华夏银行股份有限公司

（上接865版）

2026年度日常关联交易额度人民币308.2201亿元。其中，授信类关联交易授信额度人民币100亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），授信有效期1年（如本次授信有效期到期日早于2026年年度股东会召开日，授信有效期到期日可以延长至2026年年度股东会召开日），自股东会审批通过之日起生效，非授信类关联交易额度人民币208.2201亿元，有效期自股东会审批通过之日起，至2026年年度股东会召开日止，具体如下：

（单位：人民币百万元）

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申请理由：

授信业务方面，华夏理财有限责任公司是本行全资子公司，执行本行统一风险偏好，授信期内风险可控。按照监管部门对附属机构流动性支持的尽职类承诺，预计本次额度。

非授信业务方面，主要基于以下因素：（1）本行与华夏理财有限责任公司开展的现券买卖等；（2）本行与华夏理财有限责任公司开展代销、金融中介等业务；（3）本行为华夏理财有限责任公司提供托管、信息科技、结售汇等服务；（4）理财资金投资本行承销的债券；（5）华夏理财有限责任公司存款业务。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1．首钢集团有限公司，注册地位于北京市石景山区，注册资本303.37亿元，由北京国有资本运营管理有限公司持有全部股权的国有独资企业，统一社会信用代码：911100001011200015，成立日期：1981年5月13日，法定代表人赵民革。首钢集团有限公司是以钢铁业为主，兼营采矿、机械、电子、建筑、房地产、服务业、海外贸易等跨行业、跨地区、跨所有制、跨国经营的综合性大型国有企业集团。公司形成了以板材为主、辅以线材等其他钢材的产品结构，拥有较多的国内外矿产资源，建立了较稳定的供销渠道，在竞争中创造了有利条件。

截至2024年12月31日，首钢集团有限公司合并总资产5,185.63亿元、总负债3,455.19亿元，资产负债率66.63%，所有者权益1,730.44亿元。2024年度营业收入2,259.69亿元，净利润18.31亿元，经营活动现金流入量2,680.42亿元，经营活动产生的现金流量净额153.57亿元。

截至2025年9月30日，首钢集团有限公司合并总资产5,230.88亿元，总负债3,506.96亿元，资产负债率67.04%，所有者权益1,723.92亿元。2025年1-9月营业收入1,552.65亿元，净利润29.79亿元，经营活动现金流入量1,834.99亿元，经营活动产生的现金流量净额46.33亿元。

2．国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业

（1）国网英大国际控股集团有限公司，注册地位于北京市东城区，注册资本1,081.12亿元，是国家电网有限公司全资子公司，统一社会信用代码：91110000710935089N，成立日期：2007年10月18日，法定代表人俞华军。主营业务为投资与资产经营管理，资产托管，为企业重组、并购、战略配售、创业投资提供服务，投资咨询，投资顾问。目前集团持有财务公司、财险、寿险、融资租赁等金融或类金融牌照，参股多家机构。

截至2024年12月31日，国网英大国际控股集团有限公司合并资产总额5,648.58亿元，负债总额3,565.35亿元，资产负债率63.12%，所有者权益2,083.23亿元。2024年度营业收入505.33亿元，净利润126.79亿元，经营活动现金流入量726.28亿元，经营活动现金净流量117.39亿元。

截至2025年9月30日，国网英大国际控股集团有限公司合并资产总额6,056.44亿元，负债总额3,893.77亿元，资产负债率64.29%，所有者权益2,162.66亿元。2025年1-9月营业收入371.87亿元，净利润75.26亿元，经营活动现金净流量21.12亿元。

（2）国家电网有限公司，注册地位于北京市西城区，注册资本13,045.20亿元，由国务院国有资产监督管理委员会持有100%股权，统一社会信用代码：9111000071093123XX，成立日期：2003年5月13日，法定代表人张智刚。主营业务为投资建设运营电网。

截至2024年12月31日，国家电网有限公司资产总额58,226.07亿元，负债总额31,563.75亿元，资产负债率54.2%，净资产26,662.32亿元。2024年度营业收入39,192.71亿元，净利润772.97亿元。

截至2025年9月30日，国家电网有限公司资产总额60,187.18亿元，负债总额32,291.88亿元，资产负债率53.65%，净资产27,895.3亿元。2025年1-9月营业收入29,517.03亿元，净利润595.4亿元。

