内蒙古伊利实业集团股份有限公司
(上接354版)
二、公司履行的决策程序
（一）审计委员会审议意见
公司第十一届董事会审计委员会审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，董事会审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案符合公司利润分配政策，符合公司及全体股东的长远利益。该议案需提交公司董事会审议。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2026年4月28日召开了第十一届董事会第九次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
三、相关风险提示
本次利润分配预案考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月三十日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2026-028
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月28日召开了第十一届董事会第九次会议，审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，现对相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1,799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为9家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网信息技术（北京）股份有限公司、苏州扬子江新型材料股份有限公司、恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷三项案件之外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：薛永东，2000年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2024年10月开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
签字注册会计师：邵小军，2006年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2024年10月开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。
项目质量控制复核人：王仁平，1998年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年10月开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，因执业行为受到证监会派出机构监督管理措施一次，详见下表：
■
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
公司2026年度财务报告审计费用拟定为200万元、内部控制审计费用拟定为70万元，系信永中和按照公司业务规模及分布情况，预计投入的人员及工时等因素确定。
2025年度公司财务报告审计费用为200万元、内部控制审计费用为70万元，2026年度审计费用较2025年度审计费用无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序
（一）审计委员会审议意见
公司第十一届董事会审计委员会审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》,董事会审计委员会认为：
公司拟聘请的信永中和具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力，独立性和诚信状况符合相关规定。信永中和在2025年度审计工作中，严格遵守职业操守,勤勉尽职地完成了公司2025年度财务报告及内部控制的审计工作。在2025年度审计过程中，信永中和按照审计工作安排有序地开展审计工作，按时完成了2025年度审计工作。
为保持审计工作的连续性，公司董事会审计委员会建议继续聘任信永中和为公司2026年度外部审计机构，负责公司2026年度的财务报告审计工作，2026年度财务报告审计费用拟定为200万元；负责公司2026年度内部控制审计工作，2026年度内部控制审计费用拟定为70万元。该议案需提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2026年4月28日召开了第十一届董事会第九次会议，以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2026年度外部审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月三十日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2026-029
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月20日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：公司董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月20日 14点00分
召开地点：呼和浩特市金川开发区金四路8号伊利全球人才发展中心二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月20日
至2026年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2025年11月17日公司第十一届董事会临时会议、2026年4月28日公司第十一届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2025年11月18日、2026年4月30日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、14、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、13
