江苏宏微科技股份有限公司

（上接818版）

6、数智赋能打造高效敏捷的柔性供应链体系

聚焦柔性供应链体系建设，全面强化供应链整体统筹与顶层策划，搭建流程驱动、体系支撑的一体化运营架构，持续优化供应链全域布局，大幅提升多变采购需求下的敏捷响应与适配能力；加快采购业务信息化转型升级，深化前端协同联动与采购策略深耕，常态化推行竞争性采购模式，稳固产品交付保障能力。同时，以数字化深度赋能全链路管理，依托IT系统打通订单、生产、库存、物流信息壁垒，实现需求精准预判与资源动态调配；推进产品平台化研发、生产模块化落地，压缩产线换线周期，精进生产节拍精细化管控，并深化上下游战略合作，联动核心供应商、重点客户及物流伙伴搭建库存动态补给机制，有效压降库存压力，筑牢协同共赢、高效稳健的供应链核心优势。

7、积极践行ESG发展理念，谱写可持续发展新篇章

2025年，公司首次编制发布《2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告》，系统呈现可持续发展实践成果与责任担当。凭借在环境管理、社会责任、公司治理领域的扎实积累，公司斩获Wind ESG“A”类、秩鼎ESG“AA”类、中诚信“A-”类等权威评级，可持续发展能力获资本市场与专业领域双重认可。公司始终将ESG理念融入战略规划、经营管理与企业文化，构建利益相关方共赢的可持续发展生态。通过与客户、员工、供应商、社区等协同协作，在绿色生产、责任践行、治理优化等维度持续发力，形成商业价值与社会价值共生的可持续商业模式。

2026年，公司将坚守“绿色、低碳、可持续”发展承诺，立足产业优势夯实ESG管理基础，深化业务与可持续发展理念的融合创新，发挥行业引领作用，赋能产业链协同发展，持续书写企业与社会、环境和谐共生的新篇章。

（二）深耕战略合作赋能前沿突破，聚力产业链协同激活增长动能

2025年，公司立足功率半导体核心主业，以“技术协同、产业联动、成果转化”为核心，通过签署战略合作协议、搭建联合攻关平台等新模式，深度链接产业链上下游优质资源，聚焦前沿领域与关键技术突破，推动新技术与新产业深度融合，培育新业态，拓展发展新空间。具体情况如下：

1、布局可控核聚变前沿领域，抢占未来能源技术制高点

公司与瀚海聚能签署战略合作协议，双方聚焦可控核聚变前沿领域，联合攻关聚变装置（重点围绕FRC技术路径）所需高性能、高可靠性功率半导体开关核心技术。依托公司成熟完备的IGBT产业化积淀，融合瀚海聚能在FRC装置研发领域的创新经验，合力突破聚变电源系统关键技术瓶颈。本次合作是公司紧扣国家核聚变未来能源战略的前瞻性布局，为搭建自主可控的聚变产业链筑牢核心器件支撑，助力加快实现“人造太阳”能源愿景。

2、深化SiC技术协同，推动第三代半导体国产化落地

公司与北京怀柔实验室达成碳化硅技术及成果转化战略合作，聚焦SiC芯片、器件及模块在国家能源关键领域的落地应用，全力推进第三代半导体国产化、自主化进程。双方计划依托产业转化合资平台，攻坚高压大电流SiC芯片设计、制造工艺、高可靠性封装等核心关键技术，加速产品在新能源基地、柔性输配电等国家级重大工程中的示范应用，推动前沿技术创新与规模化量产深度融合，全面提升国产高端功率器件的市场核心竞争力。

3、聚焦人形机器人等新兴赛道，拓展产业应用新场景

公司携手国内传动领域控制设备与系统集成龙头企业签订战略合作协议，聚焦电控系统、液压控制系统、伺服系统及人形机器人核心零部件（执行器、电动缸、控制器）配套功率半导体器件研发，重点围绕GaN产品开展联合研发与技术共创。此次合作具备重要战略导向意义，将助力公司GaN系列产品快速切入工控、液压、伺服、机器人等优质赛道，深度拓宽新兴市场版图，精准契合企业长期战略发展规划。

