中国三峡新能源（集团）股份有限公司

审计与风险管理委员会认为：信永中和在资质要求、独立性、专业能力、声誉与诚信方面满足为公司提供财务报表审计服务的要求，符合相关监管要求。同意聘任信永中和为2026年度财务报表审计机构，聘期1年。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于聘请公司2026年度财务报表审计机构的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2026-022

中国三峡新能源（集团）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

● 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月29日 10点 00分

召开地点：北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼425会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月29日

至2026年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第五次会议，第三届董事会审计与风险管理委员会第三次会议审议通过，议案具体内容详见公司在法定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2025年年度股东会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案6、议案7、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案6、议案7

应回避表决的关联股东名称：持有公司股票的董事对议案4回避表决；中国长江三峡集团有限公司、长江三峡投资管理有限公司、三峡资本控股有限责任公司、中国水利水电建设工程咨询有限公司、中国电力建设集团有限公司对议案6回避表决；中国长江三峡集团有限公司、长江三峡投资管理有限公司、三峡资本控股有限责任公司对议案7回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：

1、自然人股东：亲自出席本次会议的，应提交本人身份证原件；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人出具的授权委托书（附件）原件等办理登记。

2、法人股东：法定代表人出席本次会议的，应提交本人身份证原件、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身份证原件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书原件等办理登记。

3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件。投资者为个人的，还应持本人身份证原件；投资者为机构的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证原件、法定代表人出具的授权委托书（附件）原件等办理登记。

所有原件均需一份复印件，股东或代理人可以通过传真或者邮件的方式进行预登记，在邮件上请注明“股东会”字样并提供有效联系方式，并于会议召开前持上述有效证件（原件及复印件）到现场进行正式登记。

（二）预登记时间：2026年5月21日（星期四）9:00-11:00，14:00-17:00，逾期不予受理。

（三）预登记地点：北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼403会议室。

（四）出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等有效证件（原件及复印件），以便验证入场。

六、其他事项

（一）联系方式：

联系人：陈思羽 邮 箱：ctgr_ir@ctg.com.cn

电 话：010-57680278 传 真：010-57680279

地 址：北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼425 会议室

邮政编码：101199

（二）注意事项：

现场会期预计半天，与会股东交通和食宿自理。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

中国三峡新能源（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2026-019

中国三峡新能源（集团）股份有限公司

关于聘请2026年度内部控制审计机构

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

首席合伙人：钟建国

截至2025年12月31日，天健合伙人（股东）250人，注册会计师2,363人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数954人。

2024年度业务总收入：29.69亿元

2024年度审计业务收入：25.63亿元

2024年度证券业务收入：14.65亿元

2024年度上市公司审计客户家数：756户

服务涉及的主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。

2024年度上市公司年报审计收费总额：7.35亿元

2024年度同行业上市公司审计客户家数：12户

（二）投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况，具体情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

（三）诚信记录

天健近三年（2023年1月1日至2026年3月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施19次、自律监管措施9次，纪律处分6次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

二、项目成员信息

（一）基本信息

1.拟签字项目合伙人：姜波

2010年获得中国注册会计师资质，2019年开始在天健从业，近三年签署上市公司6家。

2.拟签字注册会计师：刘阳阳

2018年获得中国注册会计师资质，2022年开始在天健从业，近三年签署上市公司3家。

3.拟安排项目质量复核人员：侯波

2010年获得中国注册会计师资质，2009年开始在天健从业，近三年复核上市公司2家，签署上市公司5家。

（二）诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

（三）独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（四）审计收费

2026年度的内部控制审计费用为32.86万元，较上一期审计费用无变化。审计费用系按照会计师事务所提供内部控制审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

审计与风险管理委员会认为：天健在资质要求、独立性、专业能力、声誉与诚信方面满足为公司提供内部控制审计服务的要求，符合相关监管要求。同意聘用天健为2026年度内部控制审计机构，聘期1年，审计费用为32.86万元。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于聘用公司2026年度内部控制审计机构的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2026-014

中国三峡新能源（集团）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议于2026年4月28日在北京以现场会议方式召开，会议通知已于2026年4月18日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，赵增海董事委托杜至刚董事出席会议并代为行使表决权。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司2025年度计提长期资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于2025年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于〈公司对三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于对三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事朱承军、刘姿、李秀峰、关献忠回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于公司〈2025年度环境、社会和公司治理报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2025年度环境、社会和公司治理报告》及《2025年度环境、社会和公司治理报告摘要》。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于〈三峡能源2025年度应对气候变化专题报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2025年度应对气候变化专题报告》。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于〈董事会审计与风险管理委员会2025年度履职报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2025年度履职报告》。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议《关于公司董事2025年度报酬事项的议案》

