陕西建工集团股份有限公司

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5、联系电话：029-87370168

6、传真号码：029-87388912

7、邮箱地址：sxjg600248@163.com

以现场办理方式申报的，申报日以实际办理日为准；以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日期以收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2026-022

陕西建工集团股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2026年4月28日在公司总部会议室以现场方式召开。会议通知于2026年4月17日以书面和其他电子方式发出。会议应出席董事9人，实际出席9人，其中独立董事杨为乔因工作原因书面委托独立董事郭世辉代为出席并表决。董事长杨海生主持会议，董事会秘书等列席会议。会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

同意公司《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

同意公司《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

同意公司《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

同意公司《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

全体独立董事对该议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

（五）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

同意公司《2025年年度报告》及摘要。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2025年年度报告》及摘要。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（六）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告的议案》

同意公司《2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（七）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

同意公司拟向全体股东每股派发现金红利0.02元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本3,739,735,286股，扣除不参与本次利润分配的拟回购注销的限制性股票25,806,000股，即以3,713,929,286股为基数计算，合计拟派发现金红利74,278,585.72元（含税）。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（八）审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

同意公司2025年度计提减值准备情况。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2025年度及2026年第一季度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（九）审议通过《关于公司2025年度审计委员会履职情况报告的议案》

同意公司《2025年度审计委员会履职情况报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2025年度审计委员会履职情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十）审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

同意公司《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十一）审议通过《会计师事务所履职情况评估报告》

同意《会计师事务所履职情况评估报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十二）审议通过《关于公司2025年内部审计工作报告的议案》

同意公司《2025年内部审计工作报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十三）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

同意公司《2025年度内部控制评价报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十四）审议通过《关于公司2025年度ESG报告的议案》

同意公司《2025环境、社会和公司治理报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2025环境、社会和公司治理报告》。

本议案已经战略委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十五）审议《关于公司董事2025年薪酬及2026年薪酬方案的议案》

全体董事对该议案回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案已经薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议，全体委员及独立董事对该议案回避表决。

（十六）审议通过《关于公司高级管理人员2025年薪酬及2026年薪酬方案的议案》

同意公司高级管理人员2025年薪酬及2026年薪酬方案。

本议案已经薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

董事韩军锋回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（十七）审议通过《关于制定公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十八）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

同意公司《2026年第一季度报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十九）审议通过《关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的议案》

同意《关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的议案》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2025年度及2026年第一季度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二十）审议通过《关于公司2026年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案》

同意确认公司与控股股东及其子公司2025年度日常关联交易的发生情况及2026年度日常关联交易的预计情况。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

关联董事杨海生、杨兴斌、韩军锋、黄海龙对本议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（二十一）审议通过《关于公司2026年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》

同意确认公司与延长集团2025年度日常关联交易的发生情况及2026年度日常关联交易的预计情况。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

关联董事李勤对本议案回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（二十二）审议通过《关于公司2026年度授权申请综合授信额度的议案》

同意公司及下属子公司（包括全资子公司、控股子公司）向金融机构及其他融资机构申请综合授信额度总计不超过1900亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准）。上述综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商票保贴、票据贴现、信用证及其项下融资、供应链、保函、保理、贸易融资、融资租赁、委托贷款等融资业务。授信有效期1年，在授信有效期限内，授信额度可反复循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

公司董事会授权董事长或董事长授权代表在上述授信额度内自行调整确定申请融资的机构及相应具体额度，并签署相关法律文件，用以办理有关手续。在公司次年董事会审议通过新的年度综合授信额度前，授权董事长或董事长授权代表暂按上一年度综合授信额度执行当年度综合授信事项。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二十三）审议通过《关于公司2026年度授权申请债务融资的议案》

同意公司2026年度申请债务融资及注册/发行公司债券金额合计不超过330亿元，其中，注册/发行公司债券不超过70亿元，提请股东会批准前述债务融资额度，并给予相关授权。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2026年度授权申请债务融资的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二十四）审议通过《关于公司2026年度授权新增担保额度的议案》

同意公司2026年度授权新增担保额度不超过450亿元，提请股东会批准新增担保额度，并给予相关授权。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于公司2026年度授权新增担保额度预计的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二十五）审议通过《关于公司2026年度投资授权额度的议案》

为提高投资决策及管理效率，同意公司及下属子公司在不影响正常生产经营运作和控制系统性风险的前提下进行投资，2026年度投资授权额度不超过300亿元人民币（或等额外币）。其中，计划新增项目投资授权额度235亿元，新增股权投资授权额度65亿元。拟提请股东会批准前述投资授权额度，并给予如下授权：

1.授权公司管理层具体执行2026年度投资授权额度，审核并签署相关法律文件；

2.在不超出本次投资授权额度的前提下，授权公司管理层统筹使用上述各类投资授权额度；

3.在股东会审议通过新的投资授权额度前，授权公司管理层暂按公司上一年度投资授权额度执行当年度投资。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二十六）审议通过《关于公司2026年内部审计计划的议案》

