华夏幸福基业股份有限公司

（上接805版）

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：华夏幸福基业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王文学 主管会计工作负责人：钟坚 会计机构负责人：明阳

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：华夏幸福基业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王文学 主管会计工作负责人：钟坚 会计机构负责人：明阳

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：华夏幸福基业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：王文学 主管会计工作负责人：钟坚 会计机构负责人：明阳

母公司利润表

2026年1一3月

编制单位：华夏幸福基业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王文学 主管会计工作负责人：钟坚 会计机构负责人：明阳

母公司现金流量表

2026年1一3月

编制单位：华夏幸福基业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王文学 主管会计工作负责人：钟坚 会计机构负责人：明阳

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2026年4月29日

（上接805版）

■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

■

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

（1）履职尽责，全力推动项目交付

自公司发生阶段性流动性风险以来，公司始终以“保交楼”为第一要务，积极响应政府号召，协调各方资源，主动化解项目风险。通过销售回款、资产处置专项资金、欠款催收、存量资产盘活、跨区域资源调配等多种方式筹集资金，在项目属地政府的支持和资源单位的配合下，坚决完成交付任务，保障业主利益。截至报告披露日，公司已完成全部住宅项目的交付。目前，剩余4个公寓项目/5,161套/29万平方米待交付。

（2）债务重组进展情况

公司重组签约、以股抵债、资产交易、信托计划等各项工作进展如下：

1）重组签约进展。截至报告披露日，《华夏幸福债务重组计划》（以下简称“《债务重组计划》”）中2,192亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,926.69亿元（含公司及下属子公司发行的境内公司债券371.3亿元债券重组以及境外间接全资子公司发行的49.6亿美元（约合人民币335.32亿元）债券重组）。

截至报告披露日，公司及下属公司九通投资发行的境内公司债券存续余额为222.92亿元。公司境外间接全资子公司CFLD（CAYMAN）INVESTMENT LTD.在中国境外发行的美元债券协议安排重组已完成重组交割（相关内容详见公司披露的《关于境外间接全资子公司美元债券债务重组进展的公告》（编号：临2023-004及临2023-006））。

2）以股抵债进展。

截至报告披露日，《以股抵债方案》中公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”股权抵偿金融债务金额（本息合计，下同）约为人民币174.54亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为43.00%；

公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿经营债务金额约为人民币62.08亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为2.83%，获得“幸福优选平台”股权比例约为11.56%。

3）资产交易进展。公司目前已完成丰台、国际业务部分地产项目、永清产业新城、广阳产业新城平台公司、南方总部资产包交易相关的股权转让协议等协议签署，其中丰台及国际业务部分地产项目交易已完成，其他项目均正在按照转让协议推进相关安排。

4）信托计划进展。截至公司于2026年4月18日披露的《华夏幸福关于重大资产出售暨关联交易实施完成的公告》（公告编号：2026-032）等相关公告，根据债券持有人会议决议、美元债协议重组安排、《债务重组协议》，公司已通过信托偿债的方式完成对223.48亿元金融债务的清偿。根据股东会授权，公司决定不再实施剩余16.52亿元信托受益权份额的抵债交易，该部分信托受益权份额由华夏幸福（固安）信息咨询服务有限公司继续持有，公司重大资产出售方案的主要内容已实施完毕。

（3）有序推进业务经营

1）开发业务。产业新城开发方面，公司坚持产业新城业务不动摇，稳步提升产业新城操盘运营能力，兑价优质资源；坚持以产业服务为核心，持续推动区域经济转型和高质量发展。报告期内，产业新城综合性开发协议委托区域内共新增41家入园企业，新增签约投资额182.75亿元，固定资产投资规模超20亿元的龙头项目签约2个。住宅开发方面，公司始终以“保交楼”为第一要务，已完成全部住宅项目的交付，同时持续探索地产及产业链上下游优质机会。

2）运营业务。公司统筹开展产业园、创新中心、酒店及教育等多类资产的运营管理。2025年，环京区域产业园实现新增招商签约项目170个，合同签约面积约31万平方米；华夏幸福固安创新中心在管面积约2万平方米，出租率达69%。

3）服务业务。产业发展服务方面，公司打造包括产业招商、产业招租、载体运营等环节的全流程产业发展能力，全面覆盖京津冀、大湾区、长三角等重点区域；物业服务方面，幸福物业2025年营业收入约14.61亿元（含幸福物业为其他关联单位提供服务产生的营业收入），净利润约1.35亿元。城市服务和产业园服务在管面积约6,585万平方米，住宅服务在管面积约5,990万平方米，持续外拓市场并强化城市服务，城市服务新增签约项目64个、签约额4.14亿元。不动产服务方面，公司积极探索不动产代建、营销服务等业务，幸福安基新增签约工程项目11个，完成产值约0.73亿元；幸福安家成交额3.1亿元，同比提升21%。

