包头华资实业股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600191 证券简称：华资实业

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：包头华资实业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：张志军 主管会计工作负责人：滕明尚 会计机构负责人：霍震宇

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：包头华资实业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：张志军 主管会计工作负责人：滕明尚 会计机构负责人：霍震宇

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：包头华资实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张志军 主管会计工作负责人：滕明尚 会计机构负责人：霍震宇

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

包头华资实业股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2026-013

包头华资实业股份有限公司

关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

包头华资实业股份有限公司（以下简称“华资实业”或“公司”）董事会于2026年4月28日收到控股股东海南盛泰创发实业有限公司（以下简称“盛泰创发”）（持有公司29.90%股份）《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》，盛泰创发提议将《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议，议案主要内容为：根据公司经营发展需要，公司经营范围拟增加“化工产品销售（不含许可类化工产品）经营项目”，并对《公司章程》作出相应修订。

2026年4月28日，公司召开第九届董事会第二十六次会议对上述提案进行了审议，董事会认为：提案内容属于股东会法定职权范围，议题明确、事项具体，符合法律法规、监管规则及《公司章程》的相关规定。现将提案有关情况公告如下：

一、变更经营范围

公司拟在原经营范围“许可项目：食品生产；食品添加剂生产；食品销售；粮食加工食品生产；酒制品生产；动物饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；农副产品销售；粮食收购；粮油仓储服务；食用农产品批发；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；饲料原料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；进出口代理；货物进出口；五金产品批发；建筑材料销售；餐饮管理；企业管理；企业形象策划；企业总部管理；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；自然科学研究和试验发展；生物基材料技术研发；生物基材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”基础上新增“化工产品销售（不含许可类化工产品）经营项目”。

上述新增经营范围以市场监督管理部门最终登记为准。

二、《公司章程》修订情况

根据上述经营范围的变更，公司拟对《公司章程》做如下变更：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次增加经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并提请股东会授权公司董事会或董事会委派的人员办理相关变更、备案登记等相关手续，上述变更内容最终以市场监督管理部门登记机关核准的内容为准。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2026-012

包头华资实业股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事参加本次董事会会议。

● 本次董事会会议全部议案均获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知于2026年4月23日以电话、邮件、微信方式发出。本次会议于2026年4月28日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。

（三）本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。

（四）本次会议由董事长张志军先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年第一季度报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

公司董事会于2026年4月28日收到控股股东海南盛泰创发实业有限公司（以下简称“盛泰创发”）（持有公司29.90%股份）《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》，盛泰创发提议将《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议，议案主要内容为：根据公司经营发展需要，公司经营范围拟增加“化工产品销售（不含许可类化工产品）经营项目”，并对《公司章程》作出相应修订。同时，提请股东会授权公司董事会或董事会委派的人士办理变更、备案登记等相关手续。

经审议，董事会认为：上述提案内容属于股东会法定职权范围，议题明确、事项具体，符合法律法规、监管规则及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临2026-013）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2026-014

包头华资实业股份有限公司关于

2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年5月18日

3.股权登记日

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：海南盛泰创发实业有限公司

2.提案程序说明

公司已于2026年4月21日公告了股东会召开通知，单独持有29.90%股份的股东海南盛泰创发实业有限公司，在2026年4月28日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

名称：《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

主要内容：根据公司经营发展需要，公司经营范围拟增加“化工产品销售(不含许可类化工产品)经营项目”，并对《公司章程》作出相应修订。同时，提请股东会授权公司董事会或董事会委派的人员办理相关变更、备案登记相关手续。具体详见公司于当日提交披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（临2026-013）。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月21日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月18日 10点 00分

召开地点：公司二楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至3详见公司2026年4月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告。议案4详见公司2026年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：授权委托书

授权委托书

包头华资实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。