绿能慧充数字能源技术股份有限公司

（二）担保人失信情况

被担保人为公司的全资及控股子公司，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

目前尚未签订相关担保协议，本次授信额度项下的实际贷款、担保情况应在授信、担保额度内，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

五、担保的必要性和合理性

上述事项是为了满足公司控股子公司（含其全资子公司）业务发展需要，符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体效益；且被担保方为公司全资及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险处于公司可控范围内。

六、董事会意见

公司于2026年4月29日召开第十二届三次董事会会议审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请2026年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》，上述事项是为了满足公司控股子公司（含其全资子公司）业务发展需要，符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体效益；且被担保方为公司全资及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险处于公司可控范围内。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司对控股子公司（含其全资子公司）提供的担保总额为106,815万元，占公司最近一期经审计净资产的178.77 %，无逾期对外担保情况，无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，公司及子公司不存在违规对外担保、逾期担保的情形。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2026-016

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，将公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绿能慧充数字能源技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2208号）核准，公司于2023年8月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）153,500,000股，每股发行价2.95元，募集资金总额为452,825,000.00元，扣除发行手续费人民币14,296,923.50元（不含税）后，募集资金净额为438,528,076.50元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2023）第020020号《验资报告》。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

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二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）， 对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金，不存在违反相关规定的情形。

根据《募集资金管理办法》的规定，公司募集资金实行专用账户存储与管理。公司、国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与平安银行股份有限公司上海分行于2023年8月在上海签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本次发行的募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金，截至2025年12月31日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2025年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2025年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至2025年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

募集资金存放账户2025年12月22日销户前余额26,889.52元一次性转出，补充为流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，且不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，绿能慧充截至2025年12月31日止的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放与使用遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理办法，对本次年向特定对象非公开发行股份的募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐人对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

2026年4月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元 币种：人民币

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

注5：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额1,908,962.27元为募集资金孳生的利息收入再投入。

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2026-017

绿能慧充数字能源技术

股份有限公司

董事、高级管理人员2026年度

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合行业发展状况、公司实际经营情况以及同行业薪酬水平，制定了2026年公司董事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪 酬方案通过之日自动失效。

三、2026年度薪酬方案

1、董事

（1）独立董事：以固定津贴形式在公司领取薪酬，津贴标准经股东会审议通过后执行。独立董事不参与公司绩效考核。

独立董事津贴：每人每年10万元人民币（含税），自任期开始起按月发放。

（2）非独立董事：在公司兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬包括董事津贴和高级管理人员薪酬，高级管理人员薪酬依据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。在公司担任其他职务的非独立董事，在公司领取董事津贴，按其具体岗位领取职务薪酬；

非独立董事津贴：每人每年3万元人民币（含税），自任期开始起按月发放。

2、高级管理人员

结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定，按固定薪资逐月发放基本薪酬；

以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定绩效薪酬。

四、其他规定

公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司可依照相关法律法规和公司章程，实施股权激励、员工持股等中长期激励计划，具体方案由薪酬与考核委员会制定，履行相应决策程序后实施。

在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

五、履行的审议情况

1、董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月29日召开第十二届董事会2026年第一次薪酬与考核委员会，审议了《关于公司董事2025年度薪酬情况确认及2026年度薪酬方案的议案》，公司薪酬与考核委员会对公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案进行了审核并提出建议，认为相关人员薪酬发放符合公司相关薪酬考核方案规定。公司2026年度董事薪酬方案符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》的要求，全体委员回避表决，一致同意将该议案提交董事会审议。

同时审议了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况确认及2026年度薪酬方案的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案进行了审核并提出建议，认为相关人员薪酬发放符合公司相关薪酬考核方案规定。公司2026年度高级管理人员薪酬方案公平、合理，充分考虑了行业、地区的经济发展水平及公司的实际经营情况。一致同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会的审议情况

公司于 2026 年4月29日召开十二届三次董事会会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬情况确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025年年度股东会审议。审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

(上接302版)