光大嘉宝股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600622 证券简称：光大嘉宝

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

(一)公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人苏扬、主管会计工作负责人金红及会计机构负责人（会计主管人员）程诚保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(四)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(五)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、关于2025年度第一期中期票据完成全部回售及本息兑付、2024年度第一期中期票据未回售部分完成本息兑付之事

公司于2025年4月发行了2025年度第一期中期票据（债券简称：25光大嘉宝MTN001，债券代码：102581469.IB），发行金额为6.7亿元，发行利率为5.48％，发行期限为1+1年（详见公司临2025-010号公告）。2026年4月2日，公司完成了25光大嘉宝MTN001债券的全部回售及本息兑付事项，本息兑付金额合计706,716,000元（详见公司临2026-005号公告）。

公司于2024年4月发行了2024年度第一期中期票据（债券简称：24光大嘉宝MTN001，债券代码：102481482.IB），发行金额为10亿元，发行利率为5％，发行期限为1+1年（详见公司临2024-027号公告）。2025年4月14日，公司完成了24光大嘉宝MTN001债券的部分回售及本息兑付事项，本息兑付金额合计7.2亿元，24光大嘉宝MTN001债券未回售存续本金为3.3亿元（详见公司临2025-011号公告）。2026年4月13日，公司完成了24光大嘉宝MTN001债券未回售部分的本息兑付事项，本息兑付金额合计3.465亿元（详见公司临2026-007号公告）。

2、关于公司在管基金开展商业不动产公募REITs申报发行之事

为积极响应国家政策号召，有效盘活存量资产，公司参与投资的在管基金上海光翎投资中心（有限合伙）和天津安石锦瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）以其分别持有的静安大融城项目和江门大融城项目作为底层资产开展商业不动产公募REITs申报发行工作，上述事项已经公司第十一届董事会第三十四次（临时）会议审议通过，尚需获得中国证监会和上海证券交易所的审核同意（详见公司临2026-002号公告）。报告期内，该事项有序推进中。

3、关于持股5%以上股东集中竞价减持股份之事

2026年2月5日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》，股东上海嘉定建业投资开发有限公司（减持计划实施前持股比例9.28%，以下简称“嘉定建业”）与其一致行动人上海嘉定科技投资（集团）有限公司（减持计划实施前持股比例4.80%，以下简称“嘉定科投”）因自身资金需求，计划自上述公告披露之日起满15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过14,996,854股，减持比例合计不超过公司总股本的1%（双方减持数量均不超过7,498,427股，减持比例均不超过公司总股本的0.5%，详见公司临2026-003号公告）。截止本报告披露日，嘉定科投已通过集中竞价方式减持公司股份7,498,400股（详见公司临2026-004号公告），上述减持计划尚未实施完毕。

4、关于公司控股子公司受让珠海安石宜鸿投资中心（有限合伙）份额暨关联交易之事

公司控股子公司光大安石（北京）资产管理有限公司（以下简称“安石资管”）与合作方上海恒承实业发展有限公司（以下简称“恒承实业”）于2017年8月就珠海安石宜鸿投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海安石基金”）投资光大安石虹桥中心项目的相关事宜签署了《合作协议》。根据《合作协议》约定，恒承实业要求安石资管承担指定第三方受让其持有的珠海安石基金份额之义务（详见公司临2023-058号、2024-014号、2024-032号、2024-040号、2024-054号、2024-055号和2025-018号公告）。经友好协商，安石资管拟与恒承实业签署份额转让协议，由安石资管或其指定第三方以人民币1.3亿元的交易对价受让恒承实业持有的1.1亿元珠海安石基金已实缴份额。本次交易已经公司管理决策委员会审议批准，无需提交公司董事会、股东会批准（详见公司临2026-006号公告）。截止本报告披露日，安石资管或其指定第三方与恒承实业尚未签署相关协议，协议的主要条款以之后签署的内容为准。

