国网英大股份有限公司

（上接345版）

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：国网英大股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：乔发栋 主管会计工作负责人：车雪梅 会计机构负责人：丁洪峰

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：国网英大股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：乔发栋 主管会计工作负责人：车雪梅 会计机构负责人：丁洪峰

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2026年4月28日

（上接345版）

重要内容提示：

● 基本情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序：

公司于2026年4月28日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2026年度申请自有资金运作规模及授权的议案》。

● 特别风险提示

公司及所属非金融类子公司将选择安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）及所属非金融类子公司在充分考虑年内日常经营管理等各项资金支出事项基础上，使用结余的自有资金进行资金运作，有利于进一步提高资金管理效益。

（二）投资金额

公司及所属非金融类子公司申请在总规模合计不超过23亿元的范围内进行资金运作。

（三）资金来源

公司及所属非金融类子公司结余的自有资金。

（四）投资方式

公司及所属非金融类子公司拟采取购买银行保本型结构性存款、公司所属金融子公司保本型收益凭证等方式进行结余资金运作，产品期限不超过三年，具体以实际发生为准。为提高管理效率，提请公司董事会授权公司管理层及所属非金融类子公司董事会、管理层根据相关要求办理具体资金运作事宜。

本次委托理财不构成关联交易。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2026年4月28日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2026年度申请自有资金运作规模及授权的议案》。

此议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次使用结余自有资金进行委托理财事项无需提交公司股东会审议批准。

三、投资风险分析及风控措施

公司及所属非金融类子公司选择安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，总体风险可控，拟定如下风险控制措施：

1.选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业金融机构作为合作方。

2.选择安全性高、满足保本要求、流动性好的产品。

3.在审批确定的规模内进行资金运作。

4.与受托方明确金额、期限、产品、双方的权利义务及法律责任。

5.根据市场情况及时追踪产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将第一时间采取报告制度，并及时研究采取相应的有效措施，控制风险。

6.公司及所属非金融类子公司根据内控规定，对资金运作情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

四、投资对公司的影响

公司及所属非金融类子公司使用结余自有资金进行运作是在满足日常经营管理支出需求前提下进行的，不会影响主营业务的正常开展。

公司及所属非金融类子公司严格按照企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2026-013号

国网英大股份有限公司

关于公司2025年度资产负债核销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

2025年度公司核销资产52,711.59万元、负债181.12万元，增加2025年度合并报表利润181.12万元，本次核销的相关财务数据已经审计。

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度资产负债核销的议案》，现将具体情况公告如下：

一、核销情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为进一步加强资产管理，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，公司组织实施了2025年末资产、负债的全面清查核对。其中，债权投资、交易性金融资产等3笔合计52,711.59万元，已按相关规定全额计提减值准备、公允价值变动损失，现予以核销；应付款项48笔合计181.12万元，账龄时间较长，超过诉讼时效，经多方确认，无法支付，转入营业外收入。

按照《企业会计准则》及公司相关制度的规定，公司聘请了会计师事务所对上述核销资产进行审计，出具了财务核销情况的专项审核报告（编号：XYZH/2024BJAB2F0208、天职业字[2025]29808号、天职业字[2025]43016号），认定核销符合相关制度规定。

二、核销对公司的影响

上述核销影响公司合并报表利润增加181.12万元。资产核销后，各单位将继续跟踪所涉方面，切实压实责任，及时追索，尽可能降低公司损失。

公司全面评估资产、负债状况，核销事项符合《企业会计准则》规定，能够更加公允地反映公司资产状况，会计信息更加真实可靠。

本次核销相关的财务数据已经审计。

三、决策程序及相关意见

1.董事会会议的召开、审议和表决情况

2026年4月28日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议并通过了《关于公司2025年度资产负债核销的议案》（表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权）。

此议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本次资产负债核销事项无需提交公司股东会审议。

2.审计与内控合规管理委员会意见

公司2025年度资产负债核销事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵照谨慎性原则，依据充分，符合实际情况，能够更加客观公允地反映公司的经营状况、财务状况和资产价值。同意公司2025年度资产负债核销事项并提交董事会审议。

四、备查文件

1．国网英大第九届董事会第八次会议决议

2．国网英大第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第二次会议决议

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2026-014号

国网英大股份有限公司

关于公司年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本议案需要提交国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会审议。

