中科软科技股份有限公司

（上接586版）

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

议案一、《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

议案二、《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

议案三、《公司内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案四、《公司2026年度经营计划》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案五、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案六、《关于计提2025年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于计提2025年度资产减值准备的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案七、《公司2025年度经审计财务报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

议案八、《公司2025年度财务决算报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案九、《公司2026年度财务预算方案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案十、《公司2025年度利润分配预案》

公司2025年度利润分配预案如下：

以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金红利（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本83,104万股，以此计算合计拟派发现金红利20,776.00万元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的92.77%。结合公司2025年半年度已派发现金红利4,155.20万元(含税)，本年度现金分红总额为24,931.20万元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的111.33%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

议案十一、《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》

为维护公司价值及股东权益，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提请股东会授权董事会在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排及对股东合理回报的前提下，在满足以下中期利润分配前提条件范围内，制定并实施具体的中期利润分配方案。

2026年中期利润分配前提条件：

1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；

2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；

3、中期现金分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已分别经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2026年第一次会议、审计委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

议案十二、《公司2025年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

议案十三、《关于公司与关联方日常关联交易2025年度实施及2026年度预计情况的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司与关联方日常关联交易2025年度实施及2026年度预计情况的公告》（公告编号：2026-007）。

关联董事武延军先生、张瑢女士回避表决。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已分别经公司独立董事专门会议2026年第一次会议、董事会审计委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

议案十四、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

议案十五、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

（一）2025年度薪酬情况

经核算确认，2025年度公司高级管理人员的薪酬情况如下：

单位：万元 币种：人民币

■

备注：王万成先生于2025年8月25日离任，以上薪酬仅包含其2025年1-8月的薪酬。

（二）2026年度薪酬方案

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件、国资管理的相关要求以及《公司章程》《中科软董事及高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司经营发展实际情况，公司拟定了2026年度高级管理人员薪酬方案，具体如下：

公司高级管理人员实行“基本薪酬+绩效薪金”的体制，具体薪酬依据公司经营情况、公司及所处行业的薪酬水平、地区的物价浮动情况，以及相关人员的岗位、责任、风险等因素，经业绩考核后核定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

关联董事左春先生、孙熙杰先生、邢立先生回避表决。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已分别经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、审计委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案十六、《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

2025年公司独立董事报酬标准为12万元/年（税前），独立董事履行职务所发生的费用由公司承担；非独立董事报酬标准为2.4万元/年（税前），在国有股东方兼任其他岗位职务的董事，未在公司领取董事报酬，其履行职务所发生的费用由公司承担；在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的董事，不在公司领取专门的董事报酬，其薪酬依其在公司担任的高级管理人员或其他岗位职务，按照公司相关薪酬管理制度执行。

（一）董事2025年度薪酬情况

经核算确认，2025年度公司董事的薪酬情况如下：

单位：万元 币种：人民币

■

备注：左春、孙熙杰、邢立为在公司兼任高管的董事，不在公司领取专门的董事薪酬；武延军、张瑢、梁剑为在国有股东方兼任其他岗位职务的董事，未在公司领取董事报酬。独立董事领取固定津贴，报酬标准为12万/年（税前）。

（二）2026年度薪酬方案

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件、国资管理的相关要求以及《公司章程》《中科软董事及高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司经营发展实际情况，公司拟定了2026年度董事薪酬方案，具体如下：

2026年公司独立董事报酬标准为12万元/年（税前），独立董事履行职务所发生的费用由公司承担；非独立董事报酬标准为2.4万元/年（税前），在国有股东方兼任其他岗位职务的董事，将不在公司领取董事报酬，其履行职务所发生的费用由公司承担；在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的董事，不在公司领取专门的董事报酬，其薪酬依其在公司担任的高级管理人员或其他岗位职务，按照公司相关薪酬管理制度执行。

1、左春的2025年薪酬情况及2026年薪酬方案；

关联董事左春先生回避表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2、武延军的2025年薪酬情况及2026年薪酬方案；

关联董事武延军先生回避表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

3、张瑢的2025年薪酬情况及2026年薪酬方案；

关联董事张瑢女士回避表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

4、梁剑的2025年薪酬情况及2026年薪酬方案；

关联董事梁剑先生回避表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

5、孙熙杰的2025年薪酬情况及2026年薪酬方案；

关联董事孙熙杰先生回避表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

6、邢立的2025年薪酬情况及2026年薪酬方案；

关联董事邢立先生回避表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

7、何召滨的2025年薪酬情况及2026年薪酬方案；

关联董事何召滨先生回避表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

8、李馨的2025年薪酬情况及2026年薪酬方案；

关联董事李馨女士回避表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

9、李晓林的2025年薪酬情况及2026年薪酬方案；

关联董事李晓林先生回避表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

10、祝中山的2025年薪酬情况。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已分别经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、审计委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

议案十七、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

议案十八、《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估及2026年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估及2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案十九、《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案二十、《2026年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案二十一、《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：603927证券简称：中科软 公告编号：2026-010

中科软科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意聘任容诚所为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2025年12月31日，容诚所共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚所对中科软科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为42家。

4、投资者保护能力

容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：唐恒飞,2014年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,2016年开始在容诚会计师事务所执业,2026年开始为公司提供审计服务。近三年签署过挖金客、流金科技、恒合股份等公司审计报告。

项目签字注册会计师：武毓，2019年成为中国注册会计师，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署过康比特、凯德石英等公司审计报告。

项目签字注册会计师：代慧芳，2022年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署过佳能科技公司审计报告。

