龙元建设集团股份有限公司

（上接801版）

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：龙元建设集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：赖朝辉 主管会计工作负责人：李秀峰 会计机构负责人：李秀峰

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：龙元建设集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：赖朝辉 主管会计工作负责人：李秀峰 会计机构负责人：李秀峰

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

龙元建设集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

（上接801版）

单位：万元

■

注1：表中指定办理业务银行的均为暂定，届时具体情况若发生变化，公司将在担保额度内相应调整具体办理业务的银行；

注2：担保额度是指一个周期的担保本金，未含利息及产生的其他费用；

注3：根据实际经营需要，在公司对大地钢构、大地信安、信安幕墙、信安制造、安徽明筑的担保额度内允许公司全资及控股子（孙）公司使用该额度对大地钢构、大地信安、信安幕墙、信安制造、安徽明筑进行担保。

（二）决策程序

公司第十一届董事会第二次会议审议通过《关于2026年度对控股子（孙）公司担保预计的议案》，同意公司上述担保预计事项，并授权公司总裁全权负责上述担保事项的具体事宜，包括与金融机构接洽、选定、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等；在上述授权总担保额度范围内，资产负债率70%以上的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以上的全资、控股子公司使用；资产负债率70%以下的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以下的全资、控股子公司使用。具体授权总裁根据公司实际经营情况，在并表范围内子（孙）公司之间调配担保金额，如在批准期间发生新设立全资及控股子（孙）公司的，也可以在相应的担保预计金额范围内调剂使用。但若发生超过预计总额度的担保，则按相关规范性文件和《公司章程》的要求，另行提交公司董事会和股东会审议。

本次担保年度预计事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保方基本情况表

■

被担保人不是上市公司的直接或间接持有人或其持有人的关联方、控股子公司和附属企业；不是个人。

（二）被担保方2025年主要财务数据表

单位：人民币 万元

■

三、担保协议主要内容

担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限、担保方式等内容以与相关金融机构签署的协议约定为准。

四、董事会意见

董事会认为，拟定年度担保预计是为年度发展规划、做好融资准备工作，有利于提高被担保方的融资效率，满足其生产经营的资金需求，被担保方具有债务偿付能力，本次担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保余额为75,970.67万元（不包括对控股子（孙）公司的担保），为控股子（孙）公司担保余额为1,060,348.66万元；控股子（孙）公司对母公司的担保余额为243,381.01万元。公司逾期担保余额为19,748.18万元。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2026-014

龙元建设集团股份有限公司

2025年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司2025年度拟不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

● 本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司2025年度归属于母公司股东的净利润为-2,585,549,048.39元，母公司2025年度实现的净利润为

-2,394,945,258.52元，加上以前年度结转的未分配利润3,676,395,790.47元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,281,450,531.95元。综合考虑公司未来的经营资金需求及业务发展需要，经董事会决议，公司2025年度拟不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

本次利润分配预案经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司2025年度归属于母公司股东的净利润为-2,585,549,048.39元，本次利润分配方案不会触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、 本年度不进行利润分配的原因及公司未分配利润用途与计划

根据《公司章程》规定，公司在当年度盈利且累积可供分配利润为正值、且现金流充裕，且无重大投资计划或现金支出事项发生时，应当实施现金分红。股票股利分配的条件为：在公司经营情况良好，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在满足上述现金分红的条件下，公司可以提出股票股利分配预案。

因公司2025年度实现的净利润为负值，鉴于公司目前的实际经营情况，为满足公司日常生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度不进行利润分配符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司董事会重视对投资者的合理投资回报，并严格按照相关法律法规的规定制定利润分配政策。公司一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2026年4月28日公司召开第十一届董事会第二次会议审议通过了《公司2025年年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意将本预案提交公司2025年度股东会审议。

（二）独立董事审议情况

公司独立董事审议通过了该利润分配方案，认为：公司利润分配方案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展所作出的综合考虑，符合有关法律法规及公司章程中关于分红事项的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续稳定地发展。会议审议、表决程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定。同意将本利润分配方案提交公司董事会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司实际经营发展情况、未来资金需求等因素，对公司每股收益、现金流状况及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2026-015

龙元建设集团股份有限公司

关于召开2025年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年6月5日（星期五）15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动问答