同意公司《2026年内部审计计划》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二十七）审议通过《关于公司估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案的议案》

同意公司本次估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二十八）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

根据《陕西建工集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于16名激励对象发生职务变更/离职/退休，已触发回购条件，同意回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的1,190,000股限制性股票。同时，鉴于公司已实施完毕2022年度、2023年度、2024年半年度、2024年度权益分派方案，同意本激励计划限制性股票的回购价格由授予价格2.28元/股调整为1.89元/股。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案已经薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二十九）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票及调整回购价格的议案》

根据《陕西建工集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2025年度审计报告，本激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就，同意回购注销414名激励对象持有的第三个解除限售期对应的已授予但未达解除限售条件的24,616,000股限制性股票。同时，鉴于公司已实施完毕2022年度、2023年度、2024年半年度、2024年度权益分派方案，同意本激励计划限制性股票的回购价格由授予价格2.28元/股调整为1.89元/股。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案已经薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（三十）审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟回购注销合计25,806,000股限制性股票，待该部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由3,739,735,286股变更为3,713,929,286股，公司注册资本也相应将由人民币3,739,735,286元变更为人民币3,713,929,286元。同意对《公司章程》相关条款进行修订，同时具体授权公司企业发展部办理工商变更登记事宜。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-032）、《陕西建工集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2026-033）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（三十一）审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险，并提请股东会授权公司企业发展部办理购买责任险的具体相关事宜。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2026-034）。

鉴于公司董事作为被保险对象，属于受益人，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案已经独立董事专门会议审议，全体独立董事对该议案回避表决。

（三十二）审议通过《关于变更公司澳门分公司法定代表人人选的议案》

同意变更王海东为公司澳门分公司法定代表人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（三十三）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

同意公司于2026年5月27日召开2025年年度股东会。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2026-035

陕西建工集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月27日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月27日 10点00分

召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月27日

至2026年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，详见公司于2026年4月30日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《陕西建工集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-022）等相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：议案7陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司回避表决；议案8陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西延化工程建设有限责任公司回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续：1.出席会议的个人股东应持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、书面授权委托书（格式见附件）、委托人身份证或身份证复印件；2.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如营业执照复印件加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的身份证复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如营业执照复印件加盖公章）、书面授权委托书（格式见附件）。

（二）登记地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司企业发展部证券管理办公室。

（三）登记时间：2026年5月26日星期二（9：00-17：00）。异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

会期1天，参会者交通及食宿费自理。

联系人：张兆伟

联系电话：029-87370168

邮编：710003

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

陕西建工集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月27日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：2026年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2026-025

陕西建工集团股份有限公司关于2025年度

及2026年第一季度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》《关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、2025年度计提减值准备情况

（一）计提减值概况

为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2025年12月31日的存在减值迹象的资产进行减值测试，2025年度计提信用减值损失和资产减值损失共计694,039.24万元，按类别列示如下表：

单位：万元

■

注：尾差系四舍五入导致

2025年度计提减值金额已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

（二）计提依据及构成

1.应收账款等金融资产信用减值准备

公司对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2025年度，公司结合年末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布、期后回款等信息，对可回收性进行综合评估后，计提信用减值损失共计695,141.89万元（含应收票据坏账损失6,367.55万元、应收账款坏账损失647,596.43万元、其他应收款坏账损失39,707.20万元、长期应收款坏账损失1,470.71万元）。

2.存货跌价损失及合同履约成本减值损失

公司对存货按照成本与可变现净值孰低进行计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。对于合同履约成本，在其账面价值高于剩余履约义务预计收入与相关成本之差额时计提减值准备。2025年度公司计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失1,747.06万元。

3.其他资产减值准备

公司对合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、其他非流动资产等资产按照《企业会计准则》和公司会计政策进行评估和减值测试。2025年度计提除存货外资产减值损失（净额）-2,849.71万元，其中合同资产减值损失转回5,217.54万元、无形资产减值损失150.00万元、固定资产减值损失261.01万元、商誉减值损失302.01万元、其他非流动资产减值损失1,654.81万元。

二、2026年第一季度计提减值情况

（一）计提减值概况

为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2026年3月31日的存在减值迹象的资产进行减值测试，2026年1-3月计提信用减值损失和资产减值损失共计20,975.04万元，按类别列示如下表：

单位：万元

■

注：尾差系四舍五入导致

2026年第一季度计提减值金额未经审计。

（二）计提依据及构成

1.应收账款等金融资产信用减值准备

公司对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2026年第一季度，公司结合季末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布、期后回款等信息，对可回收性进行综合评估后，计提信用减值损失共计20,751.52万元（含应收票据坏账转回3,452.95万元、应收账款坏账损失17,147.67万元、其他应收款坏账损失7,125.13万元、长期应收款坏账转回68.32万元）。

2.存货跌价损失及合同履约成本减值损失

公司对存货按照成本与可变现净值孰低进行计量，对成本高于可变现净值的存货计提跌价准备；对合同履约成本账面价值高于剩余履约义务预计可收回金额的差额计提减值准备。2026年第一季度公司计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失220.30万元。

