国网英大股份有限公司2025年年度报告摘要
公司代码：600517 公司简称：国网英大
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币713,636,624.58元。经董事会决议，公司2025年度末期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.092元（含税），包括中期已分配的现金红利，本年度总计每股派发现金红利0.134元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本5,718,435,744股，以此计算2025年度末期合计拟派发现金红利526,096,088.45元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额766,270,389.70元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.28%。
2025年度不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
2.1报告期内公司所处行业情况
（1）金融行业发展情况
2025年，金融行业紧扣金融强国建设总目标与金融“五篇大文章”核心部署，持续加大服务实体经济力度，全面推进金融监管从严常态化，不断深化金融改革开放，积极稳妥防范化解重点领域金融风险，行业发展整体趋向稳健合规，金融市场运行总体平稳有序，金融服务经济高质量发展的有效性持续提升。
信托行业持续深入推进转型发展，加力清理压缩传统业务、积极拓展信托本源业务取得显著成效，行业高质量发展基础进一步夯实。政策框架基本成型。核心政策密集落地，1月，国务院办公厅转发《关于加强监管防范风险推动信托业高质量发展的若干意见》（国办函〔2025〕14号），强调坚守受托人定位、服务实体经济核心原则，设定未来发展目标；9月，国家金融监督管理总局修订印发《信托公司管理办法》（国家金融监督管理总局令2025年第8号），构建起更加适应新时代信托业发展方向的监管体系；10月，接续发布《资产管理信托管理办法（征求意见稿）》，进一步规范资产管理信托业务边界与运作规范。营收情况企稳回升。根据51家已披露未经审计财报的信托公司数据，2025年合计实现营业收入706.46亿元，同口径同比增长5.21%；合计实现净利润303.71亿元，同口径同比增长6.96%。业务结构持续优化。资产服务信托稳步增长，已发展成为信托业增长的重要引擎，信托独有的财富管理功能和社会服务功能全面彰显、不断强化；资产管理信托呈现良性发展态势，业务结构与时俱进调整，业务功能不断优化，基本形成标准资产主导、非标资产辅助的主流资产配置模式。
证券行业落实推动资本市场高质量发展战略部署，发挥连接资本市场各参与方的关键纽带作用，服务实体经济和新质生产力，服务投资者和居民优化资产配置，加快建设一流投资银行和投资机构，行业韧性和活力明显增强。系列改革举措渐次落地。1月，中央金融办、证监会等六部委联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》，进一步提升中长期资金的权益配置能力，改善资本市场资金供给与结构，为证券行业带来增量资金、业务扩容等利好。5月，证监会修订《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第230号），深化上市公司并购重组市场改革，带动券商投行、财务顾问等业务协同增长。8月，证监会修订发布《证券公司分类评价规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕14号），首次将“引导证券公司更好发挥功能作用，提升专业能力”写入总则，引导证券公司从追求规模扩张向注重经营效率和专业能力提升转变。券商合并重组进程提速。监管机构鼓励优质券商通过并购重组打造一流投行，国泰君安与海通证券、中金与东兴及信达、国联与民生、国信与万和等多起重磅并购相继落地，行业规模化、集中化进程显著提速，“头部引领、特色深耕”的竞争格局加速形成。经营业绩随市场回暖显著修复。2025年A股市场交投活跃度大幅提升，主要指数企稳回升、市场信心持续修复，A股全年成交金额约420万亿元，同比增长超30%，带动券商经纪、投行、资管等核心业务全面增长，发展质效稳步提升。严监管态势持续升级。行业合规经营与风险管控要求不断强化，监管部门加大对券商违规行为的查处力度，罚款金额创近五年新高。
（2）碳资产行业发展情况
党的二十届四中全会明确定调“以碳达峰碳中和为牵引，协同推进降碳、减污、扩绿、增长”，碳资产行业在政策推动下快速发展，市场需求进一步扩容，场景逐渐多元化。碳市场建设加速推进。5月，中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推进绿色低碳转型加强全国碳市场建设的意见》，明确2027年建成全国统一碳市场目标；钢铁、水泥、铝冶炼三大行业纳入全国碳市场，管控企业从2,257家增至3,378家，覆盖全国60%以上碳排放量。碳交易活跃度持续提升。2025年全国碳市场配额成交量2.35亿吨，同比增长24%，创历史新高，成交额146.3亿元，同比增长28.7%；CCER市场同步回暖，生态环境部正式发布12项CCER方法学，推动自愿减排方法学体系大规模、系统性拓展，CCER累计成交量达921.94万吨，成交额达6.50亿元。碳金融模式创新高效演进。碳质押融资、碳远期、碳中和债券、碳信托等多元工具加速落地，全年碳金融产品供给持续丰富，有效盘活企业碳资产价值，拓宽了绿色低碳领域融资渠道，为实体经济绿色转型提供了精准有力的金融支撑。
