文投控股股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：600715 证券简称：文投控股
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2026年第一季度，公司游戏业务主要经营数据如下：
1.营业收入、成本及推广费用情况
单位：万元 币种：人民币
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2.主要游戏产品业务数据
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注：总注册用户为截至本报告期末的注册用户数；ARPU是指用户平均收入，即公司在一段时间内从每个用户获取的平均收入，计算公式为：充值流水/活跃用户
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：文投控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：徐建 主管会计工作负责人：曹蕾娜 会计机构负责人：李婧媛
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：文投控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：徐建 主管会计工作负责人：曹蕾娜 会计机构负责人：李婧媛
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：文投控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：徐建 主管会计工作负责人：曹蕾娜 会计机构负责人：李婧媛
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
文投控股股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2026-018
文投控股股份有限公司
十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第十四次会议于2026年4月29日下午14:00，以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议为临时会议，由公司董事长徐建先生主持。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会（其中：董事徐建先生、董事金青海先生、董事何斐先生、董事李玥女士、独立董事杨步亭先生、独立董事崔松鹤先生以通讯形式出席会议）。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。
本次会议的会议通知及会议材料已于2026年4月24日以通讯方式发出。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司全体董事以现场结合通讯表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《文投控股股份有限公司2026年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司2026年第一季度报告》。
本议案已经十一届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
（二）审议通过《文投控股股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，同时结合公司实际经营情况，公司董事会同意对《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，取消董事长办公会设置并废止《董事长办公会议事规则》。公司董事会提请股东会授权经营层办理本次《章程》修订相关工商变更、备案工作。
具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司关于修订〈章程〉及相关附件的公告》（公告编号：2026-016）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
（三）审议通过《文投控股股份有限公司关于修订〈总经理办公会工作细则〉的议案》
鉴于公司拟取消董事长办公会设置并废止《董事长办公会议事规则》，公司董事会同意对《总经理办公会工作细则》进行修订，以承接相应职权。
具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司总经理办公会工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
（四）审议通过《文投控股股份有限公司关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，同时结合公司实际经营情况，公司董事会同意对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
（五）审议通过《文投控股股份有限公司关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
（六）审议通过《文投控股股份有限公司关于召开2025年年度股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《文投控股份有限公司章程》等有关规定，同时结合公司经营需要，公司董事会同意于2026年5月29日下午14:00，在北京市朝阳区弘善家园413号楼16层第一会议室召开文投控股股份有限公司2025年年度股东会。
具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2026-016
文投控股股份有限公司
关于修订《章程》及相关附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，同时结合公司实际经营情况，本次《章程》主要修订内容如下：
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除《章程》修订内容外，公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》作为《章程》附件亦同步进行修订，详见公司同日披露的《章程》（具体以市场监督管理部门核准为准）《股东会议事规则》《董事会议事规则》。公司董事会提请股东会授权经营层办理本次《章程》修订相关工商变更、备案工作。
本事项尚需提交公司股东会审议。
公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2026-017
文投控股股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月29日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月29日 14点00分
召开地点：北京市朝阳区弘善家园413号楼16层第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月29日
至2026年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司于2026年1月27日召开的十一届董事会第十一次会议审议通过，详见公司于2026年1月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告；
议案2-10已经公司于2026年4月17日召开的十一届董事会第十三次会议审议通过，详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告；
议案11-12已经公司于2026年4月29日召开的十一届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.法人股东：法人股东单位的法定代表人出席会议的，应当出具企业法人营 业执照复印件加盖公司公章、本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手 续；法人股东代表委托代理人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加 盖公司公章、法人股东单位的法定代表人签署并法人股东单位加盖公章的授权委托书原件、委托代理人本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记；
2.自然人股东：自然人股东本人出席会议的，出具身份证原件及复印件、股 东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应当出具股东签署的授 权委托书原件、股东的身份证复印件、委托代理人本人身份证原件及复印件办理 登记。
3.出席会议股东请于2026年5月25日、26日，每日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00，至公司证券部办理登记手续。
六、其他事项
1.本次现场会议的食宿及交通费自理
2.联系方式
联系人：公司证券部
电 话：010-88578078
传 真：010-88578579
邮 箱：zhengquan@600715sh.com
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2026年4月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
文投控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
