深圳市海王生物工程股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2026-019

深圳市海王生物工程股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，公司董事局对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

公司母公司资产负债表中未分配利润为-1,509,681,871.97元，合并资产负债表中未分配利润为-3,487,092,130.32元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，公司目前不满足实施现金分红的前提条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。未来公司将继续做好经营管理，提升经营业绩。

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司1998年在深圳证券交易所主板上市，是控股股东海王集团旗下医药板块的核心企业，深耕医药行业三十余年，构建了覆盖医药研发、医药工业和医药商业为主营业务的“研-产-供”全产业链。报告期内，公司在2025年中国药品流通批发企业主营业务收入中位列第十名，是深圳500强企业，公司医疗器械板块在2024年中物联医疗器械重点商业企业中排名第八位。

1、医药研发

公司医药研发一直致力于创新药和仿制药的研究。海王研究院已被评定为国家高新技术企业、深圳市专精特新中小企业。目前研发技术团队共有230人，已完成课题研究、出站博士后30多名。拥有60余项发明专利，主要开展恶性肿瘤、心脑血管疾病等重大疾病领域，以及呼吸系统、消化系统等多发性疾病领域的新药开发。另外，公司通过仿制药质量一致性评价为仿制药的研究开发提供可靠的技术支撑。

报告期内在研产品情况：

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报告期内专利授权项：

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报告期内专利申请项：

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2、医药工业

公司医药工业覆盖中成药（含片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、酊剂等十几个剂型）、化药（含片剂、胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、大容量注射剂等多个剂型）和现代中药等多元化、多层次的医药制药产品。公司共有三个医药生产基地，分别位于福州和北京。合计拥有505个国药准字批文，326个品种入选了国家基本医疗保险药品目录，207个品规入选了国家基本药品目录。在医药工业领域公司也坚持研发创新，目前上述三家基地拥有25项发明专利。

新药方面，公司受托生产的多索茶碱注射液、钠钾镁钙注射用浓溶液、碳酸氢钠林格注射液及自研品种枸橼酸西地那非口崩片仿制药已获得批件，复方匹可硫酸钠颗粒在研。

仿制药一致性评价方面，公司共有5个品种通过仿制药一致性评价，包括碳酸氢钠片、诺氟沙星胶囊、盐酸二甲双胍片、盐酸普萘洛尔片、硫酸阿托品注射液，另有多个品种的一致性评价工作正在有序推进中，其中维生素B6片已获得补充申请批件，叶酸片和布美他尼注射液正在开展一致性评价研究中。

3、医药商业

公司医药商业板块市场规模多年来一直保持行业前十。业务模式主要为医疗机构、药品零售机构和分销商等下游客户提供药品、医疗器械等医疗用品的配送及相关延伸增值服务。目前，药品商业物流网络辐射全国20多个省份（自治区、直辖市），医疗器械板块拥有35家子公司，供应链网络覆盖全国30个省、市、自治区。

报告期内，公司继续推动山东银河现代智慧医药物流园的建设。物流园项目建成后，将提升公司物流服务效率，进一步推动公司物流实现智能化、高效化的发展，有助于提升公司的物流能力，增强市场竞争力。截至目前，项目5个单体建筑已实现主体封顶，1号中心仓储基础建设完成80%，其余单体建筑完成基础支护工程，预计整体将于2027年上半年完工。

在成熟商业网络基础上，公司也在积极提升业务深度和综合服务能力，可提供医院定制化SPD解决方案和项目实施。公司为山东、河南、安徽等区域的试点医院提供定制化医用物资供应链服务（SPD服务），全面满足了试点医院在医疗物资的采购供应、院内管理和使用配送等方面的服务需求。

在设备维保服务方面，公司为天津、山东、安徽、新疆等地多家医疗机构提供全院医疗设备维保或单台设备维保服务，在提升医疗机构现代化管理水平的同时有效降低了管理成本。

公司的医药商业板块聚焦于药品与医疗器械业务，二十余年的医药商业网络布局是公司医药配送的重要支撑，为客户提供了更专业、可靠的服务。

4、报告期内公司经营情况概述

2025年公司以“增加销售毛利、保障资产安全、改善融资渠道、优化资金回报”为经营管理指导思想，围绕现金流为核心，以效益最大化为目标，组织开展经营活动。

报告期内，公司实现营业收入约266.68 亿元，同比下降12.04%，其中医药商业收入约164.86亿元，医疗器械板块收入约95.55亿元，医药制造板块收入约4.30亿元。公司营业收入下降集中在医药流通板块，主要受国家集采、区域统采等行业政策调整以及部分区域公立医疗机构采购额减少的影响。此外，公司战略性主动放弃了部分低效、低毛利率业务，并对个别运营低效的子公司进行了优化。