5、关于公司控股子公司光控安石（北京）投资管理有限公司与北京国澄创伟科技有限公司等主体的诉讼之事

北京国澄创伟科技有限公司（以下简称“国澄创伟”）诉称对北京光耀东方商业管理有限公司（以下简称“光耀商管”）享有合法到期债权。国澄创伟主张因上海安依投资有限公司（以下简称“上海安依”）、公司控股子公司光控安石(北京）投资管理有限公司（以下简称“光控安石”）于2019年5月26日与光耀商管等签订《中关村广场购物中心项目权益转让暨债权债务处理协议》，光耀商管享有上述协议中目标权益剩余对价款债权。国澄创伟认为光耀商管怠于向上海安依、光控安石行使其债权从而影响了国澄创伟对光耀商管到期债权的实现，故国澄创伟以债权人代位权纠纷为案由提起诉讼，请求判令上海安依、光控安石在国澄创伟对光耀商管债权范围内，共同代光耀商管向国澄创伟清偿生效法律文书所确认的光耀商管尚未履行的债务，相关诉讼金额暂合计为105,445,617.32元(详见公司临2026-013号公告)。截止本报告披露日，本次诉讼尚未开庭审理

6、关于公司控股子公司光控安石（北京）投资管理有限公司与上海安岩普石企业咨询有限公司等主体的仲裁之事

公司控股子公司光控安石（北京）投资管理有限公司（以下简称“光控安石”）及其关联方曾于2019年向普洛斯（珠海）股权投资管理有限公司（以下简称“普洛斯”）及其关联方转让多个物流不动产项目。在转让过程中，光控安石与普洛斯及其他主体签署了《股权收购价款支付调整协议》及其补充协议(以下简称“《调整协议》”)，就部分原定的出售对价列为考核价款的事项进行了约定。同时，光控安石又与上海安岩普石企业咨询有限公司（以下简称“上海安岩”）、普洛斯签署了《关于物流合作项目之补充协议》，就上海安岩应向光控安石及其关联方支付补偿款及普洛斯对上海安岩的补偿款支付义务承担连带担保责任等有关事项进行了约定。鉴于上述补偿款的支付条件已经触发，且上海安岩未按约定支付补偿款，普洛斯亦未按约定承担担保责任，光控安石就物流资产包补偿事宜纠纷向上海国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请，请求裁决上海安岩向光控安石支付补偿款及相关违约金等、并请求裁决普洛斯承担连带保证责任等，相关仲裁金额至2026年2月6日暂合计为140,140,000元（详见公司临2026-013号公告）。截止本报告披露日，本次仲裁尚未开庭审理。

7、公司业务情况

（1）房地产开发业务

单位：平方米

■

（2）不动产资管业务

报告期末，公司不动产资管业务在管项目共计48个，比年初减少2个，其中：

投资管理类项目21个，较年初不变；在管基金规模为219.71亿元，较年初不变；在管资产规模为465.13亿元，比年初减少7.95亿元；在管面积为235.36万平方米，比年初减少0.07万平方米。

受托资产管理类项目16个，较年初减少2个；在管面积为151.99万平方米，较年初减少30.67万平方米。

咨询服务类项目11个，较年初不变；2026年1-3月咨询服务类项目合计13个（去年同期10个）。

报告期内，公司不动产资产管理业务营业收入共计10,355.91万元，其中管理及咨询服务费收入7,854万元，其他收入2,501.91万元。

纳入合并报表范围的不动产投资项目情况：

单位：平方米

■

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：光大嘉宝股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：苏扬 主管会计工作负责人：金红 会计机构负责人：程诚

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：光大嘉宝股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：苏扬 主管会计工作负责人：金红 会计机构负责人：程诚

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：光大嘉宝股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：苏扬 主管会计工作负责人：金红 会计机构负责人：程诚

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

光大嘉宝股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2026-018

光大嘉宝股份有限公司

关于召开2025年度

暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年5月20日（星期三）上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年5月13日（星期三）至5月19日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600622@ebjb.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日披露了公司《2025年年度报告》，并于2026年4月30日披露了公司《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度的经营成果、财务状况等有关情况，公司计划于2026年5月20日（星期三）上午10:00-11:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度和2026年第一季度的经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月20日（星期三）上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