● 投资者可于2026年5月29日(星期五) 至6月4日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@lycg.com.cn进行提问，邮件请注明“600491年度业绩暨现金分红说明会”。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月30日披露了公司2025年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年6月5日下午15:00-16:00举行2025年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、本次说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动问答召开，公司将针对2025年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）召开时间：2026年6月5日（星期五）下午15:00-16:00

（二）召开地点：上证路演中心

（三）召开方式：上证路演中心网络文字互动问答

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员：公司董事长兼总裁赖朝辉、独立董事何万篷、财务总监李秀峰、董事会秘书张丽等。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年6月5日 下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月29日(星期五) 至6月4日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@lycg.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人：罗星、杨继宗

电话：021-65615689

邮箱：stock@lycg.com.cn

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临2026-016

龙元建设集团股份有限公司

关于诉讼事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司及控股子公司连续十二个月内诉讼事项累计涉案金额已达到披露标准，现将有关情况公告如下：

一、诉讼事项基本情况

公司于2025年7月26日披露了《关于诉讼事项的公告》（临2025-033），自上次公告日至本公告披露日，公司及控股子公司发生的诉讼事项累计涉案金额约79,594.68万元，占公司最近一期经审计净资产的11.26%。其中，作为原告涉及的诉讼事项金额为12,980.61万元，作为被告涉及的诉讼事项金额为66,614.07万元，具体情况详见附表。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在单项涉案金额超过1,000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项，不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

二、诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

截至本公告披露日，上述案件尚在进展过程中，对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，公司将依据会计准则的要求和案件进展情况进行相应的会计处理。公司将持续关注有关诉讼事项的后续进展，积极采取相关措施维护公司及控股子公司的合法权益，及时履行信息披露义务。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

附件：诉讼、仲裁情况表

金额单位：万元

■

注：除上述超过500万元的诉讼、仲裁案件外，其他涉诉金额小于500万元的诉讼、仲裁案件总计10,974.71万元，其中公司及公司子公司作为原告或申请人的金额为606.05万元，作为被告或被申请人的金额为10,368.66万元。

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2026-017

龙元建设集团股份有限公司关于

实施其他风险警示暨股票停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）出具了带有持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第（六）项“最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形。公司股票自2026年4月30日开市起停牌1天，将于2026年5月6日开市起复牌。

本公司的相关证券停复牌情况如下：

■

● 停牌日期为2026年4月30日。

● 实施起始日为2026年5月6日。

● 实施后A股简称为ST龙元。

第一节 股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

（一）A股股票简称：由“龙元建设”变更为“ST龙元”。

（二）证券代码仍为“600491”。

（三）实施其他风险警示的起始日：2026年5月6日。

第二节 实施其他风险警示的适用情形

立信作为公司2025年度财务审计机构，对公司出具了带有持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告（信会师报字[2026]第ZA13104号）。触及《股票上市规则》第9.8.1条第六项“最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的规定，公司股票交易将被实施其他风险警示。

第三节 实施其他风险警示的有关事项提示

根据《股票上市规则》第9.8.1、9.8.2条等相关规定，公司股票将于2026年4月30日停牌1天，2026年5月6起复牌，自复牌之日起实施其他风险警示。实施风险警示后，公司股票将在风险警示板交易，公司股票的日涨跌幅变为5%。

第四节 董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

公司董事会尊重会计师事务所的独立判断，且已认识到上述带持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项对公司可能造成的不利影响，将积极采取有效措施，消除上述事项的影响，以保证公司持续稳定健康地发展，切实维护公司和投资者利益。公司计划2026年持续加快资产盘活，拓展与金融机构的合作，稳步增厚现金流，积极强化各方协同，平稳有序压降负债规模，进一步增强企业的持续经营能力。具体措施如下：

（一）坚定战略，聚焦核心能力建设，提升企业整体经营能力。

公司坚定战略，在城市建设运营基础上，努力拓展新基建业务。其一，稳固建筑总包、基建投资与绿色建筑三大主业基本盘，明确未来三年业务恢复目标；其二，培育零碳新基建第二主业，聚焦零碳园区及新基建等业务。

（二）多措并举改善企业流动性，增厚现金流。

在地方政府及相关部门的支持下，继续稳固与各主要合作银行的存量授信业务，目前公司已获多家金融机构的展期续贷支持。结合各业务模块的特点拓展融资渠道获取增量资金；同时公司将继续加快盘活资产，加速回笼资金，强化对外投资的回收，多渠道补充公司现金流。

