内蒙古金煤化工科技股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：600844，900921 公司简称：金煤科技，金煤B股

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

√适用 □不适用

截止报告期末，母公司及合并报表未分配利润均为负值，公司不具备分红条件。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

2025年中国基础化工原料行业整体处于产能过剩、价格低迷、盈利承压的周期底部，但产量仍保持增长、出口韧性较强、结构加速分化，行业进入深度调整与出清阶段。

1.行业整体运行数据

化工板块保持增长态势，据相关数据，营收约9.6万亿元（同比+0.5%），利润总额4173.6亿元（同比-4.1%），呈现“增收减利”或“底部震荡”特征，表明行业虽在扩产，但受价格下行和成本波动影响，盈利能力尚未完全恢复至高位。

2025 年，化学原料及化学制品制造业增加值同比增长7.8%，行业生产端保持活跃，但增速较往年有所放缓。

2.市场供需与价格走势

产能释放与价格下行：自2022年下半年以来，随着大量新增产能（特别是炼化一体化项目）的集中释放，基础化工产品供给充裕。2025年多数时段，化工产品价格指数呈下行态势，PPI（工业生产者出厂价格指数）中化学原料及制品类同比降幅较大（部分月份达-6.1%），导致企业利润空间被压缩。

“反内卷”政策效应初显：针对行业过度竞争，2025年相关部门出台了遏制“内卷式”恶性竞争的政策，部分高耗能、低效产能受到限制。下半年起，部分细分产品（如某些化纤、特定有机原料）开始出现价格修复和需求反弹迹象。

进出口结构：基础大宗原料（如乙烯、丙烯、甲醇等）国内自给率进一步提升，占据全球40%以上产能；但高端专用化学品、电子化学品前体等仍有一定进口依赖，替代进程正在加速。

3.行业发展核心特征

结构分化明显（“基础筑稳、高端勃发”）

基础端：传统大宗原料（三烯三苯、合成氨等）供需趋于平衡，增长主要靠量，利润率较低。

高端端：新能源材料（如锂电材料、光伏胶膜原料）、生物降解材料（PLA等）、电子特气、高性能聚合物等细分领域增速超过15%，成为行业主要增长点。

一体化与园区化：龙头企业加速“炼化一体化”和“基础+高端”产业链布局，通过上下游配套降低成本，抗风险能力显著强于单一中小企业。

绿色低碳转型：在“双碳”目标下，行业固定资产投资结构发生变化，虽然总投资额微降，但用于节能降碳、技术改造和高端新材料项目的投资占比显著提升。

4.区域分布

华东地区：依然是核心集聚区，集中了全国约45%的炼化一体化产能（如浙江舟山、江苏连云港、上海等地）。

西部基地：依托能源优势，内蒙古、新疆等地的煤制烯烃、煤制乙二醇等项目规模进一步扩大，成为重要的原料补充基地。

5.总结与展望

2025年是我国基础化工原料行业的“调整之年”和“蓄力之年”。

挑战：产能过剩压力依然存在，产品价格低位运行，环保和安全监管趋严。

机遇：随着宏观经济回升向好，下游需求（尤其是新能源汽车、半导体、航空航天等领域）逐步恢复，行业景气度在下半年已显现出触底反弹的迹象。

趋势：未来行业将不再单纯追求规模扩张，而是转向“存量优化、增量高端”，拥有技术壁垒、一体化优势和绿色竞争力的头部企业将获得更高的市场份额和估值溢价。

总体而言，2025年行业虽面临利润下滑的压力，但基本面稳健，结构性机会突出，正逐步走出低谷，迈向高质量发展的新阶段。

公司归类于化学原料生产企业，但本部主要是投资平台，不从事具体生产经营活动，目前主要通过控股子公司通辽金煤的煤制乙二醇化工装置，以煤炭为原料生产乙二醇并联产草酸，设计产能为年产乙二醇22万吨、草酸8万吨，2025年实际生产乙二醇14.91万吨、草酸9.95万吨，折算产能利用率76.49%，比上年提升6.22个百分点。总体来看，公司目前的产品仍比较单一。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

本年度公司主要产品产销情况：销售乙二醇14.75万吨，同比15.85%，销售草酸10.01万吨，同比2.47%，均比上年有所增长。其中乙二醇销售均价-3.51%、草酸销售均价-7.78%，由于原料煤价格也有所下跌，公司总体经营情况比上年有所好转。

