绿能慧充数字能源技术股份有限公司

核心产品介绍：

（1）飞控系统系列产品

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（2）ZC700无人直升机

ZC700无人直升机采用纵列式双旋翼结构，纵向重心范围大，最大起飞重量760Kg，最大载荷300Kg，最大飞行高度6,500米，最大速度160千米/小时，抗风能力强。

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（3）ZC500无人直升机

ZC500无人直升机采用纵列式双旋翼结构，纵向重心范围大，最大起飞重量650Kg，最大载荷260Kg，最大飞行高度6,500米，最大速度160千米/小时，抗风能力强。

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（4）ZC300无人直升机

ZC300无人直升机采用纵列式双旋翼结构，机体结构紧凑，抗风能力强，最大起飞重量300Kg,最大载荷140Kg，最大速度140千米/小时，抗扰动能力强。

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（5）ZC60无人直升机

ZC60双旋翼无人直升机最大起飞重量80Kg，有效载荷35Kg，最大飞行高度3,000米，最大飞行速度110Km/h，最大续航时间200分钟，抗风等级6级，支持集成光电吊舱、探照灯、喊话器、抛投器等。

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3、铁路专用线运输业务

公司积极利用原有资源、资产拓展铁路运输周边业务，目前主要业务包括基础运输业务、仓储业务、铁路专用线代运营服务、多式联运业务。

主要经营模式

1、采购模式

公司采购部负责建立和执行公司的采购管理制度，保证所采购的物品符合需求部门、采购订单及生产技术的要求。

公司新能源充电及储能业务主要通过集中采购与按需采购两种方式进行，采购的原材料主要包括充电枪、机柜结构件、电池、计量表计、开关器件、风机、熔断器、防雷器、显示屏等。

公司重载工业无人机业务主要通过按需采购进行，根据公司订单情况及市场预计情况进行零部件原材料及配件采购。

公司铁路专用线运输业务采购模式分大宗物料公开招标和零散物料询价采购，主要采购的项目包括铁路装卸服务（车务、机务、工务、通信、电务）等代维护服务和线路租赁服务等。

2、生产模式

公司新能源充电及储能业务采取两种生产模式：依据预测及需求进行半成品备货生产和依据订单交付拉动式的成品生产，公司在这两种模式下又分为半成品生产、标准机型成品生产、非标改制成品生产、非标成品生产等四种生产工单类型展开生产活动。半成品生产优势在于以半成品库存应对市场交付、缩短货期、提升产品竞争力；标准机型成品生产可以快速响应市场标准客户需求；非标改制成品生产可以为客户提供个性化、多元化的解决方案，全方位满足客户需求；非标成品生产能够避免改制工时浪费，提高劳动生产率，降低生产成本。

公司重载无人机业务现阶段采用机体结构自主设计后由外协加工为主，自主加工辅助的模式进行。公司紧抓原材料管理和来件检验关，确保外协产品质量。航电、飞控系统等核心零部件采用自主生产的模式，严格把控电子产品原材料、生产加工、质量检验、环境试验等环节，确保产品可靠性。

公司铁路专用线运输业务主要提供煤炭、钢材、化工、粮食等大宗物料的运输、装卸、仓储以及延伸的综合物流服务。

3、销售模式

公司新能源充电及储能业务主要销售渠道如下：

（1）大客户销售渠道，以各地城投、交投、产投等地方国资企业为主。主要包括如国家电网、中石油、中石化等国内能源巨头以及国际能源公司如BP、壳牌等。此类客户对充电或光储充综合能源站建设、运营、平台搭建、运营运维等方面需要借助于公司全方位的产品和服务。

（2）中小运营商销售渠道，以各地方中小型工商业主体拓展新行业为主。此类客户在当地具有土地、电力等资源，可快速建设优质地段充电站，公司主要提供充电桩产品。

（3）车企销售渠道，主要包含传统公交、重卡、特种车等企业，以及部分新势力造车等企业。此类客户根据项目落地，采取随车配桩或配建充电站等模式，品牌站多建光储充综合站，公司可提供充电桩产品及相关服务。

（4）地产销售渠道，以房地产企业为主。随着新能源汽车进入快速增长期，政策要求地产项目配建新能源汽车的充电设施，公司可为各地产商提供专业新能源汽车充电设施解决方案。