（3）电力装备制造行业发展情况
能源电力是经济社会稳定运行的基础保障，关系国计民生和国家安全战略。当前，能源电力领域正处于新型电力系统建设赋能、行业转型升级提速的关键阶段，电网建设、电力消费需求快速增长。新型能源体系加快建设。8月，工信部等三部门联合印发《电力装备行业稳增长工作方案（2025一2026年）》（工信部联重装〔2025〕178号），设定传统、新能源电力装备产业集群及龙头企业营收增速目标，强调提升装备供给质量、扩大国内有效需求、积极开拓国际市场等，夯实电力装备行业增长基础。9月，国家能源局等四部门联合印发《关于推进能源装备高质量发展的指导意见》（国能发科技〔2025〕78号），推动能源装备关键核心技术攻关和产业高端化、智能化、绿色化发展，加快形成新质生产力。12月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于促进电网高质量发展的指导意见》（发改能源〔2025〕1710号），加快建设主配微协同的新型电网平台，推进配电网柔性化、智能化、数字化转型。2025年，我国新能源发展实现历史性跨越。风电、太阳能发电累计并网装机达到18.4亿千瓦，占总装机比重达47.3%，首次历史性超过火电，标志着我国电力结构发生根本性转变。全年风电、太阳能发电新增装机超4.3亿千瓦（其中太阳能新增3.18亿千瓦、风电新增1.2亿千瓦），连续三年保持全球新增装机第一。绿色化和智能化转型深化推进。5月，国务院常务会议审议通过《制造业绿色低碳发展行动方案（2025一2027年）》，提出加快绿色科技创新、推进传统产业深度绿色转型、引领新兴产业高起点绿色发展等任务，健全绿色制造和服务体系。9月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》（国能发科技〔2025〕73号），提出在设备管理、配电网控制、灾害应急等方面构建智能化应用。新型储能行业规模化应用前景广阔。8月，国家发展改革委、国家能源局印发《新型储能规模化建设专项行动方案（2025一2027年）》（发改能源〔2025〕1144号），提出促进新型储能应用场景拓展、推动新型储能利用水平提升、引领新型储能创新融合、加强新型储能标准体系建设、加快新型储能市场机制完善等，推动新型储能规模化、市场化发展。中国能源新闻网报道显示，截至2025年底，全国新型储能累计装机规模达144.7吉瓦，同比增长85%，是“十三五”时期末的45倍。装机规模占全球总装机比例超过40%，已跃居世界第一。海外电力装备需求保持高位。全球能源转型与电网升级需求共振，为中国电力装备出口创造了广阔空间。据海关总署数据，2025年我国变压器出口额达646亿元人民币，同比增长近36%。欧美电网升级改造、AI数据中心用电激增、新能源大规模并网等多重因素叠加，推动全球电网投资进入上行周期。我国电力装备企业凭借制造水平高、产业链完整、产能充沛等优势，正加速开展海外业务。
2.2报告期内公司从事的业务情况
公司通过旗下英大信托、英大证券、英大期货、英大碳资产、置信电气等公司经营信托、证券、期货、碳资产和电力装备制造等业务。
（1）金融业务
1）信托业务
公司控股子公司英大信托主要从事信托业务和固有业务，报告期内持续优化“2+3+N”业务布局（2项基石业务，即电网业务、固有业务；3类转型发展业务，即央国企服务信托、供应链金融、财富管理信托业务；N种处于探索期的信托本源业务），聚焦服务主责主业，发挥产业金融优势，经营发展取得较好成效。报告期末，管理资产总规模达到1.25万亿元，同比增长13.14%。报告期内，英大信托实现营业总收入28.84亿元，同比减少3.56%；实现净利润29.56亿元，同比增长66.45%。
深化主业服务取得突破。高效保障国家电网资金运作，报告期末电网业务规模达1.07万亿元，有效助力省级电力公司降低融资利率、优化债务久期结构。电网业务数智化转型成效显著，在试点单位成功实现业务全链条线上化操作与数据同源共享。供应链金融业务全面铺开。报告期内，供应链金融累计业务规模超365亿元，持续聚焦电费、物资领域，成功实现国家电网、中国南方电网有限责任公司经营区域内32家省级电力公司业务全覆盖，覆盖率较上年提升60%。投资业绩表现突出。证券投资产品获得市场认可，权益产品收益率达63%，固收产品平均收益率达2.47%；固有业务“压舱石”作用持续凸显，报告期内实现投资收益13.08亿元，效益贡献大幅提升。慈善信托品牌影响力显著提升。落地北京市首单应急慈善信托，高效响应京北四区洪灾救援与灾后重建，创新推出北京市首单应急救助慈善信托，规模3,000万元，为国内单笔最大应急慈善信托。行业地位巩固提升。根据银行间市场及上市信托公司公布的财务数据，英大信托2025年营业收入、净利润分别位列行业第3名、第2名；“英大信托一稳健增长2号证券投资集合资金信托计划”获中国证券报“一年期混合类产品金牛奖”，英大信托荣获中国证券报“慈善信托金牛奖”、证券时报“年度价值成长信托公司”、上海证券报“诚信托·投资回报奖”、中国供应链金融年会“最佳供应链金融行业品牌奖”等业内重要奖项。
