中科软科技股份有限公司

（上接585版）

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入6,028,200,653.02元，同比下降5.43%；实现归属于上市公司股东的净利润223,944,681.56元，同比下降36.94%。报告期内，公司日常经营未发生重大变化。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603927证券简称：中科软公告编号：2026-003

中科软科技股份有限公司

关于前期会计差错更正及追溯调整的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计差错更正及追溯调整涉及中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）已披露的2023年年度、2024年年度及2025年前三季度财务报表及附注中的相关财务数据，影响公司合并及母公司利润表中的营业收入、营业成本、营业利润、营业外收入及现金流量表中相关科目，不涉及相关报告期的资产负债表、所有者权益变动表。

● 本次会计差错更正不影响相关期间归属于上市公司股东的净利润金额，公司相关期间的净利润、经营活动产生的现金流量净额、资产总额、负债总额、净资产等主要财务指标保持不变；不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变，相关报告期依然盈利；亦不会导致相关报告期期末净资产为负值的情形。

● 本次会计差错更正及追溯调整事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，无需提交股东会审议。

一、前期会计差错更正概述

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对2023年年度、2024年年度、2025年前三季度财务报表及附注中涉及的部分财务数据进行会计差错更正并追溯调整。

二、前期会计差错更正及追溯调整的具体情况

（一）前期会计差错更正的原因

公司2025年第四季度发现公司某业务部门签署的部分销售合同商业合理性存疑，通过进一步自查，公司发现该部门2023年、2024年及2025年1-9月份执行的相同客户的类似合同均有商业合理性存疑的问题。公司与会计师事务所进行了充分沟通，基于谨慎性原则，对上述交易的收入及成本不予确认，相关利得计入营业外收入。

（二）前期会计差错更正事项对财务报表的影响

公司对上述会计差错采用追溯重述法进行更正,追溯调整相关财务报表的部分项目。

本次更正涉及公司2023年年度、2024年年度、2025年前三季度财务报表及附注中的相关财务数据，影响公司合并及母公司利润表中的营业收入、营业成本、营业利润、营业外收入及现金流量表中有关科目，不涉及相关报告期的资产负债表和所有者权益变动表，公司相关期间的净利润、经营活动产生的现金流量净额、资产总额、负债总额、净资产等主要财务指标保持不变。

具体影响财务报表项目及金额如下：

1、对2023年度财务报表的影响

（1）合并利润表项目

单位：元 币种：人民币

■

（2）母公司利润表项目

单位：元 币种：人民币

■

（3）合并现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

■

（4）母公司现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

■

2、对2024年度财务报表的影响

（1）合并利润表项目

单位：元 币种：人民币

■

（2）母公司利润表项目

单位：元 币种：人民币

■

（3）合并现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

■

（4）母公司现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

■

3、对2025年第一季度财务报表的影响

（1）合并利润表项目

单位：元 币种：人民币

■

（2）合并现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

■

4、对2025年半年度财务报表的影响

（1）合并利润表项目

单位：元 币种：人民币

■

（2）母公司利润表项目

单位：元 币种：人民币

■

（3）合并现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

■

（4）母公司现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

■

5、对2025年第三季度财务报表的影响

（1）合并利润表项目

单位：元 币种：人民币

■

（2）合并现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

■

三、会计师事务所的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中科软科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（容诚专字[2026]100Z1552号），认为：公司编制的《前期会计差错更正专项说明》在所有重大方面按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定编制。

四、董事会及审计委员会意见

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。审计委员会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。公司关于本次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审计委员会同意本次会计差错更正事项并同意提交董事会审议。

（二）董事会意见

公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。公司董事会认为：本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，符合公司实际情况，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

五、其他说明

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了更正后的财务报表及附注。

本次会计差错更正及追溯调整，不影响相关报告期归属于上市公司股东的净利润金额，净利润保持不变，相关报告期的盈亏性质亦未发生改变，经营活动产生的现金流量净额及其他现金流量净额均未发生变化。本次更正不会对公司持续经营及未来业务的发展产生不利影响。公司对本次会计差错的发生深表歉意，后续将积极落实整改措施，进一步完善内部控制体系，强化风险防范能力，提升规范运作水平，切实保障公司及全体股东的利益。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：603927 证券简称：中科软

