新疆天业股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600075 证券简称：新疆天业

债券代码：110087 债券简称：天业转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

公司主要会计数据和财务指标的说明如下：

虽然2026年3月中东地缘冲突爆发并持续发酵，原油及乙烯价格上涨，对聚氯乙烯树脂价格形成明显的推涨作用，带动国内整个氯碱化工市场的看涨氛围，但报告期内主要产品聚氯乙烯树脂、烧碱产品平均销售单价仍然同比下降，同时研发费用同比增加3,595.01万元，确认主要联营企业投资收益同比减少2,559.83万元，共同导致公司利润总额较上年同期大幅下降，从而归属于上市公司股东的净利润下降241.20%，基本每股收益、稀释每股收益下降200.00%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降203.75%。经营活动产生的现金流量净额大幅增加，主要由于报告期使用票据支付货款增加导致。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.公司经营情况

公司以绿色发展为根基、以科技创新为引擎，深耕现代化工与新材料两大核心领域，依托新疆当地储量丰富的石灰石、原盐、煤炭资源，以及焦炭、兰炭等，构建起较为完整的绿色、低碳联动式循环经济产业链和高品质的产业服务体系，拥有134万吨PVC（包括114万吨通用PVC、10万吨特种树脂、10万吨糊树脂）、97万吨离子膜烧碱、213万吨电石、25万吨乙醇、22.5万吨乙烯法氯乙烯单体产能，同时拥有2×300MW、2×330MW自备热电站以及535万吨电石渣制水泥装置，逐步实现产品的多元化、差异化、高端化布局，成为国内氯碱化工产业化配套完整、产品型号齐全的聚氯乙烯生产服务企业，具有一定规模优势及行业竞争力。

公司氯碱化工生产工艺主要为电石法，并在电石法工艺基础上，率先突破原有生产工艺，构建了首套合成气制乙醇制乙烯制PVC装置，形成“乙醇→乙烯→PVC”产业链，与公司原有的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂（PVC）及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥” 闭环产业链相结合，形成一条新型、绿色、低碳联动的循环经济产业链，推进聚氯乙烯无汞化转型技术新路线产业化突破，实现煤化工与氯碱化工深度耦合。

2026年是“十五五”规划的开局之年，面对市场环境波动、政策调控趋严、成本压力攀升等多重不利因素，坚持“守底线、保运行、抓创新、强基础、促发展”工作主线，全面加快绿色转型和数字化建设，完善安全环保运行体系，实现企业稳定运行和经营持续好转，确保公司平稳健康发展。全年生产经营目标为：以降本增效为抓手，以增收增利为导向，力争实现扭亏为盈。

报告期内，公司持续强化内部管理，发挥循环经济产业链优势，推进全流程降本增效和升级改造，整体生产经营情况基本保持稳定，2026年1-3月，公司生产特种树脂2.12万吨、糊树脂2.84万吨、PVC树脂26.76万吨、烧碱18.30万吨、水泥7.05万吨、电石42.93万吨、乙醇5.23万吨，供电18.92亿度，供汽113.51万吉焦；除公司自身耗用外，外销特种树脂2.54万吨、糊树脂3.04万吨、PVC树脂28.09万吨、烧碱17.12万吨、水泥5.27万吨、乙醇5.12万吨、电0.07亿度、蒸汽11.18万吉焦。

虽然2026年3月中东地缘冲突爆发并持续发酵，原油及乙烯价格上涨，对聚氯乙烯树脂价格形成明显的推涨作用，带动国内整个氯碱化工市场的看涨氛围，但报告期内主要产品聚氯乙烯树脂、烧碱产品平均销售单价仍然同比下降，2026年4月1日起，聚氯乙烯出口退税的取消，公司报告期内加大了主要产品聚氯乙烯树脂销售力度。报告期内，公司2026年1-3月，实现营业收入240,530.00万元，较上年同期241,723.27万元减少1,193.27万元，下降0.49%；同时公司研发费用同比增加3,595.01万元，主要联营企业确认投资收益同比减少2,559.83万元，导致公司实现利润总额-3,542.57万元，较上年同期614.36万元减少4,156.94万元，下降676.63%；实现归属于母公司所有者的净利润-5,923.06万元，较上年同期-1,735.961万元减少4,187.10万元，下降241.20%。

2.控股股东增持事项

基于对公司价值的认可及未来可持续稳定发展的信心，为提升公司市值管理成效、增强投资者信心，切实维护广大投资者利益，2025年4月16日，公司控股股东天业集团计划自增持计划公告之日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持新疆天业A股股份，累计拟增持股份的金额不低于8,000万元，不超过16,000万元，增持比例不超过公司总股本的2%。本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。中国工商银行股份有限公司石河子分行已与天业集团签订《上市公司股东增持借款合同》，天业集团增持新疆天业股份专项借款金额14,400 万元，借款期限36个月，分次提款；天业集团配套自有资金不超过1,600万元。详见公司于2025年4月16日披露的临2025-028号《关于控股股东增持公司股份计划暨取得金融机构贷款承诺函的公告》。