2）证券期货业务
①证券业务
公司全资子公司英大证券为综合类证券公司，主要从事证券经纪、信用交易、投资银行、自营投资、资产管理、科创板跟投等业务。报告期内，英大证券坚持市场导向、产融特色、合规经营，各业务条线协同攻坚，高质量发展迈出坚实步伐。报告期内，英大证券实现营业总收入8.59亿元，同比基本持平；实现净利润2.50亿元，同比增长41.93%。
经纪业务基础进一步夯实。全年实现经纪业务收入4.04亿元，同比增长41.75%。推进投顾转型，上线智能投资交易工具，投顾管理资产规模52.26亿元，同比增长4倍。深挖高净值客户，构建资产、创收、利率等信用业务多维模型，“一分支一策略”进行业务开拓。融资融券业务日均余额31.73亿元，同比增长32.10%，整体维持担保比例273.24%。自营业务核心支柱作用充分彰显。权益投资稳健应对市场波动，形成低波动与高弹性并重的“双轮驱动”投资模式，全年实现财务投资收益率8.88%；固收投资积极应对利率风险，成功把握转债、REITs、黄金ETF等多类资产投资机会，全年实现财务投资收益率8.52%。投行业务实现多点突破。承办国家电网控股上市公司集体业绩说明会，作为财务顾问，助力国网新源集团有限公司成功引入战略投资365亿元，作为分销商，助力英大泰和人寿保险股份有限公司发行25亿元资本补充债，作为联席主承销商，助力国家能源投资集团有限责任公司发行近3亿元科创债。资管业务深化主动能力建设。丰富零售产品矩阵，发行改造金昇、金晖等资管产品，全年新增主动管理产品规模1.83亿元。B端业务联系对接48家商业银行及理财子公司。年金业务打造以“数据支撑+深度分析+策略建议”为一体的决策支持工具体系，为省级电力公司量身定制年金综合咨询服务方案。行业影响力持续增强。根据证监会2025年证券公司分类评价，英大证券评级保持B类BBB级；信用评级首次由AA+提升至AAA；荣获第二届财联社财富管理华尊奖“2025最佳财富管理实践奖”和“2025最佳客户体验奖”，以及2025年度财联社“绿水金山奖-ESG金融创新奖”。
②期货业务
英大证券全资子公司英大期货主要从事期货经纪、自有资金投资和交易咨询业务。报告期内，英大期货突出能源发展特色，扎实推进业务结构优化。
期货经纪业务稳健拓展。聚焦主责主业，积极对接电网和产业链客户需求，为中国电气装备集团有限公司及其下属企业等提供套期保值和培训咨询服务。积极探索拓客展业模式，组织开展“金蛇献瑞，共盈新章”“收官聚力·启航新程”等营销活动，活动期间累计新增客户504户。全面推进业务转型，严格落实监管要求，完成居间人清退。报告期内，经纪业务日均客户权益20.71亿元，权益峰值24.69亿元。风险管理业务稳慎开展。稳妥开展资金类业务，成功落地并完成西南交投-山西铝业等资金类电厂直达项目6个，累计实现动力煤代理销售4.06万吨。
（2）碳资产业务
公司全资子公司英大碳资产主要从事碳业务咨询、碳资产开发、碳交易、碳金融等业务，“双碳”技术储备持续增厚，经营质效实现跃升。报告期内，实现营业收入9,713.90万元，同比增长38.74%；实现净利润1,235.40万元，同比增长18.73%。
业务扩围取得突破。年度项目签约金额首超亿元，营业收入再创新高，一站式碳资产管理服务持续拓展夯实，业务已覆盖国家电网公司系统内4家分部、25家省级电力公司、8家直属单位，以及产业链上下游48家市场客户，业务基本盘进一步筑牢，经营发展动能更为充沛。业务创新持续深化。“碳评+”模式初见成效，“碳评+保理”“碳评+租赁”“碳评+财险”等产品相继落地，通过挂钩企业绿电消费、ESG、产品碳足迹等关键要素，有效助力企业降本降碳，报告期内，帮助42家参与电力保供、能源转型的中小微企业获得政策性融资担保增信支持。有序推进分时分区分压电碳因子开发与应用、输变电工程项目及电工装备等碳足迹核算、CCER碳资产开发等，业务模式逐渐多元化。技术实力稳步增强。深耕“双碳”核心技术研究，报告期内，申请专利10项，牵头联合参编各类标准9项，均已正式发布，其中《碳资产管理体系应用指南》为国内首个碳资产管理国家标准；向生态环境部提交CCER方法学8项，其中《电气设备六氟化硫回收和净化》已正式发布。品牌形象持续擦亮。位列上海市经济和信息化委员会《2025年度绿色低碳服务机构名单》首位，ESG创新实践案例成功入选《2025上海ESG发展报告》标杆案例及2025可持续全球领导者大会优秀实践案例，碳金融、碳管理相关服务成果亮相第三届碳博会，碳业务综合实力获得广泛认可。
（3）电力装备业务
公司全资子公司置信电气主要从事高端电工装备、电网智能运维、电力工程建设与技术咨询服务领域相关的研发、生产、销售和技术服务。报告期内，置信电气以市场拓展、科技创新、产业升级为驱动，持续巩固电工装备核心竞争优势，发展态势持续向好。报告期内，实现营业收入81.23亿元，同比增长10.14%；净利润1.55亿元，同比增长3.72%。