中科软科技股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《中科软2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《中科软2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文。

2、本《中科软2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_以战略与可持续发展（ESG）委员会监督、管理层推动、ESG工作组落实三个层面推进ESG治理和提升__ □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_董事会及战略与可持续发展（ESG）委员会至少每年两次，ESG工作组每月或按需召开。___ □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_《中科软科技股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》___ □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：中科软主要从事软件开发工作，不直接进行产品生产制造，也不属于国家环境保护相关部门公布的重点排污单位。公司对环境的影响主要来源于运营过程中能源及资源的消耗和排放，业务模式不涉及生产制造环节，无废水、废气、废渣的工业污染物排放。基于轻资产、服务型的业务特性，公司运营以办公场景为主。经综合评估，利益相关方沟通、供应链安全、尽职调查、水资源利用、循环经济、废弃物处理、污染物排放、生态系统和生物多样性保护议题，识别为不具重要性议题。

证券代码：603927证券简称：中科软 公告编号：2026-009

中科软科技股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”

行动方案评估及2026年度“提质

增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展战略和实际经营情况开展了“提质增效重回报”行动，现将2025年度“提质增效重回报”行动方案落实情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、深耕主业与提质增效，筑牢高质量发展根基

2025年，面对复杂的经济形势和疲弱的下游需求，公司坚持行业核心业务系统发展战略，深入挖掘保险IT主业需求，推动保险IT业务企稳回升。在保险行业IT预算承压的背景下，公司持续把握IFRS17新系统建设、原有系统升级重构、大数据及AI技术应用等业务机会。同时，公司兼顾非保险金融、政务、医疗、教科文等领域的IT需求，并持续拓展相关领域的信息化与智能化业务，其中教科文行业逆势实现较高增速。受市场竞争加剧影响，集成业务毛利率有所下降，部分项目回款承压，公司通过优化人员配置、强化成本管控，实现了降本增效，保持了经营韧性。

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是AI应用加速落地的关键时期。公司将继续提升在保险、非保险金融、政务、医疗卫生、教科文等主要行业领域的核心竞争力，加强各细分领域的客户渗透，不断开拓新客户。公司重点关注应用软件的国产替代与信创契机，包括财务、HR、ERP、管理会计（IFRS17）等关键应用软件的替代机会，并积极把握各行业数字化管理需求增长下的业务机会，利用保险领域的技术和经验积累向更多行业拓展。通过深化“保险+”战略和区域深耕策略，公司力争实现经营质量的持续提升，以及项目结构与回款管理的持续优化，以更好的业绩回报投资者。

二、紧抓AI与生态机遇，加速科技创新与成果转化

2025年，公司紧跟AI大模型技术变革，重点推进各行业应用领域垂直MaaS平台的研发，将行业参考模型与MaaS平台建设进一步融合，借助小模型和低代码技术完善开发平台，形成差异化竞争优势。公司围绕AIGC在业务场景中的落地方案，持续关注垂域模型的RAG技术、多模态数据标注与应用集成，并在AI运维、开源软件工具及平台建设等方面取得积极成果。年内，公司成功举办了以“AI应用中的重点开源软件工具和平台”及“行业应用软件的升级换代和AI应用交付系统方案”为主题的技术比赛，促进了内部技术成果的交流与传承。通过技术积累与生态合作，公司进一步巩固了在行业应用软件领域的头部ISV地位。

2026年，随着AI技术深化和新质生产力发展进程加快，各行业数字化转型将进一步深入。公司将抓住AI大模型带来的软件开发变革机遇，重点推进AIGC在垂直业务场景中的落地，持续完善行业参考模型与MaaS平台的融合，优化低代码平台，突出语义向量计算与注意力机制，提升垂直领域MaaS平台的研发及交付能力。公司还将加大对向量数据库、数据湖、小模型、隐私计算、开源软件供应链等核心技术环节的理解与研发，关注AI4S开源平台与行业业务研发的深度融合。同时，公司积极拓展生态合作，推进信创厂家ISV伙伴计划，深化与云计算、大数据提供商、大电商、大厂家的联合创新，完善“公司+硬件/基础设施厂商+本地合作伙伴”的三元国际生态合作模式，加快国际化步伐。通过持续提升研发活动质量与成果转化效率，公司力争在AIGC浪潮中进一步巩固核心竞争力，实现技术与业务的双重突破。

