贝肯能源控股集团股份有限公司

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因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。除上述修订外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次《公司章程》修订事项尚需提交股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理修订《公司章程》有关的工商变更登记手续。本次《公司章程》条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2026-012

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

（6）截至2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。

（7）公证天业2025年度经审计的收入总额29,306.46万元，其中审计业务收入24,980.16万元，证券业务收入15,706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户1家。

2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在20%的范围内承担连带赔偿责任。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

22名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：韩同新

2009年8月成为注册会计师，2009年8月开始从事上市公司审计，2019年 8月开始在公证天业执业，2024年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告1家，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

（2）签字注册会计师：董海波

2019年5月成为注册会计师，2009年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022年12月开始在公证天业执业，2025年4月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有一飞药业（872460）、壹度股份(872732)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

（3）项目质量控制复核人：陈霞

2015年4月成为注册会计师，2012年11月开始从事上市公司审计，2015年4月开始在公证天业执业，2026年开始为本公司提供审计服务；近三年复核或签署的上市公司有芯朋微(688508)、贝斯特（300580）、新美星（300509），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2025年度财务报告审计费用为65万元人民币（含税），其中：年报审计费用55万元人民币，内控审计费用10万元人民币。

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平，公司董事会提请股东会审议2026年度财务报告审计费用为65万元人民币（含税），其中：年报审计费用55万元人民币，内控审计费用10万元人民币。本期审计费用与去年持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对公证天业的从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为公证天业2025年为公司提供审计服务展现出良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

公司审计委员会同意续聘公证天业为公司2026年度审计机构，并同意将该事项提请公司第六届董事会第十次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月29日召开第六届董事会第十次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘公证天业为公司2026年度审计机构，并同意提交股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

3、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2026-013

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于2026年度向金融机构申请综合授信融资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》，相关内容如下：

为满足公司正常运作周转资金需求，保证公司经营活动中融资业务的正常开展，公司2026年度拟向各家金融机构申请不超过人民币16亿元的融资业务综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期贷款、固定资产专项贷款、银行承兑汇票、票据池、商业承兑汇票贴现、国内信用证、非融资性保函、内保直贷业务、国内保理业务、并购贷款等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以各家金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。同时授权公司董事长签署相关文件，公司管理层根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2026-015

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于2026年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体内容公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，公司及下属子公司拟在2026年度为公司全资子公司新疆贝肯装备制造有限公司、贝肯能源（成都）有限责任公司（以下简称“贝肯成都”）及贝肯成都全资子公司贝肯（新疆）能源有限责任公司、新疆贝肯化学有限公司提供担保额度合计不超过人民币4亿元（含）。其中，对资产负债率70%（含）以下的担保对象提供担保的额度不超过人民币35,000.00万元，对资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币5,000.00万元。本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。

担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

二、2026年度担保额度预计

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上述担保事项尚需提交公司股东会审议。担保额度有效期自股东会审议通过之日起十二个月。公司董事会授权公司经营管理层在上述担保额度内办理具体担保事项，不再另行召开董事会或股东会。

在符合上市规则及相关规定的前提下，公司经营管理层根据各相关公司的实际经营情况，可在上表所列示资产负债率70%（含）以下的子公司之间对本次担保额度进行调剂使用。

三、被担保人基本情况

1.公司名称：贝肯能源（成都）有限责任公司

成立日期：2021年6月18日

注册地址：四川省成都市成华区府青路二段2号1栋1单元12楼1201-1210号

法定代表人：邓冬红

注册资本：50,000万元

经营范围：一般项目：石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；机械设备销售；机械设备租赁；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；大数据服务；工业互联网数据服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；新材料技术研发；生物化工产品技术研发；软件销售；软件开发；软件外包服务；云计算装备技术服务；电子产品销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；物联网设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：公司持股100%。

主要财务数据：

单位：万元

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2.公司名称：新疆贝肯装备制造有限公司

成立日期：2017年4月7日

注册地址：新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道2500-1号

法定代表人：李平

注册资本：5,000万元