截止2026年3月31日，专项借款资金已放款10,000万元，配套自有资金891万元，天业集团通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计增持18,257,680股，累计成交金额80,226,052.10元，天业集团直接持有公司股份的比例由40.64%增加至41.71%。

截止至本报告批准日，专项借款资金已放款14,400万元，配套自有资金1,600.00万元，天业集团通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计增持30,280,280股，累计成交金额15,999.85万元，天业集团直接持有公司股份的比例由40.64%增加至42.40%。本次增持计划实施完毕。详见公司于2026年4月17日披露的临2026-032号《关于控股股东增持公司股份计划实施结果的公告》。

3.公开发行可转换公司债券转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司公开发行的“天业转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2022年12月29日起可转换为公司股份，转股期起止日期为2022年12月29日至2028年6月22日，初始转股价格为6.90元/股。因实施2022年度权益分派，自2023年6月12日至2023年6月16日停止转股，2023年6月19日起恢复转股，转股价格由初始6.90元/股调整为 6.80 元/股，详见2023年6月13日披露的临2023-061号《关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》；因实施2024年度权益分派，自2025年6月12日至2025年6月18日停止转股，2025年6月19日起恢复转股，转股价格由初始6.80元/股调整为 6.78 元/股，详见2025年6月13日披露的临2025-042号《关于因2024年度权益分派时“天业转债”停止转股和转股价格调整的公告》。根据股东大会授权，公司于2025年9月3日起向下修正“天业转债”转股价格，由6.78元/股向下修正为5.60元/股。

“天业转债”自2022年12月29日转股期起始日至2026年3月31日，累计转股金额为248.30万元，累计因转股形成的股份数量为441,300股，占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为0.0258%。2026年3月31日，“天业转债”尚未转股的金额299,751.70万元，占“天业转债”发行总量的比例99.9172%。详见公司于2026年4月2日披露的临2026-013号《关于“天业转债”转股结果暨股份变动的公告》。

2026年3月31日至2026年4月28日，“天业转债”转股金额为0.30万元，因转股形成的股份数量为535股，尚未转股的金额299,751.40万元，占“天业转债”发行总量的比例99.9171%。

4.公司继续开展套期保值业务并追加保证金和权利金额度事项

公司于 2025年6月27日召开九届十二次董事会，审议通过了《关于公司继续开展套期保值业务的议案》，为规避和转移现货市场价格波动风险，保持公司经营业绩持续、稳定，董事会同意公司及控股子公司拟利用期货市场套期保值的避险机制，继续对公司生产经营相关的主要生产产品、原材料等开展套期保值业务，任一交易日持有的全部交易合约所占用的保证金最高额度不超过3,000万元（含），有效期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效，期限内资金可循环使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。详见公司于2025年6月28日披露的临2025-048号《关于公司继续开展套期保值业务的公告》。

经2024年4月3日、2026年4月21日召开的九届十八次董事会、2026年第二次临时股东会审议通过《关于公司继续开展套期保值业务并追加保证金和权利金额度的议案》，为规避和转移现货市场价格波动风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司及控股子公司拟利用期货市场套期保值的避险机制，继续对与公司生产经营有直接关系的聚氯乙烯等产品开展套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过33,000 万元（含），其中任一交易日持有的全部交易合约所占用的保证金最高额度由不超过3,000 万元（含）追加至不超过20,000 万元（含），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过40,000 万元，有效期限为自公司股东会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用，使用期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。详见公司分别于2026年4月4日、2026年4月22日披露的临2026-019号《继续开展期货套期保值业务并追加保证金和权利金额度的公告》、临2026-033号《2026年第二次临时股东会决议公告》。

截止2026年3月31日及本报告批准日，公司已开展不超过2,000万元的PVC套期保值业务。

5.公司开展票据池业务事项

为满足新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度经营发展与资金管理需要，优化票据资产统筹使用，降低财务成本与操作风险，提高资金使用效率，公司于2026 年 4 月 3 日召开九届十八次董事会议，审议并通过了《公司关于开展票据池业务的议案》，同意公司及下属控股子公司 2026 年与合作银行开展票据池业务，共享不超过人民币 10 亿元（含本数）的票据池额度，业务期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在业务期限内以上额度可滚动使用。在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和自身额度的使用可采用保证担保、存单质押、票据质押、保证金质押及其他担保方式，但公司及控股子公司之间以及控股子公司之间不相互进行担保。