（3）国网国际融资租赁有限公司，注册地位于天津自贸试验区（东疆综合保税区），注册资本132.12亿元人民币，国网英大国际控股集团有限公司持有69.97%股权，国家电网海外投资有限公司持有30.03%股权，统一社会信用代码：91120116578314196L，成立日期：2011年7月13日，法定代表人李英，主营业务为融资租赁、投资管理。

截至2024年12月31日，国网国际融资租赁有限公司资产总额2,113.36亿元，负债总额1,838.77亿元，资产负债率87%，净资产274.59亿元。2024年度营业收入76.31亿元，净利润12.71亿元。

截至2025年9月30日，国网国际融资租赁有限公司资产总额2,297.2亿元，负债总额2,000.93亿元，资产负债率87.1%，净资产296.28亿元。2025年1-9月营业收入50.35亿元，净利润8.93亿元。

3．中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业

（1）中国人民财产保险股份有限公司，注册地位于北京市朝阳区，注册资本222.43亿元，控股股东中国人民保险集团股份有限公司，持股比例为68.98%。统一社会信用代码：91100000710931483R，成立日期：2003年7月7日，临时负责人张道明。中国人民财产保险股份有限公司主要开展财产损失保险、责任保险、信用保险、意外伤害保险、短期健康保险、保证保险等人民币或外币保险业务，与上述业务相关的再保险业务，各类财产保险、意外伤害保险、短期健康保险及其再保险的服务与咨询业务等。中国人民财产保险股份有限公司是“世界500强”中国人民保险集团股份有限公司（PICC）的核心成员和标志性主业，是国内历史悠久、业务规模大、综合实力强的大型国有财产保险公司，保费规模居全球财险市场前列。

截至2024年12月31日，中国人民财产保险股份有限公司合并总资产7,783.33亿元，总负债5,179.02亿元，资产负债率66.54%，所有者权益2,604.31亿元。2024年度营业总收入5,206.17亿元，净利润331.90亿元。

截至2025年9月30日，中国人民财产保险股份有限公司总资产8,297.60亿元，总负债5,398.85亿元，资产负债率65.07%，所有者权益2,898.75亿元。2025年1-9月营业收入4,230.06亿元，净利润402.68亿元。2025年9月末综合偿付能力充足率为243.67%，长期处于行业较好水平。

（2）招商证券股份有限公司，注册地位于广东省深圳市福田区，注册资本86.97亿元，主要股东招商局金融控股有限公司持股23.55%，深圳市集盛投资发展有限公司持股19.59%，香港中央结算（代理人）有限公司持股14.65%，公司实际控制人为招商局集团有限公司。统一社会信用代码：91440300192238549B，成立日期：1993年8月1日，法定代表人霍达。主营业务为证券经纪，代销金融产品业务，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融资融券，证券投资基金代销，为期货公司提供中间介绍业务等。

截至2024年12月31日，招商证券股份有限公司总资产7,211.60亿元，总负债5,909.08亿元，资产负债率81.94%，净资产1,302.52亿元。2024年度营业收入208.91亿元，净利润103.90亿元。

截至2025年9月30日，招商证券股份有限公司总资产7,456.32亿元，总负债6,109.20亿元，资产负债率81.93%，净资产1,347.13亿元。2025年1-9月营业收入182.44亿元，净利润88.74亿元。

（3）兴业金融租赁有限责任公司，注册地位于天津市经济技术开发区，注册资本90亿元，兴业银行股份有限公司持股100%，公司实际控制人为兴业银行股份有限公司。统一社会信用代码：91120116559483517R，成立日期：2010年8月30日，法定代表人李小东。主营业务为金融租赁服务。

截至2024年12月31日，兴业金融租赁有限责任公司总资产1,461.75亿元，总负债1,200.24亿元，资产负债率82.11%，净资产261.51亿元。2024年度营业收入35.05亿元，净利润25.55亿元。

截至2025年9月30日，兴业金融租赁有限责任公司总资产1,450.50亿元，总负债1,170.87亿元，资产负债率80.72%，净资产279.63亿元。2025年1-9月营业收入25.23亿元，净利润18.17亿元。