应回避表决的关联股东名称：涉及第6、13项议案的关联股东应回避对该议案的表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）符合出席会议要求的股东，请在2026年5月13日9:00-17:30通过扫描下方二维码提交登记材料进行参会报名。
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（二）个人（自然人）股东亲自出席现场会议的，应提供本人身份证或其他同等效力的股东身份证明文件，委托代理人出席会议的，还应提供授权委托书和受托人身份证。
（三）法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的，应提供法定代表人身份证、营业执照复印件（加盖公章），或其他同等效力的股东身份证明文件，委托代理人出席会议的，还应提供授权委托书和受托人身份证。
（四）根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的营业执照复印件（加盖公章）等办理登记手续。
六、其他事项
（一）本次会议会期半天，与会者交通费、住宿费等自理；
（二）联系人：赖春玲、张茹
电话：（0471）3350092
传真：（0471）3601621
邮箱：info@yili.com
邮编：010110
（三）公司地址：呼和浩特市敕勒川乳业开发区伊利大街1号；
（四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
2026年4月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书
内蒙古伊利实业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2026年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明
一、股东会独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有1股即拥有与该议案组下应选独立董事人数相等的投票总数。如某股东持有公司100股股票，该次股东会应选独立董事2名，候选人有3名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有200股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2026-023
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）控股子公司澳优乳业股份有限公司（简称“澳优乳业”）、Ausnutria B.V.、Ausnutria Pty Ltd、Australian Dairy Park Pty Ltd、Nutrition Care Pharmaceuticals Pty Ltd、Ozfarm Royal Pty. Ltd、商都优源牧业有限公司、贺兰优源润泽牧业有限公司、乌兰察布优源牧业有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次为澳优乳业、Ausnutria B.V.、Ausnutria Pty Ltd、Australian Dairy Park Pty Ltd、Nutrition Care Pharmaceuticals Pty Ltd、Ozfarm Royal Pty. Ltd、商都优源牧业有限公司、贺兰优源润泽牧业有限公司、乌兰察布优源牧业有限公司提供的担保金额合计不超过33.28亿元人民币或等值其他货币，上述额度可在授权有效期内循环使用，已实际为Ausnutria B.V.提供的担保余额为24.22亿元人民币、为澳优乳业、Ausnutria Pty Ltd、Australian Dairy Park Pty Ltd、Nutrition Care Pharmaceuticals Pty Ltd、Ozfarm Royal Pty. Ltd、商都优源牧业有限公司、贺兰优源润泽牧业有限公司、乌兰察布优源牧业有限公司提供的担保余额均为0亿元人民币。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：0.44亿元人民币
● 特别风险提示：被担保人乌兰察布优源牧业有限公司为资产负债率超过70%的控股子公司。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为进一步满足部分控股子公司业务需求，保障其业务有序开展，降低公司融资成本，公司拟为其融资业务提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过33.28亿元人民币或等值其他货币，上述额度可在授权有效期内循环使用，担保期限以最终签订的担保合同为准，最长不超过10年。具体情况如下表：
■
担保额度范围内可根据上述子公司业务需求进行内部调剂使用，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2026年4月28日召开了第十一届董事会第九次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》。
本议案需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）澳优乳业股份有限公司
1、注册地点：开曼群岛
2、注册资本：17,781.4万港币
3、经营范围：乳制品相关投资
4、最近一年又一期的财务状况：
截至2025年12月31日，澳优乳业资产总额为358,812万元人民币，负债总额为686万元人民币，净资产为358,126万元人民币，营业收入为0万元人民币，净利润为8,805万元人民币。（以上数据已经审计）
截至2026年3月31日，澳优乳业资产总额为335,092万元人民币，负债总额为8,521万元人民币，净资产为326,571万元人民币，营业收入为0万元人民币，净利润为-188万元人民币。（以上数据未经审计）
5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司香港金港商贸控股有限公司（简称“金港控股”）持有澳优乳业60.18%的股权。
7、被担保人其他股东持股比例：截至2025年12月31日，股东晟德大药厂股份有限公司持股8.26%、Dutch Dairy Investments B.V.持股5.37%、其他小股东合计持股26.19%。
