新疆赛里木现代农业股份有限公司

（二）审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-011）。

（三）审议通过了《公司2025年度报告正文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年度报告正文及摘要》。

（四）审议通过了《公司关于2025年度计提资产减值准备的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-012）。

（五）审议通过了《公司关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-013）。

（六）审议通过了《公司关于续聘2026年度财务审计机构并确定其2025年度报酬的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于续聘2026年度财务审计机构并确定其2025年度报酬的公告》（公告编号：2026-014）。

（七）审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《公司2026年度生产经营计划的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过了《公司2026年度固定资产投资计划的议案》

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过了《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-015）。

（十一）审议通过了《公司关于预计2026年度借款及对控股子公司提供借款担保额度的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于预计2026年度流动资金借款及对子公司提供借款和担保计划的公告》（公告编号：2026-016）。

（十二）审议通过了《公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

本议案表决时，关联董事沈云锋、陈耀春、潘新民回避表决，其表决权亦未计入有效表决票数。

议案表决结果：非关联董事同意4票；反对0票；弃权0票；回避3票。本议案需提请股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2026-017）。

（十三）审议通过了《公司关于补充确认关联交易的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

本议案表决时，关联董事沈云锋、潘新民回避表决，其表决权亦未计入有效表决票数。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避2票。本议案需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。

（十四）审议通过了《公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）。

（十五）审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-020）。

（十六）审议通过了《公司关于2024年度董事、高级管理人员年度薪酬实际发放情况及2025年度董事、高级管理人员年度薪酬方案的议案》

1.《公司关于2024年度董事年度薪酬实际发放情况及2025年度董事年度薪酬方案的议案》

议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避7票。

回避表决情况：全体董事回避表决，直接提请股东会审议。

2.《公司关于2024年度高级管理人员年度薪酬实际发放情况及2025年度高级管理人员年度薪酬方案的议案》

本议案表决时，关联董事潘新民回避表决，其表决权亦未计入有效表决票数。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于2024年度董事、高级管理人员年度薪酬实际发放情况及2025年度董事、高级管理人员年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

（十七）审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十八）审议通过了《公司2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。

（十九）审议通过了《公司董事会审计委员会对2025年度年审会计师履行监督职责情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司董事会审计委员会对2025年度年审会计师履行监督职责情况报告》。

（二十）审议通过了《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二十一）审议通过了《公司关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请公司股东会审议。

制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

（二十二）审议通过了《公司关于增补董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于增补董事的议案公告》（公告编号：2026-022）。

（二十三）审议通过了《公司2026年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2026年第一季度报告》。

（二十四）审议通过了《公司关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》（公告编号：2026-023）。

（二十五）审议通过了《公司关于召开2025年年度股东会的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司决定于2026年5月21日召开2025年年度度股东会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

董事会听取事项：

1.《公司2025年度总经理工作报告》

2.《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

3.《公司2025年度独立董事履职情况报告》

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2026-021

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于2024年度董事、高级管理人员

年度薪酬实际发放情况

及2025年度董事、高级管理人员

年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核情况等，兑现2024年年度绩效并制定2025年董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、2024年度董事、高级管理人员薪酬实际发放情况

结合2024年工作实际情况，按照股东会确定的2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案，公司对董事、高级管理人员薪酬进行了发放。薪酬发放严格按照国资监管和公司薪酬管理制度执行。2024年度执行标准如下：

■

公司董事、高级管理人员薪酬执行标准的制定及薪酬发放符合国资监管、证券监管相关政策要求，符合有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，符合公司实际情况。

二、2025年度董事、高级管理人员薪酬方案

2025年，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》《公司高级管理人员薪酬管理及经营业绩考核实施细则》等有关规定，制定了2025年度董事、高级管理人员薪酬方案。