（4）兴业消费金融股份公司，注册地位于福建省泉州市丰泽区，注册资本53.20亿元，控股股东兴业银行股份有限公司持股66%，泉州文化旅游发展集团有限公司持股24%，公司实际控制人为兴业银行股份有限公司。统一社会信用代码：91350500315334726H，成立日期：2014年12月22日，法定代表人戴叙贤。主营业务为发放个人消费贷款，接受股东境内子公司及境内股东的存款，向境内金融机构借款，经批准发行金融债券，境内同业拆借等。

截至2024年12月31日，兴业消费金融股份公司总资产821.13亿元，总负债706.15亿元，资产负债率86%，净资产114.98亿元。2024年度营业收入101.17亿元，净利润4.30亿元。

截至2025年12月31日，兴业消费金融股份公司总资产779.91亿元，总负债654.85亿元，资产负债率83.96%，净资产125.07亿元。2025年度营业收入88.88亿元，净利润12.00亿元。

4．北京市基础设施投资有限公司，注册地位于北京市朝阳区，是由北京市人民政府出资并依法设立的国有独资公司，北京市人民政府授权北京市国有资产监督管理委员会对北京市基础设施投资有限公司依法履行出资人职责，统一社会信用代码：911100001011241849，注册资本2,050.66亿元，成立日期：1981年2月10日，法定代表人郝伟亚。主营业务为轨道交通投融资、建设管理与运营服务，轨道交通沿线土地开发经营，轨道交通装备制造，承担以轨道交通为主的基础设施投融资与管理职能。

截至2024年12月31日，北京市基础设施投资有限公司合并总资产9,276.21亿元，总负债6,127.24亿元，资产负债率66.05%，所有者权益3,148.97亿元。2024年度营业总收入141.97亿元，净利润27.66亿元，经营性活动产生的现金流入569.69亿元，经营性现金流量净额90.31亿元。

截至2025年9月30日，北京市基础设施投资有限公司合并资产总额9,553.45亿元，负债总额6,265.83亿元，资产负债率65.59%，所有者权益3,287.61亿元。2025年1-9月营业收入88.84亿元，净利润20.63亿元，经营活动现金流入量491.58亿元，经营活动现金流量净额175.94亿元。

5．云南合和（集团）股份有限公司，注册地位于云南省玉溪市红塔区，注册资本为60亿元，红塔烟草（集团）有限责任公司、红云红河烟草（集团）有限责任公司、云南中烟工业有限责任公司分别持股75%、13%、12%。统一社会信用代码：915300003253027445，成立日期：2014年12月31日，法定代表人邓林昆。云南合和（集团）股份有限公司负责云南省卷烟工业系统所属非烟多元化企业及股权的经营管理，核心业务包括金融（证券、银行）资产、酒店地产、基础产业、配套产业四大业务板块。

截至2024年12月31日，云南合和（集团）股份有限公司合并总资产2,997.71亿元，总负债1,794.37亿元，资产负债率59.86%，所有者权益1,203.34亿元。2024年度营业收入101.93亿元，投资收益45.53亿元，净利润35.23亿元，经营活动现金流入量101.30亿元，经营现金流量净额-56.86亿元。

截至2025年9月30日，云南合和（集团）股份有限公司合并总资产3,107.79亿元，总负债1,875.65亿元，资产负债率60.35%，所有者权益1,232.14亿元。2025年1-9月营业收入69.63亿元，投资收益39.36亿元，净利润41.33亿元，经营活动现金流入量292.80亿元，经营现金流量净额129.47亿元。

6．华夏金融租赁有限公司，注册地位于云南省昆明经济技术开发区，注册资本130亿元，本行持有82%股权，昆明产业开发投资有限责任公司持有18%股权。统一社会信用代码：91530100067126820B，成立日期：2013年4月28日，法定代表人陈传龙。主营业务为融资租赁业务、转让和受让融资租赁资产、固定收益类证券投资业务等。

截至2024年12月31日，华夏金融租赁有限公司合并总资产1,898.57亿元，合并总负债1,697.09亿元，资产负债率89.39%，所有者权益201.48亿元。2024年度营业收入42.88亿元，净利润28.65亿元。

截至2025年9月30日，华夏金融租赁有限公司总资产1,956.54亿元，总负债1,734.84亿元，资产负债率88.67%，所有者权益221.7亿元。2025年1-9月营业收入38.63亿元，净利润26.74亿元。

