上海复旦复华科技股份有限公司

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2025年，面对外部环境的复杂多变与行业周期的深度调整，园区板块以“创新服务、真抓实干”为指引，紧密贴合高质量园区发展趋势，精准锚定自身定位，在变革中求突破、在创新中谋发展。全年来看，各经营主体通过强化企业服务、优化招商策略、提升运营效能等组合拳，稳住了经营基本盘。复华园区公司坚持稳中求进的工作总方针，围绕“空间优化、服务升级、产业集聚”精准发力。在空间运营上，面对传统制造业产能收缩带来的租赁压力，园区通过科学规划与合理布局，积极盘活存量空间。在服务赋能上，通过“内联外引”策略，加强与存量企业的合作，促进产业链上下游协同，深化“专属服务员”企业服务机制，积极举办项目推介会、产业沙龙等品牌活动，吸引创新资源和高端人才汇聚，产业集聚效应日益显现。复华园区海门公司不断提升海门园区软硬件承载能力，在楼宇招商和员工宿舍租赁方面均取得显著成效。园区坚持以服务企业为核心，推出工商税务、政策解读等全流程服务，切实破解企业发展痛点，持续优化营商环境。同时深化与属地政府协作，紧扣园区产业方向，依托现有半导体企业，积极拓展上下游产业链，聚力打造特色鲜明、集聚度高的专业产业园区。复旦软件园公司持续稳定企业服务水平，继续加强安全管理，维护良好园区服务环境。海门房产公司不断完善住宅项目硬件配套，提升居住品质与业主满意度；密切跟踪本地市场动态，深入调研论证住宅配套商业的租售策略。

报告期内，公司优化完善内控机制与管理体系，努力提升风险防控能力和经营管理效率。调整治理架构，修订完善《公司章程》等多项核心治理制度，将可持续发展管理融入公司治理。提速企业数字化转型，上线自主研发的数字化办公平台；启动BIP数智化项目,升级财务信息化系统。优化管理体系，实施以板块负责人负责制为核心的层级管理。通过内部审计、内控、法务等合规检查，以及协同外部审计机构做好年度财务与内控审计，强化内控执行，防范化解各类风险。加强安全生产管理，确保企业拥有稳定良好的发展环境。加强人才培养和干部梯队建设，优化选人用人机制，拓宽员工发展通道。通过线上线下相结合的方式，实施分层分类精准培训，助力员工持续成长与全面发展。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600624 证券简称：ST复华 公告编号：临2026-010

上海复旦复华科技股份有限公司

关于2026年度向银行等金融机构申请

综合授信业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次授信额度：公司预计2026年度向银行等金融机构申请授信总额不超过人民币15亿元。

●审议情况：公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第十一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案》（同意7票，弃权0票，反对0票），现将相关事宜公告如下：

一、本年度拟综合授信情况概述

根据本公司、全资子公司、控股子公司经营发展规划和财务状况，为满足公司经营资金需求，保证公司年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，公司、全资子公司、控股子公司2026年度拟向多家银行等金融机构申请总额不超过15亿元人民币综合授信额度（最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准），同时，提请股东会授权本公司、全资子公司、控股子公司董事长或法定代表人在报经批准的年度综合授信总额范围内，根据实际经营需要，签署与具体融资事项有关法律文件。本次授权有效期自公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本议案待公司2025年年度股东会审议通过后实施。

综合授信种类包括但不限于短期流动资金借款、长期借款、中资外债、银行承兑汇票、保函、贸易融资、开立信用证、抵押贷款、并购贷款等授信业务。

拟合作的银行等金融机构申请授信额度如下（在授信总额度内，各银行等金融机构可进行调整）：

币种：人民币 单位：万元

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二、授信协议或授信的主要内容

本公司、全资子公司、控股子公司2026年度拟向多家银行等金融机构申请总额不超过15亿元人民币综合授信额度（最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准），以上授信额度不等于实际融资金额，如公司股东会审议通过《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案》，实际融资金额应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司、全资子公司、控股子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视本公司、全资子公司、控股子公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用，在授信总额度内，各银行等金融机构可进行调整。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600624 证券简称：ST复华 公告编号：临2026-017

上海复旦复华科技股份有限公司

关于2026年第一季度部分经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》及《关于做好主板上市公司2026年第一季度报告披露工作的重要提醒》相关要求，上海复旦复华科技股份有限公司下属子公司上海复旦复华药业有限公司2026年第一季度主要经营数据披露如下：

