上海锦江国际旅游股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：900929 证券简称：锦旅B股

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人管丽娟、主管会计工作负责人周嵘及会计机构负责人（会计主管人员）毛佳丽保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

■

公司负责人：管丽娟 主管会计工作负责人：周嵘 会计机构负责人：毛佳丽

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

■

公司负责人：管丽娟 主管会计工作负责人：周嵘 会计机构负责人：毛佳丽

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：管丽娟 主管会计工作负责人：周嵘 会计机构负责人：毛佳丽

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2026-011

上海锦江国际旅游股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区海阳西路555号、东育路588号第45层4501、4504单元。

普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）注册从事相关审计业务。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2025年12月31日，普华永道中天合伙人数为172人，注册会计师人数为940余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为200余人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2024年度）的收入总额为人民币63.19亿元，审计业务收入为人民币57.70亿元，证券业务收入为人民币25.36亿元。

普华永道中天的2024年度上市公司财务报表审计客户数量(含A股和B股)为29家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币8,208.81万元，主要行业包括制造业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业及租赁和商务服务业等，与上海锦江国际旅游股份有限公司同行业(租赁和商务服务业)的上市公司审计客户共1家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近3年普华永道中天因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况为：在相关民事诉讼案件中，法院生效判决认定普华永道中天就投资者损失在上市公司担责范围内承担3%的比例连带责任，约人民币2万元。

3、诚信记录

普华永道中天及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。普华永道中天曾因同一项目受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次，受到沪、深证券交易所纪律处分各一次，三名从业人员因该项目分别受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次及沪、深证券交易所纪律处分各一次，八名从业人员因该项目受到行业主管部门的行政处罚各一次。 此外，普华永道中天受到证券监管机构出具警示函的监督管理措施四次，受到证券交易所予以监管警示的自律监管措施三次，九名从业人员受到行业主管部门的行政处罚各一次，八名从业人员受到证券监督管理机构的行政监管措施各一次，六名从业人员受到证券交易所自律监管措施各一次 。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：高文俊，注册会计师协会执业会员，2012年起成为注册会计师，2004年起开始在普华永道中天执业，2004年起开始从事上市公司审计，近三年已签署3家上市公司审计报告。

质量复核合伙人：杨旭东，注册会计师协会执业会员，2001年起在普华永道中天执业并从事上市公司审计工作，2005年起成为注册会计师，近三年已签署或复核11家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：沈霄云，注册会计师协会执业会员，2019年起成为注册会计师，2010年起开始在普华永道中天执业并从事上市公司审计，近三年未签署或复核过上市公司审计报告。

2、诚信记录

就普华永道中天拟受聘为本公司2026年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师高文俊先生和签字注册会计师沈霄云先生最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。质量复核合伙人杨旭东先生因执业行为受到地方证监局的行政监管措施一次，根据相关法律法规的规定，该事项并不影响其继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

3、独立性

就普华永道中天拟受聘为本公司的2026年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师高文俊先生、质量复核合伙人杨旭东先生及签字注册会计师沈霄云先生不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年年度财务报表和内部控制审计向普华永道中天支付审计专业服务费共计132万元人民币，其中当年度财务报表审计费用为92万元人民币（含服务费用相关的税费，不含代垫支出、费用）；内部控制审计业务费用为40万元人民币（含代垫支出、费用以及相关税费）。

本期审计费用是以普华永道中天合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司第十一届董事会审计与风控委员会2026年第三次会议预审通过《关于聘任公司2026年度财务报表和内控审计机构的议案》。审计与风控委员会认为：普华永道中天具有从事证券服务业务的资格，2025年度，在为公司提供财务报表和内部控制审计服务中，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成公司委托的各项工作。同意将该议案提交董事会审议。

2、公司独立董事事前认可本次续聘会计师事务所的议案并参与了议案表决，发表了如下独立意见：普华永道中天具备相应的执业资质和胜任能力，相关审议程序的履行充分、恰当，同意公司继续聘请普华永道中天为公司2026年度财务报表和内控审计机构。

3、公司于2026年4月29日召开第十一届董事会第七次会议，一致审议通过了《关于聘请公司2026年度财务报表和内控审计机构的议案》。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2026-010