7．华夏理财有限责任公司，注册地位于北京市通州区，注册资本30亿元，本行持有100%股权。统一社会信用代码：91110112MA01W0D05P，成立日期：2020年9月17日，法定代表人苑志宏。主营业务为面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理，面向合格投资者非公开发行理财产品等。

截至2024年12月31日，华夏理财有限责任公司资产总额55.90亿元，总负债1.83亿元，资产负债率3.27%，所有者权益总额54.07亿元。2024年度营业收入11.64亿元，净利润6.20亿元。

截至2025年9月30日，华夏理财有限责任公司资产总额60.09亿元，总负债1.27亿元，资产负债率2.11%，所有者权益总额58.82亿元。2025年1-9月营业收入10.71亿元，净利润5.96亿元。

（二）与上市公司的关联关系

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（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

本行关联交易均严格遵守监管规定和本行相关制度进行，相关交易均正常履约。无逾期贷款、不良贷款。

三、关联交易的主要内容和定价政策

本行与关联方的关联交易均属于本行日常业务经营中的一般交易，遵循商业原则，以不优于对独立第三方同类交易的条件进行。其中，授信类关联交易，根据本行授信业务定价管理规定，并结合关联方客户的评级和风险情况确定相应价格。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易均是本行日常业务中所发生的一般交易，有利于深化双方业务合作，促进共同发展，不存在损害本行及中小股东利益的情况，对本行正常财务状况和经营成果无重大不利影响，不影响本行独立性。

五、独立董事的独立意见

本行独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见如下：

《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》已履行董事会关联交易控制委员会和独立董事专门会议审查、董事会审议程序，相关关联董事已回避表决。本次核定首钢集团有限公司及其关联企业2026年度日常关联交易额度人民币577.0630亿元事项、核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业2026年度日常关联交易额度人民币564.7103亿元事项、核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业2026年度日常关联交易额度人民币742.0480亿元事项、核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业2026年度日常关联交易额度人民币497.9000亿元事项、核定云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业2026年度日常关联交易额度人民币451.8606亿元事项、核定华夏金融租赁有限公司2026年度日常关联交易额度人民币221.7850亿元事项、核定华夏理财有限责任公司2026年度日常关联交易额度人民币308.2201亿元事项，均符合国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等部门的监管要求，符合《华夏银行股份有限公司章程》《华夏银行股份有限公司关联交易管理办法》等内部制度的相关规定。议案中关联交易均是本行日常业务中所发生的一般交易，遵循一般商业公允原则，不存在损害本行及中小股东利益的情况，对本行财务状况和经营成果无重大不利影响，不影响本行独立性。同意本次核定关联方日常关联交易额度事项，并同意将《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》提交股东会审议。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2026年4月30日

A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2026一11

华夏银行股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华夏银行股份有限公司（简称“华夏银行”或“本行”）第九届董事会第十八次会议于2026年4月28日在北京召开。会议通知和材料于2026年4月18日以电子邮件方式发出，会议补充通知和材料于2026年4月22日以电子邮件方式发出。会议应到董事16人，实到董事14人，有效表决票16票。瞿纲董事、才智伟董事因公务原因未能出席会议，分别委托杨书剑董事长、吕晨董事行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本行相关高级管理人员列席会议。会议由杨书剑董事长主持，经与会董事审议，做出如下决议：

一、审议并通过《关于〈华夏银行2026年第一季度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

该议案已经本行董事会审计委员会全票审议通过。

二、审议并通过《关于〈华夏银行2026年一季度第三支柱信息披露报告〉的议案》。

表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《华夏银行2026年度财务预算报告》。

表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

《华夏银行2026年度财务预算报告》包含2026年投资计划报告。

四、审议并通过《关于绍兴分行机构层级调整的议案》。

表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

五、分项审议并通过《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司日常关联交易公告》。

1．同意核定首钢集团有限公司及其关联企业2026年度日常关联交易额度人民币577.0630亿元。其中，授信类关联交易额度人民币305亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币272.0630亿元。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。关联董事邹立宾、马金钊回避。

该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的5%，此项关联交易尚须提交股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上对该事项回避表决。

2．同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业2026年度日常关联交易额度人民币564.7103亿元。其中，授信类关联交易额度人民币271亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币293.7103亿元。