（一）适用对象

公司2025年度任期内董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日。

（三）董事薪酬方案

1.独立董事

独立董事薪酬实行津贴制，津贴标准为5万元/年（税前），按季度发放。

2.在公司具体任职的非独立董事

在公司担任除董事以外职务的非独立董事，按其任职的职务与岗位职责领取薪酬，不再另行领取董事津贴；担任董事长的董事领取年度报酬，不再领取董事津贴。

3.未在公司任职的非独立董事

（1）未在公司控股股东、实际控制人及其所属的其他企业任职且领取薪酬的外部非独立董事，津贴标准为2.38万元/年（税前）。

（2）在公司控股股东、实际控制人及其所属的其他企业任职且领取薪酬的董事，不再领取董事津贴。

（四）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

高级管理人员实行年薪制，其薪酬由年度薪酬和任期激励两部分组成。其中：年度薪酬由基本年薪、绩效年薪构成。年度薪酬不超过兵团人力资源和社会保障局发布的考核年度兵团本级国有企业负责人基本年薪基数的8倍。绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%；任期激励以每届董事会3年为一个业绩考核任期，标准按照不超过任期内年薪总水平的30%以内确定。

具体按照《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》《公司高级管理人员薪酬管理及经营业绩考核实施细则》执行。

（五）其他说明

1.董事、高级管理人员的薪酬均为含税薪酬，公司将按照相关规定代扣代缴其个人所得税。

2.董事因依照《公司章程》行使职权时所需的差旅费及其他合理费用由公司承担。

3.高级管理人员履职待遇、福利等按照公司相关制度执行。

4.董事、高级管理人员因任期内辞任、改选、新聘等原因变化或离任的，董事津贴按《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》规定予以发放，高级管理人员薪酬按照公司相关制度执行。

5.除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励及其他有利于激励前述人员提高工作绩效和促进公司经营指标达成的其他方案，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规，视公司经营情况另行确定。

6.本方案由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。

三、审议决策程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月27日召开第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第1次会议，审议《公司关于2024年度董事、高级管理人员年度薪酬实际发放情况及2025年度董事、高级管理人员年度薪酬方案的议案》，其中，对《公司关于2024年度董事年度薪酬实际发放情况及2025年度董事年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提请公司董事会审议；审议通过了《公司关于2024年度高级管理人员年度薪酬实际发放情况及2025年度高级管理人员年度薪酬方案的议案》，同意将其提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月28日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于2024年度董事、高级管理人员年度薪酬实际发放情况及2025年度董事、高级管理人员年度薪酬方案的议案》，其中，对《公司关于2024年度董事年度薪酬实际发放情况及2025年度董事年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提请公司股东会审议；对《公司关于2024年度高级管理人员年度薪酬实际发放情况及2025年度高级管理人员年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2026-020

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司基于审慎原则，结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、投资用途、投资总额均不发生变更的情况下，拟将募投项目“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”原计划投资建设时间延长至2027年4月。

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2354号文）核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）股票110,453,647股，每股发行价格为人民币5.07元，募集资金总额为人民币559,999,990.29元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币5,726,415.09元，实际募集资金净额为人民币554,273,575.20元，本次募集资金已于2022年1月28日全部到账。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（希会验字（2022）003号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、拟延期募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司拟延期募投项目“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”募集资金使用具体情况如下：

■

注1：2023年8月，公司变更部分募集资金用途，将原募投项目“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”部分募集资金用途变更为“偿还总部银行贷款项目”，金额为3,600万元，其余部分募集资金用途未发生改变。

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）部分募投项目延期的具体情况

基于公司经营发展实际情况，秉持审慎原则，公司结合当前市场的总体环境、公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途均不发生变更的情况下，拟将变更后的募投项目“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”时间延长至2027年4月，并对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

■

（二）募集资金投资项目延期的原因

截至目前，公司暂未对“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”（以下简称“可利物流扩建项目”）进行投资建设。该项目原计划于2025年4月达到预定可使用状态，后经审慎评估延期至2026年4月。现鉴于相关市场条件及外部环境的变化，公司拟将该募投项目继续延期至2027年4月。具体原因如下：

1.外部环境影响及行业周期性波动

（1）煤炭市场持续低迷，运量需求不及预期

近年来，国内煤炭行业处于结构性调整周期，叠加宏观经济复苏节奏放缓、能源结构转型持续深化、新能源替代效应逐步显现，新疆及西北区域煤炭供需格局发生变化。

2024年至2025年，国内煤炭市场整体呈现供应总体平稳、下游需求偏弱的态势，电力、钢铁、建材等主要耗煤行业复苏缓慢，区域煤炭外运及中转需求未达前期预期。受此影响，公司控股子公司霍城县可利煤炭物流配送有限公司煤炭物流业务增量不足，现有物流设施利用率未达饱和，新增专用线产能消化存在较大不确定性。

