贝肯能源控股集团股份有限公司

（上接375版)

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油钻采专用设备制造；机械电气设备制造；仪器仪表制造；金属工具制造；金属链条及其他金属制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；电气设备修理；仪器仪表修理；专用设备修理；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；选矿。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持股100%。

主要财务数据：

单位：万元

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3.公司名称：贝肯（新疆）能源有限责任公司

成立日期：2018年3月28日

注册地址：新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道2500-1号

法定代表人：李平

注册资本：3,000万元

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；劳务派遣服务；建设工程施工；陆地石油和天然气开采；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油天然气技术服务；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程管理服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；机械设备租赁；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备修理；生态环境材料制造；生态环境材料销售；环境应急治理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制技术研发；固体废物治理；污水处理及其再生利用；新材料技术研发；新材料技术推广服务；资源再生利用技术研发；采矿行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：贝肯成都持股100%。

主要财务数据：

单位：万元

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4.公司名称：新疆贝肯化学有限公司

成立日期：2017年4月7日

注册地址：新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道2500-1号

法定代表人：李平

注册资本：3,530万元

经营范围：许可项目：陆地石油和天然气开采；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；石油天然气技术服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：贝肯成都持股100%。

主要财务数据：

单位：万元

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上述被担保人均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

子公司将根据业务实际需求，在股东会批准的担保额度内与银行等机构签署相关文件，具体担保金额、担保方式、担保期限等内容以最终签署的相关文件为准。上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

本次2026年度对外担保额度预计事项有助于保障子公司正常生产经营需要，被担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，能够有效控制其财务和经营决策，且该等子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，公司董事会同意将本次预计担保额度事项提交至公司2025年年度股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司提供担保的余额为17,850.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的26.04%。

本次担保事项获得批准后，公司及子公司的担保额度总金额为40,000.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的58.35%；公司及子公司、孙公司无逾期对外担保、亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，也不存在因被判决而应承担的担保金额。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2026-016

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于2026年度外汇套期保值业务额度预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度外汇套期保值业务额度预计的议案》，具体内容公告如下：

一、开展外汇套期保值业务情况概述

1、交易目的

随着公司海外业务的发展，日常经营及投融资业务涉及本外币收付汇需求增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范外汇风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司拟开展外汇套期保值业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。

2、交易金额

公司拟在不超过1亿元人民币或等值外币的额度内开展外汇套期保值业务，在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点外汇套期保值业务金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过上述已审议额度，因开展外汇套期保值业务动用的交易保证金上限为不超过1,000万元人民币或等值外币。

3、交易方式

公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务，主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。所有业务均在经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构开展。

4、交易期限

上述外汇套期保值业务额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

5、资金来源

公司开展外汇套期保值业务的资金为自有或自筹资金，不涉及使用募集资金。

二、审议程序

公司于2026年4月29日召开第六届董事会第十次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度外汇套期保值业务额度预计的议案》。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风险控制措施

(一)交易风险分析

公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为原则，不做投机性、套利性的交易操作，但也可能存在以下风险：

1、汇率波动风险：汇率行情变动较大时，外汇套期保值业务锁定汇率可能偏离公司实际收付外汇时的汇率，造成汇兑损失；

2、内部控制风险：外汇套期保值业务操作专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控措施不完善而造成操作风险；

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已签署的外汇套期保值业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；

4、履约风险：在合约期限内合作的金融机构出现重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

(二)风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》和其他相关内控制度，对外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、业务管理、内部操作流程、信息隔离、内部报告和信息披露等作出明确规定，并严格执行；

2、公司开展外汇套期保值业务只允许与经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易；

3、公司配备专职人员负责经办具体外汇套期保值业务操作，并将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施；

4、公司内部审计部门定期对外汇套期保值业务实际开展情况的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务能够有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，提高外汇资金使用效率，该项业务是为满足公司自身实际业务需要，符合公司的整体利益和长远发展，不存在损害公司股东利益的情形。

公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并反映在资产负债表及损益表相关科目。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2026-017

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认

及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第六届董事会第十次会议，审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体董事为关联董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

公司董事和高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司同日发布的《2025年年度报告》“第四节 四、董事和高级管理人员情况 3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用范围

公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。

（二）适用时间

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬标准

1、在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

2、基本薪酬要参考市场同类薪酬标准，结合职位、责任、能力等因素确定。

3、中长期激励收入是根据公司制定的股权激励及员工持股计划以及根据公司实际情况发放的其他专项激励等。

4、公司外部董事不在公司领薪，也不领取津贴。

5、独立董事的津贴为人民币12万元/年（税前）。

（四）其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议；

2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2026-018

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于终止全资子公司增资扩股暨关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资扩股暨关联交易的基本情况