8、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）Ausnutria B.V.
1、注册地点：荷兰
2、经营范围：乳制品相关研发、生产、贸易、投资等
3、注册资本：1,046.5万欧元
4、最近一年又一期的财务状况：
截至2025年12月31日，Ausnutria B.V.资产总额为667,243万元人民币，负债总额为340,778万元人民币，净资产为326,465万元人民币，营业收入为455,817万元人民币，净利润为-4,839万元人民币。（以上数据已经审计）
截至2026年3月31日，Ausnutria B.V.资产总额为652,641万元人民币，负债总额为338,615万元人民币，净资产为314,026万元人民币，营业收入为94,632万元人民币，净利润为-3,831万元人民币。（以上数据未经审计）
5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司金港控股持有澳优乳业60.18%的股权，被担保人为澳优乳业的全资子公司。
7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（三）Ausnutria Pty Ltd
1、注册地点：澳大利亚
2、注册资本：7,330万澳元
3、经营范围：乳制品和营养品相关投资
4、最近一年又一期的财务状况：
截至2025年12月31日，Ausnutria Pty Ltd资产总额为53,480万元人民币，负债总额为25,820万元人民币，净资产为27,660万元人民币，营业收入为464万元人民币，净利润为-669万元人民币。（以上数据已经审计）
截至2026年3月31日，Ausnutria Pty Ltd资产总额为52,629万元人民币，负债总额为25,381万元人民币，净资产为27,248万元人民币，营业收入为0万元人民币，净利润为-243万元人民币。（以上数据未经审计）
5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司金港控股持有澳优乳业60.18%的股权，被担保人为澳优乳业的全资子公司。
7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（四）Australian Dairy Park Pty Ltd
1、注册地点：澳大利亚
2、注册资本：2,400万澳元
3、经营范围：乳制品相关研发、生产、贸易
4、最近一年又一期的财务状况：
截至2025年12月31日，Australian Dairy Park Pty Ltd资产总额为10,463万元人民币，负债总额为6,094万元人民币，净资产为4,369万元人民币，营业收入为9,101万元人民币，净利润为-2,480万元人民币。（以上数据已经审计）
截至2026年3月31日，Australian Dairy Park Pty Ltd资产总额为12,152万元人民币，负债总额为8,039万元人民币，净资产为4,113万元人民币，营业收入为1,996万元人民币，净利润为-307万元人民币。（以上数据未经审计）
5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司金港控股持有澳优乳业60.18%的股权，被担保人为澳优乳业的全资子公司。
7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（五）Nutrition Care Pharmaceuticals Pty Ltd
1、注册地点：澳大利亚
2、注册资本：4,400万澳元
3、经营范围：营养品的开发、生产、销售
4、最近一年又一期的财务状况：
截至2025年12月31日，Nutrition Care Pharmaceuticals Pty Ltd资产总额为3,451万元人民币，负债总额为1,239万元人民币，净资产为2,212万元人民币，营业收入为2,673万元人民币，净利润为-1,540万元人民币。（以上数据已经审计）
截至2026年3月31日，Nutrition Care Pharmaceuticals Pty Ltd资产总额为3,071万元人民币，负债总额为1,166万元人民币，净资产为1,905万元人民币，营业收入为637万元人民币，净利润为-336万元人民币。（以上数据未经审计）
5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司金港控股持有澳优乳业60.18%的股权，被担保人为澳优乳业的全资子公司。
7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（六）Ozfarm Royal Pty. Ltd
1、注册地点：澳大利亚
2、注册资本：300.01万澳元
3、经营范围：乳制品相关研发、生产、贸易
4、最近一年又一期的财务状况：
截至2025年12月31日，Ozfarm Royal Pty. Ltd资产总额为3,343万元人民币，负债总额为115万元人民币，净资产为3,228万元人民币，营业收入为904万元人民币，净利润为-99万元人民币。（以上数据已经审计）
截至2026年3月31日，Ozfarm Royal Pty. Ltd资产总额为3,260万元人民币，负债总额为12万元人民币，净资产为3,248万元人民币，营业收入为0万元人民币，净利润为-13万元人民币。（以上数据未经审计）
5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司金港控股持有澳优乳业60.18%的股权，被担保人为澳优乳业的全资子公司。
7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（七）商都优源牧业有限公司
1、注册地点：内蒙古自治区乌兰察布市
2、注册资本：80,000万元人民币
3、经营范围：奶牛饲养、销售；肉牛饲养、销售；生鲜乳生产、销售；畜禽粪污处理；农作物种植、销售；饲料销售；农业技术开发。
4、最近一年又一期的财务状况：
截至2025年12月31日，商都优源牧业有限公司资产总额为189,043万元人民币，负债总额为106,100万元人民币，净资产为82,943万元人民币，营业收入为16,534万元人民币，净利润为-399万元人民币。（以上数据已经审计）
截至2026年3月31日，商都优源牧业有限公司资产总额为190,229万元人民币，负债总额为107,255万元人民币，净资产为82,975万元人民币，营业收入为3,998万元人民币，净利润为32万元人民币。（以上数据未经审计，尾数差异由四舍五入所致）
