西部黄金股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：601069 证券简称：西部黄金

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

追溯调整或重述的原因说明

公司于2025年8月完成自控股股东处购买新疆美盛矿业有限公司100%股权的相关程序，将相关标的纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照同一控制下企业合并原则对上年同期数进行了追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：西部黄金股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：朱凌霄 主管会计工作负责人：孙建华 会计机构负责人：王婷

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：西部黄金股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：朱凌霄 主管会计工作负责人：孙建华 会计机构负责人：王婷

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：西部黄金股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：朱凌霄 主管会计工作负责人：孙建华 会计机构负责人：王婷

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

西部黄金股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2026-026

西部黄金股份有限公司

关于2026年度“提质增效重回报”

行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

西部黄金股份有限公司(以下简称“西部黄金”或“公司”) 为深入贯彻落实党的二十大及历次全会精神和中央金融工作会议部署，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，严格按照国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，自觉承担主体责任，立足公司发展战略和实际经营情况，全面提升公司质量和投资价值，切实增强投资者对资本市场的信心和获得感，特制定《西部黄金股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“本方案”）。本方案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体举措如下:

一、推动高质量发展，提升经营质量

公司始终坚持以黄金采选、冶炼为主体，以锰、铍的开采、生产、加工及销售为两翼的经营模式。通过自有矿山技改增效、停产矿山复产推进及战略并购三线并举，实现资源储量与产能的跨越式提升。

（一）持续构建完善的安全管理体系。

公司始终将党的领导贯穿安全稳定工作全过程，坚守党管安全根本原则，积极学习安全生产重要论述，牢固树立安全发展理念。严格执行安全生产法律法规、标准规范、政策文件，做到依法合规安全生产。逐级分解、落实年度安全生产和消防工作目标任务，实行安全生产和消防“一票否决”制。履行安全生产第一责任人责任，落实领导包保、安全承诺等要求，严格落实重大事故隐患排查治理“一库四机制”，强化全量汇总、闭环管理、责任倒查、动态清零。实行系统化整体考核机制，加强“1+3+10”安全管理体系建设，实行“三级管控、五步排查”双重预防机制工作模式，顶板管理三条“硬措施”等专项行动，持续推进安全生产标准化建设。落实2026年度安全生产治本攻坚三年行动任务措施清单要求，完成三年行动各项目标，总结提炼2024一2026年形成的好经验、好做法。严格开展安全教育培训落实国家矿山安全监察局《关于加强新时代矿山安全文化建设的指导意见》。加强规范外协队伍安全管理，严格执行《外来承包单位安全管理办法》。

（二）持续夯实资源储量，加快矿山建设。

西部黄金坚持资源战略导向，持续夯实资源储量，在现有的采矿权和探矿权范围内加大地质找矿力度。2026年，西部黄金将继续加大地质找矿的力度,除了依靠矿山的地测队伍对矿山深边部找矿以外，还将加大与地勘队伍的合作，依靠地勘队伍的技术力量，力争在找矿方面取得新的突破。各矿山积极提出新的找矿思路和建议，并与地勘队伍积极洽谈，确定具体的找矿靶区，不断优化勘查设计方案，积极落实找矿工作。对上年通过竞拍取得的新疆阿合奇县图尤克恰特一带金铜多金属矿和新疆托里县京伊克什阿舍金矿开展探矿工作，为公司长远发展提供坚实的资源保障。

进一步坚持上下联动、形成合力，定期深入项目现场，紧盯目标任务，倒排工期、挂图作战，在严守安全、质量、环保底线的前提下，全力推动哈图金矿齐Ⅱ矿区、哈密金窝子210金矿及野马泉金矿产能释放项目的建设进度，尽快形成新的增长点，为公司后续发展提供动力。

（三）科技赋能发展，推动生产效率提升。

坚持创新驱动，进一步加大研发投入，形成持续投入的可持续发展机制。坚持聚焦深部资源勘探、绿色智能开采、高效选冶技术开展科技攻关，实现哈图金矿下向进路采矿方法、科邦锰业锰渣无害化综合利用等项目的应用，进一步提升企业的生产效率。

（四）加大资本运作，提升核心竞争力。2026年度，公司拟在香港联交所发行H股，推进公司国际化战略，拓宽多元化融资渠道，在保障公司和全体股东利益的基础上，不断增强自身核心竞争力，促进公司多元化发展。

二、重视投资者回报，实行稳定分红政策

公司始终将投资者回报作为重要目标，严格按照《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关要求制定科学合理的利润分配政策。2025年度，公司拟以2025年12月31日的总股本910,999,123股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.56元（含税）,合计分配金额142,115,863.19元，现金分红比例达到30.11%。2023年至2025年公司现金分红比例为115.24%。公司始终以股东利益为第一目标，严格执行《未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划》，在确保满足日常生产经营资金需求和公司稳健运营的前提下，坚持优先现金分红的利润分配方式，积极回馈广大投资者，与股东共享发展成果。

三、加快发展新质生产力，聚焦数字化、绿色化发展

公司将充分考虑矿山基本条件和技术装备能力，科学制定智能化建设整体规划和目标任务，“一矿一策”探索实用管用的建设模式，确保建设内容贴合矿山实际需求。促进采剥、掘进、运输等全流程少人化、无人化作业，提升矿山安全生产水平和资源利用效率，最终构建系统完备、技术先进、实用高效的矿山智能化体系，助力行业实现安全、高效、绿色、低碳发展。