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单位：元 币种：人民币

本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600624 证券简称：ST复华 公告编号：临2026-009

上海复旦复华科技股份有限公司

关于2025年度提供融资担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 被担保人名称：上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“本公司”）、上海复旦复华药业有限公司（以下简称“复华药业”）、上海中和软件有限公司（以下简称“中和软件”）、上海复华高新技术园区发展有限公司（以下简称“复华园区”）、上海复华高科技产业开发有限公司（以下简称“复华高科技”）、江苏复旦复华药业有限公司（以下简称“海门药业”）、海门复华房地产发展有限公司（以下简称“海门房产”）、复旦复华高新技术园区（南通海门）发展有限公司（以下简称“海门园区”）、上海复华信息科技有限公司（以下简称“复华信息”）、上海复旦软件园有限公司（以下简称“软件园”）、上海克虏伯控制系统有限公司（以下简称“克虏伯”）。前述被担保人均系本公司、全资子公司、控股子公司。

● 2026年度上海复旦复华科技股份有限公司、全资子公司及其控股子公司对外担保总额拟不超过人民币80,000万元（包括本公司为全资子公司或控股子公司、全资子公司或控股子公司为本公司、全资子公司或控股子公司之间提供担保和全资子公司对外提供阶段性担保）；截至本公告披露日，实际提供的担保总额为36,033.50万元。

● 本次担保是否有反担保

上述本公司为全资子公司或控股子公司、全资子公司或控股子公司为本公司、全资子公司或控股子公司之间担保未安排反担保。

海门复华房地产发展有限公司对外提供阶段性担保未安排反担保。

● 本议案须经2025年年度股东会审议通过。

● 对外担保逾期的累计数量

截至本公告日，本公司对控股子公司无逾期担保事项；本公司2004年至2005年对中国华源集团有限公司提供的5,000万元担保已逾期。

一、担保情况概述

为提高公司合并报表范围内本公司、全资子公司、控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度效率，满足其经营和业务发展需求，同时规范公司对外担保行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，2026年度合并报表范围内本公司、全资子公司、控股子公司预计对外担保总额拟不超过人民币80,000万元（包括本公司为全资子公司或控股子公司、全资子公司或控股子公司为本公司、全资子公司或控股子公司之间提供担保和全资子公司对外提供阶段性担保），提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保，担保期限以协议约定为准。

公司于2026年4月28日召开的第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2026年度提供融资担保的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。本次授权有效期自公司2025年年度股东会通过日起至2026年年度股东会召开日止。具体担保期限以实际签署协议为准。为便于相关工作的开展，提请股东会授权相关公司董事长或法定代表人在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东会进行审议。

担保预计基本情况：

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2026年本公司、全资子公司、控股子公司对外担保情况预计如下：

1、本公司拟为控股子公司复华药业总额不超过人民币2,000万元的借款提供连带责任保证担保。包括上述担保在内，本公司拟累计为复华药业提供的担保总额为人民币2,000万元，2025年末本公司为复华药业实际担保金额为人民币0万元。

2、本公司拟为全资子公司中和软件总额不超过人民币15,000万元的借款提供连带责任保证担保。包括上述担保在内，本公司拟累计为中和软件提供的担保总额为人民币15,000万元，2025年末本公司为中和软件实际担保金额为人民币12,782万元。

3、本公司拟为全资子公司复华园区总额不超过人民币2,500万元的借款提供连带责任保证担保。包括上述担保在内，本公司拟累计为复华园区提供的担保总额为人民币2,500万元，2025年末本公司为复华园区实际担保金额为人民币0万元。

4、本公司拟为全资子公司复华高科技总额不超过人民币2,500万元的借款提供连带责任保证担保。包括上述担保在内，本公司拟累计为复华高科技提供的担保总额为人民币2,500万元，2025年末本公司为复华高科技实际担保金额为人民币0万元。

5、本公司拟为控股子公司海门药业总额不超过人民币2,000万元的借款提供连带责任保证担保。包括上述担保在内，本公司拟累计为海门药业提供的担保总额为人民币2,000万元，2025年末本公司为海门药业实际担保金额为人民币0万元。