5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司金港控股持有北京优源牧业有限公司（简称“优源牧业”）72.84%的股权，其他股东China Youran Dairy Group Limited持有优源牧业27.16%的股权，被担保人为优源牧业的全资子公司。
7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（八）贺兰优源润泽牧业有限公司
1、注册地点：宁夏贺兰县
2、注册资本：80,000万元人民币
3、经营范围：奶牛、肉牛饲养、销售；生鲜乳生产、销售；农作物种植、销售；饲料销售；畜禽粪污处理；农业技术开发。
4、最近一年又一期的财务状况：
截至2025年12月31日，贺兰优源润泽牧业有限公司资产总额为118,036万元人民币，负债总额为14,751万元人民币，净资产为103,285万元人民币，营业收入为33,594万元人民币，净利润为-850万元人民币。（以上数据已经审计）
截至2026年3月31日，贺兰优源润泽牧业有限公司资产总额为116,425万元人民币，负债总额为13,197万元人民币，净资产为103,229万元人民币，营业收入为7,341万元人民币，净利润为-56万元人民币。（以上数据未经审计，尾数差异由四舍五入所致）
5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司金港控股持有优源牧业72.84%的股权，被担保人为优源牧业的全资子公司。
7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（九）乌兰察布优源牧业有限公司
1、注册地点：内蒙古自治区乌兰察布市
2、注册资本：40,000万元人民币
3、经营范围：奶牛饲养、销售；肉牛饲养、销售；生鲜乳生产、销售；畜禽粪污处理；农作物种植、销售；饲料销售；农业技术开发。
4、最近一年又一期的财务状况：
截至2025年12月31日，乌兰察布优源牧业有限公司资产总额为108,889万元人民币，负债总额为81,937万元人民币，净资产为26,952万元人民币，营业收入为40,375万元人民币，净利润为-2,278万元人民币。（以上数据已经审计）
截至2026年3月31日，乌兰察布优源牧业有限公司资产总额为109,070万元人民币，负债总额为82,653万元人民币，净资产为26,417万元人民币，营业收入为10,171万元人民币，净利润为-535万元人民币。（以上数据未经审计）
5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司金港控股持有优源牧业72.84%的股权，被担保人为优源牧业的全资子公司。
7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保合同主要内容
上述担保额度是公司基于目前部分控股子公司业务情况的担保额度预计，相关担保合同尚未签署，具体的担保金额、方式、范围、期限等以实际签署的担保合同为准。
四、授权事项
现提请股东会授权公司董事会并由董事会转授权总裁或其授权人士，在上述担保额度及范围内组织实施并签署合同及授权文件以及根据实际情况作相应调整。授权有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会决议之日止。
五、担保的必要性和合理性
为进一步满足公司控股子公司澳优乳业及其部分全资子公司、优源牧业部分全资子公司业务需求，保障其业务有序开展，降低公司融资成本，公司拟为其融资业务提供连带责任保证担保，其中为澳优乳业及其部分全资子公司提供全额担保、为优源牧业部分全资子公司按持股比例提供担保。被担保人均为公司的控股子公司，经营情况和财务状况良好，具有偿付债务的能力，公司能够及时掌控其资信状况，本次担保风险可控。公司作为控股股东为其提供担保，具有必要性和合理性，符合共赢、互利、公平、对等的原则。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。
六、董事会意见
公司董事会认为：
为进一步满足公司部分控股子公司业务需求，保障其业务有序开展，降低公司融资成本，公司拟为其融资业务提供连带责任保证担保，其中为澳优乳业及其部分全资子公司提供全额担保、为优源牧业部分全资子公司按持股比例提供担保。被担保人均为公司的控股子公司，经营情况和财务状况良好，具有偿付债务的能力，公司能够及时掌控其资信状况，本次担保风险可控。公司作为控股股东为其提供担保，具有必要性和合理性，符合共赢、互利、公平、对等的原则，董事会同意上述担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年4月28日，公司及控股子公司对外担保余额为95.24亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为17.43%；公司对控股子公司提供的担保余额为71.16亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为13.02%。下属担保公司内蒙古惠商融资担保有限公司对外担保逾期金额为0.44亿元人民币。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月三十日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2026-032
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于职工代表董事选举结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鉴于内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司于2026年4月27日召开第十三届职工代表大会第六次会议，民主选举张丽、张聪为公司第十二届董事会职工代表董事，与公司2025年年度股东会选举产生的其他董事共同组成公司第十二届董事会。（附：公司第十二届董事会职工代表董事简历）
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月三十日
附件：
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第十二届董事会职工代表董事简历
