中国船舶工业股份有限公司

（上接558版）

附件8

中国船舶重工股份有限公司

2014年非公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2025年12月31日

编制单位：中国船舶重工股份有限公司 金额单位：人民币万元

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证券代码：600150 证券简称：中国船舶

中国船舶工业股份有限公司

2025年度可持续发展报告暨ESG报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于2025年度可持续发展报告暨ESG报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《公司2025年度可持续发展报告暨ESG报告》全文。

2、本《2025年度可持续发展报告暨ESG报告》经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会战略委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年披露可持续发展报告暨ESG报告 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为：公司将可持续发展理念深度嵌入公司治理架构与日常运营流程，构建起“决策层-管理层-执行层”三级可持续发展治理架构。公司董事会是可持续发展领导与决策层，董事会战略委员会是可持续发展统筹与管理机构，工作小组由公司及子公司职能部门和业务部门组成，是可持续发展相关工作的具体执行层。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》规定的议题，公司本年度双重重要性议题分析结果得出：生态系统和生物多样性保护、水资源利用、循环经济、乡村振兴、科技伦理、尽职调查6个议题识别为不具有重要性的议题，但公司均在报告中作了相关内容的披露。

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2026-010

中国船舶工业股份有限公司

关于调增公司所属企业2026年度拟提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（1）担保的基本情况

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”） 分别于2025年12月9日和2025年12月25日召开第九届董事会第五次会议和2025年第三次临时股东会审议通过了《关于授权公司所属企业2026年度拟提供担保及其额度的框架议案》，授权公司所属企业2026年度可为其子公司提供总金额不超过370,528万元的担保，其中公司控股子公司广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）可为其全资子公司广州广船海洋工程装备有限公司（以下简称“广船装备”）提供不超过20亿元的担保。

2026年，广船装备调整经营承接计划，需要其母公司广船国际为其经营承接订单开具保函额度增加20亿元。为保障广船装备业务顺利开展，拟同意广船国际对广船装备2026年度担保额度增加20亿元，包括融资项目担保、保函及其他担保。

（2）内部决策程序

公司分别于2026年4月27日和2026年4月28日召开第九届董事会审计委员会第五次会议和第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于调增公司所属企业2026年度拟提供担保额度的预案》，同意广船国际对广船装备2026年度担保额度增加20亿元，担保方和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不涉及关联担保。该事项还需提交公司2025年年度股东会审议。

（3）担保预计基本情况

新增担保额度基本情况表

单位：万元

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本次担保额度调整后，公司所属企业2026年度可为其子公司提供总金额不超过570,528万元的担保。2026年度预计的担保如全额完成，公司本部及所属企业累计对外实际担保金额将不超过人民币792,304万元。

2026年度担保预计情况表

单位：万元

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（4）担保额度调剂情况

上述预计担保额度可以调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

（1）基本情况

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三、担保协议的主要内容

担保方尚未就本次调增的担保事项签订相关协议，具体担保金额、担保期限等条款以正式签署的担保文件为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在经股东会审议通过的担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。

四、担保的必要性和合理性

广船国际为广船装备母公司，为保障广船装备日常生产经营高效、顺畅，广船国际有责任为其全资子公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。

鉴于担保方和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。本次担保额度调整，系对股东会审议通过的《关于授权公司所属企业2026年度拟提供担保及其额度的框架议案》内被担保方担保额度的增加，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。

五、董事会意见

公司于2026年4月28日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于调增公司所属企业2026年度拟提供担保额度的预案》，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司董事会认为：本预案中，担保方和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，同意本预案，并提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为320,194.32万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.23%。上述担保全部为对控股子公司提供的担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期担保。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2026-013

中国船舶工业股份有限公司

关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募投项目名称：中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”或“公司”）2020年发行股票购买资产并募集配套资金，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）2012年公开发行可转换公司债券，中国重工2014年非公开发行股份共三次融资。