（2）下游行业复苏缓慢，物流需求释放不足

全国煤炭消费出现近9年来首次同比负增长，需求呈现“电力稳中有降、化工异军突起、建材冶金疲软” 的分化格局；新疆区域内，动力煤以本地消纳为主，外运增量有限，炼焦煤受下游钢铁行业承压影响出货压力较大，化工用煤虽为增长点但尚未形成规模化运输需求，导致煤炭物流运量增长不及预期。

（3）铁路审批与建设协调周期延长

铁路专用线建设涉及的线路接轨、站场改造、安全评估等环节，2024一2025 年铁路部门进一步收紧安全标准与技术规范，接轨审批、方案设计及施工协调周期较原计划延长，客观上影响项目推进效率。

2.公司审慎控制投资节奏，防范募集资金使用风险

为避免在市场环境尚未明朗时集中投资造成产能闲置、投资效益不达预期，公司从维护全体股东利益角度出发，坚持审慎投资原则，暂缓项目资金投入与建设实施，合理延后项目建设周期，以提高募集资金使用效率与安全性。

（三）募投项目搁置情况及重新论证

公司“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”尚未实施且已搁置超过一年，募集资金投资项目需进行重新论证：

1.项目建设必要性

（1）契合国家战略与政策导向

国家“十四五”现代物流发展规划、“十五五”纲要明确提出加快铁路专用线进港口、进园区、进厂矿，推进大宗货物 “公转铁”，发展多式联运、降低社会物流成本。铁路专用线作为连接干线铁路与产业园区的“最后一公里”关键设施，符合交通强国、双碳战略及资源高效利用的政策方向，长期具备政策支撑。

（2）完善公司物流网络，强化区域竞争力

公司地处新疆，依托精伊霍铁路通道，布局铁路专用线是完善“公铁水”多式联运体系、打通大宗物资物流瓶颈、降低综合运输成本的核心举措。项目建成后，可有效整合煤炭、农产品、农资等区域货源，拓展物流服务半径，提升公司在西北物流市场的话语权与盈利能力，对公司构建现代物流板块、培育新增长点具有重要战略意义。

（3）支撑区域产业发展，具备长期市场空间

新疆作为国家能源储备与农产品生产基地，煤炭、棉花、粮食、特色林果等大宗物资外运需求长期存在。随着 “一带一路”核心区建设推进、中欧班列扩容、区域产业升级，中长期铁路物流需求具备稳健增长基础。当前需求放缓属于阶段性调整，长期市场空间未发生根本性改变。

2.项目可行性

（1）政策环境持续向好

国家及地方持续出台支持铁路专用线、多式联运、“公转铁”的补贴与规划政策，将铁路物流枢纽、专用线建设纳入交通基础设施补短板重点领域，为项目实施、运营及效益实现提供稳定政策保障。

（2）区位与资源优势突出

项目位于精伊霍铁路水定站，区位优势明显，具备接入干线铁路的天然条件；公司在新疆区域深耕多年，拥有稳定的煤炭、农产品客户资源与物流运营经验，可利物流现有团队具备铁路专用线运营管理能力，为项目建成后稳定运营提供支撑。

（3）市场长期需求具备韧性

短期煤炭、综合物流需求承压，但新疆能源外送、农产品全国流通的长期格局未变。随着未来宏观经济复苏、基建投资回暖、煤炭保供政策优化及新能源配套物流需求增长，铁路专用线的低成本、大运量、低碳环保优势将进一步凸显，项目产能消化与盈利具备改善空间。

3.项目预计收益

项目建成后，将显著提升公司煤炭及综合物流中转能力，优化运输结构、降低单位物流成本，直接贡献装卸、仓储、中转等稳定收益，并带动公司贸易、供应链服务协同发展，完善“物流+贸易”业务模式，增强公司抗风险能力与综合竞争力，具备良好的经济效益与社会效益。