6、本公司拟为全资子公司海门房产的借款提供连带责任保证担保和海门房产对外提供阶段性担保的总额不超过人民币250万元。包括上述担保在内，本公司拟累计为海门房产的借款提供连带责任保证担保和海门房产对外提供阶段性担保的总额不超过人民币250万元，2025年末本公司为海门房产实际担保金额为0万元，海门房产对外提供阶段性担保为74.50万元。

7、本公司拟为全资子公司海门园区总额不超过人民币2,000万元的借款提供连带责任保证担保。包括上述担保在内，本公司拟累计为海门园区提供的担保总额为人民币2,000万元，2025年末本公司为海门园区实际担保金额为人民币0万元。

8、本公司拟为全资子公司复华信息总额不超过人民币2,500万元的借款提供连带责任保证担保。包括上述担保在内，本公司拟累计为复华信息提供的担保总额为人民币2,500万元，2025年末本公司为复华信息实际担保金额为人民币0万元。

9、本公司拟为全资子公司软件园总额不超过人民币3,000万元的借款提供连带责任保证担保。包括上述担保在内，本公司拟累计为软件园提供的担保总额为人民币3,000万元，2025年末本公司为软件园实际担保金额为人民币0万元。

10、本公司拟为全资子公司克虏伯总额不超过人民币5,000万元的借款提供连带责任保证担保。包括上述担保在内，本公司拟累计为克虏伯提供的担保总额为人民币5,000万元，2025年末本公司为克虏伯实际担保金额为人民币0万元。

11、全资子公司中和软件拟为本公司总额不超过人民币23,250万元的借款提供连带责任保证担保。包括上述担保在内，中和软件拟累计为本公司提供的担保总额为人民币23,250万元，2025年末中和软件为本公司实际担保金额为人民币4,300万元。

12、全资子公司复华园区拟为全资子公司中和软件总额不超过人民币15,000万元的借款提供连带责任保证担保。包括上述担保在内，复华园区拟累计为中和软件提供的担保总额为人民币15,000万元，2025年末复华园区为中和软件实际担保金额为人民币6,480万元。

13、在担保总额不超过人民币80,000万元（含为中国华源集团有限公司提供5,000万元已逾期的担保）内，本公司为全资子公司或控股子公司、全资子公司或控股子公司为本公司、全资子公司或控股子公司之间提供担保和全资子公司对外提供阶段性担保的融资担保额度可以视实际经营情况需要，在合并报表范围内各公司之间进行调整。

二、被担保人基本情况

1、上海复旦复华药业有限公司

统一社会信用代码：91310112132661556L

类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈玉明

经营范围：冻干粉针剂、片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂、原料药、中药提取车间，从事医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，批发（非实物方式）：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册资本：人民币4480.0000万元整

成立日期：1981年12月01日

住所：上海市闵行区曙光路1399号

股东情况：本公司持有复华药业90%股权；上海奉贤投资（集团）有限公司持有复华药业10%股权。复华药业系公司控股子公司。

截至2025年12月31日，复华药业的总资产为人民币89,266.94万元，净资产为人民币53,131.69万元，负债总额为人民币36,135.25万元（其中：银行贷款总额为人民币16,485万元），资产负债率为40.48%；2025年度复华药业实现营业收入人民币30,093.67万元，实现净利润人民币535.05万元。

2、上海中和软件有限公司

统一社会信用代码：913100006072086841

类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：庄越

经营范围：计算机软件产品的开发、生产，销售自产产品；承接计算机软件设计；承包计算机软件系统工程。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册资本：美元980.0000万元整

成立日期：1991年04月13日

住所：上海市奉贤区芝江路258号1幢1201室

股东情况：上海复旦软件园有限公司持有中和软件96.70%股权；日本中和软件株式会社持有中和软件3.30%股权。中和软件系公司全资子公司。

截至2025年12月31日，中和软件的总资产为人民币31,647.16万元，净资产为人民币15,151.72万元，负债总额为人民币16,495.44万元（其中：银行贷款总额为人民币12,794.11万元），资产负债率为52.12%；2025年度中和软件实现营业收入人民币27,252.57万元，实现净利润人民币77.48万元。

3、上海复华高新技术园区发展有限公司

统一社会信用代码：91310114133606145J

类型：其他有限责任公司

法定代表人：朱彦龙

经营范围：本园区内市政工程建设、施工、开发，物业管理及配套服务，招商，咨询服务，自有房屋租赁，苗木销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册资本：人民币5000.0000万元整