4、深化制造端协同合作，强化功率半导体主业根基

公司与华虹宏力签署五年期《战略合作谅解备忘录》，双方聚焦IGBT、FRD等核心产品领域深化协作，通过联合组建研发项目组，集中力量推进技术创新与平台优化，这一深度合作将直接推动公司IGBT、SiC MOSFET等产品性能对标国际先进水平，为国产功率半导体器件突破国际技术壁垒提供核心动能。该战略举措显著强化了公司以设计与模块封装为核心的“虚拟IDM”模式竞争力，既规避了IDM模式（垂直整合制造模式）的资本重负，又通过绑定顶尖代工厂的专项工艺支持获得类似垂直整合的协同效应。这一制造端战略支点的确立，不仅夯实了公司作为国内功率半导体设计及模块解决方案龙头的主导地位，更通过技术、产能、成本的多维跃升，为其跻身国际一线功率半导体供应商梯队提供了可落地的跳板，标志着中国功率半导体产业从单点突破迈向全链条高端化的关键跨越。

2026年，公司将持续深化全产业链战略布局，充分发挥自身技术研发优势与市场资源积淀，持续拓展新兴业务领域、挖掘产业增长空间，深耕功率半导体核心主业，赋能国内半导体产业高质量升级，全力书写行业创新发展全新篇章。

（三）增强创新驱动力，培育新质生产力

2025年，公司研发投入11,535.77万元，占营业收入的8.56%，公司在加大核心技术开发的同时，加快技术创新和产品升级。经过十几年的技术沉淀和积累，公司已在IGBT、FRD、SiC、GaN等功率半导体芯片、单管和模块的设计、封装和测试等方面积累了众多核心技术。其中芯片领域的核心技术主要包括沟槽栅+场阻断、虚拟原胞、逆导集成结构等IGBT芯片设计及制造技术；软恢复结构、非均匀少子寿命控制技术等FRD芯片设计及制造技术；高可靠终端设计等高压MOSFET芯片设计及制造技术等。在模块封装领域的核心技术主要包括低分布参数的模块布线技术、无压和有压银烧结技术、端子超声键合技术、基于平面传递模塑封PTM的双面/单面水冷技术等。

截至2025年12月31日，公司已取得发明专利52项，实用新型专利84项，核心知识产权布局持续夯实，自主创新能力稳步提升。公司自成立以来，始终聚焦IGBT、FRD为主的功率半导体芯片、单管和模块的设计、研发、生产和销售，依托自研芯片与先进封装工艺的优势，为客户提供功率半导体器件的解决方案，助力下游客户实现高效节能、高可靠的电力电子应用，持续打破国外技术垄断、填补国内高端功率器件领域多项空白，是国内中高压IGBT及功率模块领域的领军企业之一。

2026年，研发规划将围绕第三代半导体深化布局、车规级产品迭代、封装技术创新、应用场景拓展及产业链协同等方向展开。公司将继续加大研发投入，重点投向SiC和GaN技术，推进制造工艺改善，同时加速SiC MOSFET产品落地，以匹配800V电动汽车平台及光伏储能1500V高压系统需求。

（四）强化研发人才团队建设

截至2025年12月31日，公司拥有研发人员合计220人，其中包括43名硕士、3名博士，多名研发人员拥有功率半导体芯片设计和模块封装等方面的学术及研发经验，并已在行业深耕多年，对行业研发方向有深刻的把控；在功率半导体芯片设计和模块封装领域积累了丰富的技术研发经验，保证了公司产品和技术的不断创新。

公司持续优化人才培养体系，依托健全管理制度深耕创新文化建设，聚焦员工与企业协同发展，以优质工作环境、清晰成长路径与广阔发展机遇精准引才、用心留才、科学育才；一方面坚持引育并举，加大人才专项投入并搭建高效激励机制，为企业战略落地与目标达成筑牢人才支撑，另一方面常态化开展员工赋能培训，精准培育高素质、强专业的芯片及模块设计技术人才与复合型管理人才，同时强化外部高端人才引进，重点吸纳行业技术专家与资深优质管理人才，持续巩固核心人才竞争优势，此外通过构建多层次长效激励体系，充分激发员工积极性与创新创造力，全面提升员工归属感、认同感与忠诚度，凝聚企业高质量发展的内生动力。

