上海先导基电科技股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：600641 证券简称：先导基电
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注1：本期扣除归母的股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的净利润为1,453,713.52元。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注：根据相关规定，公司回购专户未在前十名股东持股情况中列示。截至2026年3月31日，公司回购专用证券账户持有19,556,524股公司股份，占公司目前总股本的比例为2.10%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2026年第一季度，公司专用设备与材料业务合计收入占比超95%，业务平稳转型进入新阶段，公司将持续坚定推进“半导体装备+新材料+零部件”的平台化硬科技产业布局。其中，铋的深加工及化合物产品业务营收与利润贡献稳步增长；离子注入机设备业务实现重要客户重复订单与交付；零部件业务初次实现收入贡献。公司聚焦核心技术自主可控，依托集团供应链与技术协同，为业务规模化与高质量发展筑牢根基。
四、季度财务报表
审计意见类型
□适用 √不适用
财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：上海先导基电科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：朱世会 主管会计工作负责人：叶蒙蒙 会计机构负责人：叶蒙蒙
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：上海先导基电科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：朱世会 主管会计工作负责人：叶蒙蒙 会计机构负责人：叶蒙蒙
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：上海先导基电科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：朱世会 主管会计工作负责人：叶蒙蒙 会计机构负责人：叶蒙蒙
2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
上海先导基电科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-053
上海先导基电科技股份有限公司关于召开
2025年度暨2026第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年5月14日（星期四）11:00-12:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2026年5月7日（星期四）至5月13日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@600641.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2026年4月10日和2026年4月30日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月14日（星期四）11:00-12:00举行2025年度暨2026第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年5月14日（星期四）11:00-12:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长、总裁：朱世会先生
副董事长、副总裁：余舒婷女士
独立董事：夏雪女士、虞熙春先生、于洵先生
副总裁、董事会秘书：周伟芳女士
首席财务官：叶蒙蒙女士
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年5月14日（星期四）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年5月7日（星期四）至5月13日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@600641.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：资本市场中心
电话：021-50367718
邮箱：info@600641.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海先导基电科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-052
上海先导基电科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月22日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月22日 14点00分
召开地点：上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科T4办公楼2F会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月22日
至2026年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-9、议案13.01-13.02已经公司2026年4月8日召开的第十二届董事会第四次会议审议通过，议案10因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议；议案11-12、议案13.03、议案14已经公司2026年4月28日召开的第十二届董事会2026年第六次临时会议审议通过。具体内容详见公司在2026年4月10日、2026年4月30日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。独立董事候选人蔡伟先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。
2、特别决议议案：12
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
(一)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续，异地股东可以以信函的方式登记。（收件截止时间为2026年5月20日前）
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、登记时间：2026年5月20日（星期三）9:00-16:00
3、登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼“维一软件”（近江苏路）
4、在登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记，如下：
■
六、其他事项
1、出席会议的所有股东凭会议通知和身份证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。
2、本次会议食宿、交通费自理。
3、股东如就本次股东会有任何疑问，可通过以下方式与工作人员联系咨询：
电话：021-50367718（直线）
联系人：先导基电资本市场中心
邮箱：info@600641.com.cn
特此公告。
上海先导基电科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海先导基电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-048
上海先导基电科技股份有限公司
第十二届董事会2026年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月24日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会2026年第六次临时会议的通知，会议于2026年4月28日以通讯方式召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事7名，出席并参加表决董事7名，公司高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
一、审议通过《2026年第一季度报告》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
二、审议通过《关于拟注册发行债务融资工具的议案》；
经审议，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币5亿元（含5亿元）的债务融资工具。债务融资工具品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、定向债务融资工具等品种。募集资金将用于公司的生产经营活动等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途，包括但不限于偿还公司及下属子公司存量债务以及补充公司及下属子公司流动资金等。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》；
