”、“汽车零部件”两大主业。其中冷暖关联解决方案及核心零部件业务主要为从事制冷转子式压缩机、制冷电机及铸件的研发、生产和销售，汽车零部件业务主要为从事汽车热管理系统及关键部件产品的研发、生产和销售。
公司以市场为导向、以客户为中心、以技术为驱动，2025年度冷暖关联主业量利双增，行业地位持续巩固，汽车零部件产业整体向好，整体实现营业收入204.98亿元，同比增长9.34%，利润总额1.27亿元，同比增长7.07%，归属于母公司股东的净利润7,182.09万元，同比增长112.18%。
2026年，公司将围绕发展战略，巩固拓展双主业全球布局，多措并举推动运营提质。冷暖关联解决方案及核心零部件主业进一步巩固市场地位，泰国工厂加大投资，提升全球运营响应能力，并加快募投项目先进电机智能制造及研发项目建设，全力争取年内试生产；汽车零部件主业聚焦运营持续改善，加快组建汽零事业群，持续优化全球生产布局，加速价值释放。
二、坚持科技创新，引领持续发展
公司坚持技术领先战略，把握社会发展趋势和技术发展方向，制定科技发展规划，确保科研投入的力度，积极研发符合最新发展动向、满足市场需求的产品。2025年深化产学研合作，筹建上海交大先进热管理技术联合研究中心，与西安交大共建的冷暖低碳研究院继续推进深度研发合作。绿色低碳是企业发展的增长线，公司通过建设屋顶光伏、实施节能技改、建设一体化EHS平台等行动持续降低碳排强度，更以绿色产品引领变革。子公司南昌海立获评工信部“国家卓越级智能工厂”，树立了智能制造新标杆。
未来公司将继续专注于绿色化、高端化、智能化的发展主轴，坚定不移地深化“冷暖关联解决方案及核心零部件”与“汽车零部件”双主业战略，以更开放的姿态融入全球产业格局，以更创新的技术赢得市场。并将在ESG报告的社会维度增加研发的人员数量、投入、在营收中占比，响应双重重要性中的“科技创新”重点议题披露。
三、持续稳定分红，共享发展成果
公司高度重视投资者的合理回报，坚持连续、稳定的利润分配政策，严格执行《公司章程》的规定实施利润分配。自上市以来，公司累计现金分红达到15.47亿元，平均分红率40.05%；其中至2025年度已连续15年分红率超过30%。为进一步规范和加强公司市值管理行为，推动公司价值提升，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司已于2025年制定了《市值管理制度》。
未来公司将继续秉持以“投资者为本”的理念，坚持提升内在价值，做强做优公司经营业绩，更好地为投资者创造价值，并在兼顾经营业绩和可持续发展的基础上，全力争取为投资者提供持续、稳定的现金分红，致力于通过持续稳健经营和有序回报机制，增强投资者信心，积极维护投资者的利益。
四、加强市场沟通，传递企业价值
公司高度重视市场沟通，通过多种渠道及时、公开、透明地向市场传递经营成果与财务状况。2025年，公司累计披露定期报告4份、临时公告58份，信息披露内容真实准确、表述清晰易懂，有效保障了投资者快速获取关键信息的权利。已连续5年披露可持续发展（ESG）报告，以图文结合的形式，向投资者及社会公众全面展现公司在稳健治理、绿色发展、科技创新、友好职场、社会责任等方面的理念、实践与绩效。依托上证e互动、投资者热线、投资者邮件等渠道积极聆听投资者意见建议，召开网上业绩说明会3次，组织举办投资者走进上市公司活动，公司独立董事、总经理及其他高级管理人员积极参与投资者互动。
2026年，公司将以信息披露为核心、投资者关系为纽带，帮助投资者更好地了解公司，努力提升公司透明度，积极传递公司真实价值，维护市场良好形象。一是继续严格履行信息披露义务，确保信息披露合法合规。二是采取图文简报等可视化形式对年度报告等披露内容进行解读，提高信息披露内容的可读性。三是举办或参加业绩说明会不少于3次，并丰富业绩说明会的召开形式。
五、坚持规范运作，夯实治理基础
公司坚守合规理念，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，持续完善法人治理结构，深化公司治理体系建设。2025年积极落实监事会改革相关规定，取消监事会，明确由董事会审计委员会行使相应职权，并设置职工董事；修订完善了《公司章程》、股东会及董事会议事规则、独立董事工作制度、董事会各专门委员会实施细则等基本治理制度，以及募集资金管理、信息披露事务、关联交易管理等重要管理制度。
2026年，公司将严格按照法律法规要求，不断加强规范治理体制机制建设，持续提升公司治理水平和规范运作能力。一是不断夯实规范运作基础，严格按照有关法律法规以及《公司章程》的要求，持续修订优化公司治理制度。二是执行有关独立董事、审计委员会、董事会秘书等履职最新规定，细化落实相关要求，强化公司治理层履职。三是加强业务与财务系统的融合，通过数字化手段优化管理流程，提高业务数据与会计数据的一致性，增强内控有效性。
六、持续培训宣贯，强化“关键少数”责任意识
公司注重增强大股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的责任意识，2025年度及时向“关键少数”传递市场动态、证券法规变动及重要监管通知，并专题梳理编制监管动态12期，组织董事、高级管理人员参加相关培训19人次，持续提升上述人员的履职能力和风险意识。结合《公司章程》等治理制度的修订策划实施专题培训，覆盖130余人次。
2026年，公司将持续关注最新法律法规和监管要求，与大股东、董事及高级管理人员等保持密切沟通，积极组织“关键少数”参加各类专项培训，及时传递合规及履职要求，强化“关键少数”责任意识。进一步健全激励约束机制，及时制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，绑定管理层与公司、股东的长期利益，为上市公司高质量发展夯实治理根基。
七、其他说明及风险提示
本行动方案是基于当前公司实际情况所做出的计划，不构成公司对投资者的实质承诺。其实施受宏观经济波动、市场环境演变、行业政策调整、技术创新进展、市场竞争变化等多种因素影响，存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海海立(集团)股份有限公司董事会
2026年4月30日