上海锦江国际旅游股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）为深入落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提高上市公司质量，公司结合自身发展战略、经营情况，基于对未来前景的信心及价值认可，积极围绕主营业务、公司治理、投资者沟通及股东回报等方面制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体如下：

一、聚焦主营业务，推动业务线提质增效促发展

公司依托锦江国际集团强大的综合产业链资源，整合了上海锦江旅游控股有限公司（简称“上海锦旅”）、上海国旅旅行社有限公司（简称“上海国旅”）、上海锦江国际会展有限公司（“锦江会展”）等国内知名旅行社及会展企业的市场优势，以打造“全国领先的文旅会展综合服务商”为战略目标，深化推进旅游服务、会奖商旅和文旅目的地等主营业务，全力聚焦规模扩张、市场竞争力和品牌影响力提升。公司旗下上海锦旅、上海国旅均为上海市首批5A级旅行社，上海国旅获评“中华老字号”称号。

2025年度，公司以“深耕国内，海外布局”为引领，推动业务线能级提升。1）立足本地，优化文旅产品。创新“文博+”“赛事+”产品，推动“文商旅体展”跨界联动。2）辐射全国，打造新消费场景。有序推进全国化战略布局，拓展文旅目的地发展“朋友圈”。3）链接全球，形成发展新趋势。拓展入境游“消费地图”，积极开拓东南亚及中东市场。

公司以“高端、精品、定制”理念为引领，持续推进产品与服务体验升级。公司制定“高精定”产品品牌规范，驱动创新调整。上海锦旅确立“锦旅私享家”主品牌，构建“登峰造J”、“霓虹锦”两个子品牌，获专业客群高度认可；上海国旅孵化的“遇见大家”品牌产品，全年落地文化、艺术、历史等核心活动，通过立足“文化讲座+旅行行程”的核心模式，锁定目标客群并开发衍生旅游产品。

2026年，公司将通过深化推进以“酒旅融合”为核心的文旅产业链协同，深化推进以“提质增效”为目标的业态升级，深化推进以“高精定”为重点的产品创新，深化推进以数智化转型为抓手的管理提升，全面增强公司核心竞争力。

二、完善公司治理，持续规范运作

公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证监会、上海证券交易所等监管部门下发的法律法规、规范性文件的要求，建立了由股东会、董事会及其专门委员会和管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡的机制。

2025年6月，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规则，取消了监事会并由董事会审计与风控委员会行使监事会的相关职权。公司同步修订《公司章程》《股东会议事规则》和《董事会议事规则》等一系列治理制度。

2025年度公司积极组织董事和高级管理人员参与上海证券交易所、上市公司协会及辖区监管局组织的各类培训，加强学习证券市场法律法规，不断提升合规及风险防范意识。

2026年，公司将继续积极组织董事和高级管理人员参与上海证券交易所及辖区证监局等监管部门组织的各类培训，持续深化证券市场法律法规的研学，切实强化合规履职能力，推动公司规范运作。公司将持续完善公司治理和规范运作水平，切实履行上市公司的责任和义务，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实保障公司及全体股东的利益。

三、完善投资者关系管理，传递公司价值

公司高度重视提高投资者关系管理工作质量，致力于构建透明、畅通、互信的沟通机制。公司严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，尊重并平等的对待全体股东，持续提升信息透明度与沟通坦诚度，切实做好公司价值传递工作。

公司通过业绩说明会、上市E互动、投资者热线与公司邮箱、公司官网、股东会等线上线下多种方式加强与投资者的沟通互动，回应投资者关切，广泛征询市场意见，向市场传递公司发展新动向及核心价值，增进投资者认同，推动实现公司价值与投资者利益最大化。

2026年，公司将继续遵循真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂的原则，提高信息披露水平，公平对待投资人，提升研究分析水平，及时、积极回应投资者关切，促进投资者关系管理工作提质增效。

四、完善投资者回报机制，提升公司投资价值

公司持续稳健的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展。公司严格遵守《公司章程》中对公司分红政策的相关规定，综合考虑公司所处行业特点、自身发展阶段、日常营运资金需求等因素，兼顾了股东短期现金分红回报与中长期回报等因素，以制定合理的利润分配方案。