鉴于公司独立董事夏雪女士辞去公司第十二届董事会独立董事及专门委员会委员的相关职务，为保持公司董事会的正常运转及有效工作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东先导汇芯（上海）科技投资有限公司提名推荐，提名蔡伟先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期将自公司股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。
鉴于夏雪女士的辞职将导致董事会和提名委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》规定，夏雪女士辞职事项将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新董事就任前，夏雪女士将继续履行职务。
蔡伟先生已取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，蔡伟先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》；
鉴于公司董事邬德兴先生提请辞去公司第十二届董事会董事职务，为保障公司董事会的正常运转，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东先导汇芯（上海）科技投资有限公司提名推荐，提名郑新和先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
五、审议通过《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》；
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》等相关规定，同意自公司股东会审议通过选举蔡伟先生为公司独立董事之日起，选举蔡伟先生为公司第十二届董事会提名委员会主任委员（召集人）和薪酬与考核委员会委员，任期均自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案将在公司股东会审议通过选举蔡伟先生为公司第十二届董事会独立董事后生效。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
六、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
《公司章程》最终以市场监督管理部门核准的内容为准，尚需经工商行政主管部门办理变更登记，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其指定人员办理上述事宜并签署相关文件。
本议案尚需提交公司股东会审议，为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
七、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。
公司拟定于2026年5月22日（星期五）召开2025年年度股东会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
上海先导基电科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-049
上海先导基电科技股份有限公司
关于拟注册发行债务融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开公司第十二届董事会2026年第六次临时会议，审议通过了《关于拟注册发行债务融资工具的议案》，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币5亿元（含5亿元）的债务融资工具。债务融资工具品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、定向债务融资工具等品种。募集资金用于公司的生产经营活动等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途，包括但不限于偿还公司及下属子公司存量债务以及补充公司及下属子公司流动资金等。
本次拟注册发行债务融资工具议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、注册种类及后续发行主要条款
（一）注册规模及种类：
本次拟注册债务融资工具的规模为不超过人民币5亿元（含5亿元），债务融资工具品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、定向债务融资工具等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。最终发行规模和品种将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准；
（二）发行时间：公司将根据实际资金需求情况，在相关产品监管审批或注册有效期内择机分期发行；
（三）发行方式及发行对象：在注册额度及注册有效期内择机分期发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；
（四）期限与品种：拟注册的债务融资工具的期限不超过24个月（含24个月），具体发行期限将根据公司的资金需求、市场情况以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定确定，主要为单一期限品种或多种期限品种的组合；
（五）发行成本：本次拟注册发行债务融资工具的发行利率将根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定，以簿记建档的结果最终确定；
（六）募集资金用途：募集资金将按照相关法律法规及监管部门的要求使用，用于公司的生产经营活动等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途，包括但不限于偿还公司及下属子公司存量债务以及补充公司及下属子公司流动资金等。
二、授权事项
为保证本次拟注册发行债务融资工具事项顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权管理层在决议有效期内办理与本次债务融资工具注册及后续发行有关的全部事宜，包括但不限于：
（一）在可发行的额度范围内，决定债务融资工具的具体品种，包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、定向债务融资工具等中国银行间交易商协会认可的债务融资工具品种。
（二）依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策以及公司需求，制定债务融资工具的具体条款、条件和相关事宜，包括但不限于发行时机、具体发行品种、是否分期发行、发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、还本付息的期限和方式、信用评级安排、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜。
（三）选聘与本次债务融资工具发行相关的各中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等，并签署和修订相关合同或协议，以及签署与债务融资工具注册、发行相关的所有必要法律文件，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等，并代表公司向相关监管部门办理每次债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续。
（四）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
（五）决定并办理公司本次债务融资工具发行、交易流通、信息披露及相关其他事项。
（六）上述授权的有效期自股东会通过之日起，在公司债务融资工具注册及存续有效期内持续有效。
三、本次注册及后续发行的审批程序
本次拟注册发行债务融资工具议案已经公司第十二届董事会2026年第六次临时会议审议通过。本次拟注册发行债务融资工具议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
公司本次拟注册发行债务融资工具尚须获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后实施发行，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次债务融资工具的注册、发行等情况。
四、本次发行对公司的影响
本次申请注册发行债务融资工具事项有利于进一步推动公司发展，拓宽融资渠道，优化融资结构，提升资金流动性管理能力，满足经营发展的资金需求。公司本次申请注册发行债务融资工具事项需获得中国银行间市场交易商协会批准注册后实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海先导基电科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-047