（5）海外销售渠道，以分销商、服务商、集成商为主，为车队、CPO（充电站运营商）等提供大功率快充设备。

（6）储能销售渠道，以工商业园区等用能大户，地方建设主体等示范单位为主体。公司为此类客户建设储能或光储充一体化综合项目。

公司重载工业无人机的销售模式分为直接销售和代理销售两种。

（1）直接销售

公司销售专员直接对接大客户（如政府、大型企业）等，根据客户诉求，提供定制化服务；参与招标项目（如应急救援、地质勘探等政府采购）获取新客户及订单。

（2）代理销售

发展国内区域及海外代理商，通过区域代理及海外代理开拓相关市场。

公司铁路专用线运输业务根据运输货物品类、运量以及周边铁路货场的市场价格经过成本核算后进行定价收费。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入为139,214.71万元，同比增长37.15%；利润总额2,237.59万元，同比增加123.22%；归属于上市公司股东的净利润为1,666.02万元，同比增加18.54%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2026-012

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年利润分配方案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案已经公司十二届三次董事会会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案具体内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度利润总额为2,237.59万元，实现归属于母公司所有者的净利润为1,666.02万元。上年未分配利润-91,410.25万元，本次可供股东分配的利润为-89,744.23万元。

经公司十二届三次董事会会议审议通过了《公司2025年度利润分配方案》，鉴于公司母公司报表中期末未分配利润为负值，公司2025年利润分配方案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

截至2025年末，母公司可供股东分配利润为负值，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025 年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，公司不满足实施利润分配的条件，因此2025年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

2026年4月29日，公司召开十二届三次董事会会议，审议通过了《公司2025年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。上述议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

四、相关风险提示

公司2025年度利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2026-013

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

关于续聘公司2026年度

会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息：

（1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。（以下简称“中兴华会计师事务所”）

（2）成立日期：2013年11月4日。

（3）主要经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。

（4）执行事务合伙人：李尊农、乔久华

（5）经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）执业资质：中兴华会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格。

2、人员信息

2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。

3、业务规模

2024年度收入总额（经审计）203,338.19万元，审计业务收入（经审计）154,719.65万元，证券业务收入（经审计）33,220.05万元。

2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额22,208.86万元。

本公司属于制造业行业，中兴华会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为119家。

4、投资者保护能力：

中兴华会计师事务所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华会计师事务所已按期履行终审判决，不会对中兴华会计师事务所履行能力产生任何不利影响。

5、诚信记录：

近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人：许剑辉

1999年开始从事注册会计师业务，自2004年一直从事上市公司审计等证券服务业务至今，近三年签署2家上市公司审计报告。无事务所外兼职情况。

（2）签字注册会计师：汪勇智

中国注册会计师，自2017年一直从事上市公司审计等证券服务业务至今，近三年签署2家上市公司审计报告。无事务所外兼职情况。

（3）项目质量控制复核人：赵国超

中国注册会计师，2007年开始从事审计工作，2009年取得中国注册会计师执业资格，2010年开始从事上市公司审计，2023年开始在中兴华会计师事务所执业；近三年复核9家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、 行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2025年度，中兴华会计师事务所收取的审计费用共计80万元（含税，其中：年报审计费用60万元；内部控制审计费用20万元），2026年度审计费用定价原则主要按照审计工作量确定，拟定2026年年度审计费用为90万元(含税，其中：年报审计费用70万元；内部控制审计费用20万元)。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围来确定中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2026年度审计费用等具体事宜。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

经审核，董事会审计委员会认为：中兴华会计师事务所在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘2026年度审计机构和内部控制审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，所确定的审计费用公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会审计委员会一致同意提交公司董事会审议。

（二）董事会对本次续聘会计师事务所议案的审议和表决情况。

2026年4月29日，公司召开第十二届董事会第三次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2026-018

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月20日 14 点30分

召开地点：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日

至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》、《公司高级管理人员 2026年度薪酬方案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月29日召开的十二届三次董事会会议审议通过，相关内容详见公司于2026年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司相关会议决议公告。

2、特别决议议案：议案6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东账户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东账户卡；个人股东需持本人身份证、股东账户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026年5月19日

