国电南瑞科技股份有限公司

(上接358版)

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2026-020

国电南瑞科技股份有限公司

关于与中国电力财务有限公司

签订《金融业务服务协议》暨关联交易额度的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次交易简要内容：中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”“公司”）及子公司提供金融服务，公司拟与中国电财续签《金融业务服务协议》并申请关联交易额度。

● 交易限额

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● 中国电财为公司关联方，本次金融服务构成关联交易。

● 本次交易已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过（关联董事回避表决），尚需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

公司与中国电财签订的《金融业务服务协议》将于2025年年度股东会召开日到期。为获得便捷、优质的金融服务，提高资金使用效率和效益，公司拟与中国电财续签《金融业务服务协议》，协议有效期自公司2025年年度股东会批准之日起至公司2026年年度股东会召开日止。涉及开展的金融服务业务主要为存款业务，结算业务，贷款业务，办理票据承兑及贴现，承销公司债券，非融资性保函业务，办理财务顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务及本外币跨境资金集中运营业务。公司与中国电财金融服务关联交易额度如下：

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中国电财与公司同受国家电网有限公司（以下简称“国网公司”）控制，中国电财为公司关联方，前述交易构成公司的关联交易。本次交易尚需提交股东会审议。

二、 交易方介绍

（一）关联方基本情况

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（二）关联方主要财务数据

单位：万元

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（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

自2011年8月15日以来，公司与中国电财多次续签《金融业务服务协议》，双方在存贷款、结算等业务方面一直保持着良好合作。

中国电财是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，主要为集团成员单位提供存贷款等财务管理服务，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，严格按国家金融监督管理总局《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合办法的规定要求。根据公司对其风险管理的了解和评价，中国电财运作情况良好，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与中国电财之间开展存款金融服务业务的风险可控。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》等相关规定，公司持续强化对中国电财的风险控制，在定期报告中披露中国电财关联交易情况，出具风险持续评估报告，制定了《国电南瑞关于在中国电力财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》，有效保障了公司在中国电财的资金安全。

三、原协议执行情况

□首次签订

√非首次签订

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备注：上市公司在财务公司最高贷款额度参照《金融业务服务协议》约定中国电财以信用方式给予公司不高于200,000万元的综合授信额度，其中贷款额度不高于200,000万元。

四、《金融业务服务协议》主要内容

（一）定价政策和定价依据

双方交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会损害公司以及公司股东尤其是中小股东的利益，具体定价政策详见公司拟与中国电财续签的《金融业务服务协议》中的定价原则。

（二）关联交易协议签署情况

2026年，公司拟与中国电财续签《金融业务服务协议》，协议有效期自公司2025年年度股东会批准之日起至公司2026年年度股东会召开日止。主要内容如下：

1、服务内容

中国电财为公司及子公司提供以下金融服务：（1）存款业务；（2）结算业务；（3）贷款业务；（4）办理票据承兑及贴现；（5）承销公司债券；（6）非融资性保函业务；（7）办理财务顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务及本外币跨境资金集中运营业务。

2、定价原则

（1）中国电财给予公司及子公司的存款利率不低于同期主要商业银行为同类存款提供的利率，同时不低于中国电财为国网公司其他成员公司提供的同期同类存款利率。

（2）中国电财在不违反国家法律、法规、规章和有关监管规定及国网公司融资管理政策的基础上，为公司及子公司提供的贷款利率不高于主要商业银行同期同档次贷款利率，同时不高于中国电财为国网公司其他成员公司提供的贷款利率。