成立日期：1994年01月06日

住所：嘉定区马陆镇复华路33号

股东情况：本公司持有复华园区82.00%股权；上海复旦复华科技创业有限公司持有复华园区18.00%股权。复华园区系公司全资子公司。

截至2025年12月31日，复华园区的总资产为人民币29,635.11万元，净资产为人民币3,072.62万元，负债总额为人民币26,562.49万元（其中：银行贷款总额为人民币0万元），资产负债率为89.63%；2025年度复华园区实现营业收入人民币1,983.73万元，实现净利润人民币715.56万元。

4、上海复华高科技产业开发有限公司

统一社会信用代码：91310114684041961A

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：朱彦龙

经营范围：房地产开发与经营，市政基础设施建设投资，实业投资，物业管理，机电设备、机械设备（以上除特种设备）安装，机电设备、机械设备、建筑材料的销售，仓储服务（除易燃易爆危险品、食品），商务咨询，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册资本：人民币8000.0000万元整

成立日期：2009年01月19日

住所：嘉定区马陆镇复华路33号1幢4楼

股东情况：上海复华高新技术园区发展有限公司持有复华高科技100%股权。复华高科技系公司全资子公司。

截至2025年12月31日，复华高科技的总资产为人民币11,272.24万元，净资产为人民币10,894.40万元，负债总额为人民币377.84万元（其中：银行贷款总额为人民币0万元），资产负债率为3.35%；2025年度复华高科技实现营业收入人民币983.18万元，实现净利润人民币290.27万元。

5、江苏复旦复华药业有限公司

统一社会信用代码：9132068456298200XK

类型：有限责任公司

法定代表人：陈玉明

经营范围：药品生产（按《药品生产许可证》所核定范围经营）；从事医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：人民币10000.0000万元整

成立日期：2010年10月13日

营业期限：2010年10月13日至2030年10月12日

住所：南通市海门区滨江街道烟台路299号

股东情况：上海复旦复华药业有限公司持有海门药业70%股权；上海复旦复华科技创业有限公司持有海门药业30%股权。海门药业系公司控股子公司。

截至2025年12月31日，海门药业的总资产为人民币24,959.34万元，净资产为人民币-15,404.66万元，负债总额为人民币40,364.00万元（其中：银行贷款总额为人民币0万元），资产负债率为161.72%；2025年度海门药业实现营业收入人民币1,046.63万元，实现净利润人民币-3,746.50万元。

6、海门复华房地产发展有限公司

统一社会信用代码：913206840632867121

类型：有限责任公司

法定代表人：蒋国兴

经营范围：建筑工程设计；市政公用工程施工；物业管理；建筑装潢材料零售；自有房屋租赁；房地产开发、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：人民币15000.0000万元整

成立日期：2013年03月14日

营业期限：2013年03月14日至 2033年03月13日

住所：海门市经济开发区广州路999号

股东情况：复旦复华高新技术园区（南通海门）发展有限公司持有海门房产33.30%股权；本公司持有海门房产66.70%股权。海门房产系公司全资子公司。

截至2025年12月31日，海门房产的总资产为人民币27,620.38万元，净资产为人民币-16,769.49万元，负债总额为人民币44,389.87万元（其中：提供对外阶段性担保总额为74.50万元），资产负债率为160.71%。2025年度海门房产实现营业收入人民币0万元，实现净利润人民币-12,978.96万元。

7、复旦复华高新技术园区（南通海门）发展有限公司

统一社会信用代码：913206845558742701

类型：有限责任公司

法定代表人：李军民

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园区管理服务；物业管理；房地产咨询；市场营销策划；软件开发；信息系统集成服务；网络技术服务；建筑材料销售；非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：人民币8000.0000万元整

成立日期：2010年05月27日

住所：南通市海门区滨江街道上海西路888号

股东情况：上海复华高新技术园区发展有限公司持有海门园区51%股权；上海复华辉耀大健康管理有限公司持有海门园区49%股权。海门园区系公司全资子公司。

截至2025年12月31日，海门园区的总资产为人民币15,369.10万元，净资产为人民币459.23万元，负债总额为人民币14,909.87万元（其中：银行贷款总额为人民币0万元），资产负债率为97.01%。2025年度海门园区实现营业收入人民币232.89万元，实现净利润人民币-324.41万元。