上午9：00－11：30 下午13：30－17：00

3、登记地点：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元

六、其他事项

(1）本次会议会期预计半天。

（2）出席会议人员差旅费自理。

（3）联系地址：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元

（4）邮政编码：200123

（5）电话：021-50309255 邮箱：chen66511@126.com

（6）联系人：陈娟、王馨檬

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

绿能慧充数字能源技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2026-014

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

关于预计西安子公司2026年度

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易预计尚需提交股东会审议。

● 西安子公司与关联方的日常关联交易均为企业日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2026年4月29日，绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于预计西安子公司2026年度日常关联交易的议案》。同意将该议案提交公司十二届三次董事会会议进行审议。

2、2026年4月29日，公司召开十二届三次董事会会议审议了《关于预计西安子公司2026年度日常关联交易的议案》，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案还将提交公司股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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二、关联方介绍

（一）关联方的基本情况及关联关系

楚雄金江慧充数字技术有限公司（简称“楚雄金江”）

公司性质：有限责任公司(国有控股)

统一社会信用代码：91532300MACPPTD69C

法定代表人：杨鹍

注册资本：1000万人民币

注册地址：云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇彝海北路199号金江能源广场

成立日期：2023-07-06

经营范围：建设工程施工;电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;充电桩销售;机动车充电销售;充电控制设备租赁;电车销售;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;物联网设备销售;电气设备修理;物联网技术研发;物联网技术服务;停车场服务;光伏设备及元器件销售;广告设计、代理;广告制作;广告发布;合同能源管理;工程管理服务;网络技术服务;软件开发;小微型客车租赁经营服务;租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2025年12月31日，楚雄金江资产总额为7,242.01万元，净资产为 1,114.59万元，2025年度营业收入为153.94万元，净利润为120.08万元。（以上数据未经审计）。

关联关系：西安子公司持有关联人楚雄金江10%的股份，西安子公司向楚雄金江委派一名董事。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的“中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为上市公司的关联人。”

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联方楚雄金江为西安子公司投资设立的联营公司，拟开展光伏EPC及充电场站运营等相关业务，具备履约能力，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

三、定价政策和定价依据

双方关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，在确定价格或费用时，以不偏离市场独立第三方的价格和收费为标准，若无市场价格参考或定价受到限制，则以成本加合理利润定价。

四、交易目的及对上市公司的影响

1、西安子公司与关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。

2、西安子公司相对于关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2026-011

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

十二届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十二届三次董事会会议的通知。公司于2026年4月29日上午10：00以现场和通讯相结合的方式召开了公司十二届三次董事会会议，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长尹雷伟先生主持，公司高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》；

该议案已事先经公司第十二届董事会2026年第一次审计委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议并通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

上述议案需提交股东会审议。

3、审议并通过《公司2025年度财务决算报告》；

该议案已事先经公司第十二届董事会2026年第一次审计委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

上述议案需提交股东会审议。

4、审议并通过《公司2025年度利润分配方案》；

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度利润总额为2,237.59万元，实现归属于母公司所有者的净利润为1,666.02万元。上年未分配利润-91,410.25万元，本次可供股东分配的利润为-89,744.23万元。

鉴于公司母公司报表中期末未分配利润为负值，公司2025年利润分配方案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-012）。

5、审议并通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》；

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责公司2026会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。

该议案已事先经公司第十二届董事会2026年第一次审计委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

6、审议并通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充2025年度独立董事述职报告（陈善昂）》、《绿能慧充2025年度独立董事述职报告（洪祥骏）》、《绿能慧充2025年度独立董事述职报告（胡志毅）》、《绿能慧充2025年度独立董事述职报告（江日初）》、《绿能慧充2025年度独立董事述职报告（金喆）》、《绿能慧充2025年度独立董事述职报告（李炜）》。

7、审议并通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

8、审议并通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》；

该议案已事先经公司第十二届董事会2026年第一次审计委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充2025年度内部控制评价报告》。

9、审议并通过《关于公司2025年度内部控制审计报告的议案》；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充2025年度内部控制审计报告》。

10、审议并通过《关于预计西安子公司2026年度日常关联交易的议案》；

根据西安子公司绿能慧充数字技术有限公司与外部参股公司签署的相关日常经营协议，预计西安子公司与参股公司2026年度发生日常关联交易的金额约为3,000万元。

该议案已事先经公司2026年第一次独立董事专门会议决议审核通过，同意提交公司董事会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

上述议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于预计西安子公司2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

11、审议并通过《关于公司及控股子公司向金融机构申请2026年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》；