（3）中国电财为公司及子公司提供资金结算服务，收费标准应不高于主要商业银行同等业务费用水平，同时不高于中国电财给予国网公司其他成员公司的收费标准。

（4）除贷款外的其他综合授信业务，收费标准应不高于主要商业银行同等业务费用水平；同时不高于中国电财给予国网公司其他成员公司的收费标准。

（5）除资金结算业务、综合授信业务外的其他各项金融服务，收费标准应不高于主要商业银行同等业务费用水平，同时不高于中国电财给予国网公司其他成员公司的收费标准。

3、存贷款及综合授信额度

在协议有效期内，公司及子公司在中国电财的日均存款余额最高不超过人民币20亿元，并且每日存款余额最高不超过人民币100亿元。

在协议有效期内，中国电财同意以信用方式给予公司及子公司不高于人民币20亿元的综合授信额度，其中贷款额度不高于人民币20亿元。

4、协议生效及有效期

经双方签字加盖公章或合同专用章并经公司2025年年度股东会批准后生效，有效期自公司2025年年度股东会批准之日起至公司2026年年度股东会召开日止。

5、资金风险控制措施

（1）中国电财应建立规范的治理结构，建立健全并有效执行内部控制制度。在资金管理方面，中国电财需控制资金流转风险；在信贷业务方面，中国电财建立相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理水平；在投资业务方面，中国电财应制定相应的投资决策内部控制制度，谨慎开展投资业务，能够较好的控制投资风险。

（2）中国电财确保资金管理信息系统的安全运行, 中国电财资金管理信息系统全部通过与商业银行网上银行接口的安全测试，达到国内商业银行安全等级标准，并全部采用CA安全证书认证模式，以保障公司及子公司资金安全，控制资产负债风险, 满足公司及子公司支付需求。

（3）中国电财保证严格按照国家金融监督管理总局颁布的财务公司风险监控监测指标规范运作, 资本充足率、流动性比例等主要的监管指标应符合国家金融监督管理总局要求。

（4）公司及子公司可随时、及时提取款项以满足其资金的灵活需求；可不定期地全额或部分调出在中国电财的存款，以测试和确保资金的安全性和流动性。

（5）当中国电财监管指标不符合国家金融监督管理总局要求或者发生其他可能影响正常经营的重大事项时，中国电财应当及时通知本公司，并采取有效措施保障公司及子公司利益不受损害。

（6）在公司及子公司将资金存放在中国电财前，中国电财应当向公司提供最近一个会计年度经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的财务报告及其经营资质、业务和风险状况有关资料，以便公司开展风险评估。在金融服务协议有效期内，中国电财承诺每半年向公司提供财务报告及持续风险评估所需资料，并根据公司需要提供月度会计报表。

（7）在执行国家法律、法规、规章和有关监管规定基础上，中国电财将按公司及子公司的意愿或授权，向公司及子公司提供本协议所述的各项金融服务。

五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

公司长期以来与中国电财在资金结算、存贷款业务等方面开展了良好合作。中国电财作为国网公司金融服务平台，公司与其开展业务能够充分利用平台优势，获得便捷、优质的金融服务，减少结算资金在途时间，加速资金周转，拓宽融资渠道，节约交易成本和费用，提高资金使用效率和效益。

上述关联交易事项遵循平等自愿、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行，符合公司实际需要，不影响公司日常资金的使用，不会损害公司以及公司股东尤其是中小股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性。公司将严密监控相关业务的开展，加强内部控制管理，防范各种风险。

六、履行的审议程序

1、公司于2026年4月29日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于与中国电力财务有限公司签订〈金融业务服务协议〉暨关联交易额度的预案》，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，出席会议的7名关联董事（郑宗强、罗汉武、姚国平、杨爱勤、陈刚、陈春武、严伟）回避表决，该预案4票同意、0票反对、0票弃权。该预案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该预案回避表决。

2、公司第九届董事会独立董事专门会议事前已审议通过本预案，公司独立董事全票通过并认为中国电力财务有限公司为公司及子公司提供金融服务，并拟续签《金融业务服务协议》，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。双方遵循了公开、公平、公正和自愿的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将此预案提交董事会审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞

国电南瑞科技股份有限公司

2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于国电南瑞科技股份有限公司2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读[国电南瑞科技股份有限公司2025年环境、社会及公司治理（ESG）]报告全文。