（三）积极沟通，逐步解决存量债务

公司持续加强与供应商的主动沟通协商，达成和解，力争实现分期或者延期支付或以“工抵房”形式抵付。同时，积极拓展新业务，逐步恢复与供应商的业务合作，通过业务滚动实现支付账期延长，在发展中逐步解决遗留账务问题。

第五节 实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

公司股票交易被实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者问询。

联系人：证券部

电话：021-65615689

邮箱：stock@lycg.com.cn

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关本公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2026-018

龙元建设集团股份有限公司

关于授权处置公司PPP资产的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 授权处置PPP资产的基本情况

公司累计投资运营的PPP项目资产超400亿元，底层资产质量良好,但资金回笼周期长。鉴于公司面临现金流压力，为有效化解公司短期流动性紧张局面，保障并提升公司持续经营能力，公司拟积极推进存量PPP资产处置工作。为能简化审批流程，高效处置盘活公司相关资产，拟提请董事会授权公司管理层开展PPP资产处置的具体筹划与谈判及处置相关工作，授权公司经营层2026年度处置公司PPP项目资产的交易金额不超过30亿元。本议案已经公司十一届董事会第二次会议审议通过，尚需公司2025年度股东会审议通过。

二、 资产处置具体情况

1、总体原则：坚持“分批实施、先易后难”的原则，优先保障当期流动性问题的化解，积极推进PPP资产处置。

2、拟处置范围：首批拟纳入处置标的为公司投资的14个PPP项目（其中浙江区域5个，浙江省外区域9个）。

3、标的财务指标：截至2025年末，上述14个PPP项目公司总资产114.70亿元、净资产31.67亿元，2025年度净利润-0.66亿元。上述项目在未来运营期内预计可实现净利润约12亿元。

4、交易对象：宁波象山国资及其他潜在合作方。

如涉及关联交易，仍需按规定提交董事会及股东会审议的，公司将另行按关联交易程序进行审议。

三、 处置方式及定价规则

1、具体交易方式

（1）PPP项目公司股权转让

由交易对象收购公司及公司子公司所持PPP项目公司股权，公司及公司子公司和交易对象签署股权转让合同。

（2）PPP项目公司应收款收益权转让或质押融资

PPP项目公司作为主体，将应收款收益权（项目公司对政府的应收款扣除项目公司各项支出后的净现金流）转让给交易对象，项目公司和交易对象签署应收款收益权转让合同。或以项目公司收益权质押融资。

2、定价依据

本次资产处置遵循市场化定价原则,最终转让对价以具备资质的第三方评估机构出具的评估结果为基准，依法合规协商确定。鉴于资产处置的首要诉求为快速回收现金纾解流动性问题，公司拟参照项目未来的净现金流预测，以合理的折价率进行对价核算，按不低于项目净资产70%的折扣率测算，公司2026年目标回收资金15亿元至20亿元。

四、 对上市公司的影响

公司通过主动让渡项目的部分未来收益，保障流动性。

本次资产处置所获资金将优先用于补充流动性、优化存量债务结构及保障项目履约等，确保公司资金链的安全与平稳过渡。

本次资产处置将阶段性对公司当期净利润造成一定的折损影响。但随着信用修复，公司主业承接能力有望逐步恢复，为后续年度实现主营业务与利润的回稳奠定基础。

五、 风险提示

本次事项尚处于前期筹划阶段，尚未签署具备法律约束力的正式交易协议。具体的交易对方、折价标准、实施进度及对当期利润的确切影响金额均存在不确定性。公司将严格按照监管要求履行后续审批程序与披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2026-019

龙元建设集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月21日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月21日 14点00分

召开地点：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日

至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月28日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过。会议决议公告已于2026年4月30日刊登在本公司制定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案12

应回避表决的关联股东名称：赖振元、赖朝辉应回避表决议案6；赖朝辉应回避表决议案12。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记

1、现场登记

参加会议的股东可以在2026年5月18日、5月19日、5月20日（上午9：00时至下午16：00时）将下述登记文件送至本公司证券部进行登记。

符合条件的A股个人股东出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记；

符合条件的A股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法人单位授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

2、非现场登记：

参加会议的股东也可以在2026年5月18日、5月19日、5月20日（上午9：00时至下午16：00时），以传真或邮件方式将上述登记文件发送至本公司证券部进行登记；但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