根据2026年的经营规划和业务发展需要，公司及控股子公司（含其全资子公司）拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度，申请综合授信总额度不超过180,000万元，公司将为控股子公司（含其全资子公司）上述授信额度内贷款提供连带责任保证担保。

上述事项是为了满足公司及公司控股子公司业务发展需要，符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体效益；且被担保方为公司全资及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险处于公司可控范围内。公司董事会同意本次授信及担保事项。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

上述议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于公司及控股子公司向金融机构申请2026年度综合授信额度及提供相应担保的公告》（公告编号：2026-015）。

12、审议并通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司按要求编制了2025年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，为投资者决策提供充分依据。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充董事会关于2025年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2026-016）

13、审议《关于公司董事2025年度薪酬情况确认及2026年度薪酬方案的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事2025年度薪酬情况进行了审核并提出建议，认为相关人员薪酬发放符合公司相关薪酬考核方案规定。具体薪酬情况详见公司2025年年度报告。

公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合行业发展状况、公司实际经营情况以及同行业薪酬水平，制定了2026年公司董事的薪酬方案。

该议案已事先经公司第十二届董事会2026年第一次薪酬与考核委员会审议，全体关联委员回避表决，董事会薪酬与考核委员会提出建议将该议案提交股东会审议。

上述议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

14、审议并通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况确认及2026年度薪酬方案的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2025年度薪酬情况进行了审核并提出建议，认为相关人员薪酬发放符合公司相关薪酬考核方案规定。具体薪酬情况详见公司2025年年度报告。

公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合行业发展状况、公司实际经营情况以及同行业薪酬水平，制定了2026年公司高级管理人员的薪酬方案。

该议案同意票数为5票，关联董事李兴民、张谦回避表决，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

15、审议并通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

为进一步完善对公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已事先经公司第十二届董事会2026年第一次薪酬与考核委员会审议并提出建议，同意提交公司董事会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

16、审议并通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》；

该议案已事先经公司第十二届董事会2026年第一次审计委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

17、审议并通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

公司定于2026年5月20日（星期三）下午14：30在上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室召开2025年年度股东会，审议2025年年度报告的相关议案。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2026-015

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

关于公司及控股子公司

向金融机构申请2026年度

综合授信额度及提供相应担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次综合授信额度预计

绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司（含其全资子公司）2026年拟向金融机构申请的综合授信额度不超过180,000万元（最终将以银行等金融机构实际审批为准），授信期限以签署的授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。

● 本次担保额度预计

根据2026年的经营规划和业务发展需要，公司预计为控股子公司（含其全资子公司）向金融机构申请综合授信提供总额不超过164,000万元的担保，其中预计为资产负债率70%以上的子公司提供的担保额度为160,000万元，预计为资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过4,000万元。

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、申请综合授信额度情况概述

根据2026年的经营规划和业务发展需要，公司及控股子公司（含其全资子公司）拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信，申请综合授信总额度不超过180,000万元。该额度拟用于向金融机构办理短期流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、付款保函、质量保函、商票保贴、融资租赁等用途。

上述综合授信额度、业务品种以及授信期限最终将以银行等金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司及控股子公司（含其全资子公司）实际经营需求确定，在授信期限内，授信额度可循环使用。

二、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据2026年的经营规划和业务发展需要，公司预计为绿能慧充数字技术有限公司（含其全资子公司）及中创航空科技（浙江）有限公司向金融机构申请综合授信提供总额不超过164,000万元的担保，其中预计为资产负债率70%以上的子公司提供的担保额度为160,000万元，预计为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过4,000万元。

为便于董事会在其权限范围内办理公司及控股子公司（含其全资子公司）向金融机构申请综合授信业务以及授信项下相应具体信贷、担保等事宜，在满足上述授信用途、授信额度、担保额度等条件下，授权公司经营管理层具体负责公司及控股子公司（含其全资子公司）发生的前述事宜并指派相关人员操作具体事项。

（二）内部决策程序

2026年4月29日，公司召开第十二届三次董事会会议审议通过《关于公司及控股子公司向金融机构申请2026年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》，具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及控股子公司向金融机构申请2026年度综合授信额度及提供相应担保的公告》（公告编号：2026-015）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况（如有）

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三、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、绿能慧充数字技术有限公司

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2、中创航空科技（浙江）有限公司

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(下转303版)

(上接301版)