1、张 丽：女，1985年11月出生，汉族，理学硕士。历任公司冷饮事业部行政经理、液态奶事业部行政经理、党群综合部行政经理、奶粉事业部行政经理。现任婴幼儿营养品事业部文化行政部部门经理。
2、张 聪：女，1992年9月出生，汉族，大学本科。历任公司液态奶事业部营销财务经理、婴幼儿营养品事业部营销财务经理、董事会办公室经理。现任公司管理推进经理。
以上人员与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定中不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不存在重大失信等不良记录。
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2026-034
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于续聘高级管理人员及变更财务
负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月28日召开了第十一届董事会临时会议，审议并通过了《公司关于续聘总裁的议案》《公司关于续聘副总裁的议案》《公司关于续聘董事会秘书的议案》及《公司关于聘任财务负责人的议案》。具体情况如下：
一、续聘总裁的情况
因公司经营管理需要，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《股票上市规则》”）及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会续聘潘刚先生为公司总裁，任期五年。（潘刚先生简历后附）
二、续聘副总裁的情况
因公司经营管理需要，根据《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会续聘王晓刚先生为公司副总裁，任期五年。（王晓刚先生简历后附）
三、续聘董事会秘书的情况
因公司经营管理需要，根据《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会续聘邱向敏先生为公司董事会秘书，任期五年。（邱向敏先生简历后附）
上述人员具备相应的专业知识和履职能力，任职资格符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。
四、变更财务负责人的情况
董事会收到公司副总裁、财务负责人赵成霞女士提交的书面辞职书，赵成霞女士因到龄退休申请辞去公司副总裁、财务负责人职务。
（一）副总裁、财务负责人离任的基本情况
■
（二）离任对公司的影响
根据《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，赵成霞女士的辞职书自送达董事会之日起生效。赵成霞女士已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司的正常运行。
赵成霞女士在担任公司副总裁、财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对赵成霞女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
（三）聘任财务负责人情况
为保障公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任张占强先生为公司财务负责人，任期五年。（张占强先生简历后附）
张占强先生拥有多年财务管理及相关工作经验，具备履行财务负责人职责的能力和职业素养，任职资格符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月三十日
附件：
高级管理人员简历
1、潘 刚，男，1970年7月出生，汉族，经济学博士。公司董事长兼总裁。
2、王晓刚，男，1973年8月出生，汉族，工程硕士。历任公司监事会主席、董事、信息工程部总经理。现任公司董事、副总裁、工会委员会主席。
3、邱向敏，男，1975年7月出生，汉族，大学本科。历任公司原奶事业部财务副总监、液态奶事业部财务副总监、总裁办公室副总监。现任公司董事会秘书。
4、张占强，男，1968年8月出生，汉族，大学本科，中国注册会计师及税务师。历任公司财务管理部总经理。现任公司总裁助理。
以上人员与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定中不得担任高级管理人员的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不存在重大失信等不良记录。
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2026-031
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于2026年第一季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造（2022年修订）》的相关规定，现将内蒙古伊利实业集团股份有限公司2026年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、主营业务经营情况
（一）主营业务收入按产品类别分类情况
单位：元 币种：人民币
■
（二）主营业务收入按销售模式分类情况
单位：元 币种：人民币
■
（三）主营业务收入按地区分部分类情况
单位：元 币种：人民币
■
二、经销商总数变化情况
单位：个
■
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月三十日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2026-021
内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于
授权全资子公司内蒙古惠商融资担保
有限公司2026年为产业链上下游合作
伙伴提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为有效促进内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）主业发展，解决产业链上下游合作伙伴经营中融资难、融资贵的问题，提升产业链竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《融资担保公司监督管理条例》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规定，公司全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司（简称“担保公司”）2026年拟为公司产业链上有良好合作关系的上下游合作伙伴提供融资担保。