3、上述登记文件均需提供复印件一份（授权委托书除外，授权委托书应提供原件）。个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加盖公司公章。

（二）会议进场登记：拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件于2026年5月21日（星期四）下午14:00前至股东大会召开地点办理进场登记。

（三）股东须以书面形式委任代表，由委托人签署；如委托人为法人的，应当加盖法人印章。

（四）登记联系方式地址：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼证券部联系人：罗星、杨继宗

电话：021-65615689；传真：021-65615689

邮箱：stock@lycg.com.cn

六、其他事项

出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

龙元建设集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

龙元建设集团股份有限公司

董事会及审计委员会关于公司

2025年带有持续经营重大不确定性

段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“立信”）对龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报表进行了审计，于2026年4月28日出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一一非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，就相关事项说明如下：

一、带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项

立信出具的带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项具体内容如下：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）持续经营所述，龙元建设2025年度合并利润表发生净亏损258,132.47万元，且连续三年亏损。龙元建设2025年12月31日合并资产负债表中现金及现金等价物余额为57,662.15万元，短期借款、一年内到期的非流动负债、应付票据、其他应付款中的有息负债余额合计为1,003,452.23万元，龙元建设现金及现金等价物余额远低于上述负债余额，且部分负债已出现违约。如财务报表附注十六、（三）或有事项和财务报表附注十七、（四）其他资产负债表日后事项说明所述，龙元建设存在大量未决诉讼。这些事项或情况，连同财务报表附注二、（二）所述的其他事项，表明存在可能导致对龙元建设持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

二、董事会关于审计报告涉及事项的说明

公司董事会审阅了立信给公司出具的2025年度审计报告，认为立信出具的意见符合公司实际情况，其在公司上述报告中增加持续经营重大不确定性段落是为提醒上述报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告的有效性。该意见是立信根据中国注册会计师审计准则要求，通过职业判断出具的意见，客观地反映了公司2025年度财务状况、经营成果。公司董事会对该审计意见无异议。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一一非标准审计意见及其涉及事项的处理》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会高度重视报告中持续经营重大不确定性事项对公司产生的影响，将组织公司管理层等积极采取有效措施，努力消除审计报告中持续经营重大不确定性段落所涉及事项的影响，以保证公司健康稳定地发展，切实有效维护公司和广大投资者的利益。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

三、审计委员会专项说明

审计委员会尊重立信的独立判断，高度重视立信出具的带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告中所涉及事项对公司可能产生的影响。公司董事会审计委员会提请董事会及公司管理层积极采取相应的有效措施，应对持续经营重大不确定性事项相关问题，积极维护广大投资者的利益。

四、消除上述事项及其影响的具体措施

公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。针对审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项，为保持并促进公司可持续发展，公司管理层计划2026年持续加快资产盘活，拓展与金融机构的合作，稳步增厚现金流，积极强化各方协同，平稳有序压降负债规模，进一步增强企业的持续经营能力。具体应对措施如下：

（一）坚定战略，聚焦核心能力建设，提升企业整体经营能力。

公司坚定战略，在城市建设运营基础上，努力拓展新基建业务。其一，稳固建筑总包、基建投资与绿色建筑三大主业基本盘，明确未来三年业务恢复目标；其二，培育零碳新基建第二主业，聚焦零碳园区及新基建等业务。

（二）多措并举改善企业流动性，增厚现金流。

在地方政府及相关部门的支持下，继续稳固与各主要合作银行的存量授信业务，目前公司已获多家金融机构的展期续贷支持。结合各业务模块的特点拓展融资渠道获取增量资金；同时公司将继续加快盘活资产，加速回笼资金，强化对外投资的回收，多渠道补充公司现金流。

（三）积极沟通，逐步解决存量债务

公司持续加强与供应商的主动沟通协商，达成和解，力争实现分期或者延期支付或以“工抵房”形式抵付。同时，积极拓展新业务，逐步恢复与供应商的业务合作，通过业务滚动实现支付账期延长，在发展中逐步解决遗留账务问题。

为保障上述工作的顺利开展，公司将进行细化梳理，明确实施计划与节点要求，加强全过程的组织管理和风险管控，并配套建立健全有效的激励机制。公司董事会、审计委员会将持续与公司管理层保持密切沟通，切实推进及督促公司采取各种有效措施，增强公司持续经营能力，努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

敬请投资者注意投资风险，特此说明。

龙元建设集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日