● 公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法有效、价格公允合理，符合公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，结合公司所处的行业特点、实际经营情况，对公司及其控股公司2025年度及2026年1-3月日常关联交易额度执行情况进行汇总确认，并对公司及其控股公司2026年度及2027年1-5月日常关联交易额度进行了预计。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司年度日常关联交易的议案》，关联董事华定忠回避表决，由其他8名非关联董事进行表决，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。本事项将提交公司2025年年度股东会审议，关联股东回避表决。

2.独立董事专门会议审议情况

公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过了《关于公司年度日常关联交易的议案》，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。公司的年度日常关联交易符合公司业务和行业特点，遵循了公开、公平和公正原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意将《关于公司年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

3.审计与内控合规管理委员会审议情况

公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第二次会议审议通过了《关于公司年度日常关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。公司与国家电网有限公司及所属公司、中国电力财务有限公司、广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、国泰基金管理有限公司发生的关联交易是为了满足公司主营业务的需要，交易条件及定价公允，符合公平、公正、公开原则，交易是持续和必要的。本次关联交易事项不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项尚需提交董事会、股东会审议，关联董事及关联股东应回避表决。同意本次关联交易事项并提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易预计和执行情况

2025年度公司及其控股公司与国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及所属公司、中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）、广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）、华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）和国泰基金管理有限公司（以下简称“国泰基金”）等关联方发生的销售采购、存贷业务、经营租赁、资金融通、金融业务等的关联交易额度已经2024年年度股东会、2025年第一次临时股东会审议批准；2026年1-5月公司及其控股公司与关联方发生的关联交易额度已经2025年第一次临时股东会审议批准。

1.前次公司及其控股公司与国家电网及所属公司等关联方发生的日常关联交易情况见下表：

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注：（1）销售产品、提供劳务业务实际执行额低于预计数，主要原因是置信电气2025年关联方交易较预期减少。

（2）手续费及佣金收入业务实际执行额低于预计数，主要原因是英大信托部分业务开展规模较预期减少。

（3）认购关联方金融产品业务实际执行额低于预计数，主要原因是2025年债券市场收益率处于历史低位，利率风险较高，投资安全边际薄弱，故未对关联方金融产品进行认购。

2.前次公司及其控股公司与中国电财发生的存贷业务和资金融通业务日常关联交易情况见下表：

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注：上表中综合授信业务实际执行额低于预计数，主要原因是公司在关联方的综合授信需求低于预期所致。

（三）本次日常关联交易额度预计

2026年度公司主营业务与上一年相比没有变化，主要关联方范围包括国家电网及所属公司、中国电财、广发银行、华夏银行和国泰基金。

1.公司及其控股公司的日常关联交易预计情况详见下表：

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2.公司及其控股公司与中国电财发生的存贷业务和资金融通业务日常关联交易预计情况详见下表：

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1.公司名称：国家电网有限公司

法定代表人：张智刚

注册地址：北京市西城区西长安街86号

注册资本：130452014.4291万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有独资）

主营业务：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.公司名称：中国电力财务有限公司

法定代表人：曹培东

注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼

注册资本：3200000万元人民币

企业类型：有限责任公司(国有控股)

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3.公司名称：广发银行股份有限公司

法定代表人：林朝晖

注册地址：广州市越秀区东风东路713号

注册资本：2178986.0711万元人民币

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

主营业务：许可项目：银行业务；外汇业务；结汇、售汇业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

4.公司名称：华夏银行股份有限公司

法定代表人：杨书剑

注册地址：北京市东城区建国门内大街22号

注册资本：1591492.8468万元人民币

企业类型：其他股份有限公司(上市)

主营业务：许可项目：银行业务；证券投资基金托管；公募证券投资基金销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5.公司名称：国泰基金管理有限公司

法定代表人：周向勇

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室

注册资本：11000万元人民币

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

主营业务：基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

1.国网英大国际控股集团有限公司（以下简称“英大集团”）持有公司65.53%的股权，是公司控股股东；国家电网持有英大集团100%的股权，是公司最终控股股东；国家电网是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，国务院国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。