● 上述三次融资所涉节余募集资金金额分别为139,398.50万元、57,719.27万元、16,706.70万元，公司拟将该等节余募集资金全部用于永久补充流动资金。其中，中国船舶2020年发行股票购买资产并募集配套资金项目节余募集资金用于永久补充流动资金事宜还需提交公司股东会审议。

中国船舶以向中国重工全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本次交易”），中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。本次交易已获得中国证券监督管理委员会《关于同意中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司注册的批复》（证监许可〔2025〕1501号）的注册批复。公司于2025年9月11日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，新增股份于2025年9月16日上市交易，中国重工及其子公司于2025年三季度起纳入公司合并范围。中国重工的募集资金存放、管理与使用由中国船舶承继。

中国船舶2020年发行股票购买资产并募集配套资金、中国重工2012年公开发行可转换公司债券、中国重工2014年非公开发行股份共三次融资所涉募投项目已全部完成建设并已结项。截至2026年3月31日，上述三次融资所涉节余募集资金金额分别为139,398.50万元、57,719.27万元、16,706.70万元（以下合称“节余募集资金”），公司拟将上述节余募集资金用于永久补充流动资金（实际补流金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1.中国船舶2020年发行股票购买资产并募集配套资金

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2.中国重工2012年公开发行可转换公司债券

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3.中国重工2014年非公开发行股份

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二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012），中国船舶2020年发行股票购买资产并募集配套资金、中国重工2012年公开发行可转换公司债券、中国重工2014年非公开发行股份所涉募集资金使用情况详见上述报告。本次将节余募集资金用于永久补充流动资金的有关情况如下：

1.中国船舶2020年发行股票购买资产并募集配套资金

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注：（1）本表仅列示募集资金有节余的募投项目。（2）“节余募集资金金额”为2026年3月31日募集资金专户存款金额。（3）“补流”金额为2026年3月31日募集资金专户存款金额，实际补流金额以资金转出当日募集资金专户余额为准。（以下同）

该项目实际募集资金净额为人民币382,813.20万元。截至2026年3月31日，累计已使用募集资金265,370.80万元，募集资金累计投入69.32%，节余募集资金139,398.50万元，主要是自筹资金预先投入项目形成募集资金节余、尚未支付的项目合同尾款和质保金、募集资金专户存款利息以及通过优化项目实施方案加强项目建设费用管控形成的项目资金节余。

募投项目广船国际中小型豪华客滚船能力建设项目、广船国际智能制造项目、广船国际绿色发展建设项目均由子公司广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）实施，广船国际为公司控股子公司，需履行多方增资程序，故募集资金拨付至广船国际较计划有所延后，为保证建设项目正常推进，广船国际根据项目建设需要使用自筹资金投入项目；高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目由子公司江南造船（集团）有限责任公司（以下简称“江南造船”）实施，江南造船在公司本次募集资金到位前，使用自筹资金预先投入项目。以上项目均已完成投资计划。

（1）广船国际中小型豪华客滚船能力建设项目，总投资49,985.00万元，承诺投入募集资金总额49,985.00万元。截至2026年3月31日，项目累计已投入42,034.71万元（其中募集资金投入10,923.23万元、以自筹资金投入31,111.48万元）、尚未支付的项目款316.30万元，项目总投入42,351.01万元（不含可抵扣增值税进项税额）。

（2）广船国际智能制造项目总投资48,056.00万元，承诺投入募集资金总额48,056.00万元。截至2026年3月31日，项目累计已投入33,140.95万元(其中募集资金投入10,787.89万元、以自筹资金投入22,353.06万元）、尚未支付的项目款1,751.11万元，项目总投入34,892.06万元（不含可抵扣增值税进项税额）。

（3）广船国际绿色发展建设项目总投资37,488.00万元，承诺投入募集资金总额37,488.00万元。截至2026年3月31日，项目累计已投入30,235.26万元（其中募集资金投入13,007.59万元、以自筹资金投入17,227.67万元）、尚未支付的项目款940.24万元，项目总投入31,175.50万元（不含可抵扣增值税进项税额）。

