上海国际机场股份有限公司

（上接847版）

六、其他事项

（一）本次股东会不发放礼品及有价证券；

（二）公司不接受股东以电话方式办理登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续；

（三）本次股东会会期半天，与会股东食宿交通费自理，建议与会股东绿色出行；

（四）请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息；

（五）联系方式

联系人：黄晔

联系电话：（021）68341609

传真：（021）68341615

特此公告。

上海国际机场股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件3：股东登记表

● 报备文件

公司相关董事会会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海国际机场股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月5日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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附件3：股东登记表

上海国际机场股份有限公司2025年年度股东会股东登记表

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证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2026-019

上海国际机场股份有限公司

聘任会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

● 原聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）

● 变更会计师事务所的简要原因：根据公司业务发展需要及财务审计和内部控制审计项目招标结果，公司拟变更2026年度会计师事务所。公司已就本次变更会计师事务所事项与上会进行了充分沟通，上会对此无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户19家。

2.投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1.基本信息

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注：周铮文、傅亚萍、陈黎分别自2026年、2020年、2026年为本公司提供审计服务。

1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：周铮文

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2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：傅亚萍

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3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：陈黎

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2.项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

（三）审计收费

1.审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2.审计费用同比变化情况

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注：公司2026年度内控审计收费金额同比超过20%主要系事务所内控审计测试的范围及时长增加所致。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

上会对公司2025年度财务和内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托上会开展部分审计工作后解聘其的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据公司业务发展需要及财务审计和内部控制审计项目招标结果，公司拟变更2026年度会计师事务所。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与上会进行了充分沟通，上会对此无异议。本次事项尚需提交公司股东会审议。前后任会计师事务所将按照有关规定，适时做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了《关于聘请公司2026年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司2026年度内部控制审计机构的议案》，审计委员会已审查了拟聘请财务审计机构和内部控制审计机构的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，同意将其提请公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘请公司2026年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司2026年度内部控制审计机构的议案》，同意将其提请公司股东会审议。

（三）生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2026-016

上海国际机场股份有限公司

关于公司控股子公司受托管理货运园区暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：公司控股子公司上海机场集团物流发展有限公司（以下简称“物流公司”）拟以2.1亿元/年受托管理货运园区，委托管理期限为3年，所涉合同金额共计为6.3亿元。

● 本次交易构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

● 公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司控股子公司受托管理货运园区的议案》，此项交易尚须获得股东会的批准。

● 至本次关联交易止，除日常关联交易、向上海机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）转让浦东国际机场三期扩建相关捷运资产、国有土地使用权收回及设施补偿、租赁浦东国际机场T3航站楼北旅客过夜用房、租赁浦东国际机场和虹桥国际机场相关场地及资产事项外，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人未进行过相同类别的其它交易。

一、关联交易概述

为满足长三角一体化发展、上海加快建设“五个中心”建设等国家战略需要，持续提升上海机场航空货运枢纽能级，打造具有强大辐射力和带动力的空港物流集群，推动航空物流高质量发展，并满足日常运营和管理需求，公司控股子公司物流公司拟与机场集团签订相关合同，受其委托管理并经营上海两场货运园区相关资产。

机场集团为公司控股股东，其持有公司58.39%股权，公司持有物流公司100%股权。物流公司受托管理机场集团相关资产并收取委托管理费用事项构成公司关联交易。

至本次关联交易止，除日常关联交易、向机场集团转让浦东国际机场三期扩建相关捷运资产、国有土地使用权收回及设施补偿、租赁浦东国际机场T3航站楼北旅客过夜用房、租赁浦东国际机场和虹桥国际机场相关场地及资产事项外，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人未进行过相同类别的其它交易。本次关联交易事项尚需提请公司股东会审议，本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

机场集团持有公司股份14.53亿股，占公司总股本的58.39%，为公司的控股股东, 该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）项规定的关联关系情形。