2、本环境、社会及公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会环境、社会及治理（ESG）委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为至少每年一次 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司持续建立完善可持续发展监督机制，通过《国电南瑞科技股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG）管理制度》《董事会环境、社会及 治理（ESG）委员会议事规则》等制度，明确董事会ESG委员会、ESG工作组及各配合部门、所属各单位的工作职责，以及ESG工作的内部控制要求、监督程序、实施措施及考核安排，ESG委员会每年定期召开会议，审议ESG相关议案，形成了覆盖全流程的可持续发展监督管理体系。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》规定中对公司不具有重要性的议题：污染物排放、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、环境合规管理、循环经济、乡村振兴、社会贡献、科技伦理、平等对待中小企业、尽职调查。以上议题及公司识别的其他议题虽不具备重要性，但其均已在2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告中尽责披露。

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：2026-019

国电南瑞科技股份有限公司

关于2025年度公司募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的规定，将本公司2025年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2224号）核准，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）以非公开发行股份方式向7名特定投资者发行了人民币普通股381,693,558股，发行价格为15.99元/股，本次发行募集资金总额为6,103,279,992.42元，扣除各项发行费用83,239,359.91元，实际募集资金净额为6,020,040,632.51元。上述募集资金已于2018年4月8日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第ZB22786号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及余额具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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注：1、以前年度已使用金额468,039.89万元，不包含直接支付发行费用8,323.94万元。

2、报告期期末余额中有50,256.75万元为永久补流金额（已于2025年12月30日经股东大会审批），截至本报告披露日，公司已将永久补流资金从募投账户划出转入一般银行账户，并完成相关募投账户注销。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《国电南瑞募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照《国电南瑞募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。

2018年5月9日，公司与开户银行招商银行股份有限公司南京南昌路支行、中信银行股份有限公司南京分行城北支行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行、独立财务顾问（保荐机构）中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2024年11月27日，公司与交通银行股份有限公司江苏省分行、独立财务顾问（保荐机构）中信证券股份有限公司签订了《募集资金现金管理产品专用结算账户三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2019年6月27日，公司全资子公司南京南瑞信息通信科技有限公司（以下简称“信通科技”）、南京南瑞水利水电科技有限公司（以下简称“水电科技”）分别与公司、中信银行股份有限公司南京分行城北支行、独立财务顾问（保荐机构）中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2019年12月26日，公司控股子公司南京南瑞半导体有限公司（以下简称“南瑞半导体”）与公司、招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、独立财务顾问（保荐机构）中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2025年12月1日，公司控股子公司南瑞半导体与公司、招商银行股份有限公司南京南昌路支行、独立财务顾问（保荐机构）中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，前述协议内容与上海证券交易所指定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

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注：闲置募集资金暂时补充流动资金2.45亿元存放于募集资金专项账户，该账户截至2025年12月31日余额为4,655.37元（含利息2,231.77元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《国电南瑞募集资金管理办法》使用募集资金，截至2025年12月31日募集资金实际使用情况详见附表一“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司本年度无募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

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（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率，2024年8月27日，经公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十八次会议审议，同意公司及募投项目实施子公司使用额度不超过人民币14.31亿元（含14.31亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月且在该额度内可滚动使用。2025年8月26日，经公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第三次会议审议，同意公司及募投项目实施子公司将使用额度不超过人民币15.00亿元（含15.00亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月且在该额度内可滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

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公司现金管理产品为金融机构结构性存款，其产品安全性高、满足保本要求、流动性好，风险可控。2025年年初公司尚未到期的结构性存款余额14.31亿元，报告期内公司及募投项目实施子公司累计滚动购买结构性存款56.02亿元（单日最高结构性存款金额不超过上述审批额度），收回到期结构性存款57.93亿元，截至2025年12月31日公司尚未到期的结构性存款余额12.40亿元。报告期内公司及募投项目实施子公司在额度范围内购买和收回结构性存款具体情况如下所示：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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注：截至本报告披露日，上述理财产品已全部到期收回，利息金额共计2,949.79万元，不存在逾期未收回、资金受限、重大风险等情况。

