招商局港口集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2026-020

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人徐颂、主管会计工作负责人黄镇洲及会计机构负责人（会计主管人员）刘士霞声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

4.《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

截至披露前一交易日的公司总股本：

■

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

■

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

■

二、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

三、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□ 适用 √ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□ 适用 √ 不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

四、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

五、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：招商局港口集团股份有限公司

2026年3月31日

单位：元

■

法定代表人：徐颂 主管会计工作负责人：黄镇洲 会计机构负责人：刘士霞

2、合并利润表

单位：元

■

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2026-019

招商局港口集团股份有限公司

第十一届董事会2026年度第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

招商局港口集团股份有限公司（下称“本公司”）于2026年4月21日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会2026年度第二次临时会议的书面通知。会议于2026年4月28日在深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名，其中，董事长冯波鸣先生、董事吴昌攀先生、吕以强先生、独立董事高平先生、李琦女士、郑永宽先生、柴跃廷先生以通讯方式出席会议。会议由全体董事推举徐颂副董事长主持，本公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》，并保证《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2026年度第二次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2026年第一季度报告》（公告编号2026-020）。

（二）审议通过《关于〈2026年第一季度内部审计工作报告〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2026年第一季度内部审计工作报告〉的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2026年度第二次会议审议通过。

（三）审议通过《关于与招商局国际财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

会议以6票同意、0票反对、0票弃权、6票回避，审议通过《关于与招商局国际财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，同意将该议案提交至2025年度股东会审议，并提请股东会授权本公司管理层全权处理交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。该议案已经本公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于与招商局国际财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号2026-021）。

（四）审议通过《关于〈招商局国际财务有限公司风险评估报告〉的议案》

会议以6票同意、0票反对、0票弃权、6票回避审议通过《关于〈招商局国际财务有限公司风险评估报告〉的议案》。该议案已经本公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于招商局国际财务有限公司的风险评估报告》。

（五）审议通过《关于〈与招商局国际财务有限公司开展金融业务的风险处置预案〉的议案》

会议以6票同意、0票反对、0票弃权、6票回避审议通过《关于〈与招商局国际财务有限公司开展金融业务的风险处置预案〉的议案》。该议案已经本公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《与招商局国际财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

（六）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2026年度第三次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（七）审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

在审议本议案的董事薪酬方案时因涉及本公司全部董事，根据谨慎性原则，本公司董事均回避表决，会议以0票同意、0票反对、0票弃权、12票回避，同意将《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》直接提交本公司2025年度股东会审议。本议案在提交董事会审议前已提交第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2026年度第三次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号2026-022）。

（八）审议通过《关于公司部分内设机构更名的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司部分内设机构更名的议案》，同意本公司将行政事务部（党委办公室、企业文化部、保密办公室、信访维稳办公室）更名为办公室（党委办公室、企业文化部、保密办公室、信访维稳办公室）。

（九）审议通过《关于2025年度股东会会期及议程安排的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度股东会会期及议程安排的议案》，并授权本公司董事会办公室负责股东会相关筹备工作。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号2026-023）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的第十一届董事会2026年度第二次临时会议决议；

（二）2026年第二次独立董事专门会议决议；

（三）第十一届董事会审计委员会2026年度第二次会议决议；

（四）第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2026年度第三次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2026-021

招商局港口集团股份有限公司

关于与招商局国际财务有限公司签订《金融服务协议》

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为加强境外资金管理，拓宽融资渠道，招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与招商局国际财务有限公司（以下简称“招商国际财务”）签订《金融服务协议》。根据《金融服务协议》，招商国际财务为本公司提供存款、信贷、结算、外汇及其他金融服务，并约定本公司及其附属公司在招商国际财务日终存款余额不超过等值人民币11亿元，招商国际财务向本公司及其附属公司授出的每日最高未偿还贷款结余不超过等值人民币16亿元，结算、外币结售汇及其他金融服务每年收费上限分别为等值人民币0.1亿元；协议期限3年。

本公司与招商国际财务均为招商局集团有限公司实际控制的企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，招商国际财务为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。

本公司于2026年4月28日召开第十一届董事会2026年度第二次临时会议，审议通过了《关于与招商局国际财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆已回避表决，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，同意将该议案提交至2025年度股东会审议，并提请股东会授权本公司管理层全权处理交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。

