创新医疗管理股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2026-016
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务会计报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：创新医疗管理股份有限公司
2026年03月31日
单位：元
■
法定代表人：陈海军 主管会计工作负责人：杨建荣 会计机构负责人：杨建荣
2、合并利润表
单位：元
■
法定代表人：陈海军 主管会计工作负责人：杨建荣 会计机构负责人：杨建荣
3、合并现金流量表
单位：元
■
法定代表人：陈海军 主管会计工作负责人：杨建荣 会计机构负责人：杨建荣
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
2026年4月30日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2026-015
创新医疗管理股份有限公司
第七届董事会2026年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2026年4月28日召开了第二次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2026年4月24日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了如下决议：
1、审议通过了《2026年第一季度报告》。
2、审议通过了《关于为鸿润医药提供担保的议案》。
为满足浙江鸿润医药有限公司生产经营需要，有利于保障其业务发展，公司决定为浙江鸿润医药有限公司在800万元授信额度内向招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请贷款提供担保。
三、备查文件
公司《第七届董事会2026年第二次临时会议决议》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
2026年4月30日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2026-017
创新医疗管理股份有限公司
关于为鸿润医药提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保情况概述
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资控股子公司浙江鸿润医药有限公司（以下简称“鸿润医药”）因生产经营需要，拟向招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行（以下简称“招商银行诸暨支行”）在人民币800万元的授信额度内申请贷款，贷款期限为一年。公司于2026年4月28日召开的第七届董事会2026年第二次临时会议审议通过了《关于为鸿润医药提供担保的议案》，同意公司为鸿润医药在800万元授信额度内向招商银行诸暨支行申请贷款提供担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及公司《章程》的规定，上述担保事项无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：浙江鸿润医药有限公司
2、成立日期：2018年04月08日
3、住 所：浙江省诸暨市暨阳街道大侣路12号办公楼2楼
4、法定代表人：虞永刚
5、注册资本：4500万元整
6、经营范围：
许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；国家重点保护野生植物经营；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；机械设备销售；金属材料销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；康复辅具适配服务；特种劳动防护用品销售；母婴用品销售；体育用品及器材批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；办公用品销售；五金产品批发；包装材料及制品销售；玻璃仪器销售；珠宝首饰批发；针纺织品销售；食用农产品批发；农副产品销售；软件销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
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8、鸿润医药不属于失信被执行人。
9、与公司关联关系：鸿润医药为公司全资控股子公司。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行
2、保证人：创新医疗管理股份有限公司
3、债务人：浙江鸿润医药有限公司
4、保证范围：债权人根据《授信协议》在授信额度内向债务人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币捌佰万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
5、保证方式：连带责任保证。
6、保证期间：自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保是为了满足鸿润医药生产经营需要，有利于保障其业务发展。公司董事会认为本次担保事项的风险整体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司为子公司累计提供担保总额（含本次担保额度）为5,120万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.90%。公司对外担保全部为对子公司进行担保，无其他对外担保。
公司除上述担保外无其他对外担保事项，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。
六、备查文件
公司《第七届董事会2026年第二次临时会议决议》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
2026年4月30日