市场拓展成效显著。持续巩固电网市场，国家电网区域联合采购非晶配电变压器类产品中标份额保持领先，开关类产品中标总量实现同比翻番，避雷器、复合绝缘子、高电压大容量实验室等同比大幅增长。35kV-220kV线路避雷器、玻璃绝缘子在南网市场取得突破。加力拓展行业市场，深度参与安徽阜淮城际高铁、西安至十堰高铁等重点铁路项目建设，成功中标多个新能源及储能项目的配套变压器等设备，中标国网冀北电力35kV风电用新能源箱式变电站，实现大容量新能源箱变市场突破。全力开拓海外市场，报告期内，国际业务新签合同额1.73亿元，同比增长67.5%，新能源设备在非洲实现首次出口，开关柜、复合绝缘横担、换流站设备监造等业务在巴西、沙特等市场实现突破，避雷器、复合绝缘子产品成功进入德国、希腊、瑞典等欧洲高端市场。非晶闭口立体卷铁心变压器等多款核心产品亮相第49届中东迪拜电力能源展。装备制造能级跃升。强化计划、物资与生产协同，变压器类、开关类、避雷器产品产量同比增长超6%、13%、26%。大容量非晶变产线建设在天津置信落地实施，形成规模化生产能力，实现生产智能控制全覆盖。武汉南瑞电容器产线生产效率提升20%以上。襄阳绝缘子空心绝缘子产线初步建成。核心技术持续攻关。扎实推动变压器、开关及成套产品迭代升级，完成柔性配电变压器、UPQC（统一电能质量调节器）电能质量治理等核心产品研制，移动式低压转供装置、智能无人机巡检箱式变电站、10kV-20kV电磁式配网柔性互联成套装置等多个首台首套实现挂网运行，成功研制±800kV玻纤及玄武岩纤维轻质型站用支柱复合绝缘子。科技创新和数绿融合成果丰硕。报告期内，获得重大科技奖励22项，其中日内瓦国际发明展金奖1项，中国产学研合作创新成果二等奖1项；累计参与制修订国家标准5项、行业标准1项；新增授权发明专利72项；1项成果成功入选中国电机工程学会电力碳减排案例。武汉南瑞入围工信部2025年未来产业创新任务揭榜挂帅项目《大功率SOEC/SOFC氢储能发电系统成套装备》；武汉南瑞、帕威尔电气、天津置信3家单位通过省级零碳工厂认证；武汉南瑞、上海置信日港电气有限公司2家单位获评省级“绿色工厂”；天津置信入选工信部2025年度卓越级智能工厂；继置信非晶、上海置信日港电气有限公司后，新增宏源电气、襄阳绝缘子2家国家级专精特新“小巨人”企业。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内公司实现营业总收入119.55亿元，同比增长5.91%，归属于上市公司股东的净利润25.31亿元，同比增长60.74%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2026-010号
国网英大股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2026年4月17日以书面方式发出会议通知，会议于2026年4月28日在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事、总经理乔发栋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2025年年度报告》《国网英大2025年年度报告摘要》。
（二）《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2025年度董事会工作报告》。
（三）《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大独立董事2025年度述职报告》。
（四）《关于公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于公司独立董事独立性自查情况专项报告》。
（五）《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案已事先经公司第九届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2025年度可持续发展报告》。
（六）《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2025年度内部控制评价报告》。
（七）《关于公司2025年度合规管理报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
2025年，公司始终坚持以习近平法治思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，落实上市监管、金融监管和国资监管要求，强化合规管理，扎实开展基层合规管理三年行动，着力提升基层依法合规经营管理水平，助力公司高质量发展。
2026年，公司将深入贯彻党中央、国务院决策部署，锚定“十五五”规划目标任务，防风险、严合规、强穿透，持续促进提升上市公司治理有效性，健全公司内部监督制约机制，纵深推进基层合规管理三年行动，着力强化合规基础体系、基本业务和基层单位“三基管理”，努力打造央企控股上市公司高质量发展典范，奋力实现“十五五”良好开局。