一、担保情况概述
担保公司为公司产业链上下游合作伙伴提供的融资担保，具有担保客户分散、单笔担保金额小、担保笔数多、频次高的特点，为提高工作效率，优化担保手续办理流程，现提请公司股东会对担保公司2026年担保业务作如下授权：
（一）担保公司2026年为公司产业链上下游合作伙伴提供担保责任余额不超过40亿元，未超过担保公司经审计2025年度净资产的10倍。依据为：《融资担保公司监督管理条例》中规定，融资担保公司的担保责任余额不得超过其净资产的10倍；
（二）担保公司对同一被担保人的担保责任余额不超过0.64亿元，未超过担保公司经审计2025年度净资产的10%。对同一被担保人及其关联方的担保责任余额不超过0.96亿元，未超过担保公司经审计2025年度净资产的15%。依据为：《融资担保公司监督管理条例》中规定，融资担保公司对同一被担保人的担保责任余额与融资担保公司净资产的比例不得超过10%，对同一被担保人及其关联方的担保责任余额与融资担保公司净资产的比例不得超过15%；
（三）担保公司可以在该范围内决定为客户（含资产负债率在70%以上的客户）提供担保事项，每笔担保不再提交公司董事会审议，授权有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会决议公告之日止；
（四）公司按季度以临时公告方式披露担保公司本年度累计对外担保总额，包括上游供应商担保总额、下游经销商担保总额；担保责任余额，包括上游供应商担保责任余额、下游经销商担保责任余额；对外担保在保户数，包括上游供应商在保户数、下游经销商在保户数；以及担保责任余额前五名被担保人情况，包括但不限于担保事项、融资用途等内容。
二、担保事项的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证。
（二）担保期限：以被担保人与金融机构签订的债务合同为准。
（三）融资用途：上游供应商主要为购买原材料、购置固定资产、购买奶牛及设备、牧场建设等，下游经销商全部用于购买公司产品。
（四）风险应对措施：
1、严格限定客户范围。担保公司的担保对象严格控制在公司产业链上下游合作伙伴范围内，基于公司对其经营情况、财务状况及其实际控制人的了解，有效降低信息不对称带来的风险。
2、完善业务审查、客户风险监测机制。依托数智化技术，整合、分析客户的工商信息、征信记录及与公司的合作情况等，对客户进行风险画像，科学核定担保额度与期限，确保融资款项用于日常生产经营；引入先进的风险监测工具，依托智能算法对客户的异常经营行为进行识别与追踪，建立并动态调整风险监测指标体系，完善担保业务风控模型，力争实现担保风险的早识别、早预警、早处置。
3、灵活确定反担保措施。将客户的担保业务风险敞口与其主体信用评价相结合，作为反担保方案设计的基础。对于风险敞口较大、信用资质偏弱或行业周期性明显的客户，灵活追加其核心经营资产抵质押、实际控制人资产抵质押及合格的第三方反担保等措施，有效降低风险敞口。
4、持续完善内部控制。进一步优化业务流程设计，完善关键控制点，健全覆盖各项业务、各类风险的内部控制管理体系，持续深化前中后台相互制衡与协同运作机制，加强员工行为管理与风险文化培育，不断提升内部控制的有效性。
三、本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2026年4月28日召开了第十一届董事会第九次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2026年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》。为有效促进公司主业发展，提升产业链竞争力，董事会同意提请股东会授权全资子公司担保公司为产业链上优秀的合作伙伴提供融资担保，解决其经营中融资难、融资贵的问题。
本议案需提交公司股东会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年4月28日，公司及控股子公司对外担保余额为95.24亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为17.43%；公司对控股子公司提供的担保余额为71.16亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为13.02%。下属担保公司内蒙古惠商融资担保有限公司对外担保逾期金额为0.44亿元人民币。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月三十日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2026-022
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）全资子公司香港金港商贸控股有限公司（简称“金港控股”）、Westland Dairy Company Limited（简称“Westland”）、内蒙古金德瑞贸易有限责任公司（简称“金德瑞”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次为金港控股、Westland、金德瑞提供的担保金额合计不超过110亿元人民币或等值其他货币，上述额度可在授权有效期内循环使用，已实际为金港控股提供的担保余额为39.05亿元人民币、为Westland提供的担保余额为7.89亿元人民币、为金德瑞提供的担保余额为0.34亿元人民币。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：0.44亿元人民币
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为进一步满足公司部分全资子公司业务需求，保障其业务有序开展，有效降低融资成本，公司拟为其融资业务（包括但不限于贷款、境外发债等）提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过109亿元人民币或等值其他货币，上述额度可在授权有效期内循环使用，担保期限以最终签订的担保合同为准，最长不超过10年。同时，为更好地满足公司进出口业务需求，有效降低业务成本，提升清关效率，公司全资子公司伊利财务有限公司拟为公司全资子公司金德瑞的应缴纳海关税款提供连带责任保证担保，担保金额不超过1亿元人民币，上述额度可在授权有效期内循环使用，担保期限以最终签订的担保文书为准，最长不超过2年。具体情况如下表：
