广州珠江发展集团股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：600684 证券简称：珠江股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：广州珠江发展集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李超佐 主管会计工作负责人：金沅武 会计机构负责人：周宇亮
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：广州珠江发展集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李超佐 主管会计工作负责人：金沅武 会计机构负责人：周宇亮
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：广州珠江发展集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李超佐 主管会计工作负责人：金沅武 会计机构负责人：周宇亮
母公司资产负债表
2026年3月31日
编制单位：广州珠江发展集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李超佐 主管会计工作负责人：金沅武 会计机构负责人：周宇亮
母公司利润表
2026年1一3月
编制单位：广州珠江发展集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李超佐 主管会计工作负责人：金沅武 会计机构负责人：周宇亮
母公司现金流量表
2026年1一3月
编制单位：广州珠江发展集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李超佐 主管会计工作负责人：金沅武 会计机构负责人：周宇亮
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2026-027
广州珠江发展集团股份有限公司
关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《企业会计准则》和广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关规定，为真实反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行清查梳理及减值测试。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
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二、本次计提减值准备的具体说明
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失，2026年第一季度公司计提信用减值损失共计808.33万元。
三、本次计提减值准备的审议程序
公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》并报送公司董事会审议。公司第十一届董事会2026年第五次会议于2026年4月28日审议通过《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》，董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，资产减值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次资产减值准备计提事项。
四、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备计入公司2026年当期损益，将减少公司2026年第一季度合并报表利润总额808.33万元，本次计提资产减值准备的金额未经审计。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2026-026
广州珠江发展集团股份有限公司
第十一届董事会2026年第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第五次会议于2026年4月23日以书面方式发出会议通知及会议材料，并于2026年4月28日以通讯方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由李超佐董事长主持，形成了如下决议：
一、审议通过《2025年社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第十一届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《2026年第一季度报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、听取《2025年安全生产工作报告》
特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2026-028
广州珠江发展集团股份有限公司
关于变更公司住所
并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第十一届董事会2026年第五次会议，审议通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据实际情况变更住所并修订《公司章程》，本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议。具体内容如下：
一、公司住所变更情况
根据公司实际经营需要，拟对公司住所进行变更，住所由“广州市越秀区环市东路371-375号世界贸易中心大厦南塔11楼S1101-05、S1118-24房”变更为“广州市越秀区东风中路362号2001房”。本次变更尚需取得市场监督管理部门核准，最终以相关部门核准登记结果为准。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的公司住所信息进行修订。公司章程具体修订如下：
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除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。
三、其他说明
本次变更公司住所并修订《公司章程》事项尚需提交股东会以特别决议方式审议，同时董事会提请股东会授权公司经营管理层办理后续变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。
经股东会审议通过后，公司将适时办理市场监督管理部门变更登记相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。
修订后的《公司章程》与本公告同日披露，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2026年4月30日