三、坚持规范运作，夯实高质量发展基础

2025年，公司坚持规范运作，不断深入学习相关法律法规。根据2024年7月1日起实施的新《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等最新监管规则，结合公司实际情况，公司积极推进完成组织架构调整，成为国内软件行业中率先完成监事会改革、依法由审计委员会承接监督职能的上市公司之一。报告期内，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等内部控制管理制度进行了系统性修订，并新制定了《市值管理制度》《舆情管理制度》《董事离职管理制度》《会计师事务所选聘制度》等内控制度，确保公司内控制度与上位法有效衔接，促进公司内部控制的制度化、规范化水平不断提升，完善内部控制体系建设。

2025年度，公司积极践行ESG发展理念，在创造经济效益的同时，始终重视环境和社会的可持续发展。报告期内，公司首次对外披露了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，主动披露了公司在节能减排、保护环境、履行社会责任等方面作出的具体工作，向投资者展示了公司在环保和社会责任方面的持续努力成果。报告期内，公司万得（Wind）ESG评级显著提升至A级，公司环境、社会及公司治理三大维度表现均超行业平均水平，并荣获中国上市公司协会“上市公司可持续发展优秀实践案例”。

2026年度，公司将持续优化公司治理体系和法人治理结构，探索科学高效的治理模式，不断提升内部控制与风险管理水平。公司将持续关注相关法律法规的动态，及时根据监管要求优化内控制度体系。同时，公司将继续深化ESG治理实践，将ESG理念融入日常经营决策，不断提升ESG信息披露质量，向投资者更加全面地展示公司在可持续发展方面的成果与规划。

四、强化“关键少数”责任

2025年度，公司积极组织控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”参加交易所、上市公司协会等机构组织的有关提高投资者关系管理能力、新《公司法》及独立董事制度等相关法规政策、提高上市公司规范治理水平等内容的专项培训。2025年4月，公司董事长、财务总监、董事会秘书参加了北京证监局组织召开的“2025年辖区上市公司监管工作会议”，深入理解了会议关于“防风险、强监管、促高质量发展”的监管主线及对“关键少数”忠实勤勉尽责的履职要求。

2026年度，公司将积极组织“关键少数”参加提升规范意识和履职能力等相关培训，不断强化“关键少数”责任，督促控股股东、实际控制人和董事、高级管理人员严格遵守法律法规，为公司高质量发展夯实基础。公司将进一步优化管理层激励和约束机制，确保高管薪酬与公司经营效益等绩效指标合理挂钩，薪酬变动原则上与公司经营业绩相匹配，促进管理层与股东利益的深度融合。

五、高度重视投资者回报，坚持价值创造

2025年度，公司坚持实施积极的现金分红政策。2025年，公司制定并实施了2024年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税），共计分配现金红利28,255.36万元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的79.57%。同时，公司首次实施中期分红，制定并实施了2025年中期利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），分配现金红利4,155.20万元（含税）。

在2024年净利润承压的背景下，公司2024年度利润分配及2025年中期利润分配方案，保持了高比例的现金分红，同时增加了分红频次，体现了对投资者持续、稳定、科学回报机制的践行，兼顾了公司的可持续发展与对投资者的合理投资回报。自2019年上市以来，公司坚持每年现金分红，累计现金分红超17亿元，持续将经营成果回馈投资者。

2026年度，公司将继续深耕主营业务、提升经营能力，通过加快发展不断提升回报投资者的能力和水平。公司将结合所处发展阶段、盈利规模、现金流量状况等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，在符合分红条件的情况下，继续坚持积极的现金分红政策，努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，与股东共享公司经营成果。