4）园区衍生业务。公司基于产业与园区优势，持续探索园区相关高潜力领域。报告期内，苏州火炬实现营业收入2.9亿元，经营性回款3.02亿元，新增1个省级孵化器（武汉博济智汇园）。此外，公司持续基于产业园区场景和产业发展能力，积极探索园区新能源、园区数字化、低空经济等潜力领域。

（4）坚定战略转型方向，夯实转型路径

1）坚定战略转型方向。依托以产业招商为核心的全流程产业发展能力，立足自持及运营服务的大量产业园区资源，全面转型“产业新城服务商”。

2）夯实重点转型路径。一是轻资产化输出，公司基于二十多年的丰富经验，对产业新城相关业务环节进行拆分和封装，面向市场化客户提供整体及各项轻资产服务，包括产业招商、产业招租、园区运营、物业服务等。二是持续挖掘和兑现园区资源，产业园区场景和产业发展能力，探索兑现产业园资产及园区新能源、数字化等优质资源，以合作方式切入新赛道。三是持续探索地产发展新模式，包括不动产代建服务、销售服务等产业链上下游环节。

（5）配合推进公司预重整工作

公司于2025年11月17日披露了《华夏幸福关于公司被债权人申请预重整及重整暨法院受理公司预重整的公告》（公告编号：2025-067），公司收到债权人龙成建设工程有限公司（以下简称“申请人”）送达的《告知函》及河北省廊坊市中级人民法院（以下简称“廊坊中院”或“法院”）送达的《河北省廊坊市中级人民法院通知书》（（2025）冀10破申62号），申请人以公司未按期清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向廊坊中院申请对公司进行重整，同时申请启动对公司的预重整程序，廊坊中院决定受理对公司进行预重整。2025年11月18日披露了《华夏幸福关于法院指定公司预重整临时管理人的公告》（公告编号：2025-070），廊坊中院依法指定华夏幸福司法重整清算组担任公司预重整期间的临时管理人。2026年3月2日公司披露了《华夏幸福关于临时管理人公开招募和遴选重整投资人暨风险提示的公告》（公告编号：2026-022），临时管理人参照《中华人民共和国企业破产法》等相关法律法规的规定，决定在预重整程序中采取公开方式招募意向重整投资人。2026年4月15日披露了《华夏幸福关于公司被债权人申请预重整及重整的进展公告》（公告编号：2026-030），临时管理人公开招募及遴选意向重整投资人的报名截止时间为2026年4月13日17时。在规定的报名截止时间内，已有部分意向重整投资人向临时管理人递交了报名材料。

目前公司正在全力配合法院及临时管理人开展预重整相关工作，在临时管理人的监督下，稳定公司经营，并严格按照法律法规及监管要求，履行信息披露义务。

上述业务进展详见《华夏幸福2025年年度报告》第三节管理层讨论与分析之“五、报告期内主要经营情况之（二）公司业务板块具体进展回顾”部分的内容。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

√适用 □不适用

公司2025年度经审计后的归属于上市公司股东的净资产为-17,743,044,148.57元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（二）项“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”规定的对公司股票实施退市风险警示的情形，公司股票交易将被实施退市风险警示，在公司股票简称前冠以“*ST”字样。

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2026-035

华夏幸福基业股份有限公司第八届

董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月19日以邮件等方式发出召开第八届董事会第四十一次会议的通知，会议于2026年4月29日以现场方式在北京朝阳区佳程广场A座23层会议室召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告全文和摘要》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议以2票同意、0票反对、1票弃权审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福2025年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权2票。

（二）审议通过《2025年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的华夏幸福三位独立董事的述职报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《2025年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福2025年度社会责任报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议以2票同意、0票反对、1票弃权审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权2票。

（八）审议通过《2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《董事会关于公司2025年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福董事会关于公司2025年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-036）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经提交公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员回避表决。

表决结果：全体董事回避表决，一致同意直接提交公司2025年年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议以2票同意、0票反对、0票弃权，1票回避审议通过，薪酬与考核委员会委员赵威先生作为高级管理人员回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，赵威先生、陈怀洲先生作为董事及高级管理人员回避表决。