公司的乙二醇长期亏损、草酸产品盈利情况较好。为优化产品结构，公司投资约2亿元启动装置改造，在调减部分乙二醇产能的情况下，年增产约10万吨草酸，项目于2026年4月初开始试生产，预计对未来的经营情况有一定的改善。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤 B 股 编号：临 2026－016

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

十一届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十一届董事会第十九次会议通知于2026年4月18日以微信及电子邮件方式发出，会议由董事长蒋涛召集，于2026年4月28日以通讯方式召开，应表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、公司2025年年度报告及摘要

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

审计委员会意见：

审计委员会召开2026年第一次会议，事前对公司编制的2025年度财务会计报表进行了审议，全体委员均表示同意，并同意提交董事会审议。

二、公司2025年度董事会工作报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、公司2025年度总经理工作报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、公司2025年度内部控制评价报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

审计委员会意见：

审计委员会召开2026年第一次会议，事前对《公司2025年度内部控制评价报告》进行了审议，全体委员均表示同意，并同意提交董事会审议。

五、2025年度独立董事述职报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、公司2025年度利润分配和公积金转增股本预案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2025年实现归属于母公司的净利润-16,940.08万元，年末累计可供分配利润为-276,456.02万元。2025年末母公司报表未分配利润为-91,351.93万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2025年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

七、关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计单位并支付2025年度审计费用的议案

经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计单位，并提请股东会授权董事会根据实际业务情况，参照相关规定和行业标准确定审计费用。公司向审计单位众华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2025年年度报告审计费用95万元、内控审计费用30万元，不包括实际支付的差旅费用。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

审计委员会意见：

审计委员会召开了2026年第一次会议，对公司聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计单位事项进行了审议，全体委员均表示同意，并同意提交董事会审议。

八、关于公司向银行申请借款授信额度的议案

因业务发展需要，同意公司向银行或其他金融机构申请不超过5亿元借款授信额度，额度有效期自本次董事会决议通过之日起至2027年4月30日止，董事会授权公司总经理签署相关合同文件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

九、关于2026年度公司控股子公司日常关联交易的议案

预计2026年公司控股子公司与关联方的日常关联交易的基本情况如下：

（单位：万元）

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注：乌兰察布市万联易达供应链管理有限公司可以将交易额度调剂给其具有相关资质的关联企业使用。

定价原则为：2026年预计的日常关联交易中，购买商品主要是子公司向公司关联方购买部分纺织类劳防用品、纺织类产品包装袋等，将参照市场价格，定价公允。接受劳务，为子公司预计委托关联方运输对外销售的产品。子公司通辽金煤化工有限公司定期对运输产品业务进行邀标，关联方预计将作为邀标企业参与竞标，子公司将根据既定的选择标准在投标企业中择优选择，因此定价公允。

详见公司同日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事蒋涛、成国俊、周劲松、王子川回避了本议案的表决。本议案需提交股东会审议。

独立董事过半数同意情况：

独立董事召开了2026年度第一次专门会议，对公司2026年度日常关联交易事项进行了审议，一致认为，2026年预计日常关联交易是公司控股子公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益，全体独立董事均表示同意，并同意提交董事会审议。

十、关于使用自有资金购买银行理财产品的议案

为提高资金使用效率，公司及控股子公司可利用自有资金购买银行提供的理财产品，在未来一年内，公司及控股子公司购买理财产品的额度不超过3,000万元，单笔到期后可滚动购买，具体由公司及控股子公司管理层择机实施，额度有效期自本次董事会会议审议通过日起至2027年4月30日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、关于对控股子公司提供担保的议案

为保证各子公司生产经营活动的正常开展，促进公司发展，公司拟在未来一年内为合并报表范围内的四家控股子公司的银行或其他金融机构贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币3亿元，担保对象包括通辽金煤化工有限公司、江苏金聚合金材料有限公司、江苏金之虹新材料有限公司、江苏金煤化工有限公司，在总额度内各子公司可相互调剂，担保有效期自本议案股东会审议通过日起12个月内。