（4）江南造船高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目总投资额21,390.50万元，承诺投入募集资金总额21,390.50万元。截至2026年3月31日，项目累计已投入24,376.29万元，其中募集资金投入4,435.04万元、江南造船以自筹资金投入19,941.25万元。项目款已支付完毕。

2.中国重工融资项目

（1）中国重工2012年公开发行可转换公司债券

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注：本表仅列示募集资金有节余的募投项目。

（2）中国重工2014年非公开发行股份

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注：本表仅列示募集资金有节余的募投项目。

中国重工2012年公开发行可转换公司债券项目实际募集资金净额为人民币791,104.30万元，截至2026年3月31日，累计已使用募集资金788,380.21万元，募集资金累计投入99.66%，节余募集资金57,719.27万元；中国重工2014年非公开发行股份实际募集资金净额为人民币831,608.51万元，截至2026年3月31日，累计已使用募集资金820,157.86万元，募集资金累计投入98.62%，节余募集资金16,706.70万元。以上募集资金节余主要是募投项目投资额调减节余资金、尚未支付的项目合同尾款和质保金、募集资金专户存款利息。

综上，募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金相关管理规定，结合项目实施进展，合理安排使用募集资金。通过优化实施方案、资源合理配置、加强项目建设费用控制和管理，形成项目节余资金。

三、节余募集资金使用计划及其他事项安排

1.上述募投项目已全部建设完成并已结项，为提高节余募集资金使用效率，提升资金运营效益，公司拟将节余募集资金全部用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。

2.由于合同尾款和质保金结算周期较长、为提高资金使用效率，募投项目剩余尾款和质保金将使用自筹资金支付，不会影响募投项目的正常实施。

3.上述节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专户或转为一般结算账户，相关募集资金监管协议随之终止。

四、审议程序及独立财务顾问意见

（一）审议程序

公司于2026年4月28日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的预案》，由于上述募投项目已全部建设完成并已结项，结合公司实际，同意将该三次融资项目所涉节余募集资金全部用于永久补充流动资金并注销募集资金专户或转为一般结算账户等事项。其中：

1.中国船舶2020年发行股票购买资产并募集配套资金项目节余募集资金用于永久补充流动资金事宜经本次董事会审议通过后还需提交公司股东会审议。

2.中国重工2012年公开发行可转换公司债券、中国重工2014年非公开发行股份项目节余募集资金用于永久补充流动资金事宜经本次董事会审议通过后实施。

（二）独立财务顾问意见

经核查，中信证券股份有限公司认为：上市公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经董事会审议通过，其中中国船舶2020年发行股票购买资产并募集配套资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项尚需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的规定，对于上市公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2026-014

中国船舶工业股份有限公司

关于为公司董事及高级管理人员购买责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开公司第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于为公司董事及高级管理人员购买责任险的预案》。现将有关情况公告如下：

为进一步强化和完善公司治理与风险管控体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员在各自职责范围内充分行使权利、有效履行职责，结合公司重组整合后的运作实际，公司拟为董事及高级管理人员购买责任险。相关方案如下：

1.投保人：中国船舶工业股份有限公司

2.被保险人：董事、高级管理人员

3.累计责任限额：1.5亿元人民币

4.保费金额：不超过50万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

5.保险期间：1年（后续每年可续保）

以上事项还需提交公司股东会审议。股东会审议通过后，授权公司管理层在上述条件范围内办理董事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定保险公司、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2026-007

中国船舶工业股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2026年4月28日在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦15A层会议室以现场方式召开，董事会会议通知和材料于2026年4月17日以邮件等方式发出。本次会议由胡贤甫董事长主持，应参加表决董事11名，实参加表决董事11名。公司高级管理人员列席了本次会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下预（议）案：