2026年，公司将持续加大研发的高投入，不断提升创新能力。将继续高度重视研发团队的建设，不断丰富核心团队和技术人员梯队，同时通过培训和学习计划提升现有员工的技术水平，优化人才激励机制，以激励研发人员积极参与创新活动并分享研发成果；加强专利申请保护，完善专利管理制度，保护公司合法权益。

（五）强化募投项目规范运作，赋能公司长效发展

公司首次公开发行股票募投项目“新型电力半导体器件产业基地项目”与“研发中心建设项目”已于2023年12月实施完毕并达到预定可使用状态。在此基础上，公司紧抓行业国产化替代战略机遇，持续深化募投成果转化；稳步推进产能规划项目实施落地，依托精益化管理实现降本增效，同步引进先进生产工艺与核心设备，持续优化产能结构、提升产能利用率，进一步夯实产业发展根基。

2023年7月25日，公司向不特定对象发行可转换公司债券，本次募集资金净额为42,327.69万元，该资金全部用于车规级功率半导体分立器件生产研发项目（一期），本次募投项目的实施将使公司在前次募投项目实施的基础上，进一步提升车规级功率半导体器件产能，扩大公司在新能源汽车领域的布局，推动公司长期可持续发展。

2026年，公司将稳步推进募投项目建设实施，严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，坚持专款专用、审慎管控，确保募集资金合规规范、高效集约使用；同时系统化统筹项目建设全流程，保障各环节按计划有序推进，科学优化资金配置与投向安排，全力推动募投项目尽早投产达效，进一步夯实主营业务核心竞争力，持续增厚经营业绩，全面提升公司整体盈利水平与长期可持续发展能力。

二、牢固树立回报股东意识，共享公司价值成长红利

公司将统筹平衡经营发展、业绩增长与股东回报，构建长期稳健、可持续的价值回馈机制，扎实落地提质增效重回报相关举措，让股东充分共享企业发展成果，积极助力稳定市场预期、提振投资信心。兼顾长远稳健经营的前提下，公司利润分配始终保持连续性与稳定性，自2021年上市以来，公司已累计派发含税现金红利4,249.17万元（含税），坚持以常态化分红共享企业成长红利。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为建立、完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，公司于2024年8月完成第一期股份回购，第一期已回购股份159.80万股，回购金额为2,549.62万元（不含交易费用）；并于2025年12月完成第二期股份回购，截至2025年3月末，第二期已回购股份139.11万股，回购金额为2,502.98万元（不含交易费用）。

2026年，公司将兼顾业务拓展与资金储备需求，持续优化利润分配方案，稳步落实股东回馈举措，携手全体股东共享企业成长红利。公司将结合实际经营成效与中长期发展规划，动态统筹经营发展、业绩增长与股东回报的平衡关系，坚守长期稳健、可持续的分红回报机制，积极探索多元化分红及常态化多次分红路径，力争在实现业绩稳步增长的同时，持续向广大股东释放发展收益，充分共享企业经营成果。

三、深化投资者沟通交流，健全长效市值管理

公司始终高度重视维护中小投资者的合法权益，保障中小投资者的参与权、知情权，致力于与投资者建立和谐、畅通、合规、高效的沟通机制，加强公司与投资者之间的理解与信任。

公司董事会办公室为公司与投资者沟通的专职部门，自上市以来，公司设置专人接听投资者专线（0519-85163738），积极回复投资者邮箱（xxpl@macmicst.com）以及“上证e互动”平台，在定期报告披露后，在“上证路演中心”等平台举办投资者交流会，对公司经营业绩进行说明，对定期报告进行解读。公司严格遵循法律法规和监管要求，执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

为进一步规范市值管理相关运作、切实保障投资者及各类利益相关方的合法权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中鼓励上市公司建立完善市值管理制度的政策号召，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关法律法规要求，公司于2025年7月完成修订《江苏宏微科技股份有限公司市值管理制度》，全面夯实公司市值管理规范化、制度化、常态化运营根基。

