宁波波导股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600130 证券简称：*ST波导

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：截至2026年3月31日，公司回购专用证券账户持有公司股份14,335,391股，占公司总股本的比例为1.91%，在前10名普通股股东中排名第2位。回购专户不纳入前10名股东列示，上表中前10名股东顺延披露排名第11位股东及持股情况。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年度审计报告》和《2025 年度内部控制审计报告》，公司 2025 年度报告已符合《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.7 条规定的撤销退市风险警示条件，公司已在2025年年度报告披露后向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示，公司股票能否被撤销退市风险警示，尚需上海证券交易所的审核同意。公司将根据上述申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：宁波波导股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：徐立华 主管会计工作负责人：林建华 会计机构负责人：陈新华

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：宁波波导股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：徐立华 主管会计工作负责人：林建华 会计机构负责人：陈新华

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：宁波波导股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：徐立华 主管会计工作负责人：林建华 会计机构负责人：陈新华

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

宁波波导股份有限公司董事会

2026年4月30日

股票代码：600130 股票简称：*ST波导 编号：临2026-031

宁波波导股份有限公司

关于召开 2025年度

暨 2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年05月26日 （星期二） 11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

投资者可于2026年05月19日 （星期二） 至05月25日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱birdzq@chinabird.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月8日、2026年4月30日发布公司2025年度报告、2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月26日（星期二） 11:00-12:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年05月26日 （星期二） 11:00-12:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、 参加人员

总经理：方孝生先生

董事会秘书、财务负责人：林建华先生

独立董事：审计委员会主任陈一红女士

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月26日 （星期二） 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年05月19日 （星期二） 至05月25日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱birdzq@chinabird.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0574-88918855

邮箱：birdzq@chinabird.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2026年4月30日

股票代码：600130 股票简称：*ST波导 编号：临2026-028

宁波波导股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波波导股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2026年4月28日在宁波召开，本次会议通知于2026年4月17日以电子邮件、微信等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人。公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2026年第一季度报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨公司第十届董事会非独立董事候选人提名的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST波导关于董事会换届选举的公告》。

公司第十届非独立董事选举的议案需提交股东会审议，采用累积投票制。

3、审议通过了《关于董事会换届选举暨公司第十届董事会独立董事候选人提名的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）独立董事的提名人声明、独立董事候选人声明及《*ST波导关于董事会换届选举的公告》。

公司第十届独立董事选举的议案需提交股东会审议，采用累积投票制。

4、审议通过了《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《宁波波导股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）》。

本议案需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于公司召开2025年年度股东会的通知》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《*ST波导关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600130 证券简称：*ST波导 公告编号：2026-030

宁波波导股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月29日 14 点 00分

召开地点：浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼一号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月29日

至2026年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案业经公司第九届十七次董事会、第九届十八次董事会审议通过，详见2026年4月8日及2026年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本次会议还将听取《宁波波导股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，报告内容详见2026 年 4 月 8日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；授权代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件)，办理参会登记手续；

2、法人股东应由法定代表人持本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；授权代理人应持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，办理参会手续；

3、异地股东可采用邮件方式进行登记；

4、登记时间：2026年5月27日上午9：00至下午4：00；

5、登记地点：浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司证券部；

6、联系方式：

联系电话：0574-88918855

邮箱地址：birdzq@chinabird.com

联系人：胡女士

六、其他事项

本次股东会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波波导股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

股票代码：600130 股票简称：*ST波导 编号：临2026-029

宁波波导股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第十届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。公司控股股东波导科技集团股份有限公司提名徐立华先生、戴茂余先生、马思甜先生、王海霖先生、刘方明先生、赵书钦先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名赵建东先生、傅培文女士、陈士慧女士为公司第十届董事会独立董事候选人，其中傅培文女士为会计专业人士。公司董事会提名委员会已于2026年4月16日通过了对第十届董事会董事候选人的任职资格审核。公司于2026年4月28日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨公司第十届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于董事会换届选举暨公司第十届董事会独立董事候选人提名的议案》。

公司将召开 2025 年年度股东会审议董事会换届选举事宜，公司第十届董事会非独立董事、独立董事的选举将分别采取累积投票制方式进行表决，任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他事项

上述候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任公司董事的任职资格和能力，均不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。公司已按照相关规定完成了董事候选人的诚信档案查询工作。

赵建东先生、傅培文女士、陈士慧女士三位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员不存在任何关联关系。根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，均已审核无异议。

为保证公司董事会正常运作，在公司2025年年度股东会审议通过本次董事会换届事项前，公司第九届董事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第九届董事会在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2026年4月30日

非独立董事候选人简历：

徐立华，男，1963年1月生，经济管理学硕士，公司创始人。曾任奉化市波导有限公司董事长、总经理，波导股份副董事长、总经理；现任波导科技集团股份有限公司董事长、波导股份董事长。

戴茂余，男，1964年7月生，中共党员，工商管理博士。曾任杭州波导通信有限公司董事总经理、波导股份副总经理、宁波波导销售有限公司总经理、董事长等；现任杭州电子科技大学信息工程学院教授兼创业学院院长、浙江鸿年投资管理有限公司董事长、波导科技集团股份有限公司董事、波导股份董事、中电科技董事。

马思甜，男，1964年11月生，中共党员，管理工程硕士，讲师。曾任宁波大学工商经济系副主任、宁波保税区石油化工交易所总裁助理、中国华诚集团宁波华诚外贸发展有限公司总经理助理，波导股份副总经理、董事会秘书。现任波导股份董事；兼任宁波水表（集团）股份有限公司（603700）独立董事、浙江中宁硅业股份有限公司独立董事、宁波农商发展集团有限公司外部董事。

王海霖，男，1981年12月生，本科学历，拥有基金业从业资格，杭州市十大天使投资人。曾任杭州资信评估公司评估师、杭州士兰创业投资有限公司投资部经理、浙江银杏谷投资有限公司合伙人；现任宁波波导卫星科技有限公司总经理、波导股份董事会董事。

刘方明，男，1965年10月生，工学学士，工程师。曾任宁波电视机厂技术员、奉化波导公司高级研究员、浙江华能通信发展公司副总工程师、波导股份质量管理部经理、宁波波导萨基姆电子有限公司总经理、波导股份董事、副总经理。

赵书钦，男，1967年6月生，硕士。曾任波导股份副总工程师、宁波波导软件有限公司副总经理、波导股份监事会召集人。

独立董事候选人简历：

赵建东，男，1965年3月生，兰州大学理论物理专业硕士，正高级工程师，曾任工信部科学技术委员会委员，国家专家库专家，国家“万人计划”人才，杭州市B类人才，宁波市科学技术带头人，获宁波市科技创新特别奖，拥有多项发明专利。曾任波导股份总工程师兼研究所所长，杭州发源软件有限公司总经理。现任杭州视芯科技股份有限公司董事长兼总经理。

傅培文，女，1963年11月生，中国国籍，大专学历，注册会计师。1995年起从事注册会计师工作，执业经验三十年。曾任宁波永德会计师事务所项目经理、宁波文汇会计师事务所有限公司主任及副主任会计师、宁波富邦（600768）及宁波精达（603088）独立董事，现任宁波文汇会计师事务所（普通合伙）质控部部门经理。

陈士慧，女，1985年1月生，中共党员，浙大管理学博士，苏格兰思特莱德大学、美国密苏里科技大学等高校访问学者。现任宁波大学商学院副教授、硕士生导师。兼任宁波大学中国非公有制经济研究院副研究员，浙江大学管理学院企业家学院研究员、方太集团宁波家业长青研修院顾问、洁丽雅集团顾问。