1.《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2.《公司2025年度董事会报告》

本报告需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.《公司2025年年度报告全文及摘要》

董事会认为，本报告的编制和审议程序符合相关法律法规要求，能真实反映公司本年度的财务状况和经营成果；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国船舶工业股份有限公司2025年度审计报告》是实事求是、客观公正的。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》和《公司2025年年度报告摘要》。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。根据《证券法》及《公司章程》等有关规定，董事会审计委员会对《公司2025年年度报告全文及摘要》进行了认真审核，发表如下审核意见：（1）《公司2025年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；（2）《公司2025年年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整，不存在重大编制错误或者遗漏，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2025年年度财务状况与经营成果；（3）在董事会审计委员会提出本意见前，未发现参与《公司2025年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.《公司2025年度财务决算报告》

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

5.《关于公司2025年度利润分配的预案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.65元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本7,525,621,288股，以此计算合计拟派发现金红利人民币2,746,851,770.12元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.00%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本年度不派发红股、不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红安排的公告》（公告编号：2026-008）。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6.《关于公司2026年中期分红安排的预案》

公司拟根据2026年半年度财务报告，在满足《公司章程》相关现金分红条件的前提下，综合考虑公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，制定公司2026年度中期利润分配方案。2026年中期现金分红总额占2026年上半年实现的归属于上市公司股东的净利润的比例不低于35%。同时，授权公司董事会根据2025年年度股东会决议制定2026年中期利润分配具体方案，并办理中期分红相关事宜。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红安排的公告》（公告编号：2026-008）。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

7.《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2025年12月31日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

8.《关于续聘公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的预案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，对公司财务报表及内部控制进行审计，并出具审计报告。2026年度审计费用共计990万元，其中财务报表审计费用820万元，内部控制审计费用170万元，与2025年度保持一致。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于续聘公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-009）。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

9.《关于〈中船财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告〉的议案》

董事会认为，中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，可较好地控制风险。根据对中船财务基本情况、内部控制制度及风险管理情况的了解和评价，未发现中船财务在内部控制、风险管理、经营管理及业务管理等方面存在重大缺陷；中船财务运营正常、资金充裕、内控健全。本公司与中船财务的各项金融业务风险可控。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于中船财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告》。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议、独立董事第三次专门会议审议通过。

关联董事胡贤甫、张健德、陶涛、韩东望、陈刚、施卫东、罗厚毅已回避表决。

表决结果：经4位非关联董事表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

10.《关于调增公司所属企业2026年度拟提供担保额度的预案》

公司2025年第三次临时股东会审议通过了《关于授权公司所属企业2026年度拟提供担保及其额度的框架议案》，授权公司所属企业2026年度可为其子公司提供总金额不超过370,528万元的担保，其中公司控股子公司广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）可为其全资子公司广州广船海洋工程装备有限公司（以下简称“广船装备”）提供不超过20亿元的担保。2026年，广船装备调整经营承接计划，需要其母公司广船国际为其经营承接订单开具保函额度增加20亿元。为保障广船装备业务顺利开展，拟同意广船国际对广船装备2026年度担保额度增加20亿元。本次担保额度调整后，公司所属企业2026年度可为其子公司提供总金额不超过570,528万元的担保。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于调增公司所属企业2026年度拟提供担保额度的公告》（公告编号：2026-010）。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

11.《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

12.《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的预案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

会前，本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

13.《关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬发放情况及2026年薪酬方案的预案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬发放情况及2026年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

会前，本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。会上，对该议案进行了分类表决：

（1）关于公司总经理2025年薪酬发放情况及2026年薪酬方案

关联董事施卫东已回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（2）关于公司其他高级管理人员2025年薪酬发放情况及2026年薪酬方案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（3）关于公司董事2025年薪酬发放情况

对在公司领取薪酬或津贴的8位董事（含独立董事）分别进行表决，董事在表决其个人薪酬或津贴时均已回避表决，由其他10位董事表决。

表决结果均为：同意10票，反对0票，弃权0票。

（4）关于公司董事2026年薪酬方案

在公司领取薪酬或津贴的8位董事（含独立董事）已回避表决，由其他3位董事表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关于公司董事2025年薪酬发放情况及2026年薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14.《关于〈公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