（十五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司计提2025年度资产减值准备和公允价值变动的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议以2票同意、0票反对、1票弃权审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于公司计提2025年度资产减值准备和公允价值变动的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权2票。

（十七）审议通过《2026年第一季度报告》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议以2票同意、0票反对、1票弃权审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福2026年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权2票。

（十八）审议通过《关于公司制定〈华夏幸福基业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（十九）审议通过《关于公司制定〈华夏幸福基业股份有限公司内部审计制度〉的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福内部审计制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于公司制定〈华夏幸福基业股份有限公司董事离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福董事离职管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-039）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

审计委员会委员王葳女士对上述议案1、7、16、17，在第八届董事会审计委员会2026年第三次会议上投弃权票，理由为：置换带处理不审慎，建议财务处理更审慎；提示公司关注非标准审计意见并制定整改措施，并提示公司严格遵守监管对关联方界定的规则要求，另特别提示管理层审慎评估关键假设，以保障审计出具的意见更具准确性和充分性。

董事王葳女士、仇文丽女士在本次董事会上对上述议案1、7、16、17投弃权票，理由均为：置换带处理不审慎，建议财务处理更审慎；提示公司关注非标准审计意见并制定整改措施，特别提示管理层审慎评估关键假设，以保障审计出具的意见更具准确性和充分性。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2026-036

华夏幸福基业股份有限公司

关于公司2025年度拟不进行

利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

、

重要内容提示：

● 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利

润分配，也不实施资本公积金转增股本；

● 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议；

● 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-22,858,613,247.88元，母公司2025年度当期可分配利润为-754,700,350.41元；截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-33,299,633,925.48元，母公司累计未分配利润为96,520,744.78元。

截至报告期末，公司不符合相关法律法规以及《公司章程》规定的利润分配条件。经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，公司2025年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本次利润分配预案不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的相关规定，上市公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策：在公司累计未分配利润期末余额为正、当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。由于受到宏观经济环境、行业环境、信用环境等因素的影响，公司自发生流动性阶段性风险以来，部分债务未能如期偿还，公司业务经营受到影响，2025年当期实现的可供分配利润为负，不满足《公司章程》规定的实施利润分配的条件。

三、履行的审议程序

公司于2026年4月29日召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》。经审议，该预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中关于利润分配的规定，充分考虑了公司经营成果、财务状况以及未来战略规划，同意公司2025年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本，并将此议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2026-037

华夏幸福基业股份有限公司

关于公司续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚”）

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。公司拟继续聘任中瑞诚为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2019年11月8日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市西城区金融大街35号1号楼805#

首席合伙人：李秀峰

截至2025年12月31日，中瑞诚共有合伙人58人，共有注册会计师300人，其中30人签署过证券服务业务审计报告。中瑞诚经审计的2025年度业务收入总额为35,466.22万元，其中审计业务收入21,981.19万元，证券业务收入 2,066.46万元。中瑞诚共承担17家上市公司和14家挂牌公司的2025年年报审计业务，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、文化、体育和娱乐业等多个行业，中瑞诚审计本公司同行业上市公司审计客户家数为2家。

2、投资者保护能力

职业风险基金：558万元

职业保险合计赔偿金额：10,000万元

近三年（最近三个完整自然年度）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

3、诚信记录

中瑞诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

4名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施2次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：武栋梁，2013年取得中国注册会计师资质，拥有超过10年的证券类项目的审计经验，2024年开始在中瑞诚执业。近三年主持的证券类审计项目超过6家，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：刘永沂，2019年取得中国注册会计师资质；拥有超过10年的证券类项目的审计经验，2024年开始在中瑞诚执业；近三年主持的证券类审计项目超过5家，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：楼敏，2005年取得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022年开始在中瑞诚执业，未在其他单位兼职。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中瑞诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2026年度，基于会计师事务所专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，公司拟定本年度财务报表审计费338.00万元，内部控制审计费94.50万元，合计432.50万元，与上一年审计服务费用一致。公司提请股东会授权公司管理层根据会计师事务所全年工作量协商确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审计意见

公司召开了第八届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司审计委员会认真审核了中瑞诚的执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为其具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。中瑞诚在担任公司2025年度审计机构期间，勤勉尽责，独立、客观、公正地完成了与公司约定的各项审计业务并发表了独立审计意见。审计委员会委员一致同意续聘该所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第四十一次会议就续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体董事一致同意续聘中瑞诚为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）生效日期

公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2026-038

华夏幸福基业股份有限公司关于公司

计提2025年度资产减值准备和

公允价值变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司计提2025年度资产减值准备和公允价值变动的议案》，具体情况公告如下：

