江西联创光电科技股份有限公司
（上接854版)
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
21、审议通过了关于《公司2025年度环境、社会及公司治理报告及其摘要》的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度环境、社会及公司治理报告及其摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第九届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议审议通过。
22、审议通过了关于《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-025）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
23、审议通过了关于《2025年度独立董事述职报告》的议案
现任独立董事郭亚雄先生、邓波女士、袁明圣先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。已离任独立董事陈明坤先生、黄瑞女士、朱日宏先生亦向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告（郭亚雄）》《2025年度独立董事述职报告（邓波）》《2025年度独立董事述职报告（袁明圣）》《2025年度独立董事述职报告（陈明坤-已离任）》《2025年度独立董事述职报告（黄瑞-已离任）》《2025年度独立董事述职报告（朱日宏-已离任）》。
关联独立董事郭亚雄先生、邓波女士、袁明圣先生已回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
24、审议通过了《董事会关于2025年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于2025年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议事先认可并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
25、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会》的议案
公司拟于2026年5月21日召开2025年年度股东会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月三十日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2026-027
江西联创光电科技股份有限公司
关于召开2025年度业绩暨现金分红说明会的
公告
本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午15:30-16:30
● 会议召开地点：上海证券报中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）
● 会议召开方式：网络互动方式
● 投资者可于2026年5月8日上午12点前，通过电子邮件形式发送至公司指定邮箱：600363@lianovation.com.cn，提出所关注的问题，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。
公司于2026年4月29日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了关于《2025年年度报告及其摘要》的议案和关于《2025年度利润分配预案》的议案，其中2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告及其摘要》和《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-015）。
一、说明会类型
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第3号一一信息披露咨询、业绩说明会等服务》等相关规定，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定通过上海证券报中国证券网路演中心召开2025年度业绩暨现金分红说明会，本次投资者说明会以网络互动形式召开，就投资者关注的公司经营业绩、利润分配预案、发展规划等事项与广大投资者进行充分交流。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午15:30-16:30
2、会议召开地点：上海证券报中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）
3、会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
董事长、总裁：伍锐先生；董事会秘书：周家禾先生；财务负责人：万云涛先生；独立董事：袁明圣先生。（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2026年5月8日上午12点前，通过电子邮件形式发送至公司指定邮箱：600363@lianovation.com.cn，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在2026年5月8日下午15:30-16:30，通过互联网注册并登录中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
五、联系人及咨询方式
联系人：证券部
电话：0791-88161979
电子邮箱：600363@lianovation.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可通过上述网址查看本次业绩说明会的互动情况。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月三十日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2026-026
江西联创光电科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月21日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月21日 14点30分
召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月21日
至2026年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》的相关公告。
本次股东会还将分别听取《2025年度独立董事述职报告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：4、6
应回避表决的关联股东名称：江西省电子集团有限公司、公司董事
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）现场投票登记事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
3、登记时间：2026年5月15日上午8:30-12:00，下午13:00-17:30，现场会议开始后不予登记。
4、登记方式：到公司证券部、电话、书面信函及电子邮箱方式。
5、现场登记地点：公司总部五楼会议室。
6、书面信函地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号江西联创光电科技股份有限公司证券部。
7、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
（二）联系方式：0791-88161979
（三）电子邮箱：600363@lianovation.com.cn
（四）特别提示：公司电话只接受咨询股东会相关事宜，符合条件的股东可用书面信函或者邮件方式进行登记，登记材料须在2026年5月18日下午17:30前送达。
六、其他事项
1、本次股东会与会人员食宿及交通费自理；
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程遵照当日通知。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司第九届董事会第三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江西联创光电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2026年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。环境、社会及公司治理报告摘要
证券代码：600363 证券简称：联创光电
江西联创光电科技股份有限公司
2025年度环境、社会及公司治理报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于环境、社会及公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会及公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读江西联创光电科技股份有限公司环境、社会及公司治理报告全文。
2、本环境、社会及公司治理报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
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2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会-董事会战略与可持续发展委员会-可持续发展管理小组委员会-可持续发展管理小组 □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为年度ESG报告，一年一次 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《可持续发展（ESG）管理制度》 □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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4、双重重要性评估结果
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注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的议题：生态系统与生物多样性保护、科技伦理、社会贡献、乡村振兴，公司已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度环境、社会及公司治理报告》。
