安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

(上接599版)

（一）项目名称：S37静宁至岷县高速公路通渭至陇西段项目初步勘察设计技术服务001标段服务。

（二）中标金额：人民币4,966.80万元。

（三）中标范围：按高速公路标准，负责路线、路基路面、桥涵、隧道、交叉工程、交通设施、绿化及临时工程等内容的初步勘察设计。

（四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司。

三、S21霍山至怀宁高速公路安庆段勘察设计及设计咨询(标段一)

（一）项目名称：S21霍山至怀宁高速公路安庆段勘察设计及设计咨询(标段一)。

（二）中标金额：人民币3,299.00万元。

（三）中标范围：承担全线勘察测量；路线、路基路面、桥涵、隧道、交叉、环保景观等初步及施工图设计；交通机电、房建（收费棚、服务区等）选址规划及设计；相关专项设计及报批工作。

（四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司。

四、S105快速化改造工程(肥东段)勘察设计

（一）项目名称：S105快速化改造工程(肥东段)勘察设计。

（二）中标金额：人民币2,870.00万元。

（三）中标范围：负责立项可研编制报批、勘察、初步设计及概算、土地林地报批、风险评估、涉铁专项、专题报告编制审查、施工图设计及后续审查配合服务。

（四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司。

五、谯城区老旧片区排水管网及设施更新改造项目（EPC）

（一）项目名称：谯城区老旧片区排水管网及设施更新改造项目（EPC）。

（二）中标金额：施工部分中标费率81.89%、设计部分中标费率75.00%；其中设计总院中标金额约为人民币2,475.00万元。

（三）中标范围：负责现场排查检测、图纸深化设计、设备采购、施工安装、竣工验收交付及缺陷责任期内的保修服务。

（四）中标人：安徽建工水利开发投资集团有限公司、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司、亳州金地建工有限公司。

六、合肥国际港务区下派多式联运枢纽一期工程勘察设计1标段

（一）项目名称：合肥国际港务区下派多式联运枢纽一期工程勘察设计1标段。

（二）中标金额：中标费率1.2%，其中设计总院中标金额为人民币2,252.00万元。

（三）中标范围：负责进港航道、码头、装卸设备及后方陆域设施（仓库、堆场、建筑、道路、水电、智能化等）的勘察测绘、初步设计、施工图设计及建设阶段各类专题报告编制。

（四）中标人：安徽省交通勘察设计院有限公司、安徽国顺交通咨询设计研究院有限公司。

七、新桥大道（魏武路一淮南界）道路工程设计

（一）项目名称：新桥大道（魏武路一淮南界）道路工程设计。

（二）中标金额：人民币2,200.00万元。

（三）中标范围：负责从立项、工可、方案、初设到施工图设计的全过程设计工作，以及施工阶段的全程设计服务。

（四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司。

八、涡阳县西阳镇、高炉镇全域土地综合整治建设项目EPC

（一）项目名称：涡阳县西阳镇、高炉镇全域土地综合整治建设项目EPC。

（二）中标金额：工程费用施工费率（含设备采购及安装、工程施工及其他相关内容）91.50%，设计费用（不含涡河大桥）设计费率1.04%，设计费用（涡河大桥部分）设计费率2.07%；其中设计总院中标金额为人民币2,024.00万元。

（三）中标范围：负责项目整体设计及专项深化设计，提供设计变更、现场技术指导等全过程技术服务；含设备采购及安装、工程施工等内容。

（四）中标人：涡阳县恒泰水利建设工程有限公司、安徽建工建设投资集团有限公司、安徽涡河建工集团第五工程有限公司、安徽涡河建筑工程管理有限公司、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司、安徽省城建设计研究总院股份有限公司。

九、G36宁洛高速公路大刘郢枢纽至望疃枢纽段改扩建工程（K246+729～K289+131段）施工图设计

（一）项目名称：G36宁洛高速公路大刘郢枢纽至望疃枢纽段改扩建工程（K246+729～K289+131段）施工图设计。

（二）中标金额：人民币1,918.00万元。

（三）中标范围：负责既有路调查评价、地质勘察、改扩建各专业（路基路面桥隧等）施工图设计；交通机电及房建调查评估与设计；涉路涉铁等专项设计；风险评估、造价编制、招标限价及后续服务。