公司的日常经营活动均由各控股子公司进行。为支持控股子公司的发展，公司为其银行借款提供担保，符合公司的整体利益。被担保人目前生产经营活动正常，本次担保的风险不大。因此董事会同意本次担保，并提交股东会审议。

详见公司同日披露的《关于2026年度预计为控股子公司提供担保的公告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》，并结合公司实际情况，特制订本《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并提交股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

薪酬与考核委员会意见：

薪酬与考核委员会召开了2026年第一次会议，事前审议了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，同意提交董事会和股东会审议。

十三、关于确认公司董事、高管2025年度的薪酬发放情况，并2026年度薪酬方案的议案

1、董事长蒋涛2025年度的薪酬发放情况及2026年度的薪酬方案

蒋涛兼任主要控股子公司通辽金煤化工有限公司董事长，主持负责该公司的重大决策及运营和发展管理。此外蒋涛还担任控股子公司上海丹化化工技术开发有限公司董事长、控股子公司江苏金煤化工有限公司董事长兼总经理职务。

2025年度实发薪酬98.33万元。2026年度的薪酬将由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬不低于50%，每月先预发一定金额的薪酬。薪酬总额将参考2025年度的发放金额，并结合公司经营效益变化、行业和地区水平、个人绩效考评、重大项目突出贡献等情况，由薪酬与考核委员会考评后最终由董事会审议确认，部分绩效薪酬将于公司2026年年报披露后发放。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，董事蒋涛本人回避了本议案的表决。

2、董事兼总经理成国俊

2025年度实发薪酬85.00万元。2026年度的薪酬将由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬不低于50%，每月先预发一定金额的薪酬。薪酬总额将参考2025年度的发放金额，并结合公司经营效益变化、行业和地区水平、个人绩效考评、重大项目突出贡献等情况，由薪酬与考核委员会考评后最终由董事会审议确认，部分绩效薪酬将于公司2026年年报披露后发放。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，董事成国俊本人回避了本议案的表决。

3、董事兼副总经理周劲松2025年度的薪酬发放情况及2026年度的薪酬方案

2025年度实发薪酬78.32万元。2026年度的薪酬将由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬不低于50%，每月先预发一定金额的薪酬。薪酬总额将参考2025年度的发放金额，并结合公司经营效益变化、行业和地区水平、个人绩效考评、重大项目突出贡献等情况，由薪酬与考核委员会考评后最终由董事会审议确认，部分绩效薪酬将于公司2026年年报披露后发放。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，董事周劲松本人回避了本议案的表决。

4、财务总监、董事会秘书2025年度的薪酬发放情况及2026年度的薪酬方案

（1）2025年度发放情况

财务总监蒋勇飞2025年度实发薪酬50.00万元。副总经理兼董事会秘书宋卓于2025年7月入职，2025年度实发薪酬30.00万元。

（2）2026年度的薪酬方案

财务总监和董事会秘书的薪酬将由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬不低于50%，每月先预发一定金额的薪酬。薪酬总额将参考2025年度的发放金额，并结合公司经营效益变化、行业和地区水平、个人绩效考评、重大项目突出贡献等情况，由薪酬与考核委员会考评后最终由董事会审议确认，部分绩效薪酬将于公司2026年年报披露后发放。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

薪酬与考核委员会意见：

薪酬与考核委员会召开了2026年第一次会议，事前审议了公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放与2026年度的薪酬方案，同意提交董事会审议。

十四、关于修订《公司章程》的议案

本次拟修订的内容如下：

1、第一百一十二条涉及的重大交易董事会审议权限，由占公司总资产、净资产、净利润、营业收入等财务指标的“百分之三十以下”调增至“百分之五十以下”，修订后的内容与上海证券交易所《股票上市规则》保持一致。

2、鉴于公司已于2025年迁址至内蒙古呼和浩特，第五十条公司股东会召开地点由“江苏镇江或内蒙古呼和浩特”修改为“内蒙古呼和浩特”。

具体修订内容详见公司同日披露的《关于修订公司章程的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、公司2026年一季度报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

审计委员会意见：

审计委员会召开了2026年第一次会议，事前对公司编制的2026年一季度财务会计报表进行了审议，全体委员均表示同意，并同意提交董事会审议。

十六、关于召开2025年年度股东会的议案

上述第二、六、七、九、十一、十二、十四项议案需经公司股东会审议，董事会授权公司董秘办择期发布2025年年度股东会会议通知。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤B股 编号：临2026－017