4.重新论证结论

经全面重新论证，公司认为：可利物流专用线项目符合国家产业政策与公司长期发展战略，建设必要性与可行性依然充分，项目长期市场前景与收益预期未发生根本性变化。公司将继续推进项目实施，并根据市场环境、审批进度及需求变化，动态优化建设节奏与资金投入安排，在保障资金安全、控制投资风险的前提下，力争项目早日建成达产、实现预期效益。

5.后续实施安排

基于上述重新论证结果，公司认为“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。

为应对当前市场环境的不确定性，保障公司稳健经营，并基于谨慎性考虑，公司拟将该募投项目的投资建设时间继续延长至2027年4月。该调整是公司综合考虑市场实际情况、股东权益及公司整体利益最大化后做出的审慎决策。

在继续实施期间，公司将持续关注外部经营环境变化，重点跟踪区域煤炭市场供需关系、产业政策动态及下游需求恢复情况，并对募集资金投资进行合理安排。公司目前仍在对该项目的相关市场及政策进行持续观察和研究，计划在项目建设条件更加成熟之后，结合公司整体业务开展的实际情况，逐步投入募集资金，稳妥推进项目建设，力求实现公司利益最大化，切实维护公司及全体股东的利益。

四、公司为保障募集资金投资项目延期后按期完成拟采取的措施

公司拟采取如下措施以保障募集资金投资项目延期后能够按期完成：

（1）公司将密切关注市场变化，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效；

（2）公司将继续实施该项目，继续实施期间，公司将持续关注外部经营环境变化及伊犁地区政府政策调整；对该项目的相关市场、相关产业政策进行持续观察和研究，计划在项目建设条件更加成熟之后，结合公司整体业务开展的实际情况，择机进行投资使用，逐步投入募集资金开展项目建设。

五、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实际建设进度及未来发展规划而做出的审慎决定，符合公司实际情况和发展战略，本次延期不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用及管理的相关规定。

六、本次部分募投项目延期的审议情况

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2026年4月27日召开第八届董事会审计委员会2026年第2次会议，审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月28日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎原则，结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，对“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”进度作出调整。该议案尚需提交股东会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：新赛股份本次募集项目延期事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。综上所述，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2026-025

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于召开2025年年度

暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年05月13日（星期三）11:00-12:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年05月06日（星期三）至05月12日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xsgf600540dsh@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月30日发布公司2025年年度报告、2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月13日（星期三）11:00-12:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年05月13日（星期三）11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理：潘新民先生

独立董事：胡斌先生

副总经理、财务总监、证券事务代表：张兴涛先生

董事会秘书：韩丽娟女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月13日（星期三）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年05月06日（星期三）至05月12日（星期二） 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xsgf600540dsh@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室 周可可

电话：0909-2268189

邮箱：xsgf600540dsh@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2026-017

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于2025年度

日常关联交易执行情况及

2026年度日常关联交易预计情况的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

●本次日常关联交易事项遵循了公平、公允、合理的交易原则,参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”或“新赛股份”)于2026年4月28日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事已回避表决，该议案经出席会议的非关联董事一致审议通过，该议案尚须提交公司2025年年度股东会批准，关联股东将在股东会上回避表决。公司独立董事专门会议对上述议案均表示同意。

（二）2025年度关联交易实际发生情况

单位：万元

■

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注：本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额是按3月31日含税数据填列。

二、关联方及关联关系情况

（一）新疆双河水发农业发展（集团）有限公司

■

新疆双河水发农业发展（集团）有限公司系公司参股公司，公司持有其25%股权。

（二）中新建物流集团有限责任公司

■

中新建物流集团有限责任公司为新赛股份的控股股东。

注：以上财务数据系中新建物流集团有限责任公司合并报表数据，未经审计。

（三）新疆汇智供应链有限公司

■

新疆汇智供应链有限公司为公司控股股东中新建物流集团有限责任公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，汇智供应链为公司的关联法人。

注：以上财务数据系新疆汇智供应链有限公司单体报表数据，未经审计。

（四）新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司

■

新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司（以下简称“一师棉麻”）为关联自然人在过去十二个月内曾担任董事长的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，一师棉麻为公司的关联法人。

三、关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易的执行情况比较稳定，关联方都具有足够的履约能力，且一直以来双方都信守合同和承诺，没有出现过违约情况。本次关联交易预计属于双方正常经营所需，各关联方资信状况良好，具有良好的履约能力。