8、上海复华信息科技有限公司

统一社会信用代码：91310110132294370E

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陶红

经营范围：信息科技、系统集成科技、计算机软硬件科技、建筑科技、智能科技、网络科技、通讯科技、自动化科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机软件、硬件及相关设备的开发、生产、销售，建筑智能化建设工程设计与施工，计算机网络系统工程服务，通讯设备(除卫星电视广播地面接收设施)、自动化设备的销售、安装、维修、租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册资本：人民币3000.0000万元整

成立日期：1997年12月02日

住所：上海市奉贤区芝江路258号1幢1201室

股东情况：本公司持有复华信息100%股权。复华信息系公司全资子公司。

截至2025年12月31日，复华信息的总资产为人民币4,320.40万元，净资产为人民币1,866.39万元，负债总额为人民币2,454.01万元（其中：银行贷款总额为人民币0万元），资产负债率为56.80%。2025年度复华信息实现营业收入人民币82.08万元，实现净利润人民币-88.71万元。

9、上海复旦软件园有限公司

统一社会信用代码：91310110703443473Q

类型： 其他有限责任公司

法定代表人：庄越

经营范围： 一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；服务租赁（不含许可类租赁服务）；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务；计算机及办公设备维修；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：人民币8000.0000万元整

成立日期： 2001年05月24日

住所： 上海市奉贤区芝江路258号1幢1201室

股东情况： 本公司持有软件园90%股权；上海复华高新技术园区发展有限公司持有软件园10%股权。软件园系公司全资子公司。

截至2025年12月31日，软件园的总资产为人民币20,163.80万元，净资产为人民币11,281.50万元，负债总额为人民币8,882.30万元（其中：银行贷款总额为人民币0万元），资产负债率为44.05%。2025年度软件园实现营业收入人民币780.26万元，实现净利润人民币91.40万元。

10、上海克虏伯控制系统有限公司

统一社会信用代码：91310000607320676E

类型：有限责任公司(外商投资、非独资)

法定代表人： 傅航翔

经营范围：一般项目：生产开发大功率不间断电源装置(UPS)、全密封免维护蓄电池、能量控制系统(EMS)及配套设备(以上除危险品)，销售自产产品，以及这类产品的维修服务；五金交电、建筑材料(钢材、水泥除外)、金属材料(钢材、贵金属、稀有金属除外)、化工原料及产品(危险品除外)、电线电缆、机电产品(特种设备除外)、电子产品、轴承及配件、润滑油(除危险品)、仪器仪表等产品的批发，自有房屋租赁。(不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

注册资本： 美元970.0000万

成立日期： 1994年06月23日

住所： 上海市嘉定区上海复华高新技术园区内

股东情况： 本公司持有克虏伯92.78%股权；美国环球控制系统公司持有克虏伯7.22%股权。克虏伯系公司全资子公司。

截至2025年12月31日，克虏伯的总资产为人民币4,842.50万元，净资产为人民币2,067.93万元，负债总额为人民币2,774.57万元（其中：银行贷款总额为人民币0万元），资产负债率为57.30%。2025年度克虏伯实现营业收入人民币1,648.40万元，实现净利润人民币-559.04万元。

11、上海复旦复华科技股份有限公司

统一社会信用代码：91310000132209607P

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：宋正

经营范围：电脑系统、通讯设备、自动化仪表、生物技术、光源照明等产品的研制及生产销售，经外经贸委批准的进出口业务，科技成果陈列，投资参股其它领域的生产产品及经营，“四技”和“三来一补”业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册资本：人民币67934.6942万元整

成立日期：1990年11月17日

住所：上海市奉贤区汇丰北路1515弄1号2幢107室

股东情况：上海奉贤投资（集团）有限公司持有本公司18.89%股权；上海上科科技投资有限公司持有本公司10.19%股权。

截至2025年12月31日，本公司的总资产为人民币135,429.25万元，归属于母公司所有者权益为人民币43,812.69万元，负债总额为人民币88,034.50万元（其中：银行贷款总额为人民币20,000万元），资产负债率为65.00%；2025年度本公司实现营业收入人民币64,012.66万元，实现归属于母公司股东的净利润人民币-19,754.73万元。