四、完善公司治理，推动公司高质量发展

规范运作是上市公司行稳致远的有力保障，有助于降低公司经营风险，为投资者提供公开、真实、透明的上市公司，公司始终牢牢把握合规底线，将合规理念融入公司治理之中。

（一）持续完善治理结构，助力公司规范运作

2025年，公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，积极推进取消监事会及修订管理制度的相关工作，共修订管理制度33项，废止管理制度1项，制定管理制度1项，进一步完善公司治理结构，建立健全管理机制，确保审计委员会顺利承接监事会职权，维护公司治理结构由“三会一层”向“两会一层”平稳过渡，全面提升治理效能与监督专业化水平。

2026年，公司将积极参加各类监管机构例如中国证券监督管理委员会江苏监管局、上海证券交易所及其下属机构组织的线上、线下培训交流活动，踊跃报名各协会组织举办的资本市场交流活动，保持与市场的良好连接，并向优秀的上市公司学习、借鉴经验，助力公司董事、高管治理能力的提升。公司将持续加强公司内部培训，通过学习了解最新的法律法规知识、关注理解监管动态等方式，不断强化其合规意识，提升公司董事、高管及管理层的履职能力。

（二）为独立董事履职提供便利，切实发挥独董作用

公司将深入贯彻落实独立董事制度改革的要求，为独立董事履职提供便利条件。公司董事会办公室作为与独董沟通的服务部门，将及时准备会议所需材料及独董要求查阅的资料并做好信息反馈工作；公司管理层将及时向独立董事汇报公司经营情况和重大事项，更充分地发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司持续规范发展，保护广大投资者合法权益。

（三）夯实ESG管理水平，实现可持续发展

公司高度重视ESG管理体系的建设工作，建立了自上而下的ESG管理架构，通过董事会战略委员会下设ESG领导小组、ESG执行小组的ESG治理机制，推动落实公司在环境保护、员工权益、公司治理等方面的ESG工作。公司积极践行“绿色、低碳、可持续”的发展理念，基于自身产业特点，进一步夯实整合业务基础，高效赋能行业可持续发展。

2026年，公司将继续提升ESG相关绩效，不断创新研发，坚持以人为本和绿色发展理念，加强内部控制管理，积极与各利益相关方沟通，进一步提升ESG管理水平。

五、强化“关键少数”责任，激励与约束共进退，提高履职能力

（一）强化“关键少数”责任

上市以来，公司持续加强与实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董事、高级管理人员等“关键少数”的常态化沟通联动，定期组织参与交易所、证监局等监管机构开展合规培训，并围绕股份减持新规、典型违规案例等内容开展专项宣导学习，持续强化“关键少数”合规履职意识与专业履职能力。同时，动态更新关键少数人员台账，提前做好事项预沟通与流程提醒，密切跟踪相关承诺事项履行进度，确保各项承诺严格落地执行。

后续，公司将持续深化与“关键少数”的沟通协同，常态化跟踪督导承诺履约情况，不断压实主体责任、强化履约意识；持续组织资本市场法律法规与合规专业知识学习，全面提升关键少数自律风控水平，全方位保障公司稳健规范运营。

（二）激励与约束并措

2025年，公司已完成第二期股份回购，回购股份用于员工持股计划或股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，将员工的个人利益与公司的长远发展进行深度绑定，极大调动了员工的积极性和主人翁意识，有效增强了团队的稳定性和归属感。同时，公司为高级管理人员制定了与公司经营情况相挂钩的薪酬政策，根据高级管理人员岗位及工作性质，依据公司薪酬与绩效考核相关制度确定报酬，即：年薪=基本薪酬+绩效奖金+长期激励，其中绩效奖金与公司及个人绩效结构挂钩。

为进一步构建更为科学、长效的激励机制，实现公司战略规划和经营目标，持续提升公司的综合竞争实力，充分调动核心员工的工作积极性和创造力，公司于2025年4月发布《2025年限制性股票激励计划（草案）》，对部分董事、高级管理人员、核心技术人员与核心员工实施激励。2025年6月，公司以9.35元/股的授予价格，向116名激励对象首次授予232.86万股限制性股票。目前，公司正紧扣股权激励考核目标稳步推进经营管理各项工作，赋能企业长远高质量发展。