截至2025年，公司近三年累计现金分红超2700万元，其中2022年度公司在受疫情影响，净利润亏损的情况下，分红金额为66.28万元。2026年，公司拟派发2025年度红利分配总额为1320万元，尚需经公司股东会审议通过。

2026年，公司将继续秉持积极回馈投资者的理念，统筹公司长期可持续发展与股东稳定回报的动态平衡，与广大投资者共享公司发展成果。

五、强化“关键少数”责任，深化风险共担理念

公司高度重视控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”责任担当与风险防控，保持与“关键少数”的沟通交流，及时传递合规与履职要求。公司充分发挥董事会审计与风控委员会、独立董事对“关键少数”在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域的监督作用，切实保障公司及中小股东利益。公司将持续规范“关键少数”履职行为，强化其合规意识，密切关注监管动态，定期组织专题培训，常态化梳理制度文件，为公司规范治理提供坚实支撑。

2026年，公司将制定公司董事和高级管理人员的薪酬管理制度，促进其与公司绩效及中长期战略目标紧密结合，驱动公司业绩稳健增长，公司将遵循薪酬与业绩匹配、与行业水平协调的原则，参照《上市公司治理准则》等规范性文件的规定，将董事、高级管理人员薪酬与公司经营效益紧密挂钩，确保薪酬变动与公司经营业绩保持合理匹配，有效落实“关键少数”与公司及中小股东的利益共享、风险共担约束机制，持续提升公司治理水平与股东回报能力。

六、其他说明及相关风险提示

公司将持续推动并落实“提质增效重回报”专项行动的各项措施，聚焦主营业务，完善公司治理，加强投资者关系管理，完善投资者回报机制，致力于提升公司发展水平和投资价值，切实维护全体股东的合法权益。

需要特别说明的是，本公告所涉及公司规划、发展战略及未来计划等前瞻陈述，不构成公司或公司管理层对投资者的实质性承诺，未来可能受外部经济环境、行业发展状况、政策法规等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：900929 证券简称：锦旅Ｂ股 公告编号：2026-012

上海锦江国际旅游股份有限公司

关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：③ 会议召开时间：2026年05月15日 （星期五） 15:00-16:30③ 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）③ 会议召开方式：上证路演中心网络互动③ 投资者可于2026年05月08日 （星期五） 至05月14日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wuxh@jjtravel.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月27日发布《上海锦江国际旅游股份有限公司2025年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月15日 （星期五） 15:00-16:30参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年05月15日 （星期五） 15:00-16:30

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司首席执行官：辛作伟先生

公司财务负责人：周嵘先生

公司董事会秘书：吴兴华先生

公司独立董事：黄海杰先生

(如遇特殊情况，参会人员可能进行调整)

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月15日 （星期五） 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年05月08日 （星期五） 至05月14日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wuxh@jjtravel.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会秘书办公室

电话：021-32128021

邮箱：wuxh@jjtravel.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2026-009

上海锦江国际旅游股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十一届董事会第七次会议的通知，2026年4月29日以通讯表决方式召开第十一届董事会第七次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。

本次会议审议的《2026年第一季度报告》、《关于聘请2026年度财务报表和内控审计机构的议案》等经公司董事会审计与风控委员会事前审议，一致同意提交本次董事会审议。

本次会议审议的《关于制定公司〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》等经公司董事会战略投资委员会事前审议，一致同意提交本次董事会审议。

本次会议审议的《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》、《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度实施细则〉的议案》、《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》等经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，一致同意提交本次董事会审议。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

一、公司2026年第一季度报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于制定公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》2026-010号。

三、关于聘请公司2026年度财务报表和内控审计机构的议案

董事会建议继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2026年度财务报表审计业务和内部控制审计业务的会计师事务所，并授权公司经营管理层根据审计工作量与会计师事务所协商确定其酬金。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

详见公司《关于公司续聘会计师事务所的公告》2026-011号。

四、关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度实施细则的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于制定公司董事、高级管理人员离职管理制度的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《董事、高级管理人员离职管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2026年4月30日