一、计提资产减值和公允价值变动情况概述

（一）计提坏账准备

公司对截至2025年12月31日的应收账款及其他应收款进行了减值测试，对部分应收款项计提了坏账准备。2025年度，公司对应收账款计提坏账准备4,827,260,876.23元，对其他应收款计提坏账准备1,004,443,976.73元，共计计提坏账准备5,831,704,852.96元。

（二）计提存货跌价准备

公司综合考虑部分项目所在城市的房价、地价持续调整等因素，基于审慎的财务策略，按照预计可变现净值低于其成本的差额，对存在风险的项目计提存货跌价准备。依据2025年12月31日单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计算，公司2025年度计提存货跌价准备5,999,320,820.41元，其中，对开发成本计提存货跌价准备4,958,687,366.60元，对完工开发产品计提存货跌价准备888,685,272.80元，对综合服务中的规划设计计提存货跌价准备151,948,181.01元。上述计提存货跌价准备的项目主要位于怀来、大厂、广阳等区域。

（三）计提长期股权投资减值准备

公司根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策，对企业长期股权投资进行减值测试。经测试，计提长期股权投资减值准备404,360,450.62元。

（四）计提其他流动资产减值准备

公司根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策，对企业其他流动资产价值进行减值测试。经测试，计提其他流动资产减值准备433,000,000.00元。

（五）计提债权减值准备

公司根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策，对企业债权投资进行减值测试。经测试，计提债权投资减值准备490,000,000.00元。

（六）计提合同资产减值准备

公司对截至2025年12月31日的合同资产进行了减值测试，对部分合同资产计提了减值准备。2025年度，公司对合同资产计提减值准备775,113,721.08元。

（七）计提在建工程减值准备

公司根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策，对企业在建工程进行减值测试。经测试，计提在建工程减值准备9,482,096.94元。

（八）计提固定资产减值准备

公司根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策，对企业固定资产进行减值测试。经测试，计提固定资产减值准备268,180,726.69元。

（九）计提无形资产减值准备

公司根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策，对企业无形资产进行减值测试。经测试，计提无形资产减值准备437,515,099.15元。

（十）确认投资性房地产公允价值变动损失

公司根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策，公司确认处置投资性房地产公允价值变动损失90,704,435.22元。

（十一）确认其他非流动金融资产公允价值变动损失

公司根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策，对企业其他非流动金融资产价值进行判定，确认其他非流动金融资产公允价值变动损失70,553,067.44元。

二、审议程序

公司于2026年4月27日，召开了第八届董事会审计委员会2026年第三次会议，以2票同意、0票反对、1票弃权审议通过《关于公司计提2025年度资产减值准备和公允价值变动的议案》。审计委员会委员王葳女士投弃权票，理由为：置换带处理不审慎，建议财务处理更审慎；提示公司关注非标准审计意见并制定整改措施，并提示公司严格遵守监管对关联方界定的规则要求，另特别提示管理层审慎评估关键假设，以保障审计出具的意见更具准确性和充分性。

公司于2026年4月29日，召开第八届董事会第四十一次会议，以7票同意、0票反对、2票弃权审议通过上述议案，董事王葳女士、仇文丽女士投弃权票，理由均为：置换带处理不审慎，建议财务处理更审慎；提示公司关注非标准审计意见并制定整改措施，特别提示管理层审慎评估关键假设，以保障审计出具的意见更具准确性和充分性。

三、本次计提资产减值准备和公允价值变动对公司的影响

公司本次计提资产减值准备和公允价值变动，影响公司2025年度利润总额14,809,935,270.51元，影响公司2025年度归属于上市公司股东的净利润10,538,550,138.60元。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2026-039

华夏幸福基业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月22日13点30分

召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日

至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司于2026年4月30日刊登于上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：2-5。

4、涉及关联股东回避表决的议案：4。

应回避表决的关联股东名称：华夏幸福基业控股股份公司、鼎基资本管理有限公司、北京东方银联投资管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、王文学、赵威、陈怀洲。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间:2026年5月14日(星期四)上午9:00一11:00、下午14:00一16:30

(二) 登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层

(三) 登记手续：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2026年5月14日下午16：30）。

六、其他事项

(一) 联系方式：

联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层

联系人：董事会办公室

电话：010-59115198

传真：010-59115196

邮编：100027

(二) 其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

●

附件1：授权委托书

授权委托书

华夏幸福基业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2026-040

华夏幸福基业股份有限公司

2025年1-12月经营简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

一、公司2025年1-12月销售情况

（下转807版）