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2026年度日常关联交易需提交股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、此项关联交易经第十一届董事会第十九次会议审议，关联董事蒋涛、成国俊、周劲松、王子川在董事会会议上回避了表决。

2、独立董事王志伟、蒋国昌、董文浩召开了专门会议对上述关联交易进行了事前审核，并发表如下独立意见：

关于公司控股子公司2026年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。2026年预计日常关联交易是公司控股子公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益，我们均表示同意，并同意提交董事会审议。

3、本次交易尚需提交股东会审议，关联股东应当回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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注：辽宁佳和环保科技有限公司是报告期内由辽宁中泽集团朝阳纺织有限责任公司分拆成立，乌兰察布市万联易达供应链管理有限公司与内蒙古万城智慧物流有限责任公司、南京万联易达供应链有限公司是关联企业，共享预计交易额度。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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注：乌兰察布市万联易达供应链管理有限公司可以将交易额度调剂给其具有相关资质的关联企业使用。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

（1）辽宁佳和环保科技有限公司，成立于2024年12月,注册资本300万元，经营地为辽宁省朝阳市，统一社会信用代码91211302MAE8E4M4XT，主要经营内容为包装袋、滤布、除尘制造及销售，及劳保、工装销售。截至2025年末，资产总额785万元、负债总额661万元、净资产124万元、营业收入1,498万元、净利润124万元、资产负债率84.19%。

（2）乌兰察布市万联易达供应链管理有限公司，成立于2023年03月，注册资本5,000万元，经营地为内蒙古乌兰察布市，统一社会信用代码91150902MACBND00X6，主要经营内容为道路货物运输。截至2025年末，资产总额13,262.25万元、负债总额7,593.91万元、净资产5,668.34万元、营业收入17,278.78万元、净利润110.89万元、资产负债率57.26%。

（3）内蒙古万城智慧物流有限责任公司，成立于2023年11月，注册资本100万元，经营地为内蒙古通辽市，统一社会信用代码91150581MAD1PUB26H，主要经营内容为道路货物运输。截至2025年末，资产总额5,478.01万元、负债总额4,860.77万元、净资产617.24万元、营业收入30,477.01万元、净利润513.49万元、资产负债率88.73%。

（4）吉林中泽钼业有限公司，成立于2019年9月，注册资本40,000万元，经营地为吉林省吉林市，统一社会信用代码91220294MA182CY572，主要经营内容为钼深加工等。截至2025年末，资产总额276,361万元、负债总额243,993万元、净资产32,368万元、营业收入297,239万元、净利润1,063万元、资产负债率88.29%。

上述四家企业均为公司现实际控制人于泽国先生控制的企业。

2、履约能力分析

交易对方均具有一定的经营能力，目前生产经营正常。

三、关联交易主要内容和定价政策

2026年预计的日常关联交易中，购买商品为子公司向关联方购买部分纺织类劳防用品、纺织类产品包装袋等，将参照市场价格，定价公允。

接受劳务，为子公司预计委托关联方运输对外销售的产品。子公司通辽金煤化工有限公司定期对运输产品业务进行邀标，关联方预计将作为邀标企业参与竞标，子公司将根据既定的选择标准在投标企业中择优选择，因此定价公允。

四、交易目的和对公司的影响

上述交易有助于公司的正常生产经营，对公司及控股子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。

特此公告。

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤B股 编号：临2026－018

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

关于2026年度预计为控股子公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）为保证各子公司生产经营活动的正常开展，促进公司发展，公司拟在未来一年内为合并报表范围内的四家控股子公司的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币3亿元，在总额度内各子公司可相互调剂，担保有效期自本议案股东会审议通过日起12个月内。

（二）2026年4月28日，公司十一届十九次董事会审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，本次担保尚需取得公司股东会审议通过。

（三）担保预计基本情况

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● 本次担保额度3亿元，属于年度滚动预计，额度与上期持平。被担保对象中，江苏金煤化工有限公司、江苏金之虹新材料有限公司的资产负债率均超过70%，两家公司目前经营正常，此外公司还将采取与关联方联合担保的形式，预计不存在担保风险。