（二）关联方基本情况

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机场集团资信状况良好，未被列为失信被执行人。其主要财务数据如下：

单位：万元

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三、交易标的基本情况

物流公司受托对货运园区资产包括浦东国际机场西货运区的UPS转运中心、DHL北亚枢纽、联邦快递上海国际快件和货运中心、东航货站、西区公共货运站、智汇港货站、海关智慧货运检查中心，浦东国际机场东区的 PACTL一期和东区货站、东货运区仓库、快件中心，浦东国际机场海关第一监管区，虹桥国际机场货运区以及配套办公楼等资产进行经营、运行及日常管理，所涉建筑面积共计108万平方米。

四、交易标的定价情况

本次交易事项采用成本法定价，机场集团根据物流公司的功能职责、业务经营等对应的相关成本费用，与物流公司以委托管理费方式进行结算。双方在平等、自愿、协商一致的基础上确定价格。机场集团向物流公司支付委托管理费2.1亿元/年，合同期内保持不变。

本次交易定价遵循公平、合理的原则，由交易双方充分沟通协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东的情形。

五、关联交易合同的主要内容和履约安排

合同主体：甲方为机场集团，乙方为物流公司

合同期限：自2026年1月1日始至2028年12月31日止。

年度委托管理费为人民币22260万元（含税），开具增值税专用发票，增值税税率为6%，合同期内保持不变。甲方应支付的合同总金额共计人民币66780万元，对应合同不含税总金额为人民币63000万元。

甲方委托乙方，且乙方接受甲方委托，承接甲方现有货运园区资产的经营服务功能。甲方物流资产的租赁收入、特许经营权收入等收入归属甲方。乙方负责对甲方物流资产进行日常运行维护管理，并承担人工成本、日常经营和运行维护成本支出；乙方管理过程中，涉及甲方物流资产大修等资本化支出，由甲方承担。

结算方式：甲方根据乙方的功能职责、业务经营等对应的相关成本费用，与乙方以委托管理费进行结算，委托管理费按月支付。

六、关联交易对公司的影响

通过受托管理货运园区相关资产，能够与物流公司现有业务产生协同效应，进一步提高综合竞争力，满足公司长期发展需要。本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。

七、该关联交易应当履行的审议程序

2026年第二次独立董事会专门会议审议通过了该关联交易事项，并提请公司董事会审议。公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了该事项，关联董事回避表决，并将其提交公司股东会审议，此项交易尚须获得股东会的批准，关联股东机场集团将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

除日常关联交易外，本年年初至披露日，公司与机场集团累计交易的总金额为5.85亿元。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2026-011

上海国际机场股份有限公司

2025年末利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.26元

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币20,256,464,522.10元。经董事会决议，公司2025年末拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专用证券账户的股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.26元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为2,488,313,040股，扣除回购专用证券账户股份数144,351股，拟以2,488,168,689股共计派发现金红利 646,923,859.14 元（含税）。

2025年度公司现金分红（包括中期已分派的现金红利522,550,767.69元）合计数为 1,169,474,626.83 元，占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为55.25%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提请股东会审议。

（二）未触及其他风险警示情形

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二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月28日召开第九届董事会第三十二次会议审议通过了《2025年末利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

此次现金分红对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响，有利于公司持续稳定健康发展。

本次利润分配方案尚需提请公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：2026-012

上海国际机场股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并使用节余

募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募投项目名称：四型机场建设项目

● 本次节余金额为27,410.48万元，下一步使用安排是永久补充流动资金

一、募集资金基本情况

公司于2022年4月25日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海国际机场股份有限公司向上海机场（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]833号），核准公司向上海机场（集团）有限公司发行股份募集配套资金不超过50亿元。公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票127,583,567股，发行价格为39.19元/股，募集资金总额为人民币4,999,999,990.73元，扣除本次非公开发行承销费、律师费、验资费及其他发行费用合计人民币61,632,400.46元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币4,938,367,590.27元，上述募集资金已于2022年9月19日存入公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第ZA15885号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。