（八）《关于公司董事会审计与内控合规管理委员会2025年度履职情况报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大董事会审计与内控合规管理委员会2025年度履职情况报告》。
（九）《关于公司董事会审计与内控合规管理委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大董事会审计与内控合规管理委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
（十）《关于公司2025年审计工作总结及2026年审计计划的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
2025年，公司深入贯彻上市监管、金融监管和国资监管审计工作要求，持续加强党委、董事会对审计工作的领导，聚焦经济责任履行、重点业务管控、合规经营等领域加强审计监督，扎实推动审计问题整改，充分发挥审计促发展、防风险、强监管的积极作用。
2026年公司将持续健全审计监督体系，紧扣发展中心工作，加大对重点领域关键环节的监督力度，强化协同监督和审计工作统筹，加力推进数智化审计的建设应用，持续提升审计监督的覆盖度、时效性和穿透力，为公司高质量发展提供有力支撑保障。
（十一）《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2025年年度报告》第二节“公司简介和主要财务指标”中近三年主要会计数据和财务指标。
（十二）《关于公司2025年度末期利润分配预案及2026年中期利润分配安排的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于2025年度末期利润分配预案及2026年中期利润分配安排的公告》（临2026-011号）。
（十三）《关于公司2026年度财务预算安排的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中经营计划所述。
（十四）《关于公司2026年度申请自有资金运作规模及授权的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于使用结余自有资金进行委托理财的公告》（临2026-012号）。
（十五）《关于公司申请银行等金融机构授信额度及授权公司管理层办理有关事宜的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
为满足公司经营发展需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司生产经营实际、银行等金融机构授信和经营预算情况，预计母公司需申请授信使用额度合计不超过12亿元，授信申请自本次董事会审议通过之日起至公司下次召开董事会通过相应议案之日止有效。授信申请有效期内，授信额度可循环使用，授信期限一至三年（最终以各银行等金融机构实际核准的期限为准），授信业务品种包括但不限于借款、授信、票据、保函等业务，具体以实际发生为准。
为提高管理效率，公司董事会授权公司总经理或总经理授权人签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行等金融机构的要求办理具体借款、授信、票据、保函等相关事宜，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至公司下次召开董事会通过相应议案之日止。
（十六）《关于公司2025年度资产负债核销的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于公司2025年度资产负债核销的公告》（临2026-013号）。
（十七）《关于公司年度日常关联交易的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案涉及关联交易事项，关联董事华定忠回避表决。
本议案已事先经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议和第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东回避表决。
具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于公司年度日常关联交易的公告》（临2026-014号）。
（十八）《关于公司2025年度在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案涉及关联交易事项，关联董事华定忠回避表决。
本议案已事先经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议和第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
第九届董事会独立董事专门会议审议意见：
中国电力财务有限公司已建立了较为完善的风险管理体系，其对公司开展的金融服务业务是正常的商业服务，遵循了公开、公平和公正原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于2025年度在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。