15.《关于〈公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为，公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

16.《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的预案》

公司2020年发行股票购买资产并募集配套资金、中国重工2012年公开发行可转换公司债券、中国重工2014年非公开发行股份共三次融资所涉募投项目已全部完成建设并已结项，公司拟将全部节余募集资金永久补充流动资金（实际补流金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-013）。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过，其中，中国船舶2020年发行股票购买资产并募集配套资金项目节余募集资金用于永久补充流动资金事宜还需提交公司股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

17.《关于为公司董事及高级管理人员购买责任险的预案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于为公司董事及高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

18.《关于〈公司2025年可持续发展报告〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年可持续发展报告》。

会前，本议案已经公司第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

19.《公司2026年第一季度报告》

董事会认为，本报告的编制和审议程序符合相关法律法规要求，能真实反映公司2026年第一季度的财务状况和经营成果。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年第一季度报告》。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。根据《证券法》及《公司章程》等有关规定，董事会审计委员会对《公司2026年第一季度报告》进行了认真审核，发表如下审核意见：（1）《公司2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；（2）《公司2026年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在重大编制错误或者遗漏，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2026年第一季度的财务状况与经营成果；（3）在董事会审计委员会提出本意见前，未发现参与《公司2026年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

20.《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会同意召开公司2025年年度股东会，授权董事会秘书在本次董事会结束后另行确定会议具体召开时间，并向公司股东发出召开公司2025年年度股东会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

此外，公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，将在公司2025年年度股东会上作述职报告。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2026-009

中国船舶工业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的预案》，拟续聘天职国际为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，其中财务报告审计费用820万元（含税及审计期间交通食宿费用），内部控制审计费用170万元（含税及审计期间交通食宿费用），尚需提交本公司股东会审议通过后生效。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988年12月

注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

首席合伙人：邱靖之

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 0000175

截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1,097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户88家。

2.投资者保护能力

天职国际具有良好的投资者保护能力，已提取的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和不低于人民币2亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。天职国际的职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，且近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

■

近三年从业情况：

■

2.诚信记录及独立性

天职国际项目合伙人、签字注册会计师、项目质 量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的情况。

受到的证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分情况如下，不存在可能影响独立性的情形：

■

3.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用共计990万元（含税及审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用820万元，内控审计费用170万元，与2025年度保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会经审查认为：天职国际在审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司2025年年报审计及内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。为此，结合年审会计师工作质量评议的情况，建议董事会续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的预案》，续聘天职国际为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，表决情况为11票同意、0票反对、0票弃权。

（三）生效日期

本次续聘2026年度财务报告和内部控制审计机构事项尚需提交本公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2026-011

中国船舶工业股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬发放情况及

2026年薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬发放情况及2026年薪酬方案的预案》。公司根据对董事、高级管理人员薪酬管理的相关规定及股东会审议通过的独立董事年度津贴标准，向董事、高级管理人员核发了2025年薪酬，并拟定了2026年薪酬方案，其中公司董事2025年薪酬发放情况及2026年薪酬方案还需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、董事、高级管理人员2025年薪酬发放情况

（一）董事

1.非独立董事

根据考核情况，公司2025年向在公司领取薪酬的非独立董事在其任期内（不含同时担任高管职务的人员）发放薪酬总额共计313.53万元。

■

该薪酬构成包括2024年度绩效年薪、2025年度基薪、预发的2025年部分绩效年薪，以及部分人员的2022一2024年任期激励。

2.独立董事

根据公司股东会审议通过的《关于公司第九届董事会独立董事年度津贴的议案》，公司2025年向独立董事在其任期内支付津贴共计88.62万元（税前）。

■

（二）高级管理人员

根据公司高级管理人员的经营业绩考核评定结果，公司2025年向高级管理人员在其任期内发放薪酬325.22万元，其中包括2024年度绩效年薪、2025年度基本年薪、预发的2025年度部分绩效年薪，以及2022一2024年任期激励。