四、关联交易的内容和定价政策

上述关联交易包括接受关联方服务并支付服务费，向关联方采购棉籽，定价系按政府指导价、市场价或参考市场价格的协议价格执行，定价公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。

上述预计的关联交易事项在经股东会审议批准后，由经营层在预计金额以内在年度内与相应关联方签订合同，并严格执行决议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司关联交易均与日常经营相关，系公司生产经营所需，具有合理性和必要性。上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司独立性造成不利影响，公司主营业务不存在对关联方的依赖。关联交易遵循市场化定价原则，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

六、审议程序及信息披露

（一）公司独立董事专门会议意见

公司关于2025年度发生的日常关联交易及2026年度预计发生的日常关联交易事项属于公司经常性的、必要的关联交易事项，有利于公司的持续经营；各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，其定价依据和政策符合市场化原则；交易事项未损害公司利益以及中小股东利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

经审议，独立董事专门会议同意将《公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司董事会审议。

（二）公司董事会意见

2026年4月28日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事投票表决同意。该项议案需提交股东会批准，与关联交易事项有利害关系的关联人将在股东会上回避表决。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2026-011

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一会计制度的要求进行的变更，无需提交公司股东会审议。

● 本次会计政策变更不涉及公司会计政策的主观判断变更，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

2025年7月8日，财政部发布标准仓单交易相关会计处理实施问答（以下简称“标准仓单实施问答”），2025年12月15日，财政部、国务院国资委、金融监管总局、中国证监会发布《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（以下简称“四部委年报工作通知”）。根据上述要求，公司需对会计政策作相应变更。

本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一会计制度的要求进行的变更，无需提交公司股东会审议。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的原因

财政部标准仓单实施问答明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。

四部委2025年年报工作通知要求：企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。

根据上述规定，公司自2025年1月1日起执行上述会计政策的变更，并对财务报表可比期间信息进行调整。

（二）变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将执行财政部会计司发布标准仓单交易相关会计处理实施问答的相关规定。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司自2025年1月1日起执行财政部发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答的相关规定，并采用追溯调整法对2024年同期财务报表进行追溯调整。具体调整情况如下:

1.对2024年12月31日资产负债表的影响

单位：元

■

2.对2024年12月31日利润表的影响

单位：元

■

3.对2024年12月31日现金流量表的影响

单位：元

■

本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定进行的相应变更，不涉及公司会计政策的主观判断变更，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2026年4月27日召开第八届董事会审计委员会2026年第2次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月28日召开了第八届董事会第十九次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2026-015

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于公司及子公司

申请银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为满足新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和业务发展需要，进一步优化资金配置，拓宽融资渠道，2026年度公司及子公司拟向金融机构申请总金额不超过人民币120亿元的综合授信额度，综合授信业务包括但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、信用证等。向各相关银行申请授信额度的具体情况如下：

■

上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用,公司可根据实际授信情况在各金融机构间调剂。

为提高授信工作办理效率，提请董事会授权公司董事长或其指定授权代理人签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经理层具体办理信贷业务。本次申请授信额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年召开股东会作出新的决议之日止。在上述额度和期限范围内，无需另行召开董事会及股东会审议批准。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2026-018

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次补充确认关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

●本次补充确认关联交易事项遵循了公平、公允、合理的交易原则,参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）补充确认的关联交易，为公司全资子公司新疆吉棉通农业科技有限公司（以下简称“吉棉通”）、双河市新赛博汇农业发展有限公司（以下简称“新赛博汇”）、新疆新赛棉业有限公司（以下简称“新赛棉业”）正常生产经营行为，根据交易双方业务发展和生产经营实际需要进行，均以市场公允价格为基础，遵循公平、公开、公正的交易原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司未对关联方形成依赖。具体情况如下：

一、关联交易基本情况

新疆汇智供应链有限公司（以下简称“汇智供应链”）为公司控股股东中新建物流集团有限责任公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，汇智供应链为公司的关联法人，公司全资子公司与汇智供应链所发生的交易为关联交易。

新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司（以下简称“一师棉麻”）为关联自然人在过去十二个月内曾担任董事长的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，一师棉麻为公司的关联法人，公司全资子公司与一师棉麻所发生的交易为关联交易。