2026年，公司将继续加强公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”与公司和中小股东的风险共担及利益共享约束，强化“关键少数”人员合规意识，优化并持续执行高管薪酬方案，切实推动公司高质量发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

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江苏宏微科技股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》及江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司2025年度的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。

2025年度计提的资产减值准备合计1,557.85万元。具体情况如下表所示：

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二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。经测试，本期公司计提应收账款坏账准备90.21万元，计提其他应收款坏账准备-16.65万元，公司2025年度共计提信用减值损失金额为73.56万元。

（二）资产减值损失

公司根据存货会计政策，存货按成本与可变现净值孰低原则计价，按照存货

类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，本期计提存货跌价损失金额共计1,484.29万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，2025年度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计1,557.85万元，减少公司合并报表利润总额1,557.85万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

公司2025年度计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司的实际情况，不会对公司的生产经营产生重大影响。

本次计提的各项减值准备相关财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2026-019

转债代码：118040 债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体内容公告如下：

一、经营范围变更情况

1、原经营范围：电子元器件及电子设备的设计、研发、制造与销售；计算机软件的开发与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、变更后的经营范围：电子元器件及电子设备的设计、研发、制造与销售；计算机软件的开发与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、本次变更后的经营范围具体以相关行政主管机关最终核定为准。

二、《公司章程》作相应修订如下

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除修订上述条款外，《公司章程》的其他内容不变。

上述议案尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688711 证券简称：宏微科技

转债代码：118040 转债简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《江苏宏微科技股份有限公司环境、社会和公司治理报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会一战略委员会一ESG领导小组一ESG执行小组 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为ESG执行小组定期汇报ESG执行情况，及时报送ESG信息，逐级提交审核、审议。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为建立ESG考核机制，将节能减排、合规运营等多维度的ESG关键绩效指标纳入高级管理层及员工的考核体系，与薪酬挂钩，以强化管理及执行动力。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：经重要性议题识别和分析，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的科技伦理议题对公司不具有重要性，已经按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2026-013

转债代码：118040 债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金

临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 临时补流募集资金金额：10,000.00万元

● 补流期限：自2026年4月29日第五届董事会第二十次会议审议通过之日起不超过12个月

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）暂时闲置可转换公司债券募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

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中国证券监督管理委员会于2023年5月16日下发《关于同意江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1092号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券4,300,000张，发行价格为100元/张，募集资金总额为43,000.00万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币672.31万元后，实际募集资金净额为人民币42,327.69万元。上述募集资金到位情况，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年7月31日出具了“天衡验字〔2023〕00096号”《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至2025年12月31日，公司可转换公司债券募集资金使用情况如下：

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注：不包括截至期末募集资金用于现金管理的余额8,495.17万元。

三、使用闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，公司拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金临时补充流动资金，用于公司的生产经营活动，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司本次拟使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置可转换公司债券募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据实际情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，不会直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2026年4月29日召开了第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门的相关监管要求。

五、专项意见说明

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置可转换公司债券募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关的法律法规及公司制度的规定。公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司业务发展需求，不存在变相改变募集资金投向的情形。

综上所述，保荐人对公司本次使用部分闲置可转换公司债券募集资金临时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

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江苏宏微科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年4月17日以电子邮件的形式发出会议通知，于2026年4月29日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长赵善麒主持，本次会议的召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

经审核，董事会认为：《江苏宏微科技股份有限公司2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果，董事会同意《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(二)审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

经审核，董事会认为：2025年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会工作报告的议案》

经审核，董事会认为：2025年度，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会工作报告》。

(四)审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

经审核，董事会认为：2025年度，公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥了审查、监督的作用，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

(五)审议通过《关于公司2025年会计师事务所履职情况评估报告的议案》

经审核，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，根据财政部及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健会计师资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

(六)审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

经审核，董事会认为：2025年，公司各位独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提请股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（王文凯）》《江苏宏微科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（温旭辉）》《江苏宏微科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（张玉青）》。

(七)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：公司三位独立董事王文凯、温旭辉、张玉青符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。其中关联董事王文凯、温旭辉、张玉青已回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司董事会2025年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(八)审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

经审核，董事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等规范性文件的有关规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了《江苏宏微科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为评价报告真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。公司内部控制体系健全，内控制度规范完整、合理、有效。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

