昱能科技股份有限公司

（上接94版）

前述担保仅为公司拟为领储宇能提供的担保额度上限，具体担保金额、担保期限等具体内容以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次预计的担保额度是基于公司及领储宇能的经营发展需要确定的，有助于公司及领储宇能业务的正常开展，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，符合公司整体利益。同时，领储宇能的经营状况稳定，有能力偿还借款，并解除相应担保，担保风险在可控范围内，不存在影响其偿债能力的重大事项。

本次担保由公司为领储宇能提供超出持股比例担保，其他少数股东为公司管理团队出资设立的持股平台，其受限于自身资产有限，为本次事项提供同比例担保存在一定困难，且公司对领储宇能具有稳定的控制权，基于业务实际操作的便利性，其他少数股东未按持股比例提供担保。

五、董事会意见

2026年4月29日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计2026年为控股子公司提供担保的议案》。董事会认为：公司本次预计为控股子公司领储宇能（含其全资子公司）提供不超过人民币8亿元（含此前担保余额）的担保额度，用于办理包括但不仅限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理、融资租赁、经营性租赁等各类融资业务，符合公司实际经营情况和整体发展战略。董事会一致同意将该议案提交至股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为37,391.19万元，均为公司对子公司的担保，占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为8.64%和10.96%。公司不存在逾期担保事项。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2026-016

昱能科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度

薪酬确认及2026年度薪酬方案的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬和考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照公司所处行业的薪酬水平，现将公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案有关情况公告如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认

2025年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式发放。

经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

■

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬标准

1、非独立董事及高级管理人员薪酬方案

公司非独立董事及高级管理人员的薪酬由岗位薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，绩效薪酬占比原则上不低于岗位薪酬与绩效薪酬总额的50%。岗位薪酬应结合行业薪酬水平、岗位职责及履职情况确定，绩效薪酬须以绩效导向为核心，根据公司经济效益、部门业绩指标达成情况及个人工作业绩表现综合评定。

董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定与支付应当以绩效评价为重要依据。公司确定一定比例的绩效薪酬，在年度报告披露后和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

2、独立董事薪酬方案

公司独立董事实行津贴制，按月发放，独立董事津贴为8万元/年/人（含税）。

（四）其他规定

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬均为税前薪酬，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3、上述董事、高级管理人员薪酬方案自2026年度起执行。自2026年1月起至本方案通过前未按本方案发放的薪酬部分，于本方案实施当月予以补足。

三、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月28日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》关联委员回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月29日召开第二届董事会第二十五次会议，审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2026-017

昱能科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“储能产品产业化项目”预计建设完成时间延长至2028年8月。本次事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年4月1日出具的《关于同意昱能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕681号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股2,000.00万股，每股发行价为人民币163.00元，共计募集资金326,000.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为303,699.49万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年6月3日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕243号）。

公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目的基本情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

注1：“补充流动资金项目”实际投入金额高于承诺投入金额系募集资金利息收入继续投入项目所致。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对“储能产品产业化项目”预计完成日期进行延期调整，具体情况如下：

■

（二）本次募投项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司一直积极推进募投项目的实施，并根据实际情况，审慎规划资金的使用。在“储能产品产业化项目”实际执行过程中，由于公司业务调整、发展战略优化等多种因素的影响，募投项目建设进度较预期有所延缓。

鉴于上述情况，为严格把控项目整体质量、效益，公司在保持本募投项目的实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模等均不发生变化的情况下，拟将“储能产品产业化项目” 预计完成日期延期至2028年8月。

四、募投项目重新论证的情况

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定，超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，科创公司应当及时对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“储能产品产业化项目”的必要性、可行性进行了重新论证，具体论证如下：

（一）项目建设的必要性

1、把握储能产业发展机遇，主动顺应全球能源转型大势

在全球能源转型不断深化、电力系统灵活性需求持续提升的背景下，储能正加速成为全球电力系统的重要支撑资源。2025年，全球储能市场继续保持高速发展态势，全年新增投运电力储能项目装机规模首次突破100GW，达到123.9GW，同比增长49.3%。

2025年，我国新增投运新型储能项目装机规模达到66.4GW/189.5GWh，同比增长51.9%/72.6%。从区域分布看，储能项目加速向西北、华北等风光资源富集地区集中，内蒙古、新疆成为增长最快的区域，2020-2025年复合增长率(CAGR)均超过250%。从应用结构看，独立储能已成为主要发展模式，占全国储能市场累计装机总规模的六成。“十五五”期间，国家将新型储能列为六大新兴支柱产业之一，新型储能在未来能源体系中的核心地位将进一步凸显，储能资源正从政策驱动的“配套资源”向主动参与电力市场、耦合源网荷的“核心支撑资源”进行转变。

随着储能市场需求不断扩大，公司将迎来良好的发展机遇。通过本次储能产品产业化项目新建工商业储能系统产品生产线，公司将实现储能一体柜、储能逆变器（PCS）和PACK产品的自主生产，有利于公司完善储能领域战略布局，充分把握工商业储能市场的发展机遇，推动公司实现跨越式发展。