上述议案已经本公司2026年第二次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。

本次关联交易尚需提交本公司股东会审议，关联股东将回避表决。

该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本信息

名称：招商局国际财务有限公司

企业性质：国有全资公司

注册地：香港干诺道中168-200号信德中心－招商局大厦39楼

董事长：吴泊

注册资本：港币1,000万元

公司注册号（香港）：542740

经营范围：金融服务活动，包括投资与控股公司，以及信托、基金和类似金融实体的活动。

主要股东情况：招商局集团（香港）有限公司，持股100%。

实际控制人：招商局集团有限公司。招商局集团有限公司通过境外全资子公司招商局集团（香港）有限公司，持有招商局国际财务有限公司100%的股权。

（二）历史沿革、主要业务最近三年开展状况及主要财务数据

招商国际财务于1996年3月21日在中国香港注册成立，是招商局集团（香港）有限公司直接持股的境外全资子公司，负责办理境外企业结算、现金管理等业务，同时开展存贷款业务。

招商国际财务近三年业务发展稳定，主要业务为金融服务活动，包括投资与控股公司，以及信托、基金和类似金融实体的活动。

截至2025年12月31日，招商国际财务资产总额268.47亿港币，负债总额171.17亿港币，净资产97.30亿港币（已经审计）。

（三）关联关系

本公司与招商国际财务均为招商局集团有限公司实际控制的企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，招商国际财务为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（四）是否为失信被执行人

招商国际财务未被列入全国法院失信被执行人名单。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为招商国际财务向本公司提供的存款服务、信贷服务、结算服务、外汇服务及其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务）。

四、交易的定价政策及定价依据

（一）关于存款服务：招商国际财务为本公司及其下属公司提供存款服务的存款利率将不低于本公司及其下属公司登记注册地、主要营业地和中国香港主要商业银行同期同类型存款的利率。

（二）关于信贷服务：招商国际财务承诺向本公司及其下属公司提供优惠的贷款利率，不高于本公司及其下属公司登记注册地、主要营业地和中国香港主要商业银行取得的同期同档次贷款利率。

（三）关于结算服务：招商国际财务为本公司及其下属公司提供境外结算服务，结算费率不高于本公司及其下属公司登记注册地、主要营业地和中国香港主要商业银行及其他金融机构同类业务收费水平。

（四）关于外汇服务：招商国际财务为本公司及其下属公司提供外币结售汇服务，相关汇率将不逊于中国香港主要商业银行就同类服务采用的汇率。

（五）关于其他金融服务：招商国际财务为本公司及其下属公司提供其他金融服务所收取的费用，不高于本公司及其下属公司登记注册地和中国香港主要金融机构就同类服务所收取的费用。

五、关联交易协议的主要内容

（一）服务项目

招商国际财务将为本公司及其下属公司提供如下服务：

1.存款服务：存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款等；存款币种包括港币、美元、人民币及其他外币；

2.信贷服务：提供综合授信服务，用于流动资金贷款、固定资产贷款、票据承兑及贴现、非融资性保函和债券投资等；

3.结算服务：提供内部转账结算及对外收付业务，并提供相应结算、清算方案设计，以及其他与结算业务相关的辅助服务；

4.外汇服务：提供外币结售汇服务；

5.其他金融服务：提供经营范围内的其他金融服务，包括但不限于财务和融资顾问及相关的咨询、代理业务。

（二）定价政策

1.关于存款服务：招商国际财务为本公司及其下属公司提供存款服务的存款利率将不低于本公司及其下属公司登记注册地、主要营业地和中国香港主要商业银行同期同类型存款的利率。

2.关于信贷服务：招商国际财务承诺向本公司及其下属公司提供优惠的贷款利率，不高于本公司及其下属公司登记注册地、主要营业地和中国香港主要商业银行取得的同期同档次贷款利率。

3.关于结算服务：招商国际财务为本公司及其下属公司提供境外结算服务，结算费率不高于本公司及其下属公司登记注册地、主要营业地和中国香港主要商业银行及其他金融机构同类业务收费水平。