(九)审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核，董事会认为：公司《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等法律法规及公司内部制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

(十)审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

经审核，董事会认为：根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等相关规定，同意公司2025年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有限公司关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-012）。

(十一)审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有限公司2025年年度报告》《江苏宏微科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

(十二)审议通过《关于公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

经审核，董事会认为：为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司践行社会责任的情况，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规的规定，同意公司编制的《2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案已经第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告）》。

(十三)审议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金临时补充流动资金的议案》

经审核，董事会认为：此次使用部分闲置可转换公司债券募集资金用于临时补充流动资金的计划，可以满足公司流动资金需求，有助于提高募集资金的使用效率，同意公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金总计人民币10,000.00万元用于临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-013）。

(十四)审议通过《关于制定〈江苏宏微科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

经审核，董事会认为：公司拟定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，符合《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，同意拟定该制度。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(十五)审议通过《关于公司2026年度续聘会计师事务所的议案》

经审核，董事会认为：在2025年的审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有限公司关于2026年度续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。

(十六)审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避8票。

全体董事回避表决本议案，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，全体委员回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有限公司关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

(十七)审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审核，董事会同意《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。

其中关联董事赵善麒、李四平、王亮回避表决。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，其中关联委员赵善麒回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有限公司关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

(十八)审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

经审核，董事会认为：《江苏宏微科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》是基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，能够促进公司高质量发展，践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，提升投资者的获得感。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-016）。

(十九)审议通过《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》

经审核，董事会认为：上述担保事项是为满足控股子公司日常生产经营的需要，有利于促进控股子公司业务开展。被担保人生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-017）。

(二十)审议通过《关于向激励对象授予2025年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

经审核，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2024年年度股东会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2025年4月29日为预留授予日，授予价格为9.35元/股，向14名激励对象授予59.00万股限制性股票。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避1票。

其中关联董事许华回避表决。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于向激励对象授予2025年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-018）。

(二十一)审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

经审核，董事会同意公司经营范围增加技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动。同时，同意相应修改《公司章程》中经营范围。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2026-019）。

(二十二)审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

经审核，董事会同意于2026年5月20日在江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室召开公司2025年年度股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

(二十三)审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

经审核，董事会认为：《江苏宏微科技股份有限公司2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司2026年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，从各方面真实地反映了公司2026年第一季度的经营管理和财务状况。报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2026-020

转债代码：118040 债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月20日 14点00分

召开地点：江苏宏微科技股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经由公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案6、议案7、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：赵善麒、李四平

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2026年5月19日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）

（二）登记地点

常州市新北区新竹路5号江苏宏微科技股份有限公司

（三）登记材料

符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

1、自然人股东亲自出席股东会会议的，应持本人有效身份证件原件、证券账户卡及以上材料复印件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人应持有本人有效身份证件原件、委托人有效身份证件原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡及以上材料复印件办理登记。

2、法人股东法定代表人出席股东会会议的，应持有本人有效身份证明原件、法人有效营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及以上材料复印件办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人有效营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书原件、法人股东账户卡及以上材料复印件办理登记。

（四）登记方式

1、现场方式登记股东按照上述要求以现场登记方式进行登记的，登记时间应当不晚于登记截止时间（2026年5月19日16:00）。以现场方式登记的，务必携带好登记材料原件到达登记地点进行登记。

2、电子邮件方式登记股东按以上要求以电子邮件方式进行登记的，电子邮件到达时间应当不晚于登记截止时间（2026年5月19日16:00）。电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

3、为保障股东参会权益及登记有效进行，公司不接受电话方式办理登记。

（五）注意事项

1、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述登记材料原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能在截止时间（2026年5月19日16:00）前办理完毕参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。

2、股东或股东代理人请提前半小时携带登记材料原件到达会议现场并办理签到，签到时间为2026年5月20日下午13:30-14:00。

六、其他事项

（一）本次股东会预计会期半天，出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

（二）会议联系方式

通信地址：常州市新北区新竹路5号江苏宏微科技股份有限公司

电子邮箱：xxpl@macmicst.com

邮编：213034

电话：0519-85163738

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏宏微科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

（下转820版）