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二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“四型机场建设项目”。结合该募投项目的投建进度和实际情况，至2025年12月31日，“四型机场建设项目”已建设完工并达到预定可使用状态，满足结项条件并予以结项。

截至2026年3月31日，该募投项目资金使用情况如下：

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注：1、节余募集资金余额包括所产生的利息及理财收益、尚未支付款项金额（待支付的尾款/质保金）；2、最终节余募集资金金额以届时资金转出当日实际转出金额为准；3、表中数据未经审计。

（一）本次募投项目结项及募集资金节余的原因

1.公司通过公开招标方式加强募投项目建设各个环节费用控制，通过各项资源的合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。

2.前述节余募集资金金额包含尚未支付款项金额，包括待支付的尾款/质保金，系部分合同尾款/质保金支付周期较长，尚未达到结算和支付时点。

（二）本次募集资金节余并永久补充流动资金对公司的影响

鉴于“四型机场建设项目”已结项、尚未支付款项支付周期较长，公司拟将本次结项募投项目节余募集资金（最终金额以届时资金转出当日实际转出金额为准）转入自有资金账户以永久补充流动资金，该项目合同尾款/质保金将通过自有资金账户支付。该项目节余募集资金转出完毕后，公司将注销对应募集资金专户，相关募集资金专户监管协议将随之终止。

相应节余募集资金永久补充流动资金是公司基于实际生产经营情况作出的审慎决策，有助于提高资金利用效率、降低资金使用成本、增强公司营运能力，符合公司日常生产经营需要和长期发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、适用的审议程序及独立财务顾问意见

公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“四型机场建设项目”予以结项，并拟将本项目节余募集资金永久补充流动资金（最终金额以届时资金转出当日实际转出金额为准），并同意将该议案提交公司股东会审议。

经核查，独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立财务顾问对本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2026-020

上海国际机场股份有限公司

2026年度提质增效重回报行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，进一步提升公司发展质量，促进公司长远健康可持续发展，在切实履行并对“2025年度提质增效重回报”行动方案评估后，结合公司发展实际，制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

一、2025年度行动方案落实情况评估

2025年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实相关举措，实现了枢纽能级跨越提升、安全运行平稳受控、经营业绩有效增长的工作目标，三大生产运输指标再创历史新高，高质量发展再上新台阶，以实干实绩为“十四五”圆满收官和“十五五”良好开局奠定了坚实基础，为上海国际航运中心从“基本建成”进入“全面建成”注入了新的动力，全年实现营业收入133.46亿元，同比增长7.90%，归属于上市公司股东的净利润21.17亿元，同比增长9.45%，提质增效取得显著成效。

二、2026年度“提质增效重回报”行动方案

（一）工作目标

2026年，公司将持续聚焦高质量发展首要任务，以“筑牢安全底线、强化枢纽功能、激活创新动能、提升服务品质、争创公司效益”为核心，高水平建设全方位门户复合型国际航空枢纽，推动枢纽核心功能、核心竞争力全面提升、上海国际航运中心能级全面升级，系统谋划新一轮国企改革方案，为“十五五”规划开好局、起好步提供坚实支撑，着力推动公司经营的持续优化、公司治理的不断完善、投资者回报能力的稳步提升，切实履行上市公司的责任和义务。

（二）聚焦主责主业，深化枢纽功能

“十五五”时期，民航发展正处于从规模增量扩张转向优化存量和做优增量并重的阶段，将更加突出质效提升、功能体系优化、资源配置效率提高。同时也要看到，当前外部环境变化影响加深，地缘政治及贸易政策不确定性预计将对航空需求产生一定影响。公司将坚持枢纽能级提升与运行效率优化并重，以航线网络拓展、中转功能强化、货运效能释放和运行模式创新为核心抓手，全面提升上海机场全球竞争力和辐射带动力，携手枢纽承运人及各方共建枢纽“全方位”新格局，为服务国家高水平对外开放、开创合作共赢新局面贡献上海机场力量。

