中国卫通集团股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：601698 证券简称：中国卫通
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孙京、主管会计工作负责人李恒杰及会计机构负责人（会计主管人员）张毅之保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司控股股东非公开发行可交换公司债券事项
中国卫通控股股东中国航天科技集团有限公司于2024年8月29日完成发行“中国航天科技集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）”（以下简称“本期可交换债券”），发行规模61亿元，债券期限为3年，标的股票为中国航天科技集团有限公司持有的部分公司A股股票，债券简称为“24 航天 EB”，债券代码为“137190”。根据有关规定和本期可交换债券募集说明书的约定，本期可交换债券换股期限自本期可交换债券发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至本期可交换债券到期日止，即2025年3月3日至2027年8月29日止。假设本期债券持有人持有的可交换公司债券全部以初始换股价用于交换本公司股票，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
截至目前，本期可交换债券已全额换股，于2026年4月3日提前到期摘牌，详见公司于2026年4月3日发布的《中国卫通关于公司控股股东公开发行可交换公司债券摘牌完成暨拟办理解除可交换公司债券担保及信托登记的提示性公告》（公告编号：2026-016）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：中国卫通集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：孙京 主管会计工作负责人：李恒杰 会计机构负责人：张毅之
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：中国卫通集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：孙京 主管会计工作负责人：李恒杰 会计机构负责人：张毅之
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：中国卫通集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：孙京 主管会计工作负责人：李恒杰 会计机构负责人：张毅之
母公司资产负债表
2026年3月31日
编制单位：中国卫通集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：孙京 主管会计工作负责人：李恒杰 会计机构负责人：张毅之
母公司利润表
2026年1一3月
编制单位：中国卫通集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：孙京 主管会计工作负责人：李恒杰 会计机构负责人：张毅之
母公司现金流量表
2026年1一3月
编制单位：中国卫通集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：孙京 主管会计工作负责人：李恒杰 会计机构负责人：张毅之
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
中国卫通集团股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2026-018
中国卫通集团股份有限公司
关于2026年度董事薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善中国卫通集团股份有限公司（简称：中国卫通或公司）董事的薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了2026年度董事薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用期限：
2026年1月1日至2026年12月31日。
二、适用对象：
适用期限内全部董事。
三、薪酬方案：
1.内部董事按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核办法领取相应的薪酬。薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
绩效薪酬在月度进行部分预发，年度考核结果确定后兑现。若考核后绩效薪酬低于预发金额，则应追索扣回。
2.在公司股东单位领取薪酬的外部董事，不另行发放董事薪酬与津贴。
3.独立董事领取固定津贴，津贴标准为10万元/年，按季度发放。
四、其他说明
1.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2.除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对董事采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定；对于未在公司股东单位领取薪酬的外部董事（不含独立董事），领取工作补贴，其补贴标准和绩效评价按照国资监管授权单位有关规定执行。
3.因参加董事会、股东会或根据《公司章程》行使职权所发生的其他必要费用由公司承担。
4.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间计算薪酬与津贴，并予以发放。
五、审议程序
1. 董事会薪酬与考核委员会
公司于2026年4月28日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议，审议了《中国卫通2026年度董事薪酬方案》，对《中国卫通2026年度董事薪酬方案》全体委员回避表决后，同意将议案提交公司董事会审议。
2. 独立董事专门会议
公司于2026年4月28日召开第三届董事会第十六次独立董事专门会议，审议了《中国卫通2026年度董事薪酬方案》，对《中国卫通2026年度董事薪酬方案》全体委员回避表决后，同意将议案提交公司董事会审议。
3. 董事会
公司于2026年4月28日召开第三届董事会第三十次会议，审议了《中国卫通2026年度董事薪酬方案》，对《中国卫通2026年度董事薪酬方案》全体董事回避表决后，同意将议案提交公司股东会审议。
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2026-017
中国卫通集团股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国卫通集团股份有限公司（简称“中国卫通”、“公司”）第三届董事会第三十次会议于2026年4月28日以通讯方式召开，公司于2026年4月18日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名，公司董事长孙京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《中国卫通2026年第一季度报告》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通2026年第一季度报告》。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议、第三届董事会第十六次独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。
（二）审议通过《中国卫通董事、高级管理人员薪酬管理办法》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议、第三届董事会第十六次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议《中国卫通2026年度董事薪酬方案》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于2026年度董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018号）。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议、第三届董事会第十六次独立董事专门会议审议通过。
本议案全体董事回避表决，同意直接提交公司股东会审议。
（四）审议通过《中国卫通经理层成员2025年度经营业绩考核结果及薪酬兑现方案》
表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对，1票回避，议案获得通过。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议、第三届董事会第十六次独立董事专门会议审议通过。
（五）审议通过《中国卫通关于增加2025年年度股东会审议事项的议案》
公司2025年年度股东会增加审议事项1《中国卫通董事、高级管理人员薪酬管理办法》和事项2《中国卫通2026年度董事薪酬方案》，股东会会议通知将另行公告。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
三、报备文件
中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会
2026年4月30日