项目质量复核人：李少强，2002年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚所执业,2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核过3家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人唐恒飞、签字注册会计师武毓、签字注册会计师代慧芳、项目质量复核人李少强近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2026年度财务报表审计费用为175万元，内部控制审计费用为40万元，审计费用总额为215万元。2026年度审计费用较2025年度无变化。2026年度审计费用按照市场公允、合理的定价原则确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。审计委员会从独立性、专业性及审计工作完成情况等方面对容诚所进行了审查，认为容诚所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，同意续聘其作为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将此议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月29日召开的第八届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘容诚所为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：603927证券简称：中科软 公告编号：2026-007

中科软科技股份有限公司

关于公司与关联方日常关联交易2025年度实施及2026年度预计

情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 本次日常关联交易为公司日常经营性关联交易，为公司正常经营活动所需。本次关联交易不存在损害公司及全体股东的整体利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年4月24日召开的独立董事专门会议2026年第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2025年度实施及2026年度预计情况的议案》，全体独立董事一致认为公司与关联方日常关联交易2025年度的实施以及2026年度的预计主要是采购、销售商品，提供、接受劳务，为公司日常经营活动所需，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。

2、审计委员会表决情况

公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2025年度实施及2026年度预计情况的议案》。董事会审计委员会认为公司本次与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。

3、董事会表决情况

公司于2026年4月29日召开的第八届董事会第十六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2025年度实施及2026年度预计情况的议案》，关联董事武延军先生、张瑢女士回避了表决。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

备注：“其他-2025年度可能出现其他日常经营性关联交易的企业”2025年实际发生金额80.43万元，分别为公司与安捷中科（北京）数据科技有限公司、中科嘉速（北京）信息技术有限公司2025年发生的日常经营性关联交易12.26万元、66.70万元，交易类别“采购商品、接受劳务”；与重庆恩菲斯软件有限公司2025年发生的日常经营性关联交易1.47万元，交易类别“销售商品、提供劳务”。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国科学院软件研究所

1、关联方的基本情况

■

2、与公司的关联关系：公司实际控制人。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

（二）中科嘉速（北京）信息技术有限公司

1、关联方的基本情况

■

2、与公司的关联关系：公司控股股东持股15.00%。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

（三）中科方德软件有限公司

1、关联方的基本情况

■

2、与公司的关联关系：公司实际控制人持股13.71%。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

（四）安捷中科（北京）数据科技有限公司

1、关联方的基本情况

■

2、与公司的关联关系：公司控股股东持股25.91%。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的日常关联交易主要包括采购商品、提供劳务，销售商品、接受劳务等。

公司与关联方之间关联交易的定价原则是以市场价格作为定价基础，遵循市场公允原则经交易双方友好协商确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司关于2026年度日常关联交易预计的议案获得董事会和股东会的批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司日常关联交易2025年度的实施、2026年度的预计以及对关联方的选择，均为基于公司实际业务发展及生产经营所需而进行。交易的定价遵循市场公允原则，结算的时间与方式合理，不影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。关联交易在公司同类交易中占比较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：603927证券简称：中科软 公告编号：2026-005

中科软科技股份有限公司

关于2025年年度利润分配预案的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.25元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为22,394.47万元，母公司实现归属于股东的净利润为23,145.18万元。截至2025年12月31日，公司（母公司）期末可供分配的利润为133,346.24万元。2025年度利润分配预案为：

以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金红利（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本83,104万股，以此计算合计拟派发现金红利20,776.00万元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的92.77%。结合公司2025年半年度已派发现金红利4,155.20万元(含税)，本年度现金分红总额为24,931.20万元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的111.33%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体指标如下：

■

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月29日召开的第八届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案的制定结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2026-011

中科软科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月21日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月21日 15点00分

召开地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼 公司三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日

至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

除审议上述议案外，公司独立董事将向股东会作2025年年度述职报告。详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《独立董事2025年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月29日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，详见公司2026年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的公告。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案6、议案7、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：北京科软创源软件技术有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托其通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月20日 9:00-12:00 13:00-17:30

（二）登记地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼，305室

（三）登记方式：

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证；

2、自然人股东授权代理人：委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东法定代表人：本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

4、法人股东授权代理人：本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

（二）会议联系方式：

1、联系人：陈玉萍

2、联系电话：010-82522073；传真：010-82523227

3、电子信箱：sinosoftzqb@sinosoft.com.cn

4、地址：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼305室（邮编100190）

特此公告。

中科软科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

中科软科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603927证券简称：中科软 公告编号：2026-008

中科软科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司2026年度向银行申请综合授信额度21亿元人民币。

具体情况如下：

因公司主营业务拓展和规划发展的需要，公司拟向下列银行申请免担保综合授信：

一、向交通银行北京西区支行申请综合授信额度人民币肆亿元整，其中中科软科技股份有限公司授信额度叁亿元整，北京中科软科技有限公司授信额度壹亿元整，期限二年；

二、向广发银行北京分行申请综合授信额度人民币肆亿元整，其中中科软科技股份有限公司授信额度叁亿元整，期限二年，北京中科软科技有限公司授信额度壹亿元整，期限一年；

三、向中信银行中关村支行申请综合授信额度人民币叁亿元整，其中中科软科技股份有限公司授信额度贰亿元整，北京中科软科技有限公司授信额度壹亿元整，期限一年；

四、向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，其中中科软科技股份有限公司授信额度壹亿元整，北京中科软科技有限公司授信额度壹亿元整，期限一年；

五、向宁波银行北京分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；

六、向邮储银行平谷支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；

七、向招商银行北京清华园科技金融支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，期限一年；

八、向中国工商银行海淀支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，期限一年；

九、向中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年。

上述授信银行、授信额度及期限、具体授信品种及用途将以银行最终实际审批为准，综合授信额度在期限内可循环使用。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日