在风险分析及控制措施方面，公司购买的保本型现金管理产品属于较低风险理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。为防范风险，公司制定了切实可行的控制措施，具体如下：

1、公司已制定严格的募集资金管理制度，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。同时公司安排业务娴熟的专业人员从事委托理财业务的具体工作，并对其持续加强培训辅导。

2、公司及募投项目实施子公司选择的现金管理产品，其产品安全性高、满足保本要求、流动性好，产品发行主体能够提供保本承诺，投资风险小，在公司可控范围内。

3、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果采取报告制度，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司做好募集资金使用计划，充分预留资金，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，通过谨慎选择现金管理产品种类、确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

无。

（七）节余募集资金使用情况

为有效发挥节余募集资金效用，匹配公司日常经营资金需求，经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第五次会议审议及2025年第二次临时股东大会审批，同意将电力电子化特征电网控制系统产业化实验能力建设项目等11个项目节余募集资金永久补充流动资金（最终金额以资金转出当日银行专户余额为准）。截至2025年12月31日节余资金金额为20,845.43万元，具体情况如下：

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

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（八）募集资金使用的其他情况

经公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十三次会议审议，同意“IGBT模块产业化项目”、“大功率电力电子设备智能生产线建设项目”等部分募集资金投资项目延期，具体详见2022年4月29日上海证券交易所网站公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

详见附表二“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规存放、使用及管理募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对国电南瑞《关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作，并出具了《国电南瑞科技股份有限公司关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》（上会师报字[2026]第7135号）。

该鉴证报告结论如下：国电南瑞公司编制的截至2025年12月31日止的《关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2025年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，独立财务顾问（保荐机构）中信证券股份有限公司认为，国电南瑞2025年度募集资金存放与使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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注：1、项目性质为其他的为同时用于生产建设和研发的项目。

2、截至期末累计投入金额485,482.19万元包含直接支付发行费用8,323.94万元。

3、上述结项项目除“电力电子化特征电网控制系统产业化实验能力建设项目”外，尚未达到可预计效益时点。

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

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证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2026-025

国电南瑞科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据最新修订的《上市公司治理准则》（2026年1月1日起实施）等相关要求，以及《国电南瑞科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》规定，编制国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案，现将具体情况公告如下：

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

1、独立董事：按统一标准15万元/年领取津贴。

2、非独立董事：同时担任公司高级管理人员或者其他管理职务的，根据高级管理人员或者其他管理职务对应的薪酬管理体系核定其薪酬，不另行领取董事薪酬；未担任公司高级管理人员或者其他管理职务的，已经在公司股东方及其关联方领取薪酬，不另行领取董事薪酬。

3、高级管理人员：2025年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成。公司高级管理人员同时担任公司其他管理职务的，综合公司高级管理人员和其他管理职务情况确定薪酬。

2025年度实际薪酬，按在上市公司实际任期核算确定。具体详见同日披露的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”中的现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况。

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

公司董事及高级管理人员2026年度薪酬，按照《国电南瑞科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》相关规定进行预算与管理。

1、独立董事：实行津贴制度，2026年度建议维持按15万元/年标准预算。

2、非独立董事及高级管理人员：在公司领取薪酬的非独立董事及高级管理人员2026年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中：

（1）基本薪酬，结合业务特点、经营效益、行业水平、岗位责任、承担风险、任职年限等因素综合确定，按月发放；

（2）绩效薪酬，根据年度业绩考核评价结果等确定，部分绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司董事及高级管理人员薪酬，均为税前金额。公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

本方案未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及本公司的有关规定执行。

三、相关审批程序

公司于2026 年4 月29 日召开第九届董事会第十三次会议，审议《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的预案》《关于高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的预案》全体董事回避表决，该议案需经公司股东会审议通过后方可生效。《关于高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，该议案已经董事会审议通过。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日