说明会的参会人员：公司董事长苏扬先生、总裁陈宏飞先生、独立董事李婉丽女士、副总裁兼财务负责人金红女士、董事会秘书李昂先生（如有特殊情况，前述参会人员可能进行调整，恕不另行通知）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月20日（星期三）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月13日（星期三）至5月19日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600622@ebjb.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王珏、刘建新

电话：021-59529711

邮箱：600622@ebjb.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二0二六年四月三十日

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2026-015

光大嘉宝股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将期满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会决议，在对候选人进行任职资格审查的基础上，公司于2026年4月29日召开第十一届董事会第三十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会进行换届选举的议案》，同意提名苏扬先生、苏晓鹏先生、荣勇先生、王凯伦先生、王玉华先生、严凌先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，提名张光杰先生、李婉丽女士、李杰先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（候选人基本情况附后）。

上述事项尚需提交公司股东会审议，公司第十二届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生。因张光杰先生自2022年11月16日起担任公司独立董事，根据相关法律法规及规范性文件的规定，独立董事的连续任职时间不得超过六年，故张光杰先生的任期为自公司股东会审议通过之日起至2028年11月15日止。除上述情况外，其余董事的任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

张光杰先生、李婉丽女士已取得独立董事资格证书，李杰先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训学习并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。上述独立董事候选人的独立董事任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议通过。

二、其他说明

上述董事候选人均未持有公司股票；除苏扬先生、苏晓鹏先生、荣勇先生、王凯伦先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系外，其余董事候选人均与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

上述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，均未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。三名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。

为确保公司董事会的正常运作，在公司股东会选举产生第十二届董事会人选前，公司第十一届董事会将按照有关规定继续履行职责。公司对第十一届董事会董事在履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二0二六年四月三十日

光大嘉宝股份有限公司

第十二届董事会董事候选人基本情况

苏扬，男，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学博士。现任公司党委书记、董事长；中国光大控股有限公司党委委员、执行董事、副总裁、管理决策委员会成员；兼任中国光大养老健康产业有限公司及光大养老健康产业发展有限公司董事。曾任光大永明人寿保险有限公司党委委员、副总经理等职。

苏晓鹏，男，1976年1月出生，中国国籍，持有香港永久性居民身份证，工商管理硕士。现任公司副董事长；中国光大控股有限公司副总裁、管理决策委员会成员，负责消费基金部、海外基础设施基金部、母基金部、绿色基金部、并购基金部及资产管理部工作。曾任中国光大集团有限公司执行董事委员会办公室主管；中国光大控股有限公司企划传讯部副总经理、总经理；企业传讯及投资者关系部总经理、总监；首席战略官等职。

荣勇，男，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程管理硕士。现任公司党委委员；中国光大集团股份公司审计部数据处高级业务副经理；中国光大控股有限公司内审部副总监（挂职）。曾任中国光大集团股份公司审计部数据审计处业务经理等职。

王凯伦，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。现任中国光大控股有限公司战略及协同发展部负责人，兼任中国光大养老健康产业有限公司、光大养老健康产业发展有限公司董事。曾任光大控股有限公司澳门数字银行筹备组负责人等职。

王玉华，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，经济师。现任公司董事；上海嘉定新城发展有限公司董事长、党委书记；嘉定新城党工委副书记、嘉定新城管委会副主任等职。曾任上海铁路局企业管理处副科长；嘉定区交通局局长助理；上海嘉定交通发展集团有限公司党委委员、副总经理；嘉定新城党工委委员、管委会委员、马陆镇党委委员，上海嘉定新城发展有限公司党委委员、副总裁等职。