三、担保协议或担保的主要内容

本公司、全资子公司、控股子公司对外担保总额不超过人民币80,000万元（包括本公司为全资子公司或控股子公司、全资子公司或控股子公司为本公司、全资子公司或控股子公司之间提供担保和全资子公司对外提供阶段性担保），如公司股东会审议通过《关于2026年度提供融资担保的议案》，各担保对象将根据实际经营需要，分批分次与银行签订贷款合同，因此，公司最终实际担保总额将小于等于总担保额度。

四、担保的必要性和合理性

公司 2026年度担保额度预计是为满足及支持本公司、全资子公司、控股子公司业务发展及融资需求，符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求。公司拥有被担保方的控制权，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，以上担保事项风险可控，公平合理，不会影响公司股东利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

包括上述担保在内，2026年本公司、全资子公司、控股子公司拟累计对外担保总额度为人民币80,000万元，占2025年12月31日上市公司经审计净资产的182.60%。

包括上述担保在内，2025年本公司、全资子公司、控股子公司实际对外担保金额为人民币28,636.50万元，占2025年12月31日上市公司经审计净资产的65.36%。

截至本公告日，全资子公司海门房产对外提供阶段性担保的累计数量为74.50万元。本公司、全资子公司、控股子公司对外担保总额36,033.50万元、本公司对全资子公司或控股子公司提供的担保总额9,939万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的82.24%、22.69%。

截至目前，本公司对全资子公司或控股子公司无逾期担保事项。本公司2004年至2005年对中国华源集团有限公司提供的5,000万元担保已逾期。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600624 证券简称：ST复华 公告编号：临2026-012

上海复旦复华科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第十一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（同意7票，弃权0票，反对0票），本次计提资产减值准备需提交股东会审议。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

为真实反映上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2025年12月31日的各项资产进行了全面清查，通过分析、评估，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提相应的减值准备。公司2025年度计提各项资产减值准备合计131,941,336.37元。明细如下：

■

二、计提减值准备情况说明

1、存货

根据《企业会计准则第1号--存货》及公司会计政策的相关规定，本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

通过对存货进行清查，公司充分评估项目产品的可变现净值，按照可变现净值与存货成本的差额对以上存货计提存货跌价准备124,437,074.12元。

2、应收账款、其他应收账款、预付款项

应收账款、其他应收账款、预付款项计提为公司经营过程中根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及公司会计政策正常计提，不存在特别事项。2025年，结合年末的应收款项性质、账龄和风险程度等信息，在进行评估后，本年度对应收账款计提信用减值损失357,480.13元，其他应收款已收回款项中以前年度已计提减值准备冲回86,932.91元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提相关减值准备减少公司2025年度净利润131,941,336.37元。

四、已履行的决策程序

2026年4月28日，公司召开董事会审计委员会2026年第三次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：公司按照《企业会计准则》和企业会计政策计提各项资产减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计核算的稳健、谨慎，有助于真实、合理地反映公司期末资产状况和2025年度经营成果。同意本次计提资产减值准备的事项。同意将本议案提交公司董事会审议。

2026年4月28日，公司召开第十一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，董事会认为：根据《企业会计准则》相关要求，公司本着谨慎性原则计提资产减值准备，计提后能够更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值。同意《关于计提资产减值准备的议案》。

本议案需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600624 证券简称：ST复华

上海复旦复华科技股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为“决策层-管理层-执行层”三层ESG组织架构，其中决策层为董事 会及其下设的战略与可持续发展委员会，管理层为ESG管理委员会，执行层为ESG工作执行小组。 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司执行层定期向董事会战略与可持续发展委员会、ESG管理委员会汇报可持续发展相关事项；董事会战略与可持续发展委员会全面监督可持续发展报告编制及披露工作事宜，并将ESG报告提交董事会审议；董事会审议及批准公司《可持续发展报告》。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为修订《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》， 董事会战略与可持续发展委员会新增ESG监督与管理职责，监督公司对可持续发展战 略的执行情况。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定，议题“生态系统和生物多样性保护”、“能源利用”“水资源利用”、“循环经济”、“乡村振兴”、“社会贡献”、“创新驱动”对公司不具有重要性，但公司也在报告中披露了公司在这些议题上的实践。

证券代码：600624 证券简称：ST复华 公告编号：临2026-007

上海复旦复华科技股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日在上海市奉贤区茂园路50号37号楼16楼第一会议室召开公司第十一届董事会第二十一次会议。本次会议的通知和材料已于2026年4月17日送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋正先生主持，审议通过了如下事项：