（十九）《关于公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（二十）《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告》（临2026-015号）。
（二十一）《关于公司董事2025年度薪酬分配及2026年度薪酬考核方案的议案》
1.表决情况：
（1）公司非独立董事2025年度薪酬分配及2026年度薪酬考核方案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
非独立董事乔发栋、马晓燕、周维丽、杨骥珉回避表决。
（2）公司独立董事2025年度薪酬分配及2026年度薪酬考核方案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
独立董事程小可、宋洁、刘俊勇、郭冬梅回避表决。
本议案因董事会薪酬与考核委员会委员回避表决，由公司董事会直接审议。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
2.公司董事2025年度薪酬分配及2026年度薪酬考核方案：
（1）2025年度薪酬分配情况
■
注：
取薪时间根据公司审批程序及公开披露信息确定，于任职起始日期次月起薪。
部分董事在公司关联方任职，从关联方获取报酬；部分董事因工作调动从关联方调至公司任职，其在关联方工作期间从关联方获取报酬。
（2）2026年度薪酬考核方案
①董事（不含独立董事）：在公司担任具体职务的董事，根据其具体职务、岗位领取相应薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据年度考核结果兑现，执行递延支付，实际支付金额会有所波动；中长期激励包括任期激励等。
②独立董事：独立董事津贴为12万元/年（税前）。
薪酬与考核委员会具体组织对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司党委组织部配合具体实施。公司董事因换届、调整、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
（二十二）《关于公司高级管理人员2025年度薪酬分配及2026年度薪酬考核方案的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
关联董事乔发栋回避表决。
本议案已事先经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过（关联委员乔发栋回避表决），并同意提交公司董事会审议。
1.2025年度薪酬分配情况
■
注：
取薪时间根据公司审批程序及公开披露信息确定，于任职起始日期次月起薪。
部分高级管理人员因工作调动从关联方调至公司任职，其在关联方工作期间从关联方获取报酬。
2.2026年度薪酬考核方案
在公司担任具体职务的高级管理人员，根据其具体职务、岗位领取相应薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据年度考核结果兑现，执行递延支付，实际支付金额会有所波动；中长期激励包括任期激励等。
薪酬与考核委员会具体组织对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司党委组织部配合具体实施。公司高级管理人员因换届、调整、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
（二十三）《关于修订公司〈合规管理办法〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署及上市监管要求，进一步加强公司合规管理体系建设，健全优化合规管理机制，切实防控风险，保障公司持续规范发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及部门规章的规定，结合公司实际情况，修订《国网英大股份有限公司合规管理办法》。
具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大合规管理办法》。
（二十四）《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案已事先经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二十五）《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理办法〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关规定，为贯彻落实中国证监会关于上市公司董事、高级管理人员的最新要求，进一步完善上市公司激励约束机制，健全董事、高级管理人员“任职-履职-离职”全周期管理体系，结合公司实际情况，制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《董事、高级管理人员离职管理办法》。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的议案（二十四）至（二十五）制定的相关制度全文。