3.合同资产及其他非流动资产减值准备

公司对合同资产采用预期信用损失的简化模型计量损失准备，2026年第一季度合同资产减值损失转回11.38万元；其他非流动资产减值损失14.60万元。

三、计提减值准备对公司的影响

2025年度计提减值准备将减少公司2025年度合并报表利润总额694,039.24万元，2026年第一季度计提减值准备将减少公司2026年第一季度合并报表利润总额20,975.04万元。本次计提减值准备，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，在计提资产减值准备后，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

四、相关决策程序

本次计提减值准备事项已经公司第九届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并经公司第九届董事会第三次会议审议通过。

公司董事会审计委员会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够公允反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次计提减值准备事项，并同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事专门会议审查认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定以及公司实际情况，审议、表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备事项。

公司董事会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提减值准备事项。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2026-028

陕西建工集团股份有限公司

关于2026年度授权申请债务融资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年4月28日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2026年度授权申请债务融资的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

为满足公司生产经营需要，进一步优化债务结构、降低融资成本，公司及下属子公司（包括全资子公司、控股子公司，下同）拟申请债务融资及注册/发行公司债券金额合计不超过330亿元，其中，注册/发行公司债券不超过70亿元。

一、业务品种

业务品种主要包括公司债券、永续信托贷款、债务融资工具、债权融资计划等，包括但不限于公司债券、境内外市场的类永续债、并表型融资产品、中期票据、永续中票、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据、并表型资产支持票据、资产支持证券、并表型资产支持证券、债权融资计划、永续信托贷款等产品（无论是否计入权益），或以上品种的组合（以下简称“债务融资业务”）。

二、申请或发行方式

一次（期）或多次（期）、公开或非公开申请债务融资业务。

三、申请或发行规模

上述债务融资业务规模合计不超过330亿元，其中，注册/发行公司债券不超过70亿元（不包含另经公司股东会、董事会决策、披露的融资方案），并且符合法律法规对有关融资工具发行上限的相关要求。

四、申请或发行主体

申请或发行主体为公司或公司下属子公司。若为公司下属子公司，相关主体亦需履行内部决策程序。

五、申请或发行期限

根据募集资金用途，授权公司董事长或董事长授权人士确定各债务融资业务的期限。

六、申请或发行利率、支付方式、发行价格

申请或发行利率、支付方式、发行价格根据申请或发行时的市场情况及相关规定确定。

七、担保及其他安排

依照证券监管机构相关规定、《公司章程》及相关管理制度履行决策和披露程序。

八、资金用途

用于满足公司生产经营需要，补充流动资金、偿还债务及（或）项目投资等用途，授权公司董事长或董事长授权人士于申请或发行时根据具体需求确定。

九、申请授权事项

为提高融资工作效率，提请股东会批准前述债务融资额度，并授权董事长或董事长授权人士根据实际情况实施与债务融资业务申请或发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于规模、品种、期限、赎回条款、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在法律法规允许的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与发行有关的一切事宜）；

2、决定聘请承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报发行有关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册、发行和信息披露手续；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理相关的其他一切事宜；

6、上述授权经股东会审议通过之日起生效，在相关债务融资业务注册有效期内及上述授权事项办理完毕之日止持续有效；

7、在公司股东会审议通过新的年度债务融资额度前，授权董事长或董事长授权人士暂按上一年度债务融资额度执行当年度债务融资事项。

十、股东会决议有效期

自股东会审议通过本议案之日起至下一年股东会审议通过新的申请债务融资授权额度之日止。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：600248 证券简称：陕建股份

陕西建工集团股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为书面及会议报告，每年至少一次 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司高级管理层在董事会领导下，负责ESG治理工作的统筹协调，落实董事会关于ESG工作的各项决议，监督ESG工作的具体落实 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

注：依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》相关规定，经评估，鉴于公司主营业务不涉及生命科学、人工智能伦理等敏感领域的科学研究与技术开发活动，“科技伦理”议题对公司不具有重要性。

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2026-029

陕西建工集团股份有限公司

关于2026年度新增担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：公司子公司（纳入合并报表范围子公司，下同），不包括公司关联方

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计2026年度向控股子公司提供担保额度不超过450亿元；截至2026年3月31日，公司对外担保余额为338.19亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的101.99%，其中公司对控股子公司提供的担保余额为337.53亿元

● 本次担保是否有反担保：公司将根据有关规定并结合被担保人具体情况决定是否要求提供反担保

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归母净资产100%，本次担保预计金额超过公司最近一期经审计归母净资产50%，本次被担保人中陕西建工第一建设集团有限公司等134家子公司最近一期经审计资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险

一、2026年度拟新增担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足子公司正常生产经营及融资需要、提高公司决策效率，公司董事会拟提请股东会批准公司2026年度新增担保额度预计，具体内容如下：

担保方：公司及公司子公司（纳入合并报表范围子公司，下同）

被担保方：公司子公司，不包括与关联方共同出资设立的子公司

担保金额：不超过450亿元

（下转831版）