一、2025年度董事会报告

同意7票，弃权0票，反对0票

本议案须经2025年年度股东会审议通过。

二、2025年年度报告及报告摘要

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

董事会审计委员会于2026年4月28日召开了2026年第三次会议，会议审议通过了公司《2025年年度报告》。审计委员会认为公司《2025年年度报告》中的财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2025年度的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。同意将公司2025年度财务报表提交董事会审议。

同意7票，弃权0票，反对0票

本议案须经2025年年度股东会审议通过。

三、《上海复旦复华科技股份有限公司2025年度可持续发展报告》及报告摘要

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

董事会战略与可持续发展委员会于2026年4月28日召开了2026年第一次会议，会议审议通过了公司《上海复旦复华科技股份有限公司2025年度可持续发展报告》及报告摘要，同意提交董事会审议。

同意7票，弃权0票，反对0票

四、2025年度利润分配的方案

详见公司公告临2026-008《上海复旦复华科技股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》

同意7票，弃权0票，反对0票

本议案须经2025年年度股东会审议通过。

五、独立董事2025年度述职报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意7票，弃权0票，反对0票

本议案须经2025年年度股东会审议通过。

六、董事会审计委员会2025年度履职报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意7票，弃权0票，反对0票

七、会计师事务所2025年度履职情况评估报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意7票，弃权0票，反对0票

八、董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意7票，弃权0票，反对0票

九、董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意4票，弃权0票，反对0票

独立董事任永康、倪薇、赵向雷已回避本议案的表决。

十、关于2026年度提供融资担保的议案

详见公司公告临2026-009《上海复旦复华科技股份有限公司关于2026年度提供融资担保的公告》。

同意7票，弃权0票，反对0票

本议案须经2025年年度股东会审议通过。

十一、2025年度内部控制审计报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意7票，弃权0票，反对0票

十二、2025年度内部控制评价报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

董事会审计委员会于2026年4月28日召开了2026年第三次会议，会议审议通过了公司《2025年度内部控制评价报告》。审计委员会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，出具了《公司2025年度内部控制评价报告》。作为公司董事会审计委员会成员，我们对公司2025年度内部控制评价报告发表审核意见如下：《公司2025年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况和有效性，公司财务报告及非财务报告内部控制均不存在重大缺陷。因此，我们同意将《公司2025年度内部控制评价报告》提交董事会审议。

同意7票，弃权0票，反对0票

十三、关于2026年度董事的薪酬方案

（一）适用范围

公司董事（含独立董事）

（二）适用日期

自2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬方案

1.独立董事：在公司担任独立董事的津贴为每年16万元（含税）。

2.非独立董事：在公司任其他职务的非独立董事，根据其在公司的工作岗位确定薪酬，不单独领取董事薪酬；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

上述薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

本议案所有董事均为关联董事，回避表决。董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议回避表决了《2026年度公司董事的薪酬方案》并提交董事会审议，董事会薪酬与考核委员会成员一致认为：此次薪酬方案的制定是根据公司所处的行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定过程、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东权益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案须经2025年年度股东会审议通过。

十四、关于2026年度高级管理人员的薪酬方案

（一）适用范围

公司全体高级管理人员，包括公司代理总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

（二）适用日期

自2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬方案

综合考虑公司效益与股东利益，根据高级管理人员岗位及工作性质，依据公司薪酬与绩效考核相关制度、方案领取报酬（总年薪=基本薪酬+绩效薪酬，绩效薪酬与当年公司经营情况及个人绩效挂钩）。

上述薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过了《2026年度公司高级管理人员的薪酬方案》，董事会薪酬与考核委员会成员一致认为：此次薪酬方案的制定是根据公司所处的行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定过程、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东权益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

同意6票，弃权0票，反对0票

董事长、代理总经理宋正已回避本议案的表决。

十五、关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案

详见公司公告临2026-010《上海复旦复华科技股份有限公司关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信业务的公告》。

同意7票，弃权0票，反对0票

本议案须经2025年年度股东会审议通过。

十六、关于开展远期结售汇套期保值业务的议案

详见公司公告临2026-011《上海复旦复华科技股份有限公司关于开展远期结售汇套期保值业务的公告》。

同意7票，弃权0票，反对0票

十七、关于计提资产减值准备的议案

详见公司公告临2026-012《上海复旦复华科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

董事会审计委员会于2026年4月28日召开了2026年第三次会议，会议审议通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：公司按照《企业会计准则》和企业会计政策计提各项资产减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计核算的稳健、谨慎，有助于真实、合理地反映公司期末资产状况和2025年度经营成果。同意本次计提资产减值准备的事项。同意将本议案提交公司董事会审议。

