成都华微电子科技股份有限公司

(上接538版)

综上，保荐人对本次公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的事项无异议。

七、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于成都华微电子科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2026-014

成都华微电子科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2026年4月29日9:40以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2026年4月19日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长李烨先生主持，会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议的召集和召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《成都华微电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东会审议。

公司2025年度任职的独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年度独立董事述职报告（贺正生）》《2025年度独立董事述职报告（李越冬）》《2025年度独立董事述职报告（刘莉萍）》《2025年度独立董事述职报告（王源）》。

（二）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司2025年年度报告》及摘要。

（四）审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于〈2026年度财务预算报告〉的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》。

（七）审议通过《关于2025年度计提及转回各项资产减值准备的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（八）审议通过《关于2026年度日常性关联交易预计的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事李烨先生、王策先生、严维先生、孙鑫先生、王辉先生回避表决。

本项议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于2025年度日常性关联交易预计的公告》。

（九）审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的公告》。

（十）审议通过《关于〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（十一）审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过《〈关于中国电子财务有限责任公司2025年度风险评估报告〉的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事李烨先生、王策先生、严维先生、孙鑫先生、王辉先生回避表决。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于中国电子财务有限责任公司2025年年度风险评估报告》。

（十三）审议通过《关于〈2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司2025年度审计委员会履职情况报告》。

（十四）审议通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十五）审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

（十六）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于变更非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

（十七）审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

本议案中《成都华微电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》在提交董事会前已经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于修订及制定公司相关治理制度的公告》。

（十八）审议《关于2026年度董事薪酬的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体薪酬与考核委员会委员及全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东会审议。

本项议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事王策先生回避表决。

（二十）审议通过《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二十一）审议通过《关于〈2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（二十二）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

（二十三）审议通过《关于申报科工局固定资产投资项目的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十四）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2026-017

成都华微电子科技股份有限公司

关于变更非独立董事及调整董事会

专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王辉先生的辞任函。公司董事会于2026年4月29日召开公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。具体情况如下：

一、非独立董事辞职情况

公司董事王辉先生因工作调整，提请辞去在公司担任的第二届董事会董事以及第二届董事会审计委员会委员职务。王辉先生原定任职到期日为2027年7月21日，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

鉴于王辉先生辞职后将导致公司董事会人数低于《公司章程》规定的9人，审计委员会成员低于法定最低人数，因此，王辉先生的辞职将在公司股东会选举产生新任董事后生效。在新任董事就任前，王辉先生将继续履行董事和审计委员会委员职责。截至公告披露日，王辉先生未直接持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王辉先生在担任董事期间，在促进公司规范运作、科学决策等方面发挥了积极作用，公司及董事会对王辉先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事情况

为保证公司董事会的规范运作，经公司第二届董事会提名委员会进行任职资格审查，认为谢文录先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形。公司董事会同意提名谢文录先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、关于调整董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保障各董事会下设专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会决定补选谢文录先生担任审计委员会委员。本次涉及调整的董事会专门委员会人员组成如下：

■

上述董事会下设专门委员会委员的调整将于公司股东会审议通过选举谢文录先生为董事后正式生效，任期与公司第二届董事会任期一致。公司股东会选举产生新任董事之前，王辉先生需继续履行董事和其作为董事会下设专门委员会委员的职责。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：候选人简历

谢文录：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，正高级工程师。于1993年获得西安电子科技大学信号及信息处理专业工学硕士学位，于1997年获得西安电子科技大学信号与信息处理专业工学博士学位。自1997年10月至2000年1月于复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室从事博士后研究，自2000年1月至2016年2月担任上海华虹集成电路有限责任公司副总工程师、市场总监、副总经理，自2016年2月至2020年2月担任华大半导体有限公司MCU事业部总经理，自2020年2月至2022年2月担任华大半导体有限公司高级副总经理，自2022年2月至2022年6月担任小华半导体有限公司董事、总经理，自2022年6月至今任小华半导体有限公司董事长兼法定代表人，2023年9月至今任华大半导体有限公司非执行副总经理，自2024年9月至今任上海安路信息科技股份有限公司董事长兼法定代表人。

截至目前，谢文录先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688709 证券简称：成都华微

成都华微电子科技股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于成都华微电子科技股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。

2、本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__战略与ESG委员会__ □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__公司每年编制、审议并发布一次年度ESG 报告__ □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_公司构建由“董事会决策一战略与ESG委员会管理一ESG工作小组执行”的三级ESG管理体系，实现了权责分明、高效协同的组织架构，为开展ESG工作提供坚实的组织保障。___ □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