2.国家电网持有中国电财51%股权，英大集团持有中国电财49%股权，国家电网是中国电财最终控股股东。

3.公司董事长杨东伟任广发银行董事（杨东伟先生已于2026年4月离任。）。

4.公司控股股东英大集团董事、总经理张传良任华夏银行董事。

5.公司控股股东英大集团副总经理丁琪任国泰基金董事。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司年度日常关联交易的具体内容

1.销售采购：销售产品、提供劳务关联交易主要是公司及其控股公司向关联方销售产品和提供劳务；采购产品、接受劳务关联交易主要是公司及其控股公司向关联方采购产品和接受劳务。

2.存贷业务：存款主要是公司及其控股产业类公司在中国电财的存款和公司控股金融类公司在广发银行的存款；综合授信是中国电财、广发银行和华夏银行向公司及其控股公司提供的综合授信额度。

3.经营租赁：经营租赁收入是公司及其控股公司为了日常经营及办公需要将部分物业出租给关联方收取的租金和物业费；经营租赁支出是公司及其控股公司为了日常经营及办公需要租赁关联方的物业支付的租金和物业费等相关费用。

4.资金融通：利息支出主要为公司及其控股公司向关联方拆入资金支付的利息和关联方认购公司及其控股公司发行的债券发生的利息支出；利息收入主要为公司及其控股公司向关联方拆出资金或存款取得的利息收入。

5.金融业务：

5.1手续费及佣金收入：主要为公司及其控股公司向关联方提供服务而收取的手续费、咨询费和佣金等收入。

5.2手续费及佣金支出：主要为公司及其控股公司为开展业务而向关联方支付的手续费、中介费和佣金支出等费用。

5.3认购关联方金融产品：主要为公司及其控股公司认购关联方金融产品的规模。

（二）关联交易的定价原则

1.销售采购：公司向国家电网及所属公司销售采购产品和劳务，绝大多数合同通过公开招标或竞争性谈判等方式取得，此类合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，其他合同由双方参照市场价协议确定。

2.存贷业务：中国电财给予公司的存款利率，原则上不低于同期主要商业银行为同类存款提供的利率，不低于中国电财为国家电网其他成员公司提供的同类存款利率；广发银行和华夏银行为公司及其控股公司提供存贷款服务，按照中国人民银行公布的基准存贷款利率，双方协商确定。

3.关联租赁：公司及其控股公司因日常经营与办公需要与关联方发生的经营租赁由出租方与承租方根据租赁物业周边市场租金水平协商定价。

4.资金融通：借入资金和债券发行的利率按照中国人民银行统一颁布的不同期限贷款基准利率和债券发行市场利率执行，具体融资利率由关联方根据融资人的信用风险状况、融资期限等协商确定，在相关法律法规允许的范围内浮动。

5.金融业务：与关联方在信托业务方面开展合作，提供财务顾问服务、收取手续费及佣金收入，由英大国际信托有限责任公司和关联方综合考虑信托业务中的资金用途、还款方式、风控措施、期限等因素，通过商务谈判确定定价水平；与关联方在证券期货业务方面开展合作，经纪业务、信用业务参照同业标准、按照公司统一的业务政策向关联方收费，投资银行、资产管理、咨询等业务以市场收费惯例为基础，综合考虑服务量、服务难易程度、附加服务需求等，双方按照市场化原则协商确定；与关联方在证券期货业务方面开展合作，向关联方支付的手续费、中介费和佣金支出等费用，由英大证券有限责任公司、英大期货有限公司参考市场价格、行业惯例等与服务对象公平协商确定；认购关联方金融产品主要参考产品的收益水平和安全性进行选择。

四、关联交易目的和交易对公司的影响

（一）由于行业特点，公司与国家电网及所属公司发生的销售与采购类关联交易是为了满足公司主营业务的需要，满足国家电网及所属公司对产品及服务的需要，该关联交易基本通过招标方式取得，交易定价公允。除了使公司通过销售获得应有的收入和利润外无其他影响，并不影响公司的独立性，而且交易是持续和必要的。

（二）公司与关联方之间的金融业务关联交易，有助于公司业务的开展，并能为公司带来收益。同时，相关关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司日常经营、合规管理、风险管理不构成不利影响，也不会损害公司全体股东的利益，不会影响公司的独立性，而且交易是持续和必要的。

五、备查文件

国网英大第九届董事会第八次会议决议

国网英大第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2026-015号

国网英大股份有限公司

关于续聘公司2026年度会计师

事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘用的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