■

（三）其他

2025年，韩东望先生、陈刚先生、施卫东先生、王洁女士、管红女士履职期间从公司获得报酬含2025年兑现的2024年度绩效年薪部分（如有）、任期激励（如有）；罗厚毅先生获得报酬包含其履职期间基薪及年终绩效。

二、董事、高级管理人员2026年薪酬方案

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《中国船舶工业股份有限公司章程》，结合公司实际，拟定董事、高级管理人员2026年薪酬方案如下：

（一）董事

1.独立董事

独立董事领取独立董事津贴，标准为20万元/年，按月度发放。

2.非独立董事

根据实际任职情况确定薪酬方案：

（1）同时担任公司高级管理人员的非独立董事，薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入构成。

其中基本年薪根据岗位价值、责任范围、行业薪酬水平及个人能力等因素综合确定，按月支付。

绩效年薪与公司经营效益、业绩完成情况、个人绩效评价挂钩，占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的60%，在年报披露及绩效考核完成后发放。绩效年薪实行递延支付制度，递延支付期限一般不少于3年。公司可根据实际情况，参照上年标准预发部分当期绩效年薪，待绩效考核完成后据实核算。

中长期激励包括股权激励计划、员工持股计划、任期激励等，根据董事任期激励和本人参与中长期激励项目考核结果确定。

（2）在公司担任除高级管理人员以外管理职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体岗位领取薪酬，薪酬标准按照公司内部薪酬制度执行。

（3）未在公司及关联单位担任管理职务的非独立董事，薪酬参照公司高级管理人员薪酬标准执行。

（二）高级管理人员

公司高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入构成。

其中基本年薪根据岗位价值、责任范围、行业薪酬水平及个人能力等因素综合确定，按月支付。

绩效年薪与公司经营效益、业绩完成情况、个人绩效评价挂钩，占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的60%，在年报披露及绩效考核完成后发放。绩效年薪实行递延支付制度，递延支付期限一般不少于3年。公司可根据实际情况，参照上年标准预发部分当期绩效年薪，待绩效考核完成后据实核算。

中长期激励包括股权激励计划、员工持股计划、任期激励等，根据高级管理人员任期激励和本人参与中长期激励项目考核结果确定。

（三）其他说明

公司董事、高级管理人员涉及的个人所得税和国家规定的其他税费由公司统一代扣代缴，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2026-008

中国船舶工业股份有限公司

2025年度利润分配方案及2026年中期分红安排公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2025年度利润分配比例：每10股派发现金红利3.65元（含税），不派送红股，不进行资本公积金转增股本。

● 2025年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 2026年中期分红安排：公司董事会提请股东会授权，在满足中期分红前提条件下，综合考虑公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，制定公司2026年中期利润分配方案，并办理中期利润分配相关事宜。2026年中期现金分红总额占2026年上半年实现的归属于上市公司股东的净利润的比例不低于35%。

● 2025年度利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币4,883,348,749.46元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.65元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本7,525,621,288股，以此计算合计拟派发现金红利2,746,851,770.12元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.00%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本年度不派送红股，不进行资本公积金转增资本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

注：归属于上市公司股东的净利润2024年度、2023年度金额为公司《2024年年度报告》披露的公司当年度及上年度归属于上市公司股东的净利润金额。

二、2026年中期分红安排

根据《公司章程》《公司市值管理制度》等规定，拟提请公司股东会授权董事会根据2026年半年度财务报告，在满足《公司章程》相关现金分红条件的前提下，综合考虑公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，制定公司2026年中期利润分配方案，并办理中期利润分配相关事宜。2026年中期现金分红总额占2026年上半年实现的归属于上市公司股东的净利润的比例不低于35%。

上述授权事宜尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月28日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》《关于公司2026年中期分红安排的预案》，相关内容符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

本次利润分配方案和中期分红安排结合了公司经营发展计划、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营与发展。本次利润分配方案和中期分红安排尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2026年4月30日