注：污染物排放、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济、乡村振兴、社会贡献、科技伦理、平等对待中小企业议题对公司不具有财务重要性或影响重要性，公司仍按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14 号一一可持续发展报告（试行）》并结合实际情况在 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告全文中对以上议题进行简要披露。

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2026-018

成都华微电子科技股份有限公司

关于修订及制定公司相关治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步提升规范运作水平，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订及制定了部分制度，具体如下：

■

上述拟修订及制定的治理制度已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2026-020

成都华微电子科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成都华微”）董事会编制了《成都华微电子科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都华微电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2409号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,560.00万股，每股发行价格为人民币15.69元，公司本次公开发行募集资金总额为人民币149,996.40万元，扣除全部发行费用（不含增值税）人民币8,403.81万元后，募集资金净额为141,592.59万元。公司首次公开发行股票募集资金已全部到位，存入公司募集资金专用账户中，上述情况经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2024年2月2日出具《验资报告》（中天运[2024]验字第90002号）。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：以前年度已使用金额、本年度使用金额包括投入募集资金项目及永久补充流动资金；

注2：报告期期末募集资金余额仅包含募集资金存放专项账户的活期存款余额。

注3：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

二、募集资金管理与存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金存储、使用管理与监督等进行了规定。

公司已同保荐人华泰联合证券有限责任公司与相关银行签订募集资金专户存储三方监管协议。募集资金专户监管协议对公司、保荐人及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

（二）募集资金存放情况

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：报告期末余额未包含现金理财金额

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年度公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年3月29日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为310,287,034.77元，公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

2024年3月29日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意通过自有资金、承兑汇票等方式预先支出募集资金投资项目相关款项，后续定期以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户等额划至各自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。上述公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项符合操作流程，遵守了募集资金监管的相关规定。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

■

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年3月29日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000.00万元暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。

2025年4月28日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000.00万元暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

■

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年3月29日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币60,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），本次现金管理决议的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。

2025年4月28日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币50,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），本次现金管理决议的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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四、募集资金使用及披露中存在的问题

由于公司相关工作人员失误，2025年5月和6月，分别误将自有流动资金5万元和3万元存入募集资金专户（账号：128033287411），上述事项违反了《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规定及公司《募集资金管理办法》中关于募集资金专户不能存放非募集资金的规定。

公司发现上述问题后，及时核实相关情况，并在保荐人等中介机构帮助下，采取了一系列的整改措施，以确保后续募集资金使用规范，包括：（1）加强相关人员培训和管理；（2）完善募集资金相关业务流程控制；（3）完善募集资金内部审批流程，强化募集资金使用的监督；（4）公司内审部门采取定期或不定期方式对募集资金项目开展监督检查以及专项审计，严格杜绝类似现象的发生。截至2025年7月26日，公司已将上述存入的资金从该募集资金专户转出。

除上述问题外，公司2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求，不存在违规使用募集资金的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在募集资金披露违规的情况。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经审核，我们认为：成都华微编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金实际存放与使用的情况。

六、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：成都华微2025年度存放、管理与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2026-019

成都华微电子科技股份有限公司

关于2025年第四季度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次预计计提减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》以及成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

公司2025年第四季度确认的资产减值损失和信用减值损失合计为3,767.24万元。具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

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注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

二、计提减值准备的说明

（一）信用减值损失

2025年第四季度，公司财务决算合并范围企业参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算应收款项预期信用损失率，通过单项计提和组合计提的方式，本期计提应收账款预期信用减值损失696.61万元；计提应收票据预期信用减值损失2,191.22万元；计提其他应收款预期信用减值损失26.85万元。本期实际计提各类应收款项预期信用减值损失合计2,914.69万元。

（二）资产减值损失

2025年第四季度，公司财务决算合并范围企业计提存货跌价准备747.56万元，公司对存货进行清理并充分考虑部分产成品、原材料及委托加工物资等存货因产品更新换代、原材料价格上涨、生产工艺变化、长期闲置和市场竞争等因素后，将成本高于可变现净值的存货按会计制度规定计提了存货跌价准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次预计计提资产减值损失和信用减值损失合计3,662.25万元，计入2025年第四季度损益，减少合并报表利润总额3,662.25万元。上述金额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年第四季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2026年4月30日