4.关于外汇服务：招商国际财务为本公司及其下属公司提供外币结售汇服务，相关汇率将不逊于中国香港主要商业银行就同类服务采用的汇率。

5.关于其他金融服务：招商国际财务为本公司及其下属公司提供其他金融服务所收取的费用，不高于本公司及其下属公司登记注册地、主要营业地和中国香港主要金融机构就同类服务所收取的费用。

（三）交易额上限

本公司（包括下属公司）在招商国际财务的日终存款余额（不包括来自招商国际财务的任何贷款所得款项）不超过等值人民币11亿元；招商国际财务向本公司（包括下属公司）授出的每日最高未偿还贷款结余（包括应计利息和手续费）不超过等值人民币16亿元；招商国际财务向本公司（包括下属公司）提供结算、外币结售汇及其他金融服务每年涉及收费上限分别为等值人民币0.1亿元。

（四）期限及终止

本协议应于下列条件全部满足后生效，有效期为三年：

1.本公司法定代表人或授权代表签字并加盖公章，招商国际财务授权董事签字；

2.双方分别按其《公司章程》及上市地上市规则等有关法律、法规和规章及自律性规则等规定，按法定程序获得董事会、股东会等有权机构的批准。

协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，协议条款仍然有效。

六、涉及关联交易的其他安排

本公司对招商国际财务风险情况进行评估，详见《招商局港口集团股份有限公司关于招商局国际财务有限公司的风险评估报告》。本公司认为招商国际财务具有合法有效的金融许可证，业务依法合规开展，经营风险可控，未发现招商国际财务违反相关法律法规的情况，本公司与招商国际财务之间发生的关联金融业务风险可控。后续本公司仍将持续关注招商国际财务经营管理情况，持续识别和评估风险状况，以有效防范和控制风险。

七、交易目的和对本公司的影响

本公司与招商国际财务开展金融服务业务，能够提高本公司境外资金使用效率，拓宽本公司融资渠道，降低资金使用成本和融资风险，有利于本公司长远发展，未损害本公司及股东利益。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本公司与招商国际财务系首次签订《金融服务协议》，截至本公告披露日，《金融服务协议》尚未签署生效，本公司未与招商国际财务发生存贷款等关联交易业务。

九、独立董事专门会议审议情况

2026年4月28日，本公司召开了2026年第二次独立董事专门会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与招商局国际财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交本公司第十一届董事会2026年度第二次临时会议审议。

十、备查文件

（一）第十一届董事会2026年度第二次临时会议决议；

（二）2026年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2026-022

招商局港口集团股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局港口集团股份有限公司（下称“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《招商局港口集团股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》《招商局港口集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合本公司实际情况，制定了本公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。本公司于2026年4月28日召开第十一届董事会2026年度第二次临时会议，审议了《2025年度董事、高级管理人员薪酬以及2026年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，并将该议案直接提交本公司2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、适用范围

本公司董事（含非独立董事、独立董事）、高级管理人员。

二、适用期限

（一）本次董事薪酬方案自本公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效；

（二）本次高级管理人员薪酬方案自本公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

三、薪酬方案

（一）本公司董事薪酬方案

1.非独立董事

（1）在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，按照其相应工作职责和工作内容对应的本公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取薪酬及津贴；

（2）在本公司未承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，不在本公司领取薪酬及津贴。

2.独立董事

独立董事津贴为人民币15万元/年（税前）。津贴发放不与本公司经营业绩挂钩，仅为独立董事履行董事职责的固定报酬。

（二）本公司高级管理人员薪酬方案

本公司高级管理人员按照本公司有关薪酬管理制度的规定，依据其相应工作职责和工作内容、本公司经营业绩及个人绩效考核结果等综合因素领取薪酬。

（三）薪酬构成及绩效占比要求

在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入三部分组成。其中，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%；中长期激励收入根据本公司相关计划实施情况确定，与本公司长期发展目标相绑定。

四、薪酬支付说明

（一）董事薪酬自董事经股东会批准任职当日起计算。独立董事津贴按月发放；在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事基本年薪按月平均发放，绩效年薪的发放按照公司相关薪酬制度，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。

（二）高级管理人员薪酬自董事会聘任当日起计算，基本年薪按月平均发放，绩效年薪的发放按照公司相关薪酬制度，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。