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司北京引恒科技有限公司（以下简称“引恒科技”）以增资扩股方式引入新投资者，宁波达峰自有资金投资合伙企业（有限合伙）、宁波科贝极源自有资金投资合伙企业（有限合伙）、极储能源（上海）有限公司、北京言复管理咨询有限公司、宁波源林自有资金投资合伙企业（有限合伙）拟合计出资人民币489.68万元，认缴引恒科技本次新增注册资本480万元。公司放弃对本次增资的优先认购权。宁波源林自有资金投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人李元军先生为公司副总裁，与公司存在关联关系，本次交易事项构成关联交易，具体内容详见公司于2025年6月30日披露的《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2025-070）。

二、增资扩股暨关联交易的进展情况

公司第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议、第六届董事会第十次会议审议通过了《关于终止全资子公司增资扩股的议案》。经与相关投资方审慎沟通及友好协商，交易各方于近日签署《〈增资协议〉解除协议》，终止本次全资子公司增资扩股事项。

三、终止全资子公司增资扩股的原因

为进一步强化公司储能新业务战略及自主发展能力，高效推进储能新业务发展，经公司深入评估及审慎研究，决定进一步优化实施方式，依托自建专业团队，整合内部资源推进该业务的发展与落地。

四、本次终止全资子公司增资扩股事项对公司的影响

本次终止全资子公司增资扩股，采用自建专业团队方式推进储能新业务，系公司结合当前市场环境、资源整合能力及业务推进效率需求等因素作出的审慎决策。此次交易终止有利于公司更直接地把握技术路线、运营节奏与战略方向，保障战略执行的自主性、技术研发的连贯性及业务拓展的灵活性，进一步巩固核心竞争力，符合公司整体发展战略与长远利益。

终止增资后，引恒科技仍为公司全资子公司，该事项不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2026-021

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，具体内容公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和资产情况，公司对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。基于谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提资产减值准备，预计2025年度合计计提减值金额4,436.27 万元，具体明细如下：

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二、本次计提资产减值准备的具体说明

1、存货跌价损失

根据会计准则规定，公司于资产负债表日对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。根据上述标准，公司2025年度计提存货跌价损失1,708.83万元。

2、商誉减值损失

根据会计准则规定，公司将因企业合并所形成的商誉（资产组）的公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值孰高作为资产的可收回金额。资产组的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失。

2025年受山西区域部分主力煤层气田进入产量递减期，部分新区块（如马必区块）的地质条件较为复杂，勘探开发风险与成本较高等因素影响，抑制了投资规模及进度，导致人员和设备停等费用增加，利润大幅下降。结合以上情况，经初步评估，截至2025年12月31日，公司累计计提商誉减值准备4,084.11万元，商誉账面余额1,968.65 万元。

3、合同资产减值损失

根据会计准则规定，公司于资产负债表日对于不包含重大融资成分的合同资产，公司采用预期信用损失的简化模型计提资产减值准备649.88万元。

三、审议程序

（一）审计委员会

公司于2026年4月17日召开第六届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

（二）董事会

公司于2026年4月29日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，从谨慎性原则出发，客观地体现了公司资产的实际情况。公司2025年度计提各项资产减值准备4,436.27 万元，影响公司利润总额4,436.27 万元，并相应减少公司2025年度末所有者权益4,436.27 万元。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2026-022

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司（含合并范围内子公司）及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险。具体方案如下：

一、责任险具体方案

1、投保人：贝肯能源控股集团股份有限公司

2、被保险人：公司（含合并范围内子公司）及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）

3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额人民币5,000万/年

4、保费支出：不超过人民币25万元/年（具体金额根据保险公司报价及协商，以最终签署的保险合同为准）

5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

二、相关授权事宜

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述方案范围内办理购买董事、高级管理人员责任险的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围，确定保险公司，根据市场情况确定责任限额、保险费用及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件，处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、审议程序

公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第六届董事会第十次会议，分别审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议；

2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2026-023

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因公司日常经营需要，贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司2026年度内拟与关联方陈东先生发生日常关联交易，向关联方承租办公场地，金额预计不超过80万元。

该事项已经公司第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交至董事会审议。公司于2026年4月29日召开第六届董事会第十次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。上述日常关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。

本次日常关联交易预计事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币 万元（含税）

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币 万元（含税）

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二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

姓名：陈东

性别：男

国籍：中国

身份证号：4205831983********

住所：北京市西城区******

是否拥有永久境外居留权：无

2、关联关系：公司于2025年5月23日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了第六届董事会成员，陈东先生不再担任公司董事长，截至本公告披露日尚未满12个月；公司拟向陈东先生发行A股股票，本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人将变更为陈东先生。截至本公告披露日，该事项尚在推进中，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。

3、履约能力分析

经查询，陈东先生不是失信被执行人，履约能力良好。

三、关联交易主要内容

公司为拓展海外业务，需在拟开展业务区域租赁海外办公场所。公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。公司将根据日常经营中实际发生情况，在符合相关法律法规的要求内与关联方签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易符合公司正常经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，定价公允。公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形。