六、提高信息披露质量，强化投资者关系管理水平

1、提高信息披露质量

2025年度，公司持续将信息披露作为与投资者沟通的重要载体，不断提高信息披露质量，增强信息披露文件的易读性，增加自愿性信息披露内容，助力投资者更好地理解公司经营现状。报告期内，公司采用表格、图形和文字相结合的方式，通过“一图读懂”等多样化的展示方式增强定期报告的可读性和吸引力。公司首次披露ESG报告，主动向市场传递公司在可持续发展方面的实践与成效。

2026年度，公司将继续以投资者需求为导向，不断提高信息披露质量。采用新颖、简明的形式强化定期报告的宣传与解读，针对报告中公司业务发展情况、经营成果、研发创新、行业发展趋势等内容，更多地尝试采用图文、图表方式阐述，突出关键信息，方便投资者阅读，促进投资者对公司更好地理解与价值认同。

2、强化投资者关系管理水平

2025年度，公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者说明会、上证e互动、投资者热线、机构调研、参加路演与反路演等多种方式与各类投资者进行密切、高效的沟通。报告期内，公司分别于2025年4月、8月、10月召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会及2025年第三季度业绩说明会，公司管理层就AI技术应用、经营业绩、创新方向等投资者关心的问题进行了充分交流。公司2024年度业绩说明会入选中国上市公司协会“2024年业绩说明会优秀实践案例”。

报告期内，公司还举办了多场机构调研活动，与数十家机构投资者就保险IT业务、海外拓展、AI应用等进行了深入交流，并及时发布投资者关系活动记录表。为深化与中小投资者的互动，公司积极参与上海证券交易所组织的“我是股东”走进沪市上市公司活动，分别于2025年9月、12月举办了两场专题活动，邀请投资者实地参观、与管理层面对面交流，进一步拉近了投资者与公司的距离。

2026年度，公司将进一步优化投资者关系管理的工作机制和内容，丰富宣传途径和交流形式，本着“说清楚”“听进去”的基本原则，探索构建多元化的双向沟通渠道，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。2026年公司将深入贯彻落实国务院国资委《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》及中国证监会《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的相关要求，持续推进《市值管理制度》的落地实施，建立健全市值管理机制，提升公司市值管理水平。同时，公司将强化舆情监控与应对能力，有效维护公司在资本市场的良好形象。2026年，公司将持续加强投资者关系管理团队的专业素养，努力打造研究型投资者关系管理团队模式，通过整合金融知识、行业洞察、沟通技巧以及证券法规等多方面能力，进一步提升投关管理水平，为投资者提供更加专业且优质的服务。

公司在总结评估2025年度“提质增效重回报”行动方案实施成效的基础上，进一步深化推进2026年度相关工作部署。2026年，公司将持续深耕主营业务，着力优化业务结构，不断巩固并拓展在优势领域的市场地位，全方位提升内在价值。与此同时，公司将进一步提升信息披露质量，持续强化投资者关系管理能力，积极推动市场价值实现，精准把握市场声音，合理引导投资者预期，全面传递公司核心价值理念，在双向互动中实现内在价值与市场价值的协同提升。我们坚信，通过持之以恒的努力与开拓进取的创新，中科软必将为股东创造更大价值，为国有资产保值增值作出新的贡献，为社会可持续发展注入更强动力。

2026年度“提质增效重回报”行动方案是公司基于目前的实际情况而作出，其中涉及公司规划、发展战略等前瞻性陈述，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：603927证券简称：中科软 公告编号：2026-004

中科软科技股份有限公司

关于计提2025年度资产减值准备的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于计提2025年度资产减值准备的议案》，同意公司依据实际情况计提资产减值准备。

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观反映公司2025年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对有关资产进行预期信用损失评估，同时对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经评估测试，2025年度公司因上述事项计提资产减值准备合计11,399.96万元。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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二、本次计提资产减值准备的具体情况