2025年，公司归属于上市公司股东的净利润约-5.63亿元，主要是由于公司2025年计提了商誉减值和信用减值。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、终止控制权变更事项

公司于2025年6月7日披露了《关于终止控制权变更及向特定对象发行股票事项的公告》。

公司、海王集团及丝纺集团签署了《〈关于深圳市海王生物工程股份有限公司之合作协议书〉解除协议》，丝纺集团与海王集团及其一致行动人张思民先生、张锋先生、王菲女士签署了《〈关于深圳市海王生物工程股份有限公司之股份转让协议〉及〈关于深圳市海王生物工程股份有限公司之表决权放弃协议〉解除协议》，公司本次控制权变更事项终止。

鉴于公司控制权变更事项终止，公司于2025年6月6日召开了2025年第三次独立董事专门会议、第九届董事局第二十四次会议、第九届监事会第二十次会议，审议通过了终止向特定对象发行A股股票事项的相关事项，同意终止向特定对象发行A股股票，并签署股份认购协议的解除协议。

目前，公司各项业务有序开展，生产经营情况正常。本次控制权变更及向特定对象发行股票事项终止后，公司控股股东、实际控制人未发生变化，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成不利影响。上述事项终止后，公司仍会与有意向的国资主体针对股权合作事宜展开积极洽谈，探讨未来通过优势资源整合、深化业务协同等方式，拓展新的发展空间，为公司创造新机遇。

本次终止控制权变更及向特定对象发行股票，公司于2024年7月31日披露的《简式权益变动报告书(深圳海王集团股份有限公司)》和《详式权益变动报告书(广东省广新控股集团有限公司、广东省丝绸纺织集团有限公司)》所载的事项未实际发生，故上述权益变动报告书未生效。

因该事项给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者一直以来对公司的关注与支持。公司将持续深耕核心业务，聚焦医疗器械业务板块的资源整合与市场拓展，通过优化产业布局、深化战略合作等方式，加速推进业务转型升级。未来，公司将继续秉持稳健经营理念，致力于为投资者、客户和社会创造更多效益，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

2、资金拆借与存单质押事项

报告期内，公司在与无关联第三方合作过程中，为维护融资合作关系，通过银行受托支付方式向合作方提供临时性资金周转支持。后续对方逾期未还款，公司被动以子公司存单提供质押担保。因相关部门对业务实质判断不足，导致公司未及时履行上述事项的审批程序和信息披露义务。上述借款本金已于2025年10月、2026年3月全额收回，质押担保已解除。2026 年 4 月 28日，公司召开第十届董事局第七次会议，审议通过了《关于追认对外财务资助及担保事项的议案》，后续将提交公司股东会审议。具体详见公司于2026年4月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于追认对外财务资助及担保事项的公告》。

深圳市海王生物工程股份有限公司

2026年4月29日

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2026-018

深圳市海王生物工程股份有限公司

第十届董事局第八次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第八次会议的通知于2026年4月17日发出，并于2026年4月28日以现场及视频会议相结合的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。其中独立董事王焕军先生、张巍松先生、吴野先生，董事张锋先生、刘德举先生、金锐先生、王云雷先生以出席现场会议形式参与表决，董事车汉澍先生、张翼飞先生以视频会议形式进行表决。公司高级管理人员张晓鹏先生、金戈先生，公司财务总监李爽女士，审计中心总监吴泽楷先生列席了本次会议。本次会议由公司董事局主席张锋先生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《2025年度总裁工作报告》

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《2025年度董事局工作报告》

具体内容详见公司本公告日刊登在巨潮资讯网的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理、环境和社会”及第五节“重要事项”等章节。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过了《2025年度财务决算报告》

具体内容详见公司本公告日刊登在巨潮资讯网的《2025年年度报告》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（四）审议通过了《2025年度利润分配预案》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（五）审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2025年年度报告》，在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《2025年年度报告摘要》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（六）审议通过了《2026年第一季度报告》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《2026年第一季度报告》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（七）审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（八）审议通过了《关于核销坏账及计提资产减值准备的议案》