完善客运航线网络方面，公司将立足全方位门户复合型国际航空枢纽定位，积极服务航司织密全球航网，进一步完善枢纽航线网络的覆盖面。上海两场定期航班已通航全球53个国家，302个客货运航点，其中通航国家数量创历史新高，首开中亚客运航线，直通哈萨克斯坦奇姆肯特、阿拉木图和乌兹别克斯坦塔什干，新开蒙古国乌兰巴托航线，与中亚、东亚地区的空中“丝绸之路”更加紧密，旅客出行选择更加丰富。新增了塞尔维亚贝尔格莱德、摩洛哥卡萨布兰卡、瑞士日内瓦、阿根廷布宜诺斯艾利斯等洲际航点，填补了上海至南美航线空白，上海机场实现了航点覆盖全球各大洲，进一步提升上海航空枢纽的全球辐射范围。浦东机场持续畅通洲际航空运输通道，积极推动国际客运航点班次的新开、加密，加速构建辐射周边地区的航空运输圈，主动服务“一带一路”合作走廊，强化与沿线国家航空连接，依托入境免签、过境免签等政策红利，进一步拓展国际客源市场，充分挖掘国际中转潜力，稳步深化国内中转协同。虹桥机场持续优化精品快线布局，实施“航线网络价值深耕”计划，在稳固快线网络绝对优势的同时，策略性调整结构，重点加密商务快线，并研究新增服务国家战略与市场需求的新兴优质航点，动态优化航线价值密度，加密西部、粤港澳等核心经济区航线，通过精细化的运行协同与资源调度，实现量的跨越与质的领先。

提升货运枢纽品质方面，公司将进一步巩固提升辐射全球的航空枢纽地位，高水平推进国际航空枢纽建设。以智汇港货站建成投运为契机，推动实现货物全流程“无人化”与“数据化”处理，确保货运设施高效运营。加强与航空公司战略协同，持续优化“全货机+客机腹舱”全球货运网络，扩大中转业务规模，夯实业务协同与规模化运营基础。辐射长三角协同圈，加强与长三角地区高新制造、高端医药、跨境电商等企业及货运代理企业的沟通对接，借鉴苏州、松江前置货站成功经验，因地制宜复制推广前置货站业务模式。持续优化跨境电商便利化运输方案，扩大跨境电商化妆品类货物便利化清单，深化与快件集成商战略合作，发挥国际转运中心功能，有序推进两场驳运业务模式突破，实现从“规模扩张”向“质效提升”转变，推动货运业务发展迈上新台阶。

公司充分发挥枢纽平台的价值创造能力，持续优化商业资源配置与业态创新，着力推动两场免税项目优化，强化品牌引进与空间调整，打造国际化消费场景。坚持效益优先与价值创造导向，聚焦非航资源深度挖潜、资产精益运营与成本精细管控三大维度，系统推进经营优化升级。浦东机场聚焦T2国际区域，通过引入高端零售、特色餐饮等业态，提升商业坪效，优化S1、S2存量资源业态分区，增设指廊及登机口商业点位，实现流量到价值的有效转化。虹桥机场结合区位优势，完成T2一线品牌大道拓店升级，拓展IP联动与线上线下融合模式，持续孵化首店快闪业态，推动高转化率项目向长期店铺转化，探索IP联动与沉浸式消费新模式，以精益运营释放价值潜能。

（三）强化科技引领，智慧绿色赋能发展

公司围绕高质量发展目标，坚持科技创新与绿色低碳双轮驱动，聚焦智能化、绿色化、融合化发展，系统推进科技创新体系优化、人工智能深度融合、能源结构转型，为上海机场可持续发展注入新动能、塑造新优势。