一、拟聘用会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中审众环始创于1987年，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层，首席合伙人为石文先先生。

截至2025年12月31日，中审众环合伙人（股东）237人，注册会计师1,306人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过723人。

中审众环2025年度业务收入为22.16亿元，其中，审计业务收入为18.43亿元，证券业务收入为5.69亿元。2025年度，中审众环上市公司年报审计项目253家，收费总额3.39亿元，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。公司同行业上市公司审计客户家数为1家。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分5次，监督管理措施11次。从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，中审众环44名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分14人次、监管措施42人次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：王锐先生，2008年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2024年起开始在中审众环执业，2025年开始为本公司提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：孙瑞先生，2011年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2025年开始为本公司提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。

拟担任项目质量控制复核合伙人：张力先生，1997年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，2025年开始为本公司提供审计服务。最近3年复核2家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

中审众环会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》及《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司拟续聘中审众环为2026年度财务审计机构和内控审计机构，并为公司提供其他相关的咨询服务。2026年年度审计费用为345万元，其中公司合并和母公司审计费用110.1万元（含内控审计报告费用30万元），与2025年年度审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计与内控合规管理委员会审议意见

公司董事会审计与内控合规管理委员会对中审众环进行事前审查，查阅了相关材料及资质证件，并召开会议审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，认为中审众环作为公司2025年度审计机构，在审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司的实际情况。公司续聘审计机构的原因合理，中审众环具备相应执业资质，具有为公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立性和专业性原则，具有相应的投资者保护能力，诚信状况良好，能够胜任公司2026年度审计工作。公司本次续聘审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司续聘中审众环为公司2026年度财务及内部控制审计机构，同意相关审计费用，并提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年4月28日，公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）生效日期

本次续聘公司2026年度会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2026-016号

国网英大股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月20日 14点30分

召开地点：北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第七次、第八次会议审议通过，《国网英大第九届董事会第七次会议决议公告》《国网英大第九届董事会第八次会议决议公告》分别于2026年4月18日、2026年4月30日披露在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：国网英大国际控股集团有限公司、南瑞集团有限公司、国网新源控股有限公司等。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、 登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持授权委托书（见附件1）、委托人身份证和股东账户卡、代理人身份证登记。

2、 登记时间：2026年5月15日（星期五）上午9:00-下午16:00

3、 登记地址：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）

4、 联系电话：021-52383315 传真：021-52383305

六、其他事项

出席本次会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

公司联系地址：上海市浦东新区国耀路211号C座9层

邮政编码：200126

联系部门：证券事务部

电话：021-51796818 公司邮箱：600517@sgcc.com.cn

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件：国网英大第九届董事会第八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

国网英大股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码： 证券简称：国网英大

国网英大股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，投资者若想全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，可到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

3、中国企业社会责任报告评级专家委员会为可持续发展报告出具了评级报告。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会战略与ESG委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为 公司建立由董事会、经营管理层、ESG管理工作小组及ESG实施工作小组组成的4级组织管理体系推进公司ESG工作开展。董事会作为ESG最高决策机构，全面监督公司ESG管理事宜，定期审议公司ESG报告及ESG工作建议，公司董事会下设战略与ESG委员会，由董事会选举产生，董事长为ESG工作最高负责人，负责主持委员会工作；经营管理层定期向董事会汇报ESG工作进展及年度ESG报告，审议各成员单位ESG需求并形成ESG工作建议；ESG管理工作小组定期向经营管理层汇报ESG工作进展，负责起草年度ESG报告，汇总各成员单位ESG工作需求并向经营管理层汇报；ESG实施工作小组负责各成员单位ESG具体工作的实施，定期向ESG管理工作小组汇报本单位ESG实施情况，编制本单位ESG工作需求并向ESG管理工作小组进行汇报。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司制定《国网英大ESG体系管理指引》，涵盖建设可持续战略发展路径、建设可持续组织发展架构、建设各业务板块ESG管理路径等内容，明确各环节中的工作规范及工作流程。公司将ESG治理绩效纳入考核，与董事（不含独立董事）、高级管理人员薪酬挂钩，董事会按年度监督目标实现情况。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：国网英大不从事生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发

等活动，因此“科技伦理”议题对公司不具有重要性。公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》第七条要求，在报告中进行解释说明。