董事局认为依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2025年度计提资产减值准备和核销坏账依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公 司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于2025年度核销坏账及计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（九）审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（十）审议通过了《关于2025年度非标准财务报表审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明的议案》

具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网上刊登的《董事局关于2025年度非标准财务报表审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（十一）审议了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬以及2026年度薪酬方案的议案》

2025年公司董事和高级管理人员报酬情况详见公司本公告日刊登在巨潮资讯网的《2025年年度报告》中第四节“董事和高级管理人员情况”中的董事、高级管理人员报酬情况。

2026年，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司实际担任职务和岗位级别标准领取薪酬。薪酬总额=基本工资+绩效工资。基本工资根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；绩效工资根据个人绩效的完成情况，依据考核结果进行发放。

表决情况：所有董事均回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

根据公司审计委员会的审核与提议，公司董事局同意续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表及内部控制审计的外部审计机构， 负责公司2026年度的财务报表及内部控制审计工作。

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（十三）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案在提交公司董事局审议前业经2026年第一次独立董事专门会议以及第十届董事局审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

审议本议案时关联董事张锋先生、刘德举先生、车汉澍先生回避表决。

表决情况：同意6票，回避3票，弃权0票，反对0票。

（十四）审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

（十五）审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

（十六）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司本公告日刊登在巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

（十七）审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开公司2025年年度股东会通知的公告》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二六年四月二十九日

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2026-016

深圳市海王生物工程股份有限公司

第十届董事局第七次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(下转886版)

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2026-020

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事局及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、本报告期末应收款项融资较年初减少58.15%，主要系本报告期末3A级以上的银行承兑汇票结存金额较年初减少所致；

2、本报告期末预收款项较年初减少32.47%，主要系本报告期收到的器械设备租赁预付款同比减少所致；

3、本报告期末应付职工薪酬较年初减少33.42%，主要系本报告期支付上年绩效工资所致；

4、本报告期末长期应付款较年初减少46.60%，主要系本报告期偿还设备融资租赁款所致；

5、本报告期其他收益同比减少36.54%，主要系本报告期收到的政府补助款同比减少所致；

6、本报告期投资收益同比减少124.39%，主要系本报告期处置子公司形成的处置收益减少所致；

7、本报告期公允价值变动收益同比增加10,222.07%，主要系本报告期收到小股东业绩补偿款所致；

8、本报告期信用减值损失同比减少264.87%，主要系本报告期收回部分一年期以上的应收款项所致；

9、本报告期资产减值损失同比增加306.50%，主要系本报告期计提的存货跌价同比增加所致；

10、本报告期资产处置收益同比减少197,014.20%,主要系本报告期处置固定资产形成的处置损失同比增加所致；

11、本报告期营业外收入同比减少69.63%,主要系上年同期无法支付的应付账款核销所致；

12、本报告期营业外支出同比减少62.14%，主要系本报告期支付的税款补缴支出减少所致；

13、本报告期所得税费用同比减少44.42%，主要系本报告期利润总额同比减少所致；

14、本报告期经营活动现金流量净额同比减少43.66%，主要系本报告期销售规模同比下降所致；

15、本报告期投资活动现金流量净额同比减少788.80%,主要系本报告期支付融资保证金所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2025年，公司在与无关联第三方合作过程中，为维护融资合作关系，通过银行受托支付方式向合作方提供临时性资金周转支持。后续对方逾期未还款，公司被动以子公司存单提供质押担保。因相关部门对业务实质判断不足，导致公司未及时履行上述事项的审批程序和信息披露义务。上述借款本金已于2025年10月、2026年3月全额收回，质押担保已解除。2026 年 4 月 28日，公司召开第十届董事局第七次会议，审议通过了《关于追认对外财务资助及担保事项的议案》，后续将提交公司股东会审议。具体详见公司于2026年4月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于追认对外财务资助及担保事项的公告》。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

■

法定代表人：张锋 主管会计工作负责人：李爽 会计机构负责人：王晓丹

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：张锋 主管会计工作负责人：李爽 会计机构负责人：王晓丹

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

深圳市海王生物工程股份有限公司

2026年4月29日