天能电池集团股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：688819 证券简称：天能股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：天能电池集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：杨建芬 主管会计工作负责人：胡敏翔 会计机构负责人：胡敏翔
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：天能电池集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：杨建芬 主管会计工作负责人：胡敏翔 会计机构负责人：胡敏翔
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：天能电池集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：杨建芬 主管会计工作负责人：胡敏翔 会计机构负责人：胡敏翔
2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
天能电池集团股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2026-016
天能电池集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月29日
（二）股东会召开的地点：浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注:截至股权登记日2026年4月24日，公司总股本为972,100,000 股，其中公司回购专户中的股份数量为2,241,999股,回购股份不享有表决权,本次股东会享有表决权的股份总数为969,858,001股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，会议由董事长张天任先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书列席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于独立董事2025年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2025年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2026年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东会的议案8为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、 本次审议议案3、4、5、6、7、8需对中小投资者进行单独计票；
3、 本次议案5、6、7涉及关联股东回避，应回避表决的关联股东名称：天能控股集团有限公司、浙江天能投资管理有限公司、长兴鸿昊股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰融股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴鸿泰股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰嘉投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰丰股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰合投资合伙企业（有限合伙）。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所
律师：徐昆、周慧琳
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司2025年年度股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
天能电池集团股份有限公司董事会
2026年4月30日