本议案已提交薪酬与考核委员会审议，关联委员均对议案回避表决，本议案直接提交董事会审议。

鉴于非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

十四、审议通过《关于公司2026年投资计划与财务预算的议案》

本议案已经战略与可持续发展委员会和审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于公司2026年综合计划的议案》

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于公司2026年债券融资方案的议案》

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

关联董事朱承军、刘姿、李秀峰、赵增海、关献忠回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2026年第一季度报告》。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于公司〈2026年度内部审计工作计划〉的议案》

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于聘用公司2026年度内部控制审计机构的议案》

同意公司聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度内部控制审计机构，聘期1年，审计费用为32.86万元。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于聘请2026年度内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《关于聘请公司2026年度财务报表审计机构的议案》

同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报表审计机构，聘期1年，并提请股东会授权董事会决策年度审计费用。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于聘请2026年度财务报表审计机构的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过《关于公司〈2026年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过《关于非公开协议转让甘肃武威200MW光伏治沙项目资产的议案》

同意甘肃武威200MW光伏治沙项目资产转让方案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

同意于2026年5月29日召开公司2025年度股东会。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十五、审阅通过《2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

本报告尚需提交公司股东会审阅。

二十六、审阅通过《董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

二十七、审阅通过《公司对2025年会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司对2025年会计师事务所履职情况评估报告》。

全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

二十八、审阅通过《审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2026-018

中国三峡新能源（集团）股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本年度日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议通过；

● 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）与公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）及其控制的除公司及公司子公司以外的其他法人或者其他组织（以下统称三峡集团及相关子公司）、与关联法人金风科技股份有限公司及其控股子公司（以下简称金风科技）、水电水利规划设计总院及中国水利水电建设工程咨询有限公司（以下统称水规总院及水电建咨询）、中交海峰风电发展股份有限公司（以下简称中交海峰）的关联交易是为了满足项目开发、建设与运营的需要而预计发生的，关联交易定价公允，不会损害公司及公司股东的利益。公司具备完整独立的风能、太阳能的开发、建设与运营能力，公司的收入、利润主要来源为风电、太阳能发电业务，不会因关联交易而对控股股东及关联法人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月28日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》，关联董事朱承军、刘姿、李秀峰、赵增海、关献忠回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。本次关联交易预计事项尚需提交公司股东会审定，关联股东需回避表决。

2026年4月22日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，全票审议通过《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》。独立董事专门会议审议意见：全体独立董事一致认为，公司预计的2026年度日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，定价合理公允，所形成的关联交易是必要、合法的经济行为，符合公司的长远发展目标和股东的利益。上述关联交易不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司与三峡集团及相关子公司、金风科技、水规总院及水电建咨询、中交海峰2025年度发生的除因一方参与另一方公开招标发生的交易以外的日常关联交易的具体情况如下：

■

说明：表格中数据加总之和与列示的合计数尾数部分存在差异，均为四舍五入所致。

公司与控股股东三峡集团的控股子公司三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务）、三峡融资租赁有限公司（以下简称三峡租赁）2025年度发生的存贷款、融资租赁等金融业务相关日常关联交易的具体情况如下：

■

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展的需要，公司预计与三峡集团及相关子公司、金风科技、水规总院及水电建咨询2026年度发生的除因一方参与另一方公开招标发生的交易以外的日常关联交易情况如下表所示。公司与三峡财务发生的存贷款等业务关联交易已签订《金融服务框架协议》，与三峡租赁发生的融资租赁等业务关联交易拟于本年度签订《融资租赁框架协议》，上述两类金融业务关联交易不再单独预计日常关联交易金额。

金额：万元

■

说明：表格中数据加总之和与列示的合计数尾数部分存在差异，均为四舍五入所致。

二、关联人及关联关系介绍

（一）三峡集团

1.关联人基本情况

企业名称：中国长江三峡集团有限公司

统一社会信用代码：91110000100015058K

成立时间：1997年11月28日

注册地或办公地：湖北省武汉市江岸区六合路1号

法定代表人：刘伟平

注册资本：21,323,223.15万元

主要股东或实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

经营范围：项目投资；股权投资；水力发电；风力发电；太阳能发电；生态保护服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；水资源管理；水利相关咨询服务；新兴能源、资源再生利用技术研发；新能源、环保技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；城市排水设施管理服务；市政设施管理服务；环保咨询服务；工程管理服务；工程监理服务；物联网应用服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；境内旅游业务。