（四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司。

十、五河至亳州高速公路亳州西环段施工监理

（一）项目名称：五河至亳州高速公路亳州西环段施工监理。

（二）中标金额：人民币1,862.40万元。

（三）中标范围：负责全线所有工程（路基、路面、桥涵、房建、交安、绿化、排水防护、钢结构等）从施工准备、实施、交竣工至缺陷责任期的全过程监理服务。

（四）中标人：安徽省中兴工程监理有限公司。

十一、S24杭州至合肥高速公路宣城段二期施工图设计

（一）项目名称：S24杭州至合肥高速公路宣城段二期施工图设计。

（二）中标金额：人民币1,715.58万元。

（三）中标范围：全线公路工程、交通工程及沿线设施、全线房建工程和服务设施的勘察设计工作，包含地质勘探、施工图设计、土地林地等专题及报批，后续服务等工作。

（四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司。

十二、新化县智能家居产业园建设项目

（一）项目名称：新化县智能家居产业园建设项目。

（二）中标金额：人民币146,357.71万元，其中设计总院中标金额为人民币1,618.00万元。

（三）中标范围：负责标段内地基基础、主体结构、屋面及防水、电气管线、给排水、设备安装、供热供冷等全部内容的施工图设计及后续服务。

（四）中标人：中铁二十局集团市政工程有限公司、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司。

十三、榕江至融安（黔桂界）高速公路项目中心试验室RRZXSY-02

（一）项目名称：榕江至融安（黔桂界）高速公路项目中心试验室RRZXSY-02。

（二）中标金额：人民币1,562.34万元。

（三）中标范围：负责标段内所有工程（临建、路基桥隧房建等）在施工各阶段的常规检测；承担监理送检样品检测并出具报告；管理施工工地试验室。

（四）中标人：安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司。

十四、怀远至凤台高速公路蚌埠段中心试验室

（一）项目名称：怀远至凤台高速公路蚌埠段中心试验室。

（二）中标金额：人民币1,514.44万元。

（三）中标范围：负责全线路基、路面、桥涵、交安、预制构件等实体及材料试验检测（含桩基、支座、钢结构等专项），配合交竣工验收。

（四）中标人：安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司。

十五、S36宣东高速石台至东至段项目中心试验室

（一）项目名称：S36宣东高速石台至东至段项目中心试验室。

（二）中标金额：人民币1,510.32万元。

（三）中标范围：负责全线路基、路面、桥涵、交安、预制构件等实体及材料试验检测（含桩基、支座、钢结构等专项），配合交竣工验收。

（四）中标人：安徽省七星工程测试有限公司。

十六、S48合肥至叶集高速公路德上高速至济广高速段施工监理第二总监办(HL-ZJB02)

（一）项目名称：S48合肥至叶集高速公路德上高速至济广高速段施工监理第二总监办(HL-ZJB02)。

（二）中标金额：人民币1,368.00万元。

（三）中标范围：负责K18+600至K33+510.317段（六安段）路基、桥涵（含钢结构）、线外工程、环保水保等准备阶段，以及全线路面、房建、交安、绿化等施工至缺陷责任期的全程监理（不含机电）。