同意7票，弃权0票，反对0票

本议案须经2025年年度股东会审议通过。

十八、公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平。制定《上海复旦复华科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案已于本次董事会召开前经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。董事会薪酬与考核委员会成员一致认为：此次薪酬管理制度的制定过程、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东权益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

同意7票，弃权0票，反对0票

本议案须经2025年年度股东会审议通过。

十九、关于修改部分公司制度的议案

详见公司公告临2026-013《上海复旦复华科技股份有限公司关于修改部分公司制度的公告》。

同意7票，弃权0票，反对0票

二十、关于续聘会计师事务所的议案

详见公司公告临2026-014《上海复旦复华科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

董事会审计委员会于2026年4月28日召开了2026年第三次会议，会议审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为：我们对众华会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资格、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行了审查，并对其2025年度的审计工作进行了评估，认为其具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司2025年度财务审计及内控审计机构期间，严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求，出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果及内控情况，切实履行了财务审计及内控审计机构应尽的职责。董事会审计委员会全体成员同意继续聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

同意7票，弃权0票，反对0票

本议案须经2025年年度股东会审议通过。

二十一、关于补选董事会战略与可持续发展委员会委员的议案

2025年3月3日，公司董事会收到钱卫先生的辞职报告。因个人原因，钱卫先生申请辞去公司董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务。辞去上述职务后，钱卫先生不再担任公司任何职务。根据公司董事会《战略与可持续发展委员会实施细则》，公司董事长宋正先生提名独立董事倪薇女士（简历见附件）担任董事会战略与可持续发展委员会委员，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会组成情况如下：

宋正先生（主任委员） 任永康先生 倪薇女士

同意7票，弃权0票，反对0票

二十二、关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案

详见公司公告临2026-015《上海复旦复华科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。

同意7票，弃权0票，反对0票

本议案须经2025年年度股东会审议通过。

二十三、关于召开2025年年度股东会的议案

详见公司公告2026-016《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

同意7票，弃权0票，反对0票

二十四、2026年第一季度报告

董事会审计委员会于2026年4月28日召开了2026年第三次会议，会议审议通过了公司《2026年第一季度报告》。审计委员会认为：公司 2026年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2026年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映公司本报告期内的财务状况和经营成果。同意将公司2026年第一季度报告提交公司董事会审议。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意7票，弃权0票，反对0票

二十五、关于2026年第一季度部分经营数据的议案

详见公司公告临2026-017《上海复旦复华科技股份有限公司关于2026年第一季度部分经营数据公告》。

同意7票，弃权0票，反对0票

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：简历：

倪薇，女，1968年7月出生，汉族，中共党员，本科学历，中国注册会计师，税务师，大学讲师。曾就职于上海旅游高等专科学校、上海金城会计师事务所有限公司、上海事诚会计师事务所有限公司，历任教师、审计员、合伙人等职务。现任上海新沃会计师事务所（普通合伙）主任会计师、党支部书记，上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。

证券代码：600624 证券简称：ST复华 公告编号：临2026-015

上海复旦复华科技股份有限公司

关于公司未弥补亏损超实收股本总额

三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第十一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》（同意7票，弃权0票，反对0票），该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）为上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-359,908,142.28元，实收股本为679,346,942.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东会审议。

二、导致亏损的主要原因

报告期内，公司受宏观经济环境、房地产行业周期波动及区域市场供需格局变化等多重因素影响，公司房地产项目存在减值迹象，公司根据谨慎性原则对具有减值迹象的部分房地产项目计提资产减值损失，该减值事项对公司利润产生重大影响。

三、应对措施

公司将聚焦主业，深化改革，围绕主业提升、资本优化、人才建设三大方向积极改善公司经营情况和财务状况，具体措施如下：

1、着力推进医药、软件、园区等主营业务的市场开拓，巩固扩大生产经营规模，努力提升经济效益。加强研发创新，优化产品结构，加大新项目、新业务的拓展力度，打造新的业务增长点。强化重点领域、关键环节的风险防控与合规管理，压紧压实安全生产责任。

(下转351版)