（二十六）《关于制定〈公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
（二十七）《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于召开2025年年度股东会的通知》（临2026-016号）。
（二十八）《关于公司2026年第一季度报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2026年第一季度报告》。
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2026-011号
国网英大股份有限公司
关于2025年度末期利润分配预案及2026年中期利润分配安排的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：2025年度末期每股派发现金红利0.092元（含税），全年总计每股派发现金红利0.134元（含税），2025年度不进行资本公积金转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币713,636,624.58元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司2025年度末期拟向全体股东每股派发现金红利0.092元（含税），全年总计每股派发现金红利0.134元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本5,718,435,744股，以此计算2025年度末期合计拟派发现金红利526,096,088.45元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额766,270,389.70元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.28%。
2025年度不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
（二）2026年中期利润分配安排
根据《公司章程》分红政策，公司按照增加频次、优化节奏导向，提请股东会审议批准后，在2026年中期相应期间持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足公司正常经营和长远发展、且满足现金分红条件的情况下，由董事会组织实施2026年中期利润分配，增强投资者获得感。
本次2025年度末期利润分配预案及2026年中期利润分配安排尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（三）是否可能触及其他风险警示情形
■
二、公司履行的决策程序
董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2026年4月28日召开第九届董事会第八次会议审议通过本利润分配预案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。本预案符合公司章程规定的利润分配政策。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、盈利情况、资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2026-012号
国网英大股份有限公司
关于使用结余自有资金进行委托
理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。（下转346版）
证券代码：600517 证券简称：国网英大
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
备注：截至本报告披露日，国网英大国际控股集团有限公司拟将其持有的公司559,592,255股股份（占公司总股本的9.79%）无偿划转至中国石油天然气集团有限公司，具体内容详见公司分别于2026年3月28日、4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国网英大关于国有股份无偿划转的提示性公告》（临2026-006号）、《国网英大关于国有股份划转获得国务院国资委批复的公告》（临2026-009号）。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：国网英大股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：乔发栋 主管会计工作负责人：车雪梅 会计机构负责人：丁洪峰（下转346版）
国网英大股份有限公司2026年第一季度报告