上海先导基电科技股份有限公司
2026年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度主要经营数据如下：
1、2026年1-3月，公司房地产开发无新增土地储备。
2、2026年1-3月，公司房地产项目累计开工面积为0平方米，竣工面积为0平方米；去年同期开工面积为0平方米，竣工面积为0平方米。
3、2026年1-3月，公司房地产项目销售累计签约面积为258平方米，同比下降77.99%；签约金额为831万元，同比下降80.98%。
2024年下半年起存量房集中销售，因此2026年第一季度公司按含存量房口径进行统计。由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
上海先导基电科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-050
上海先导基电科技股份有限公司
关于董事辞职、补选公司董事
暨调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事邬德兴先生、独立董事夏雪女士递交的书面辞职报告。邬德兴先生、夏雪女士因个人原因，申请辞去公司第十二届董事会董事及专门委员会委员的相关职务。辞去前述职务后，邬德兴先生和夏雪女士将不再担任公司任何职务。
一、董事辞职的情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《公司法》等相关规定，邬德兴先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，邬德兴先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
鉴于夏雪女士的辞职将导致董事会和提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》规定，夏雪女士的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，夏雪女士将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。
截至本公告披露日，邬德兴先生、夏雪女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。邬德兴先生、夏雪女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为提高公司董事会决策的科学性、维护中小股东合法权益、促进公司规范运作及持续健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对邬德兴先生、夏雪女士在任职期间为公司所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事和非独立董事的情况
为保持公司董事会的正常运转及有效工作，经公司控股股东先导汇芯（上海）科技投资有限公司提名推荐，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经提名委员会进行任职资格审查，公司于2026年4月28日召开第十二届董事会2026年第六次临时会议，审议通过了《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》和《关于补选公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名蔡伟先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（蔡伟先生简历详见附件），提名郑新和先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（郑新和先生简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。蔡伟先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。
三、关于调整董事会各专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月28日召开第十二届董事会2026年第六次临时会议，审议通过了《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》，同意自公司股东会审议通过选举蔡伟先生为公司独立董事之日起，选举蔡伟先生为公司第十二届董事会提名委员会主任委员（召集人）和薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。调整后，公司第十二届董事会各专门委员会的组成情况如下：
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特此公告。
上海先导基电科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
附件 董事候选人简历
郑新和先生简历
郑新和先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国科学院半导体研究所，博士学历。曾任中国石油大学（北京）副教授，中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究员、博士生导师、纪委委员、党支部书记，北京科技大学数理学院教授、博士生导师；曾前往德国、智利、台湾、日本、美国、新加坡、泰国、比利时等地从事博士后、应用培训、学术会议、项目合作交流和访问学者工作；曾担任北京市自然科学一等奖、科技部项目、教育部学位中心学位论文以及国家自然科学基金委项目等评审专家；曾任安徽先导先进科技有限公司首席技术专家。现任中国机械工程学会半导体装备分会常务委员、高端芯片联盟半导体材料专委会委员、中国电工学会半导体光源系统分会专委会委员、安徽省先进光电子材料及系统产业创新研究院副主任委员、中国电子科技集团《半导体光电》编委等；现任先导科技集团首席科学家，先导集团中央研究院CTO。
截至本公告披露日，郑新和先生未持有公司股份；除上述任职外，郑新和先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；郑新和先生未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，郑新和先生不属于失信被执行人；郑新和先生不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。
蔡伟先生简历
蔡伟先生，1983年出生，中国国籍，法学博士，无境外居留权。具备法律职业资格。曾任北京康达（广州）律师事务所律师；生命人寿保险股份有限公司合规人员；中国国际金融股份有限公司合规律师。现任中山大学法学院教授、博士生导师。
截至本公告披露日，蔡伟先生未持有公司股份；蔡伟先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；蔡伟先生未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，蔡伟先生不属于失信被执行人；蔡伟先生不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。
证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-051
上海先导基电科技股份有限公司
关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第十二届董事会2026年第六次临时会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、注册资本变更情况
2026年4月20日，公司完成2026年限制性股票激励计划的首次授予登记手续，本次激励计划首次授予登记的限制性股票数量为16,236,000股，本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由930,629,920股增加至946,865,920股。
二、拟修订《公司章程》的情况
鉴于上述总股本、注册资本变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条款进行修订。具体修订情况如下：
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除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《上海先导基电科技股份有限公司章程（2026年4月修订）》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
三、其他事项说明
本次修订《公司章程》事项尚需公司股东会审议。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，尚需经工商行政主管部门办理变更登记，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其指定人员办理上述事宜并签署相关文件。
特此公告。
上海先导基电科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
