广州发展集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600098 证券简称：广州发展

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.2026年1-3月，公司累计完成发电量58.77亿千瓦时，上网电量（含光伏发电售电量）56.36亿千瓦时，同比分别增长12.21%和12.08%；天然气供气量117,273万立方米，同比下降12.12%，主要是代输气量减少；煤炭销售量1,237万吨，同比增加15.82%。详见公司于4月22日发布的《广州发展集团股份有限公司2026年1-3月主要生产经营数据公告》。

2.公司一季度利润总额同比增长，主要是合并口径火电发电量、煤炭销售量同比增长，火电业务、能源物流业务利润增长；以及土地交储收益。其中：一季度广东省内统调负荷整体呈增长态势，受地缘冲突影响天然气供应紧张、市场机组与电网轮停检修等因素影响，全省电力供应整体收紧，公司属下火电机组增发效益电量，燃煤电厂发电量、利润总额实现双增长；公司煤炭业务抓住煤价上行窗口期，销售量、营业收入、利润总额均实现增长。

3.珠江电厂3号、4号机组延续运行手续正式获省发改委审批通过，并经南方能源监管局批准取得新电力业务许可证。

4.增城旺隆气电替代工程项目计划2026年上半年实现首台机组并网发电。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：蔡瑞雄 主管会计工作负责人：马素英、财务总监梁建 会计机构负责人：张立更

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：蔡瑞雄 主管会计工作负责人：马素英、财务总监梁建 会计机构负责人：张立更

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：蔡瑞雄 主管会计工作负责人：马素英、财务总监梁建 会计机构负责人：张立更

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：蔡瑞雄 主管会计工作负责人：马素英、财务总监梁建 会计机构负责人：张立更

母公司利润表

2026年1一3月

编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：蔡瑞雄 主管会计工作负责人：马素英、财务总监梁建 会计机构负责人：张立更

母公司现金流量表

2026年1一3月

编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：蔡瑞雄 主管会计工作负责人：马素英、财务总监梁建 会计机构负责人：张立更

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

广州发展集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临2026-019号

公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州发展集团股份有限公司于2026年4月17日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2026年4月29日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第二十四次会议，应到会董事6名，实际到会董事5名，吴宏副董事长委托蔡瑞雄董事长出席会议并行使表决权，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，会议形成以下决议：

一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2026年第一季度报告〉的决议》（应到会董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过）

经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2026年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会事前召开会议，认为公司2026年第一季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2026第一季度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《广州发展集团股份有限公司2026年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2026年一季度安健环工作情况报告〉的决议》（应到会董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过）

经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2026年一季度安健环工作情况报告》。

三、《关于制定〈广州发展集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的决议》（应到会董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过）

为落实《上市公司治理准则》对公司董事、高级管理人员激励约束机制相关安排，全体董事一致同意公司制定《广州发展集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司董事会薪酬与考核委员会事前召开会议，认为上述制度既兼顾了国有企业薪酬管理的合规性，又充分考虑了上市公司规范运作要求，符合《上市公司治理准则》及公司《章程》等要求，一致同意公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

提请公司2025年年度股东会审议。

《广州发展集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、《关于通过公司董事2026年度薪酬方案的决议》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，全体委员均对本议案回避表决，直接提交董事会审议。

因薪酬方案涉及5名董事，相关关联董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

五、《关于通过公司高级管理人员2026年度薪酬方案的决议》（应到会董事6名，实际参与表决非关联董事5名，5票通过）

吴宏副董事长、总经理为关联董事，已对上述议案回避表决。经表决，全体非关联董事一致同意公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

公司董事会薪酬与考核委员会事前召开会议，认为上述方案结合了公司经营发展等实际情况，并参照国内同类可比企业薪酬水平，符合《上市公司治理准则》、公司《章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，一致同意公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

六、《关于制定〈广州发展集团股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的决议》（应到会董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过）

经表决，全体董事一致通过《广州发展集团股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

《广州发展集团股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、《关于召开公司2025年年度股东会的决议》（应到会董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过）

《广州发展集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日

证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2026-021号

公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次:2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月29日 9点30分

召开地点：广州市临江大道3号发展中心大厦6楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月29日

至2026年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1至5已经 2026年4月13日召开的公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，议案6、7经2026年4月29日召开的公司第九届董事会第二十四次会议审议通过。以上会议决议公告均刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(五)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证进行登记；

个人股东应持上海证券账户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。

六、其他事项

1.会议费用：出席会议食宿及交通费自理

2.联系方法：

联系人：投资者关系部

电话：(020)37850788、37850968

传真：(020)37850938

通讯地址：广州市天河区临江大道3号发展中心大厦3204室

邮政编码：510623

特此公告。

广州发展集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

广州发展集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临2026-020号

公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司关于董事、

高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州发展集团股份有限公司于2026年4月29日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》及《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司董事及高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）公司董事2026年度薪酬方案

1.在公司兼任高级管理人员或其他实际职务的非独立董事，其年度薪酬根据其个人履职情况、公司年度经营业绩考核结果核定。其年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

2.独立董事发放独立董事津贴。根据公司2011年年度股东大会《关于同意调整公司独立董事津贴的决议》，每位独立董事的津贴为10万元（税后）。

3.仅担任董事职务、未在公司兼任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

（二）公司高级管理人员2026年度薪酬方案

1.公司高级管理人员的年度薪酬根据其个人履职情况、公司年度经营业绩考核结果核定。其年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

2.基本薪酬根据高级管理人员的岗位职责、管理难度、市场价值、个人能力、国内同类可比市场薪酬水平等因素综合确定。

3.绩效薪酬=绩效薪酬标准×年度薪酬分配系数×（年度经营业绩考核得分÷100），年度薪酬分配系数最高不超过1.0。年度经营业绩考核以年度经营目标为考核基础，根据考核期内公司经济效益、党建工作、重点专项工作等评价结果和个人履职工作测评情况核定。考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。

四、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

公司董事会薪酬与考核委员会于2026年4月24日召开会议，审议了董事2026年度薪酬方案及高级管理人员2026年度薪酬方案。其中，公司董事2026年度薪酬方案全体委员回避表决，直接提交董事会审议；公司高级管理人员2026 年度薪酬方案由薪酬与考核委员会委员一致同意通过。

（二）董事会审议情况

公司第九届董事会第二十四次会议审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》及《关于公司高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》因5名关联董事回避表决，直接提交2025年年度股东会审议；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，吴宏副董事长、总经理为关联董事，已对上述议案回避表决，其余非关联董事一致同意公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

五、其他说明

（一）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（二）公司董事、高级管理人员2026年薪酬的发放、止付追索、考核与调整等事宜，按照现行有效的公司《章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的具体规定执行。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日