（三）以上薪酬均为含税薪酬。在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事和高级管理人员的个人所得税、住房公积金和各项社会保险费由个人承担的部分，由本公司从月度薪酬中代扣代缴。

（四）本公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放。

（五）上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

五、备查文件

（一）第十一届董事会2026年度第二次临时会议决议；

（二）第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2026年度第三次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2026-023

招商局港口集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年度股东会。

（二）股东会的召集人：本次股东会由董事会召集。招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会2026年度第二次临时会议于2026年4月28日召开，审议通过《关于2025年度股东会会期及议程安排的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

（四）召开会议日期、时间：

1.现场会议：2026年5月21日（星期四）15:30；

2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月21日9:15，结束时间为2026年5月21日15:00。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向本公司股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026年5月12日（星期二）。

B股股东应在2026年5月7日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入本公司股票方可参会。

（七）出席对象：

1.于股权登记日2026年5月12日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.本公司董事、高级管理人员；

3.本公司聘请的律师。

（八）会议地点：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

■

（二）提案披露情况

上述提案1.00至提案12.00、提案16.00、提案17.00业经2026年4月1日本公司第十一届董事会第六次会议审议通过，提案13.00至提案15.00业经2026年4月28日本公司第十一届董事会2026年度第二次临时会议审议通过，相关决议公告及提案公告内容详见本公司于2026年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第六次会议决议公告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告全文（中文）》《2025年年度报告全文（英文）》《2025年年度报告摘要（中文）》《2025年年度报告摘要（英文）》《关于2025年度利润分配预案的公告》《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告》《关于确认公司2025年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的公告》《关于2026年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的公告》《关于2026年度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的公告》《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》，以及本公司于2026年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会2026年度第二次临时会议决议公告》《关于与招商局国际财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》等相关公告文件。

上述提案中，除提案9.00、提案12.00以特别决议批准外，其余提案将以普通决议批准。除提案4.00、提案5.00、提案6.00、提案7.00、提案13.00审议时关联股东需回避表决外，本次股东会审议其余事项不涉及关联股东回避表决的情况，关联股东不得接受其他股东的委托进行投票。

本公司独立董事将在本次股东会上作2025年度工作述职报告。具体内容详见本公司于2026年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项

（一）登记时间及地点：2026年5月18日至2026年5月20日，每个工作日9:00-17:00，深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦24楼。

（二）登记方式：

1.法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记；个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。授权委托书详见附件1。

2.股东可用信函、电子邮件或传真方式登记。信函、电子邮件或传真均以2026年5月20日17:00之前收到为准；

3.现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

（三）会议联系方式：

联系人：胡静競、张琳

联系电话：86-755-26828888 转董事会办公室

联系传真：86-755-26886666（传真中请注明：股东会登记）

联系邮箱：Cmpir@cmhk.com（邮件中请注明：股东会登记）

联系地址：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦24楼

邮编：518067

（四）会议费用：本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。

五、备查文件

（一）第十一届董事会第六次会议决议；

（二）第十一届董事会2026年度第二次临时会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2026年4月30日

附件1：

授权委托书

兹委托____________女士/先生代表本人/公司出席招商局港口集团股份有限公司2025年度股东会，并对全部议案行使表决权。

委托人姓名/名称：_________________

委托人身份证或营业执照号码：_________________

委托人股东帐号：_________________ 委托人持股数：A/B股______________股

受托人姓名/名称：_________________

受托人身份证或营业执照号码：_________________

委托时间：_________________

有效期限：_________________

委托人签字（盖章）：_________________

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

■

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

（一）投票代码：361872

（二）投票简称：招商投票

（三）填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

1.选举非独立董事（第16项提案，采用等额选举，应选人数为8位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8

股东可以将所拥有的选举票数在8位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2.选举独立董事（第17项提案，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2026年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日9:15，结束时间为2026年5月21日15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2026-024

招商局港口集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号，以下简称“《准则解释第19号》”）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交本公司董事会及股东会审议，不会对本公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因及日期

2025年12月5日，财政部发布了《准则解释第19号》，其中“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的规定自2026年1月1日起施行。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，本公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，本公司将按照《准则解释第19号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是本公司根据财政部的相关规定及要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和本公司实际情况。本次会计政策变更不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害本公司及股东利益的情形。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日