■
担保额度范围内可根据上述全资子公司业务需求调剂使用。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2026年4月28日召开了第十一届董事会第九次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》。
本议案需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）香港金港商贸控股有限公司
1、注册地点：中国香港
2、注册资本：1,831,170万元人民币
3、经营范围：贸易、投资
4、最近一年又一期的财务状况：
截至2025年12月31日，金港控股资产总额为1,967,572万元人民币，负债总额为389,590万元人民币，净资产为1,577,982万元人民币，营业收入为1,730万元人民币，净利润为-20,133万元人民币。（以上数据已经审计）
截至2026年3月31日，金港控股资产总额为1,906,720万元人民币，负债总额为420,681万元人民币，净资产为1,486,039万元人民币，营业收入为2,869万元人民币，净利润为-2,832万元人民币。（以上数据未经审计）
5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
6、被担保人与公司的关系：公司的全资子公司
7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）Westland Dairy Company Limited
1、注册地点：新西兰
2、注册资本：54,729万新西兰元
3、经营范围：乳制品的生产及销售
4、最近一年又一期的财务状况：
截至2025年12月31日，Westland资产总额为406,300万元人民币，负债总额为169,170万元人民币，净资产为237,130万元人民币，营业收入为559,016万元人民币，净利润为20,205万元人民币。（以上数据已经审计）
截至2026年3月31日，Westland资产总额为421,808万元人民币，负债总额为184,734万元人民币，净资产为237,074万元人民币，营业收入为148,150万元人民币，净利润为8,544万元人民币。（以上数据未经审计）
5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
6、被担保人与公司的关系：公司的全资子公司
7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（三）内蒙古金德瑞贸易有限责任公司
1、注册地点：内蒙古自治区呼和浩特市
2、注册资本：115,000万元人民币
3、经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；畜牧渔业饲料销售；机械设备销售；纸制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；进出口代理；货物进出口；金属制品销售；食品添加剂销售；农副产品销售；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4、最近一年又一期的财务状况：
截至2025年12月31日，金德瑞资产总额为164,322万元人民币，负债总额为146,981万元人民币，净资产为17,341万元人民币，营业收入为357,903万元人民币，净利润为179万元人民币。（以上数据已经审计）
截至2026年3月31日，金德瑞资产总额为213,134万元人民币，负债总额为84,522万元人民币，净资产为128,612万元人民币，营业收入为115,532万元人民币，净利润为1,271万元人民币。（以上数据未经审计）
5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
6、被担保人与公司的关系：公司的全资子公司
7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保合同主要内容
上述担保额度是公司基于目前部分全资子公司业务情况的担保额度预计，相关担保合同尚未签署，具体的担保金额、方式、范围、期限等以实际签署的担保合同为准。
四、授权事项
现提请股东会授权公司董事会并由董事会转授权总裁或其授权人士，在上述担保额度及范围内组织实施并签署合同及授权文件以及根据实际情况作相应调整。授权有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会决议之日止。
五、担保的必要性和合理性
为进一步满足公司部分全资子公司业务需求，保障其业务有序开展，公司及全资子公司伊利财务有限公司拟为上述全资子公司的融资业务（包括但不限于贷款、境外发债等）、应缴纳海关税款提供连带责任保证担保。被担保人均为公司的全资子公司，经营情况和财务状况良好，具有偿付债务的能力，公司能够及时掌控其资信状况，本次担保风险可控，具有必要性和合理性。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。
六、董事会意见
公司董事会认为：
为进一步满足公司全资子公司金港控股、Westland、金德瑞的业务需求，保障其业务有序开展，公司及全资子公司伊利财务有限公司拟为上述全资子公司的融资业务（包括但不限于贷款、境外发债等）、应缴纳海关税款提供连带责任保证担保。被担保人均为公司的全资子公司，经营情况和财务状况良好，具有偿付债务的能力，公司能够及时掌控其资信状况，本次担保风险可控，具有必要性和合理性，董事会同意上述担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年4月28日，公司及控股子公司对外担保余额为95.24亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为17.43%；公司对控股子公司提供的担保余额为71.16亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为13.02%。下属担保公司内蒙古惠商融资担保有限公司对外担保逾期金额为0.44亿元人民币。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月三十日