（四）中标人：安徽省中兴工程监理有限公司。

十七、巴东至张家界界高速沪蓉沪渝连接段（含巴东长江大桥）隧道工程初期支护检测BZSDJC-1标段招标BZSDJC-1标段施工

（一）项目名称：巴东至张家界界高速沪蓉沪渝连接段（含巴东长江大桥）隧道工程初期支护检测BZSDJC-1标段招标BZSDJC-1标段施工。

（二）中标金额：人民币1,343.67万元。

（三）中标范围：负责24座隧道初期支护检测，包括初支背后空洞/密实度、钢拱架间距数量、初支厚度、系统锚杆长度/密实度/抗拔力等指标的全面检测。

（四）中标人：安徽省七星工程测试有限公司。

十八、S36宣东高速石台至东至段项目施工监理总监办（XD-ZJB）

（一）项目名称：S36宣东高速石台至东至段项目施工监理总监办（XD-ZJB）。

（二）中标金额：人民币1,310.37万元。

（三）中标范围：负责全线路基、路面、隧道、桥涵（含钢结构）、交安、绿化环保、防洪及线外工程等施工阶段及缺陷责任期的监理工作。

（四）中标人：安徽省中兴工程监理有限公司。

十九、G0323济宁至合肥高速公路响导至杨店段工可、勘察设计及设计咨询-1标段

（一）项目名称：G0323济宁至合肥高速公路响导至杨店段工可、勘察设计及设计咨询-1标段。

（二）中标金额：人民币1,196.00万元。

（三）中标范围：负责项目工可研究、全线勘察设计（含特大桥及最大单体约5000㎡的房建工程）及设计咨询服务。

（四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司。

二十、G50沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖鄂界段改扩建工程中心试验室招标02标段

（一）项目名称：G50沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖鄂界段改扩建工程中心试验室招标02标段。

（二）中标金额：人民币1,135.08万元。

（三）中标范围：负责全线路基、路面、桥涵、交安、声屏障、预制构件等实体质量及材料试验检测，配合交竣工验收检测。

（四）中标人：安徽省七星工程测试有限公司。

二十一、G50沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖鄂界段改扩建工程中心试验室招标01标段

（一）项目名称：G50沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖鄂界段改扩建工程中心试验室招标01标段。

（二）中标金额：人民币1,134.62万元。

（三）中标范围：负责沪渝怀潜段全线路基、路面、桥涵、交安、声屏障、预制构件等实体质量及材料试验检测，配合交竣工验收检测。

（四）中标人：安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司。

二十二、G9904南京都市圈环线高速公路天长至仪征段中心试验室

（一）项目名称：G9904南京都市圈环线高速公路天长至仪征段中心试验室。

（二）中标金额：人民币931.25万元。

（三）中标范围：承担全线路基、路面、桥涵、房建、交安、绿化、机电等实体质量及原材料、半成品、成品的试验检测；负责桩基、支座、钢结构等专项检测；复核自检资料，配合竣工验收。

（四）中标人：安徽省七星工程测试有限公司。

二十三、潍坊港疏港高速公路零碳（光伏）及数智化EPC项目（ZH-SLH-2025-011）

（一）项目名称：潍坊港疏港高速公路零碳（光伏）及数智化EPC项目（ZH-SLH-2025-011）。

（二）中标金额：人民币41,601.67万元，其中设计总院中标金额为832.00万元。

（三）中标范围：负责方案及施工图设计，设备供货、系统集成、软件研发、安装调试、验收移交、培训及缺陷责任期售后服务。

（四）中标人：安徽皖通科技股份有限公司、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司。

二十四、全市公路检测评价与抽检

（一）项目名称：全市公路检测评价与抽检。

（二）中标金额：人民币566.00万元。

（三）中标范围：负责市管公路检测、项目公司及区管公路抽检；完善决策分析模型，编制技术状况报告；负责数据采集、设备标定及车辆维护。

（四）中标人：安徽省七星工程测试有限公司。

二十五、G229饶盖线铁岭市界至五道沟岭段安全韧性提升工程前期全过程工程咨询服务项目

（一）项目名称：G229饶盖线铁岭市界至五道沟岭段安全韧性提升工程前期全过程工程咨询服务项目。

（二）中标金额：人民币478.00万元。

（三）中标范围：负责项目立项至施工图阶段的全过程咨询，涵盖可研、环评、水保、安评、社稳、勘察测量及各类用地报批服务。

（四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司。

二十六、全市城市道路检测评价与抽检项目

（一）项目名称：全市城市道路检测评价与抽检项目。

（二）中标金额：人民币386.00万元。

（三）中标范围：负责上海市全区约5000公里城市道路（含快速路、桥隧）的技术状况抽检与检测；完善分析模型，编制年度报告，负责设备标定及维护。

（四）中标人：安徽省七星工程测试有限公司。

上述项目仅为中标信息，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2026-014

债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2026年4月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年4月17日以直接送达、邮件方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中以通讯表决方式出席董事4人。本次董事会会议由公司董事长、总经理（总裁）沈国栋先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司部分高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年第一季度报告》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于与安徽交控集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事2026年第二次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司关联董事任毅伟、房涛、胡为民对本议案回避表决。