2025年，公司全资子公司吉棉通、新赛博汇、新赛棉业公司根据交易双方业务发展和生产经营实际需要，以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的交易原则，与汇智供应链、一师棉麻公司发生皮棉采购、销售业务，构成关联交易。公司对以下关联交易金额进行补充确认：

单位：万元

■

除上述关联交易事项以外，公司及所属子公司未与汇智供应链、一师棉麻发生其他关联交易事项。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.新疆汇智供应链有限公司

■

2.新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司

■

（二）与公司关联关系

1.新疆汇智供应链有限公司为公司控股股东中新建物流集团有限责任公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，汇智供应链为公司的关联法人。

2.新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司为关联自然人在过去十二个月内曾担任董事长的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，一师棉麻为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，生产经营情况正常，本次补充确认的关联交易属于双方正常经营所需，关联方资信状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易的内容和定价政策

本次补充确认的关联交易属于市场化商业交易行为，以市场价格为定价标准，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次补充确认的关联交易属于市场化商业交易行为，是为了满足公司全资子公司业务发展以及生产经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司独立性造成不利影响，公司主营业务不存在对关联方的依赖。上述关联交易以市场价格为定价标准，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

五、审议程序及信息披露

（一）公司独立董事专门会议意见

公司关于补充确认关联交易事项属于公司必要的关联交易事项，有利于公司的持续经营；各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，其定价依据和政策符合市场化原则；交易事项未损害公司利益以及中小股东利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。经审议，独立董事专门会议同意将《公司关于补充确认关联交易的议案》提交公司董事会审议。

（二）公司董事会意见

2026年4月28日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事投票表决同意。该项议案需提交股东会批准，与关联交易事项有利害关系的关联人将在股东会上回避表决。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2026-016

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于预计2026年度借款

及对控股子公司

提供借款担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司或新赛股份”）所属子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年度公司及控股子公司拟提供合计不超过350,000万元的担保；截至2025年4月28日，公司及控股子公司对外提供的担保总额为119,868万元。

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

● 特别风险提示：本次公司对控股子公司提供的担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。

一、预计2026年度借款情况

预计2026年度公司及合并报表范围内子公司（以下简称“控股子公司”）在生产经营过程中所需借款额度为790,000万元。考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮15%（含本数）。

具体明细见下表：

■

1.上述借款方式包括但不限于短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、信用证等；

2.公司或控股子公司应积极与各商业银行及融资服务机构协调办理融资借款业务，并根据各金融机构给公司评定的信用等级、授信额度及方式，结合阶段性实际需要，采取分批、分期方式在各金融机构借款；

3.公司可根据实际需要对计划内借款额度在公司及控股子公司间进行调配；

4.本次预计借款额度事项有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度召开股东会作出新的决议之日止。

二、预计2026年度担保情况

2026年度公司及控股子公司拟提供合计不超过350,000万元的担保（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保）。考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮15%（含本数）。具体情况如下：

■

注：公司具体实施担保额度可在不违反监管相关规定及未突破预计总额的前提下进行内部额度调剂使用，可在预计范围内，在资产负债率70%（以上/以下）同等类别的公司范围内进行内部额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的控股子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的控股子公司获得担保额度。

三、被担保人的基本情况

1.企业名称：新疆新赛生物蛋白科技有限公司

统一社会信用代码：91659007MABL0D5J9Q

成立时间：2022年4月28日

注册地址：新疆双河市89团荆楚工业园区新赛生物蛋白公司办公楼213室

法定代表人：海刚

注册资本：6,000万元

经营范围：一般项目：非食用农产品初加工；食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；棉花加工；畜牧渔业饲料销售；棉、麻销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；肥料销售；初级农产品收购；棉花收购；机械零件、零部件销售；生物有机肥料研发；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发酵过程优化技术研发；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；生物基材料制造；生物基材料销售；货物进出口；食品进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：新赛股份持股100%

经营情况：截至2025年12月31日，资产总额为46,237.25万元，负债总额为47,361.71万元，净资产为-1,124.46万元；2025年1-12月营业收入为37,140.58万元，净利润为2,261.98万元。

(下转835版)

(上接833版)