四、强化投资者关系管理，提升信息披露质量

（一）强化投资者关系管理

公司积极举办业绩说明会和投资者交流会活动，公司董事和高级管理人员积极出席并认真回复投资者提问和关切，线上和线下相结合的方式显著增进了与投资者之间的交流深度，切实保障中小股东的知情权。2026年度，公司将持续提升投资者关系管理工作质量，以投资者需求为导向，积极通过股东会、投资者专线、业绩说明会等多种途径，构建多元化双向沟通渠道，与投资者保持密切沟通。在定期报告披露后及时召开业绩说明会，加深投资者对公司生产经营、财务状况等的了解，充分尊重广大投资者意见和建议，及时有效地传递公司的投资价值。

（二）提高信息披露质量

公司严守“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，及时履行信息披露义务，为投资者提供全面、深入的公司信息。2026年，公司将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，积极探索图文、图表相结合的表达方式，增强定期报告和临时公告的可读性，为投资者决策提供更清晰、更易理解的信息，更好地提升信息披露的针对性和有效性。

五、优化公司治理，保障规范运作

2025年，公司严格按照监管要求，推动落实监事会改革，完成取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，同时修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等二十余项制度，不断提高规范运作水平，提升公司治理效能。2026年度，公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的最新要求，及时修订《公司章程》等各项制度，持续完善法人治理结构，不断强化法律合规与内部控制体系建设，提升规范运作水平。

六、强化“关键少数”责任，践行“义利共生”理念

公司着力构建“关键少数”合规履职能力提升机制。2026年将持续积极组织控股股东、董事、高级管理人员参加监管部门和上市公司协会开展的培训，提升合规意识和履职能力。积极传达监管动态，通过常态化案例宣贯与风险提示，确保“关键少数”第一时间掌握最新监管要求，增强风险识别与自我约束能力。公司将严格执行《西部黄金股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》，坚持业绩导向原则，确保“关键少数”薪酬与公司经营业绩相挂钩，深化管理层与股东的利益共享、风险共担机制，增强“关键少数”在公司经营发展中的责任感和使命感，护航公司长期稳健发展。

2026年，公司将严格落实各项举措，建立起“实施-评估-反馈-优化”的闭环机制，确保执行效果。同时，公司将恪守合规底线，及时履行信息披露义务，承担起上市公司在推动资本市场高质量发展中应尽的职责。

本行动方案是基于公司当前实际情况和外部环境做出的规划，其中所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能会受到行业发展、市场环境、行业政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

西部黄金股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号： 2026-025

西部黄金股份有限公司

2026年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，现将西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度（1-3月）主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下（财务数据未经审计）：

一、2026年第一季度（1-3月）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

■

说明

1.本报告期未对外销售锰矿石，无相关收入成本；

2.本报告期未对外销售硅锰合金，仅发生的成本为停产期间发生的停工损失金额。根据固定资产准则、《企业会计准则第6号一一无形资产》（财会〔2006〕3号）等相关规定，在停工停产期间继续计提固定资产折旧和无形资产摊销，并根据用途计入相关资产的成本或当期损益。企业因需求不足而停产或因事故而停工检修等，相关生产设备继续计提折旧等，计入营业成本。

二、2026年第一季度（1-3月）产销量情况分析表

■

产销量情况说明：

公司报告期内黄金产品销售量较上年同期增加，外购合质金生产的标准金6.42吨，销售6.72吨；公司全资子公司哈图公司、伊犁公司、新疆美盛向五鑫铜业销售金精矿，在合并财务报表口径需抵消，本期共向五鑫铜业销售金精矿393.26千克，期末五鑫铜业尚有198.93千克未实现销售（上表为正常体现公司主要产品的产销存量，未进行相应数量抵减）；锰矿石一季度销售7.10万吨，均销售至科邦锰业。

三、2026年第一季度（1-3月）矿石原材料的成本情况

单位：万元 币种：人民币

■

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险，谨慎使用。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2026-023

西部黄金股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月29日

(二)股东会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司13 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长齐新会先生担任本次股东会的主持人。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书孙建华先生出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于〈公司2025年度内部控制审计报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于〈公司2025年年度报告及其摘要〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于公司开展套期保值交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于2026年度金融衍生业务计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：《关于公司2026年度向部分商业银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：《关于〈公司未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：《关于修订公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决情况

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案11关联股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所

律师：聂晓江、王杰

2、律师见证结论意见：

经办律师认为：公司本次股东会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议

的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以

及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2026年4月30日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2026-027

西部黄金股份有限公司

关于召开2025年年度暨2026年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年05月13日（星期三）16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年05月06日（星期三）至05月12日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（wrgold@wrgold.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月8日发布公司2025年年度报告，并于2026年4月30日发布公司2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度和2026年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月13日 （星期三） 16:00-17:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年05月13日（星期三）16:00-17:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：齐新会

总经理：朱凌霄

董事会秘书、财务总监：孙建华

独立董事：许新强

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月13日（星期三） 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年05月06日（星期三）至05月12日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（wrgold@wrgold.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张锋亮 金雅楠

电话：0991-3771795

邮箱：wrgold@wrgold.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

西部黄金股份有限公司

2026年4月30日

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2026-024

西部黄金股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月19日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出第五届董事会第二十五次会议的通知，并于2026年4月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长齐新会先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议1人），公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司2026年第一季度报告》。

2. 审议并通过《关于〈公司2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-026）。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2026年4月30日