该议案的表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于安徽交控集团财务有限公司的风险评估报告的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事2026年第二次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司关联董事任毅伟、房涛、胡为民对本议案回避表决。

该议案的表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于在安徽交控集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事2026年第二次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司关联董事任毅伟、房涛、胡为民对本议案回避表决。

该议案的表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会即将任期届满，按照《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会应由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工董事），独立董事3名，董事任期从公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。

公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司提名任毅伟先生、房涛先生、胡为民先生担任公司第五届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名沈国栋先生、杨晓明先生担任第五届董事会非独立董事候选人。以上提名的非独立董事将与职代会选举产生的董事一并组成公司第五届董事会。公司第四届董事会全体成员将继续履行董事职责至公司股东会选举出第五届董事会为止。非独立董事候选人简历附后。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会即将任期届满，按照《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会应由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工董事），独立董事3名，董事任期从公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。

本次换届，独立董事周亚娜女士担任公司独立董事将满6年，根据中国证监会《独立董事管理办法》及《公司章程》等规定离任。此外，独立董事陈艾荣先生由于个人工作原因表示不再被提名为公司新一届董事会独立董事职务。公司第四届董事会全体成员将继续履行董事职责至公司股东会选举出第五届董事会为止。

周亚娜女士、陈艾荣先生在公司担任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作、改革创新、推动公司高质量发展等方面作出了重要贡献，公司董事会对周亚娜女士、陈艾荣先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会提名纪敏女士、葛素云女士、李静先生担任公司第五届董事会独立董事，上述独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人简历附后。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议、薪酬与考核委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《关于制定〈信用类债券募集资金管理制度〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十一）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十二）逐项审议《关于修订公司部分制度的议案》

12.01修订《独立董事专门会议工作规则》

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

12.02修订《总经理工作制度》并更名为《总经理工作细则》

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

12.03修订《总经理工作报告制度》

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

12.04修订《董事会战略委员会工作规则》并更名为《董事会战略与ESG委员会工作规则》

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

12.05修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

12.06修订《董事会提名委员会工作规则》

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

12.07修订《董事会审计委员会工作规则》

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

12.08修订《投资者关系管理制度》

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

12.09修订《内幕信息及知情人管理制度》

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

12.10修订《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动管理制度》并更名为《董事和高级管理人员持有本公司股份及变动管理制度》

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

12.11修订《公司日常运营管理总则》

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

12.12修订《组织机构设立与管理基本制度》

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

12.13修订《战略与年度目标管理基本制度》

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

12.14修订《环境、社会及公司治理（ESG）管理制度》

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

12.15修订《财务管理基本制度》

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

12.16修订《信用类债券信息披露管理办法》

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

12.17修订《内部控制管理基本制度》

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

12.18修订《内部审计制度》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

12.19修订《经理层成员选聘管理办法》

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

12.20修订《人力资源管理基本制度》

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

12.21修订《期间费用使用定额与权限》

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

12.22修订《综合事务管理基本制度》

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

12.23修订《“三重一大”事项决策管理基本制度》

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

12.24修订《制度体系文件管理基本制度》

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

12.25修订《生产、经营、科研管理基本制度》

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十三）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

其中议案二、五、六、八还需提交股东会审议。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2026年4月30日

非独立董事候选人简历

沈国栋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省高等级公路工程监理有限公司副经理，安徽省高速公路试验检测科研中心党总支委员、副主任，安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司党总支委员、副总经理，安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司党总支书记、执行董事，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司党委委员、副总经理、党委副书记。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司党委书记、董事长、总经理（总裁）。