二、被担保人基本情况

担保对象均为公司实际从事经营活动的控股子公司，其中通辽金煤化工有限公司为公司主要的子公司，公司持有其76.77%的股权，江苏金聚合金材料有限公司、江苏金煤化工有限公司为通辽金煤化工有限公司的全资子公司。公司持有江苏金之虹新材料有限公司86%的股权。

三、董事会意见

公司的日常经营活动均由各控股子公司进行。为支持控股子公司的发展，公司为其银行借款提供担保，符合公司的整体利益。被担保人目前生产经营活动正常，本次担保的风险不大。因此董事会同意本次担保，并提交股东会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司的对外担保均为对子公司担保或子公司互保，无对外部公司担保事项，其中公司为通辽金煤向金融机构借款合计提供担保8,600万元，为江苏金聚向金融机构借款提供担保1,000万元，子公司互保余额为4,670万元，合计对外担保总额14,270万元，占公司2025年年末经审计的净资产的223.89%，均未逾期。

特此公告。

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤B股 编号：临2026－019

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）在2026年度为公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

2、人员信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2025年末合伙人人数为76人，注册会计师共343人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过189人。

3、业务规模

众华会计师事务所(特殊普通合伙)2025年经审计的业务收入总额为人民币52,237.70万元，审计业务收入为人民币43,209.33万元，证券业务收入为人民币16,775.78万元。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2025年）上市公司审计客户数量83家，审计收费总额为人民币9,758.06万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与金煤科技同行业客户共6家。

4、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

1.浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，已生效未执行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决，涉及金额4万元。

2.苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，尚无生效判决。

5、诚信记录

众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到刑事处罚和纪律处分。34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施16次，自律监管措施5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人:聂文华，2003年成为注册会计师、2016年开始从事上市公司审计、2023年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。

签字注册会计师:石稳，2013年成为注册会计师、2016年开始从事上市公司审计、2024年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2024年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署1家上市公司审计报告。

项目质量复核人:戴光宏，2002年成为注册会计师、2002年开始从事上市公司审计、2007年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2023年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核7家上市公司审计报告。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》关于独立性要求的情形。

（三）审计收费

1.审计费用定价原则

审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

2.审计费用同比变化情况

2025年度财务报告审计费用95万元，内部控制审计费用30万元；2026年度，董事会提请股东会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会一致同意将续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

2026年4月28日，公司召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计单位并支付2025年度审计费用的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤B股 编号：临2026－020

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2025年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司十一届十九次董事会会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、公司2025年度利润分配预案

（一）利润分配方案的具体内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2025年实现归属于母公司的净利润-16,940.08万元，年末累计可供分配利润为-276,456.02万元。2025年末母公司报表未分配利润为-91,351.93万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2025年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

以上利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于截至2025年末，母公司可供股东分配的利润为负，公司没有可供分配的利润，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

不适用。

三、最近连续两个会计年度交易性金融资产等科目金额合计占总资产的50%以上但分红比例低于50%的情况说明

不适用

四、公司履行的决策程序

公司于2026年4月28日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配和公积金转增股本预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤B股 编号：临2026－021

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事会提议对公司章程作如下修改：

■

2026年4月28日，公司十一届十九次董事会会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本次修订尚需经公司2025年年度股东会审议通过。

特此公告。

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤B股 编号：临2026－022

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

2026年一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2026年一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品的价格变动情况（含税）

■

三、主要原材料的价格变动情况（含税）

■

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤B股

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

为优化产品结构，子公司通辽金煤化工有限公司投资约2亿元，于2025年度开始进行草酸扩能技改，以期在预计削减5万吨乙二醇产能的情况下每年增产约10万吨草酸。技改施工在报告期内已完工，近期已开始试运行，截止目前运行情况基本正常。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：内蒙古金煤化工科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：蒋涛 主管会计工作负责人：蒋勇飞 会计机构负责人：陈丽华

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：内蒙古金煤化工科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：蒋涛 主管会计工作负责人：蒋勇飞 会计机构负责人：陈丽华

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：内蒙古金煤化工科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：蒋涛 主管会计工作负责人：蒋勇飞 会计机构负责人：陈丽华

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

内蒙古金煤化工科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

内蒙古金煤化工科技股份有限公司2026年第一季度报告