最近一年又一期财务数据：

2024年末（经审计）合并资产总额14,739.90亿元，负债总额8,333.05亿元，归属于母公司所有者权益4,159.13亿元；2024年实现营业总收入1,625.17亿元，归属于母公司股东净利润234.84亿元；资产负债率56.53%。

2025年9月底（未经审计）合并资产总额14,993.61亿元，负债总额8,339.86亿元，归属于母公司所有者权益4,295.15亿元；2025年1-9月实现营业总收入1,215.26亿元，归属于母公司股东净利润251.15亿元；资产负债率55.62%。

2.关联关系

截至2026年4月10日，三峡集团直接持有公司29.44%股份，通过子公司长江三峡投资管理有限公司、三峡资本控股有限责任公司分别间接持有公司20.99%、3.49%股份，为公司的控股股东。三峡集团符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人。

3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司日常关联交易执行情况良好，三峡集团及相关子公司经营情况、财务状况良好，具备履约能力。

（二）金风科技

1.关联人基本情况

企业名称：金风科技股份有限公司

统一社会信用代码：91650000299937622W

成立时间：2001年3月26日

注册地及主要办公地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路

107号

法定代表人：武钢

注册资本：422,378.86万元

主要股东：香港中央结算（代理人）有限公司（18.28%）、新疆风能有限责任公司（11.78%）、中国三峡新能源(集团)股份有限公司（9.16%）、和谐健康保险股份有限公司-万能产品（4.57%）

经营范围：大型风力发电机组生产销售及技术引进与开发、应用;建设及运营中试型风力发电场;制造及销售风力发电机零部件;有关风机制造、风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询;风力发电机组及其零部件与相关技术的进出口业务。

最近一年又一期财务数据：

2025年末（经审计）合并资产总额1,664.95亿元，负债总额1,193.14亿元，归属于母公司所有者权益434.36亿元；2025年实现营业总收入730.23亿元，归属于母公司股东净利润27.74亿元；资产负债率71.66%。

2026年一季度末（未经审计）数据待金风科技一季报披露后，根据其一季报数据补充。

2.关联关系

截至2026年3月底，公司直接持有金风科技9.16%股份，是公司重要参股公司。根据《股票上市规则》第6.3.3条实质重于形式的原则，金风科技为公司关联法人。

3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与金风科技的日常关联交易执行情况良好，金风科技经营情况、财务状况良好，具备履约能力。

（三）水规总院

1.关联人基本情况

企业名称：水电水利规划设计总院

统一社会信用代码：12100000400014030L

成立时间：1950年

注册地：北京市西城区六铺炕一区北小街2号

主要办公地：北京市东城区安定门外大街乙57号

法定代表人：李昇

注册资本：8,178万元

主要股东或实际控制人：中国电力建设集团有限公司

主营业务：勘测设计业、项目审查

最近一年又一期财务数据：

2025年末（经审计）合并资产总额14.37亿元，负债总额6.66亿元，归属于母公司所有者权益7.71亿元；2025年实现营业总收入5.69亿元，归属于母公司股东净利润0.94亿元；资产负债率46.37%。

2026年一季度末（未经审计）合并资产总额11.40亿元，负债总额3.51亿元，归属于母公司所有者权益7.89亿元；2026年一季度实现营业总收入1.24亿元，归属于母公司股东净利润0.18亿元；资产负债率30.76%。

2.关联关系

水规总院的高级管理人员在公司担任董事，为公司的关联自然人。水规总院符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人。

3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与水规总院的日常关联交易执行情况良好，水规总院经营情况、财务状况良好，具备履约能力。

（四）水电建咨询

1.关联人基本情况

企业名称：中国水利水电建设工程咨询有限公司

统一社会信用代码：91110000100006303F

成立时间：1987年7月28日

注册地：北京市西城区六铺炕一区北小街2号

主要办公地：北京市东城区安定门外大街乙57号

法定代表人：王富强

注册资本：45,200万元

主要股东或实际控制人：水电水利规划设计总院有限公司

主营业务：规划设计、科研、技术咨询

最近一年又一期财务数据：

2025年末（经审计）合并资产总额21.14亿元，负债总额5.37亿元，归属于母公司所有者权益15.77亿元；2025年实现营业总收入5.94亿元，归属于母公司股东净利润3.48亿元；资产负债率25.40%。