2、促进公司科技成果与产业深度融合，推动工商业储能产品落地

公司储能产品的核心竞争力体现在“3S全自研”（电池管理系统、储能变流器、能量管理系统）基础上，通过深度融合AI算法与液冷技术，在高安全、高效率、长寿命方面体现先进性。高安全方面，公司产品能够实现热失控提前预警、AI机理诊断与毫秒级故障响应，通过故障精准识别与快速隔离，结合云端协同，将故障影响控制在单簇级别。高效率方面，公司产品采用的柔性智能液冷热管理技术，能显著降低辅助能耗，将系统能效长期保持90%以上，同时通过自研的EMS策略实现毫秒级响应，精准匹配工商业负荷波动。长寿命方面，基于高精度SOX估算与寿命预测模型，配合全时段均衡与云端动态调参，有效延缓电池老化，延长系统整体使用寿命。

2025年，基于在储能电池健康状态智能预测领域取得的两项研究成果，公司形成“对电池寿命的多步精准预测与不确定性量化”这一核心技术。该核心技术能够基于 xPatch模型的自监督、可迁移AI学习框架，使得储能系统在面对不同品牌、批次或化学体系的新电芯时，无需漫长的重新训练即可快速适配；同时，融合了增强型Transformer架构，首次在电池健康预测中实现了高精度的概率预测与不确定性量化。

通过本项目建设，公司拟在南京建设工商业储能产品产业化基地，引进国内外先进制造设备及系统，开发并生产储能一体柜、储能逆变器（PCS）、PACK等工商业储能产品。项目的顺利实施有利于推动公司储能领域技术的迭代突破，促进公司现有储能技术的产业化，实现公司工商业储能产品的落地应用，巩固公司的核心竞争力。

（二）项目建设的可行性分析

1、产业政策为行业发展营造了有利环境

在 “双碳” 目标引领下，全球能源供需格局正加速重构，储能已成为多国推动清洁能源转型的核心战略支撑。储能系统通过富余电量存储、高峰时段释放的动态调节，有效平抑供需波动，显著提升电网安全性、稳定性与运行可靠性。近年来，国家及相关部门密集出台一系列支持政策，持续优化行业发展环境，有力推动储能产业规范有序、高质量发展。

2、公司在储能领域丰富的核心技术积累为项目实施提供技术支撑

公司始终坚持自主研发创新，在储能领域形成丰富的技术储备，并持续进行技术开拓创新和产品研发升级。公司秉持一体化设计理念，聚焦模块化储能系统，坚持3S（电池管理系统、储能变流器、能量管理系统）核心自研，掌握热管理、电池安全、系统控制等环节的核心技术，拥有多款一体化风冷、液冷储能产品，满足多样化的储能场景需求。

公司在储能领域的技术储备为本次募投项目的实施提供了良好的支撑。

（三）项目与公司主要业务、核心技术之间的关系

当前，新型储能作为保障连续电力供应的首选解决方案及核心技术，其与光伏发电相结合的应用模式已经成为全球新能源发展的普遍共识。公司紧跟行业发展趋势，以自主研发创新为基础，持续优化升级产品线，提供分布式光伏+储能全场景应用解决方案，全面覆盖微光储、户用光储与工商业光储等领域，全方位满足各类用户的多元化需求。

光储一体化产品布局的优势，不仅能够使得公司的产品矩阵更加丰富，更好地满足客户的多元需求，提升客户黏性，也能够促进公司不同系列产品之间的协同销售，提升销售规模。

五、部分募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司结合实际情况作出的审慎决定，仅涉及实施进度的变化，未改变募投项目的实施主体、投资用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

公司将积极优化资源配置，加快推进募投项目的后续实施。同时，公司也将继续严格遵守相关监管规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，及时履行信息披露义务。

六、履行的审议程序

公司于2026年4月29日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“储能产品产业化项目”达到预定可使用状态时间延长至2028年8月。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次募投项目延期是公司基于项目实施的实际情况做出的审慎决定，相关事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序。保荐机构对公司部分募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2026-018

昱能科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本议案尚需提交公司股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2025年12月31日，天健合伙人数量为250人，注册会计师2,363人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人。天健2025年度业务总收入为人民币29.88亿元，其中审计业务收入人民币26.01亿元；证券业务收入15.47亿元。2024年度上市公司（含A、B股）审计客户共计756家，审计收费总额人民币7.35亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。本公司同行业上市公司审计客户578家。

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二） 项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2025年度的年报审计费用为人民币155.00万元（含税），其中财务报表审计费用为130.00万元，内控审计费用为25.00万元。2025年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

2026年4月29日，公司召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，同意公司聘请天健为2026年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月29日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2026-019

昱能科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的

通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月25日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月25日 14点 00分

召开地点：浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路3535号公司5楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月25日

至2026年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：本次会议将听取公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经第二届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《昱能科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9

应回避表决的关联股东名称：天通高新集团、潘建清

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人身份证明书/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）。

2、自然人股东登记。自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、代理人的身份证原件、授权委托书原件（格式详见附件1）办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件或者信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件或者信函上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需提供上述1、2条款所列的证明材料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记地址

浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路3535号公司A幢5楼会议室。

（三）登记时间

现场登记时间：2026年5月24日9:00-17:00。以电子邮件、信函方式办理登记的，须在2026年5月24日17:00前送达。

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。

（三）会议联系方式

公司地址：浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路3535号

联系电话：0573-83986968

电子邮箱：public@apsystems.cn

联系人：朱佳磊

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

昱能科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月25日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2026-020

昱能科技股份有限公司

关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开了公司第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、公司经营范围变更情况

1、本次变更前营业执照登记经营范围

新能源技术的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；软件开发；新能源发电成套设备或者关键设备的研发、制造；自产产品的销售。太阳能光伏系统工程的设计、施工及技术咨询服务；太阳能光伏电站的投资、建设及经营管理咨询；光伏建筑一体化工程的承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、本次变更后拟登记经营范围

一般项目：电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件制造；软件开发；新能源原动设备制造；电机及其控制系统研发；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；电池零配件销售；光伏设备及元器件销售；电池销售；新能源原动设备销售；配电开关控制设备销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；互联网数据服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本次变更经营范围需经浙江省市场监督管理局核准，最终经营范围以市场监管部门最终核准登记的内容为准。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

根据公司经营范围变更的实际情况，公司拟对《昱能科技股份有限公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事长或授权人员办理上述涉及的变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以登记机关核准的内容为准。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2026-021

昱能科技股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-13,435.98万元；截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币20,947.33万元。2025年度，充分考虑公司盈利状况、发展战略、发展规划及资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2025年度利润分配方案如下：不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、关于2025年度拟不进行利润分配的情况说明

综合考虑公司盈利状况、发展战略、发展规划及资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，经公司审慎研究讨论，拟定2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关规定。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月29日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

《关于2025年度利润分配方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2026-022

昱能科技股份有限公司

关于2025年度及2026年第一季度

计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司的实际情况，为客观公允地反映公司2025年度、2026年第一季度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对合并报表范围内的有关资产计提信用及资产减值准备。现将具体情况公告如下：

一、 2025年度计提资产减值准备情况概述

2025年度，公司确认的信用减值损失和资产减值损失总额为 19,043.25万元。具体情况如下表所示：

单位：万元

■

注：本期计提减值准备的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，包含2025年前三季度已计提的减值准备。

（一）计提资产减值准备事项的具体说明

1、信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款等进行了减值测试。经测试，公司2025年度计提信用减值损失金额共计 2,091.02万元。

2、资产减值损失

资产负债表日，公司评估存货可变现净值，并按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在估计存货可变现净值时，管理层考虑存货的持有目的，同时结合存货的库龄、保管状态、历史消耗数据以及未来使用或销售情况作为估计的基础。经测试，公司2025年度计提存货跌价损失金额共计 16,952.23万元。

（二）本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年度，公司计提信用减值损失及资产减值损失共计 19,043.25万元，对公司合并报表利润总额影响 19,043.25万元（合并利润总额未计算所得税影响），并相应减少报告期末所有者权益。

二、2026年第一季度计提资产减值准备情况概述

2026年第一季度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计 2,299.72 万元，具体情况如下表：

单位：万元

■

（一）计提资产减值准备事项的具体说明

1、信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款等进行了减值测试。经测试，公司2026年第一季度转回信用减值损失金额共计325.09万元。

2、资产减值损失

资产负债表日，公司评估存货可变现净值，并按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在估计存货可变现净值时，管理层考虑存货的持有目的，同时结合存货的库龄、保管状态、历史消耗数据以及未来使用或销售情况作为估计的基础。经测试，公司2026年第一季度计提存货跌价损失金额共计 2,624.81万元。

（二）本次计提资产减值准备对公司的影响

2026年第一季度，公司计提信用减值损失及资产减值损失共计2,299.72万元，对公司合并报表利润总额影响2,299.72万元（合并利润总额未计算所得税影响），并相应减少报告期末所有者权益。

四、其他说明

公司2025年度计提资产减值损失和信用减值损失数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司2026年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计，具体影响金额以会计师事务所年度审计确认的数据为准。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观反映公司2025年度、2026年第一季度财务状况及经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在通过计提大额减值准备进行盈余管理的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688348 证券简称：昱能科技

昱能科技股份有限公司

2025年度环境、社会及治理（ESG）

报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于昱能科技股份有限公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《昱能科技股份有限公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文。

2、本环境、社会及治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略与可持续发展（ESG）委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为书面报告，一年一次 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司制定了《董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则战略与ESG委员会议事规则》 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的有“污染物排放”“生态系统和生物多样性保护”“循环经济”“科技伦理”“平等对待中小企业”“尽职调查”“利益相关方沟通”，上述议题已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明，其中尽职调查、利益相关方沟通是公司议题重要性评估的重要步骤，不作为议题进行评估；基于公司业务属性及办公运营实际情况，污染物排放、生态系统和生物多样性保护、循环经济、科技伦理、平等对待中小企业为不适用议题。