公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，公司主要业务不会因此对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、独立董事专门会议审议意见

经核查，独立董事认为公司及控股子公司2026年度与关联方的日常关联交易预计额度，为公司正常经营管理所需，遵守了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议；

2、公司第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2026-024

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月21日10:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月18日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月18日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道2500-1号公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、议案1-6、议案8-10已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，议案7、议案11全体董事回避表决直接提交股东会审议，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、议案8、议案9.01、9.02、9.05、议案10为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%，不包含公司董事、高级管理人员）。

5、公司第六届董事会独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月20日（10：00-13：00，15：00-19：00）

2、登记地点：公司证券投资部

3、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件二）等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料需于登记时间截止前送达或传真至公司证券投资部。

（4）本次股东会不接受会议当天现场登记。

4、会议联系方式

联系地址：新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道2500-1号

联系人：贝肯能源 证券投资部

联系电话：0990-6918160

传真号码：0990-6918160

电子邮箱：ir@beiken.com

5、其他事项

本次会议会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362828”，投票简称为“贝肯投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月21日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月21日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

贝肯能源控股集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席贝肯能源控股集团股份有限公司于2026年05月21日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2026-025

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于部分高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员辞职情况

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长兼总裁唐恺先生、公司高级副总裁、总工程师兼安全总监邓冬红先生及董事会秘书付娆女士递交的辞职报告。唐恺先生因工作调整申请辞去总裁职务，仍担任公司董事长职务；邓冬红先生因达到法定退休年龄，申请辞去高级副总裁、总工程师兼安全总监职务，辞职后仍在公司担任其他职务；付娆女士因工作调整，申请辞去董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据相关规定，上述人员递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，邓冬红先生和付娆女士未持有公司股份。

公司及董事会对上述人员在担任公司高级管理人员期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

二、高级管理人员职务调整情况

基于公司业务规划和经营管理需要，经董事会提名委员会资格审核通过，公司于2026年4月29日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分高级管理人员变更的议案》，董事会同意聘任王忠军先生（简历详见附件）担任公司总裁，调整后不再担任公司执行总裁职务，仍担任公司财务总监职务；同意聘任李元军先生（简历详见附件）为执行总裁，调整后不再担任公司副总裁职务。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、聘任董事会秘书情况

为保证公司董事会的规范运作及公司日常工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于2026年4月29日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分高级管理人员变更的议案》，董事会同意聘任李尧先生（简历详见附件）担任公司副总裁（非分管经营业务）、董事会秘书。

李尧先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备与其行使职权相适应的任职资格，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0990-6918160/010-85670028

传真：0990-6918160

电子邮箱：ir@beiken.com

办公地址：新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道2500-1号

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日

简 历

1、王忠军先生简历

王忠军，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于长江大学，获管理学学士学位。2015年1月至2018年1月任贝肯能源财务部经理；2018年2月至2018年11月任贝肯能源国际公司副总经理；2018年12月至2022年5月任贝肯能源总裁助理、国际公司总经理；2022年5月至2024年4月任贝肯能源副总裁；2022年5月至今任贝肯能源董事、财务总监；2024年4月至今任贝肯能源执行总裁。

截至本公告披露日，王忠军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、李元军先生简历

李元军，男，1981年3月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2005年7月至2005年11月，任TCL集团惠州电器销售公司成都分公司片区销售代表；2005年12月至2009年8月，历任宏华集团下属四川宏华石油设备有限公司电气工程师、班长，国外培训领队、项目经理、技术服务公司综合部主任；2009年9月至2023年6月，历任宏华集团下属宏华油气工程技术服务有限公司市场开发部经理助理、副经理、经理、国内外项目经理、总经理助理；2023年6月至今任贝肯能源副总裁。

截至本公告披露日，李元军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、李尧先生简历

李尧，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外居留权。2010年7月，毕业于清华大学，获物理学硕士学位。2011年7月至2014年1月任长城证券股份有限公司投行部高级经理；2014年2月至2015年4月任兴业证券股份有限公司投行部高级经理；2015年5月至2019年7月任天风证券股份有限公司投行部执行董事；2019年9月至2023年7月任联储证券有限责任公司投行部执行董事。2023年8月至2026年1月任华宝证券股份有限公司投行部董事总经理、并购一部副总经理。2022年5月至2025年5月任贝肯能源独立董事。2026年1月加入公司，担任公司副财务总监职务。

截至本公告披露日，李尧先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2026-027

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于召开2025年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《2025年年度报告》。

为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司定于2026年5月12日（星期二）下午15:00至17:00在“约调研”小程序举行2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“约调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

■

投资者依据提示，授权登录“约调研”小程序，即可参与交流。

出席本次网上说明会的人员有：董事长唐恺先生，总裁兼财务总监王忠军先生，副总裁、董事会秘书李尧先生，独立董事黎春女士。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日