神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-049

神州数码集团股份有限公司

关于为子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月27日召开的第十一届董事会第二十七次会议、2026年4月22日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司（含额度有效期内新设立或收购的控股子公司，以下简称“控股子公司”）提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币20亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币660亿元，预计提供担保总额不超过等额680亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2026-022）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2026-029）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-041）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

公司近期就兴业银行股份有限公司合肥分行与子公司合肥神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币2亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就中国银行股份有限公司合肥包河支行与子公司合肥神州数码有限公司的授信业务签署了《保证合同》，担保金额人民币8000万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就上海银行股份有限公司北京分行与子公司神州数码（中国）有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币2亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就上海银行股份有限公司北京分行与子公司北京神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币5000万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就兴业银行股份有限公司北京广安门支行与子公司北京神州数码云计算有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币7000万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司的子公司神州数码（中国）有限公司近期就华为技术有限公司与子公司北京神州鲲泰信息技术有限公司的贸易事项签署了《公司担保函》，担保金额人民币8亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起六个月。该笔担保已经过神州数码（中国）有限公司审议通过，同意提供本次担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本情况

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2、被担保人2025年12月31日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

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3、被担保人2026年3月31日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

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三、担保协议的主要内容

具体情况如下：

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四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为668.91亿元，其中股东会单独审议担保金额美元5.21亿元（按实时汇率折算成人民币约35.78亿元），公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为289.93亿元，占公司最近一期经审计净资产的263.42%。为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总金额9.76亿元，担保实际占用额0.86亿元；为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额623.37亿元，担保实际占用额289.07亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年四月三十日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-050

神州数码集团股份有限公司

关于与专业投资机构共同投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、与专业投资机构共同投资的情况

根据神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“神州数码”）战略规划的需要，为进一步拓展公司业务领域，更好地借助专业机构的专业力量及资源优势，提高公司的综合竞争力，公司的全资子公司神州数码（香港）有限公司（以下简称“神码香港”）作为有限合伙人（LP）参与投资境外私募股权投资基金 Eminence AI Cloud Fund, LP（以下简称“基金”），神码香港承诺以自有资金认缴出资100万美元。

本次投资事项不存在同业竞争，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司董事会及股东会审议。

二、基金管理人的基本情况

（一）基本情况介绍

名称：Eminence Marvelous GP III Limited

注册地：开曼群岛

成立时间：2025年2月28日

控股股东：Marvelous Sagacity Ltd. (BVI)

经营范围：主要从事投资管理及相关咨询服务

（二）关联关系或其他利益关系说明

截至本公告披露日，公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员与基金管理人不存在关联关系或其他利益安排，且基金管理人亦未以直接或间接形式持有公司股份。基金管理人与其他参与设立基金的投资人均不存在一致行动关系。

三、基金的基本情况及合伙协议主要内容

（一）基金名称：Eminence AI Cloud Fund, LP

（二）组织形式：开曼豁免有限合伙企业

（三）注册地址：2nd Floor, Strathvale House, 90 North Church Street, P.O. Box 1103, George Town, Grand Cayman KY1-1102, Cayman Islands

（四）基金规模及公司投资计划：基金目标规模为6,000万美元（最终规模将根据实际情况确定），后续普通合伙人可根据市场情况及基金业务需要调整基金规模。其中，神码香港拟作为基金有限合伙人认缴出资额100万美元。

（五）出资方式及出资进度：以货币方式出资，各合伙人按照协议约定并根据普通合伙人不时发出的提款通知履行缴款义务。

（六）投资方向：基金主要投资大中华区相关科技企业。

（七）管理模式和投资决策机制：

1、Eminence Marvelous GP III Limited 作为基金管理人及普通合伙人，负责管理基金运营，执行基金的对外投资等相关事宜。

2、基金普通合伙人内部设立投资决策委员会，该投资决策委员会负责基金的投资决策。

（八）公司对基金的会计处理方法：公司将根据适用的会计准则及相关规定对该笔基金投资进行会计处理。

（九）收益分配机制：基金收益将按照基金相关协议约定在合伙人之间分配。

（十）存续期限：基本存续期限为10年。

（十一）退出机制：经过普通合伙人事先同意，有限合伙人可通过份额转让的方式退出；或于基金到期后，有限合伙人可通过清算方式退出。

四、投资目的和对上市公司的影响

本次公司参与投资专业机构设立的基金，可充分发挥各方专业能力和资源优势，通过项目投资实现业务提升与资本增值，为公司的长期战略发展目标服务，提升公司综合竞争力，为公司及股东创造更多价值。该基金主要投资方向为科技领域相关企业，与公司未来战略规划存在较强的协同性。

本次投资使用自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、存在的风险

本次投资事项具体实施情况和进度存在不确定性，投资过程中将受行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，投资效益存在不确定性，存在一定的投资失败或亏损的风险。公司将及时了解基金的运作情况，密切关注投资项目的发展状态，督促基金管理人防范投资风险，以维护公司投资资金安全，降低投资风险。公司将根据后续进展情况履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他事项

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与该基金份额认购，未在该基金中任职。

公司本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

七、备查文件

基金相关投资协议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年四月三十日