上海金枫酒业股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：报告期内，公司营业收入同比减少，导致固定的成本费用摊薄效应减弱，各项利润指标大幅下降。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

酒制造行业经营性信息：

A、黄酒产品按产品档次分类情况：

单位：万元 币种：人民币

■

B、黄酒产品按销售渠道分类情况：

单位：万元 币种：人民币

■

C、黄酒产品按地区分部分类情况：

单位：万元 币种：人民币

■

D、公司2026年一季度经销商变动情况：

报告期内，公司新增经销商28家，退出经销商5家，报告期末共有经销商882家，较2025年年底增加23家。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海金枫酒业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：祝勇 主管会计工作负责人：胡晓辉 会计机构负责人：胡晓辉

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：上海金枫酒业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：祝勇 主管会计工作负责人：胡晓辉 会计机构负责人：胡晓辉

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：上海金枫酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：祝勇 主管会计工作负责人：胡晓辉 会计机构负责人：胡晓辉

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2026-010

上海金枫酒业股份有限公司

第十二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海金枫酒业股份有限公司第十二届董事会第七次会议于2026年4月28日在公司召开。本次会议应对议案审议的董事7名，实际对议案审议的董事7人。公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议通过了以下决议：

一、《上海金枫酒业股份有限公司2026年第一季度报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

公司审计委员会对公司2026年一季度财务会计报表进行了事先审核，认为：公司2026年第一季度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面真实公允地反映了公司2026年第一季度的经营成果、现金流量和2026年3月31日的财务状况。

二、《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，并征得被提名人同意，决定聘任祝勇先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

三、《关于增补公司董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，并征得被提名人同意，拟增补沈冬梅女士、徐志萍女士为公司董事，上述两位任期至本届董事会届满。本事项需提交股东会审议。

公司董事会提名委员会事先审核了上述两个事项，并出具了书面意见，认为：本次被提名人祝勇先生、沈冬梅女士、徐志萍女士具备履职所需的任职条件和工作经验，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被上海证券交易所惩戒情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经研究，同意聘任祝勇先生为公司总经理，同意增补沈冬梅女士、徐志萍女士为公司董事，同意上述人员任期至本届董事会期满。

四、《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

兹定于2026年5月22日（星期五）下午14:00时召开公司2025年年度股东会，会议召开地点：上海市普陀区宁夏路777号光明酒业大厦5楼。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二○二六年四月三十日

附：

祝勇先生简历：

祝勇，男，1966年出生，大学本科，中共党员，工程师。历任上海冠生园华光酿酒药业有限公司工程投资部副经理、生产管理部经理、总经理办公室主任、总经理助理兼销售市内部经理，上海金枫酒业股份有限公司销售分公司总监，全兴酒业销售（上海）有限公司党支部书记、副总经理，四川全兴酒业有限公司常务副总经理（主持工作）、总经理。现任公司董事长。

沈冬梅女士简历：

沈冬梅，女，1982年出生，大学本科，注册会计师。历任万隆会计师事务所（上海分所）审计，中审亚太会计师事务所（上海分所）审计，上海仁德会计师事务所审计，上海拜恩投资管理有限公司审计经理，宝龙集团发展有限公司财务经理，上海市糖业烟酒（集团）有限公司财务部业务经理，上海瑞泰投资发展有限公司财务副总监、总监。现任上海市糖业烟酒（集团）有限公司财务部副总经理、上海瑞泰投资发展有限公司财务总监（兼）。

徐志萍女士简历：

徐志萍，女，1983年出生，硕士学历，经济师。历任上海市糖业烟酒（集团）有限公司海外事业部高级经理，资产规划部业务经理、总经理助理，资产发展部总经理助理、副总经理。现任上海市糖业烟酒（集团）有限公司战略发展部总经理。

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2026-011

上海金枫酒业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月22日 14点00分

召开地点：上海市普陀区宁夏路777号（光明酒业大厦）5楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日

至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第三次、第六次、第七次会议审议通过。董事会决议公告披露时间分别为2025年8月30日、2026年3月31日和2026年4月30日，披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、6、7、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司及其子公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东可用信函或传真进行登记。

4、登记时间：2026年5月15日上午9:30至下午4:00

5、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）。

6、现场登记联系电话：（021）52383315 传真：（021）52383305

7、在现场登记时间段内，自有账户股东也可扫描下方二维码进行登记。

■

8、授权委托书（见附件1）

六、其他事项

1、联系地址：上海市宁夏路777号光明酒业大厦9楼，上海金枫酒业股份有限公司董事会办公室。

2、联系电话：（021）58352625、（021）50812727*908

3、传真：（021）52383305

4、联系人：张黎云、刘启超

特此公告。

上海金枫酒业股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海金枫酒业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

■