任毅伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年11月生，大专学历，工程师。曾任安徽省交通控股集团有限公司合巢芜公路管理处党总支书记、处长，安徽省交通控股集团有限公司全椒管理处党总支书记、处长，安徽省交通控股集团有限公司滁州管理处党总支书记、处长，安徽皖通高速公路股份有限公司党委委员，合肥管理处党委书记、处长，安徽省交通控股集团有限公司合肥高速公路管理中心党委书记、主任。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、安徽省广宣高速公路有限责任公司董事。

房涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省交控建设管理有限公司党委委员、董事、副总经理兼固镇至蚌埠高速公路项目办公室党支部书记、主任，安徽省交控建设管理有限公司党委委员、副总经理。现任安徽省岳黄高速公路有限公司董事长、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、安徽交控驿达服务开发集团有限公司董事。

胡为民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年12月生，研究生学历，高级经济师。曾任安徽省交通投资集团庐江高速公路管理有限公司党支部书记、执行董事、总经理，安徽省交通控股集团六安高速公路管理有限公司党总支书记、执行董事、总经理，安徽安联高速公路有限公司党委副书记、董事、总经理，安徽安联高速公路有限公司党委书记、董事、总经理，安徽安联高速公路有限公司党委书记、董事长，安徽交控徽风皖韵酒店管理集团有限公司董事长。现任安徽省高速地产集团有限公司党委书记、董事长，安徽省交控建设管理有限公司董事，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事。

杨晓明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月生，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任安徽省高速公路试验检测科研中心结构室副主任、主任、经营部主任、总工程师、党总支委员、总经理、执行董事、党总支书记，现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司党委委员、副总经理（副总裁）。

独立董事候选人简历

纪敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月生，法律硕士。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事、北京大成（合肥）律师事务所执业律师、中华全国青年联合会第十二届委员会委员、安徽省政协委员、安徽省人民政府法律顾问、第十届中华全国律师协会青年律师委员会副主任、中央国家机关青年联合会第四届、第五届委员会委员、最高人民检察院“控告申诉检察专家咨询库”专家、安徽大学兼职教授、安徽省律师协会第二届监事会副监事长。

葛素云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963年11月出生，本科学历，安徽大学商学院会计系副教授，现已退休。曾担任安徽大学商学院会计系副主任和安徽大学第八届、第九届、第十届教学督导组副组长等职，安徽工商管理学院MBA特聘教师。曾任聚灿光电（300708）科技股份有限公司、江苏润和（300339）软件股份有限公司和汉嘉设计（300687，现更名汉嘉数智）股份有限公司独立董事；现任安徽强邦新材料（股票代码001279）股份有限公司独立董事、北京兆讯恒达科技股份有限公司（非上市）独立董事。

李静先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，博士，合肥工业大学经济学院教授，《合肥工业大学学报（社会科学版）》主编。长期从事经济发展方面的教学与研究工作。近年来，先后主持国家及省部级项目10余项。第一作者或作为主要成员发表论文100余篇，出版学术专著四部。多次获得安徽省社会科学成果奖，并获得安徽省学术和技术带头人后备人选。

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2026-018

债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月22日 14点00分

召开地点：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼连廊无纸化会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日

至2026-05-22

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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（一）各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2026年3月27日第四届董事会第二十七次会议和2026年4月29日第四届董事会第二十八次会议审议通过；相关公告已于2026年3月28日、2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

（二）特别决议议案：12

（三）对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、12、13、14、15、16

（四）涉及关联股东回避表决的议案：8、9、13

应回避表决的关联股东名称：安徽省交通控股集团有限公司

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记办法

1.法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明、股票账户卡等；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。

（二）出席登记股东如参加现场会议,请按以下方式提前办理出席登记。

1.登记时间：本人亲自到公司登记的：2026年5月21日上午9：30-11:30 下午：13:30-16:30；以信函、传真登记的时间：2026年5月21日17:00前。

2.异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应送达至公司董事会办公室或公司邮箱。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

3.登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室（安徽省合肥市高新区彩虹路1008号A403办公室）

（三）现场会议登记

1.登记时间：2026年5月22日下午13:00-13:30，13:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

2.登记地点：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼连廊无纸化会议室。

六、其他事项

本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

联系人：彭思斯

电话：0551-65371668

传真：0551-65371668

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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