公司以构建智慧机场新格局为核心，全面深化数字化转型与智能化应用，聚焦核心系统与平台搭建，统筹推进两场全机场管理(TAM)系统建设，重点强化运行监控、资源分配与应急响应协同。浦东机场加快智慧机场建设纵深推进，持续优化旅客国际自助流程贯通，完成T2内航外线自助行李托运，积极开展无人驾驶行李接驳创新试点，持续完善场景算法训练与验证，有序推进数据治理，以资源整合激发创新活力；虹桥机场系统推进“外延扩容”与“内涵提效”，着力推动AI在机坪运行监视、设备预测性维护等场景的落地应用，以One ID服务为基础实现国际流程扩展，探索运行效率提升新路径；深化科技赋能应用，推动AGV智能设备探索危险品无人化操作模式，落实“天运通”航空货运电子信息平台数据模型优化，实现系统辅助审单，贯穿货物进出港全流程，达成全业务场景覆盖，满足智能化设施高效稳定运行需求。

公司自觉践行绿色发展理念，积极探寻绿色转型新路径，有效推动能源供给侧多元化、清洁化、低碳化。推进光伏发电应用，加快充电桩建设，提高电气化水平，加速场内设备和车辆的新能源替代，创新打造湿垃圾就地处置中心等特色设施，稳步提升机场绿色低碳发展综合水平及废弃物资源化利用水平，巩固合同能源经济性和减碳效益行业领先地位，以信息化手段推动能碳与生产联动管理能力提升，促进上海机场与全社会的协调、和谐发展。

（四）完善治理结构，夯实合规运营根基

公司以规范治理为目标，持续健全现代企业治理体系，不断完善内部管理机制，推动管理效能不断升级，按照监管要求修订了《公司章程》及《股东会议事规则》，制定了《市值管理制度》，完成监事会改革，进一步优化公司治理架构，为公司长期稳定发展奠定坚实的治理基础。

公司将密切关注政策动态，动态完善治理与内控体系，结合新修订的法律法规及规范性文件要求和公司实际经营发展情况，及时修订完善内部管理制度，着力推动治理体系的系统化与常态化建设，切实加强公司“关键少数”的责任意识和规范意识，积极组织参与监管机构举办的各类监管培训、政策解读，提升履职能力，压实责任担当，保障规范运作。

（五）提升信披质量，加强投资者沟通

公司始终高度重视信息披露工作，将严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等相关法律规定，继续完善信息披露制度建设，坚守合规底线，切实履行信息披露义务。公司将在既有实践基础上持续优化ESG报告披露，向市场持续传递上海机场在环境、社会、治理及可持续发展等方面的理念、管理实践和成效。

公司将扎实做好投资者关系管理工作，持续畅通、构建包括业绩说明会在内的多渠道、全方位的长效沟通机制，加强与投资者及潜在投资者之间的双向沟通和良性互动，进一步提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同，巩固市场信心。

（六）践行股东回报，创造长期价值

公司董事会会议已审议通过《2025年末利润分配方案》，拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），共计派发现金红利6.47亿元（含税）。2025年度公司现金分红（包括中期已分派的现金红利5.23亿元）合计数为11.69亿元，现金分红比例为55.25%，同比实现进一步提升。

公司已提请股东会授权董事会实施中期分红，若2026年上半年实现盈利且满足公司章程中规定的现金分红条件，2026年度中期现金分红金额不低于当期实现归属于上市公司股东的净利润的30%，且不高于当期实现归属于上市公司股东的净利润。

未来，公司将稳步推进“提质增效重回报”专项行动各项重点举措，努力提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过稳健的经营、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司责任与义务，推动公司高质量发展，共同促进资本市场持续平稳健康发展。

三、其他

本次“提质增效重回报”行动方案不构成公司的实质承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

上海国际机场股份有限公司

董事会

2026年4月30日