严凌，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。现任公司董事；上海嘉定科技投资（集团）有限公司董事长、党委书记等职。曾任上海嘉定交通发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理；上海嘉定轨道交通建设投资有限公司党委书记、董事长、总经理；上海嘉定工业区开发（集团）有限公司招商二部部长；上海市嘉定区娄塘镇副镇长；上海市嘉定区朱家桥镇副镇长等职。

张光杰，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。现任公司独立董事；新泉股份(603179)、江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司（非上市）独立董事；上海市申阳律师事务所律师。曾任复旦大学副教授、博士生导师、法律系副主任、法学院副院长；中国法理学研究会常务理事；浙江大学上海校友会副会长；上海人大人研究院研究员；英特集团(000411)、华峰超纤(300180)、旗天科技(300061)、老板电器(002508)、海螺新材（000619）、诺邦股份(603238)独立董事等职。

李婉丽，女，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，具有会计学教授职称。现任公司独立董事；西安交通大学管理学院会计学教授、博士生导师；国华人寿保险股份有限公司（非上市）、安佑生物科技集团股份有限公司（非上市）独立董事；兼任中国对外经贸会计学会副会长等。曾任西安交通大学管理学院会计系主任；上海高校东方学者特聘教授；上海对外经贸大学会计学院院长；西安市人大代表、市人大财经委员会委员；陕西省妇联执委；中国致公党西安交大委员会副主委等职。

李杰，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国克莱蒙大学数学硕士、经济学（国际金融方向）博士。现任公司独立董事；中央财经大学中国金融发展研究院教授、中央财经大学外汇储备研究中心主任。曾任中央财经大学中国金融发展研究院副教授、助理教授；曾在美国克莱蒙大学担任助教和助研工作等。

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临2026-016

光大嘉宝股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月26日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月26日 9点30分

召开地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月26日

至2026年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案4已于2026年4月23日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。议案5、议案6已于2026年4月30日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡具备上述第四条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记日期：2026年5月22日9:30--16:30时

3、登记地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号14楼

4、联系电话：021-59529711 联系人：王珏、刘建新

传真：021-59536931 邮编：201821

六、其他事项

（一）会期半天；

（二）出席会议股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：

授权委托书

光大嘉宝股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

（1）如委托人为法人的，应加盖公章和法定代表人名章或签字：（2）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2026-014

光大嘉宝股份有限公司

第十一届董事会第三十六次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十六次（临时）会议于2026年4月29日上午以“现场+视频”相结合的方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长苏扬先生主持，公司党委委员及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：

一、《公司2026年第一季度报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第二十七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、《关于公司董事会进行换届选举的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司临2026-015号公告。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚须提交公司股东会审议。

三、《关于召开公司2025年年度股东会的通知》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司临2026-016号公告。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二0二六年四月三十日

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2026-017

光大嘉宝股份有限公司

关于2026年第一季度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》中《第一号一一房地产》等有关要求，现将光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度主要经营数据披露如下：

一、不动产资管业务

（一）截止2026年3月31日，公司不动产资管业务在管项目共计48个，比年初减少2个，其中：

1、投资管理类项目21个，较年初不变；在管基金规模为219.71亿元，较年初不变；在管资产规模为465.13亿元，比年初减少7.95亿元；在管面积为235.36万平方米，比年初减少0.07万平方米；

2、受托资产管理类项目16个，较年初减少2个；在管面积为151.99万平方米，比年初减少30.67万平方米；

3、咨询服务类项目11个，较年初不变。2026年1-3月咨询服务类项目合计开展13个（去年同期合计开展10个）。

（二）截止2026年3月31日，公司LP投资余额（不含已认缴未出资）为65.08亿元，与年初持平。

二、物业租赁业务

2026年1-3月，公司出租物业建筑面积为38.85万平方米，其中权益出租物业建筑面积为20.12万平方米；取得营运收入1.58亿元，其中权益营运收入0.82亿元。

注：上述公司物业租赁业务包含纳入合并范围的不动产投资业务所投基金项目。

以上数据未经审计，存在不确定性，仅供广大投资者阶段性参考，请注意投资风险。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二0二六年四月三十日