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。关联董事张传良回避。

该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的5%，此项关联交易尚须提交股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上对该事项回避表决。

3．同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业2026年度日常关联交易额度人民币742.0480亿元。其中，授信类关联交易额度人民币230亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币512.0480亿元。

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。关联董事才智伟、吕晨回避。

该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的5%，此项关联交易尚须提交股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上对该事项回避表决。

4．同意核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业2026年度日常关联交易额度人民币497.9000亿元。其中，授信类关联交易额度人民币200亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币297.9000亿元。

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。关联董事段远刚回避。

该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的5%，此项关联交易尚须提交股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上对该事项回避表决。

5．同意核定云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业2026年度日常关联交易额度人民币451.8606亿元。其中，授信类关联交易额度人民币98亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币353.8606亿元。

表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的5%，此项关联交易尚须提交股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上对该事项回避表决。

6．同意核定华夏金融租赁有限公司2026年度日常关联交易额度人民币221.7850亿元。其中，授信类关联交易额度人民币220亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币1.7850亿元。

表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的5%，此项关联交易尚须提交股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上对该事项回避表决。

7．同意核定华夏理财有限责任公司2026年度日常关联交易额度人民币308.2201亿元。其中，授信类关联交易额度人民币100亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币208.2201亿元。

表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的5%，此项关联交易尚须提交股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上对该事项回避表决。

该议案已经本行第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，全体独立董事均已投赞成票并发表了独立意见。

六、分项审议并通过《关于修订华夏银行董事会专门委员会工作规则的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

1．华夏银行股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作规则

表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

2．华夏银行股份有限公司董事会风险合规与消费者权益保护委员会工作规则

表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

3．华夏银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则

表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

4．华夏银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作规则

表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

5．华夏银行股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工作规则

表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

七、分项审议并通过《关于聘任本行相关高级管理人员的议案》。

1．关于聘任董事会秘书事项

表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任刘彦雷先生为本行董事会秘书并确定其薪档。刘彦雷先生的董事会秘书任职资格尚需报国家金融监督管理总局核准，任期自监管机构核准之日起，至本行第九届董事会届满之日止。根据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》及《上海证券交易所股票上市规则》（2026年4月修订），自董事会审议通过该议案该事项之日起至2026年5月23日，由杨伟先生代为履行董事会秘书职责；自2026年5月24日起由杨书剑董事长代为履行董事会秘书职责，至刘彦雷先生的董事会秘书任职资格获得核准之日。

刘彦雷，男，1977年1月生，硕士研究生，正高级经济师。曾任北京银行研究发展部（创新办公室）总经理，北京银行董事会（监事会）办公室主任，北京银行董事会秘书，北京银行业务总监，北京银行天津分行党委书记、行长，华银基金管理有限公司党支部书记、董事长。现任华夏银行金融市场总监。

刘彦雷先生持有本行股票114,400股；其与本行董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或者被中国证监会采取行政监督管理措施，未受到过证券交易所公开谴责和通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《公司法》等有关法律法规、监管规定及上海证券交易所和本行章程规定的不得担任本行高级管理人员的情形。

2．关于聘任财务负责人事项

表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

该议案该事项已经本行董事会审计委员会全票审议通过。董事会同意聘任刘越女士为本行财务负责人并确定其薪档，任期自董事会审议通过该议案该事项并报国家金融监督管理总局备案之日起，至本行第九届董事会届满之日止。

刘越，女，1977年2月出生，硕士研究生，高级会计师。曾任华夏银行计划财务部副总经理，华夏银行北京分行党委委员、副行长，华夏银行计划财务部总经理。现任华夏银行首席财务官兼资产负债部总经理。

刘越女士持有本行股票20,000股；其与本行董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责和通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《公司法》等有关法律法规、监管规定及上海证券交易所和本行章程规定的不得担任本行高级管理人员的情形。

董事会提名与薪酬考核委员会对上述两位高级管理人员候选人的任职资格进行了审核，认为上述候选人均符合《公司法》等有关法律法规、监管规定及上海证券交易所和本行章程等规定的相应高级管理人员任职资格，并同意其相应薪档。全体独立董事均已投赞成票并发表了独立意见。

会议书面审阅了《关于2025年前三季度及全年银行业消费投诉通报情况的报告》。

会议同意将第五项议案提请股东会审议。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2026年4月30日