1、应收账款、其他应收款、应收票据和合同资产

2025年度公司计提应收账款、其他应收款、应收票据和合同资产减值准备金额11,293.54万元。具体计提减值准备依据如下：

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。

2、存货

2025年度公司计提存货跌价准备及合同履约成本减值准备金额106.42万元。具体计提减值准备依据如下：

根据《企业会计准则第1号一一存货》，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

2025年度，公司计提资产减值准备金额合计11,399.96万元，计入2025年度损益，减少2025年度合并报表利润总额11,399.96万元。公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年年度报告》及其摘要的相关数据已包含本次计提的资产减值准备。

四、本次计提资产减值准备履行的决策程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于计提2025年度资产减值准备的议案》。公司审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司实际财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。审计委员会同意本次计提资产减值准备事项，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于计提2025年度资产减值准备的议案》。公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：603927证券简称：中科软 公告编号：2026-006

中科软科技股份有限公司

关于提请股东会授权董事会决定

2026年中期利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。为维护公司价值及股东权益，公司根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配事项。

一、2026年中期利润分配授权情况

公司董事会提请股东会授权董事会在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排及对股东合理回报的前提下，在满足以下中期利润分配前提条件范围内，制定并实施具体的中期利润分配方案。

2026年中期利润分配前提条件：

1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；

2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；

3、中期现金分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

二、风险提示

本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，且公司2026年中期利润分配方案尚需结合公司2026年未分配利润与现金流等因素方能拟定具体方案，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2026-012

中科软科技股份有限公司

关于高级管理人员增持股份计划的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 增持主体的基本情况：中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事长/总经理左春先生、董事/副总经理孙熙杰先生、董事/副总经理邢立先生、副总经理谢中阳先生、副总经理/财务总监张志华先生、副总经理王欣女士、副总经理孙静女士、董事会秘书蔡宏先生基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认同，为维护资本市场稳定、增强投资者信心，计划自本公告披露之日起6个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份。

● 增持计划的主要内容：上述增持主体计划自2026年5月1日起6个月内，通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式，以合法自有资金或自筹资金增持公司股份，合计拟增持股份的金额不低于人民币1,000万元(含交易费用)，不高于人民币1,100万元(含交易费用)，增持价格将根据市场情况确定，本次增持不设价格上限。

● 增持计划无法实施风险：本次增持计划实施可能存在因政策或资本市场情况发生变化以及目前尚无法预判的因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。

公司于2026年4月29日收到部分董事、高级管理人员出具的增持承诺函，具体情况如下：

一、增持主体的基本情况

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具体情况如下：

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上述增持主体不存在一致行动人。

二、增持计划的主要内容

增持计划具体内容如下：

（一）增持主体名称：左春、孙熙杰、邢立、谢中阳、张志华、王欣、孙静、蔡宏

（二）拟增持股份目的：基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认同、维护资本市场稳定、增强投资者信心。

（三）拟增持股份种类：公司A股普通股股份

（四）拟增持股份方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式

（五）拟增持股份金额

公司高级管理人员合计拟增持股份的金额不低于人民币1,000万元(含交易费用)，不高于人民币1,100万元(含交易费用)，具体如下：

单位：万元 币种：人民币

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（六）拟增持股份数量：不设增持数量区间

（七）拟增持股份比例（占总股本）：不设增持比例区间

（八）拟增持股份价格：将根据市场情况确定，不设价格上限

（九）本次增持计划实施期间：2026年5月1日-2026年10月30日

（十）拟增持股份资金来源：自有资金或自筹资金

（十一）拟增持主体承诺

增持主体承诺在实施增持公司股份计划过程中，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司收购管理办法》以及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第8号一一股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

三、增持计划相关风险提示

本次增持计划实施可能存在因政策或资本市场情况发生变化以及目前尚无法预判的因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

四、其他说明

1.本次增持计划的实施不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2.增持主体在实施增持计划过程中将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于买卖本公司股份的相关规定。

3.公司将根据《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一股份变动管理》等相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中科软科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603927证券简称：中科软 公告编号：2026-002

中科软科技股份有限公司

第八届董事会第十六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2026年4月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年4月18日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际亲自出席董事8人，董事武延军先生委托董事张瑢女士代为出席并行使表决权。本次会议由公司董事长左春先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（下转587版）