2026年一季度末（未经审核）合并资产总额21.68亿元，负债总额5.55亿元，归属于母公司所有者权益16.14亿元；2026年一季度实现营业总收入0.70亿元，归属于母公司股东净利润0.37亿元；资产负债率25.59%。

2.关联关系

水电建咨询持有公司1.00%股份，是公司的股东之一，并向公司派出一名董事。根据《股票上市规则》第6.3.3条实质重于形式的原则，水电建咨询为公司的关联法人。

3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与水电建咨询的日常关联交易执行情况良好，水电建咨询经营情况、财务状况良好，具备履约能力。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

（一）公司与三峡集团的日常关联交易

关联交易主要内容：三峡集团及相关子公司与公司相互提供产品及服务，包括：（1）产品供应类：办公用品、工程设备物资、备品备件、配件、设备等产品；运输（包括汽车及货车）；原材料；燃料；矿物；动力等产品。（2）服务类：委托或受托管理资产和业务、勘察设计服务、施工服务、监理服务、运行维护服务、科研服务、技术服务、运营管理服务、CDM咨询服务、招投标服务、物资代管服务、信息服务；后勤服务及其他非营业性的劳务；通讯服务、出版传媒服务、差旅服务、房屋租赁、物业服务及其他相关或类似的生活服务等服务。

定价原则和依据：各项产品或服务的价格，须按下列标准和顺序确定：（1）政府定价；（2）若无政府定价的，执行在政府指导价格范围内的合理价格；（3）若无政府定价或政府指导价的，执行市场价（含招标价）；（4）前三者均无或无法在实际交易中适用以上价格的，执行协议价。

（二）公司与金风科技的日常关联交易

公司除依法公开招标向金风科技采购风力发电机组及其零部件、新能源服务外，根据业务实际需要，通过非公开招标方式向金风科技采购风机零部件、新能源服务等，并向其提供运维服务等。公司或公司控股子公司将根据具体业务需要，与金风科技及其子公司按照市场价格，按次签订相应合同并进行交易。

（三）公司与水规总院及水电建咨询的日常关联交易

公司向水规总院及水电建咨询采购主要为新能源咨询服务。公司或公司控股子公司将根据具体业务需要，与水规总院、水电建咨询按照市场价格，按次签订相应合同并进行交易。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

三峡集团及相关子公司能够为公司新能源业务发展提供咨询、监理等服务和相关产品。金风科技能够为公司风电业务发展提供风电产品及相关服务。水规总院及水电建咨询能够为公司水电、风电、太阳能发电等项目的规划方案、工程质量安全等方面提供技术咨询及服务。为满足项目开发、建设与运营的需要，公司与三峡集团及相关子公司、金风科技、水规总院及水电建咨询持续发生的关联交易是必要的。

公司与三峡集团及相关子公司发生的关联交易定价执行国家相关规定，有政府定价的，直接适用此价格；无政府定价的，由交易双方以市场价格为基础，共同协商定价，保证了关联交易的公允性，不会损害公司及公司股东、特别是公司中小股东的利益。公司与金风科技、水规总院及水电建咨询按照市场价格进行交易，关联交易价格公允，不会损害公司及公司股东的利益。

公司拥有完整独立的资产、业务，在人员、财务、机构等方面与控股股东及关联人保持独立，具备完整独立的风能、太阳能的开发、建设与运营能力，公司的收入、利润主要来源为风电、太阳能发电业务，公司不会因关联交易而对控股股东及关联人形成依赖。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600905 证券简称：三峡能源

中国三峡新能源（集团）股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为：董事会战略与可持续发展委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为：在公司董事会的领导下，ESG工作领导小组不定期召开ESG相关会议，ESG工作组适时向公司战略与可持续发展委员会、董事会汇报可持续发展事项。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为：董事会制定公司可持续发展战略规划，明确战略与可持续发展委员会监管职责。委员会召开专门会议，审议公司环境、社会和公司治理（ESG）报告，评估重点议题影响、风险与机遇，推动响应措施制定实施。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

注：经评估，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）所涉“科技伦理”议题对本公司不具有财务重要性和影响重要性，根据《14号指引》第七条规定，已在报告中对该情况予以解释说明。

（上接370版)