截至目前，公司尚未开展票据池业务。

6.募集资金现金管理情况

经公司2025 年6月27日召开的九届十二次董事会、九届九次监事会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理。

2026年1月28日，期限183天、184天的申万宏源收益凭证龙鼎定制系列理财产品陆续到期赎回，收回本金12,000万元，获得收益990,213.92元，收益符合预期；2026年2月3日，公司使用闲置募集资金11,000万元分别购买了保本浮动收益的申万宏源收益凭证龙鼎定制2816至2818收益凭证系列产品，期限120天。详见公司分别于2026年1月30日、2026年2月3日披露的临 2026-006号、临 2026-007号关于使用闲置募集资金进行现金管理的赎回及进展公告。

7.自有资金现金管理情况

为提高资金使用效率与收益水平，结合公司实际经营情况、资金存量与未来资金需求，公司于2026年3月4日召开2026年第一次临时董事会审议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在不影响主营业务正常开展和确保资金安全的前提下，公司及下属控股子公司计划使用额度不超过50,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，单笔资金额度不超过5,000万元，具体范围如下：存款账户办理定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等产品，总额度不超过23,000万元；银行、证券公司、基金公司等持牌金融机构发行的保本型理财产品、基金、短期结构性存款、收益凭证额度不超过12,000万元；购买债券额度不超过15,000万元。董事会授权董事长在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况行使相关决策权及签署相关文件。详见公司于2026年3月5日在披露的2026-011号《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

2026年3月5日，公司使用15,000万元闲置自有资金成功获配大同证券有限责任公司2026年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期），证券简称“26大同D1”，证券代码为281748，票面利率为2.25%，债券期限183天，起息日期为2026年3月6日，兑付日期为2026年9月5日；2026年3月11日，公司使用3,000万元闲置自有资金成功办理中国农业银行股份有限公司大额存单业务，利率为1.20%，存期1年，起息日期为2026年3月11日，到期日期为2027年3月11日;2026年4月22日，公司使用10,000万元闲置自有资金成功办理乌鲁木齐银行股份有限公司大额存单业务，利率为1.40%，存期1年，起息日期为2026年4月22日，到期日期为2027年4月22日。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张强 主管会计工作负责人：陈建良 会计机构负责人：冯丽

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：新疆天业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张强 主管会计工作负责人：陈建良 会计机构负责人：冯丽

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：新疆天业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张强 主管会计工作负责人：陈建良 会计机构负责人：冯丽

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2026-037

债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司关于召开2025年年度

暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年05月13日 （星期三） 15:00-16:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2026年05月06日 （星期三） 至05月12日 （星期二）16:00前通过公司邮箱master@xj-tianye.com，或登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2026年4月10日、2026年4月30日发布公司2025年年度报告、2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度、2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月13日 （星期三） 15:00-16:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年度暨2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间

（一） 会议召开时间：2026年05月13日 （星期三） 15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长张强先生、财务总监陈建良先生、董事会秘书李升龙先生、独立董事魏卉女士，参与人员可能会根据实际情况调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月13日 （星期三） 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年05月06日 （星期三） 至05月12日 （星期二）16:00前通过公司邮箱master@xj-tianye.com，或登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券部

联系电话：0993-2623118、2623163

联系邮箱：master@xj-tianye.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：临2026-038

债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司高管辞任的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到熊新阳先生书面辞职报告。熊新阳先生因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务。其辞职报告自送达至公司董事会之日起生效，熊新阳先生离职后，将不再担任公司任何职务。

熊新阳先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对熊新阳先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2026-036

债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

2026年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露第十三号一一化工》有关规定和披露要求，新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度主要经营数据如下：

一、 2026年第一季度公司主要产品的产量、销量、收入情况

■

注：以上销量数据为除自身耗用外销售量，销售收入为不含税收入。

二、公司主要产品的价格变动情况

■

注：以上平均售价为不含税价格。

三、公司主要原材料价格变动情况

■

注：以上均价为不含税价格。

四、其他说明

以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况做出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

新疆天业股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：临2026-035

债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

关于全资子公司派生分立的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年4月28日公司召开2026年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于全资子公司天辰化工有限公司派生分立的议案》，同意公司的全资子公司天辰化工有限公司实施派生分立。

本次全资子公司派生分立事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。该事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

相关情况公告如下：

一、派生分立事项概述

（一）概况

为贯彻落实关于推动制造业高质量发展、加快发展现代生产性服务业的战略部署，根据公司资本布局优化要求，全资子公司天辰化工有限公司（以下简称“天辰化工”）拟以派生分立方式，将其所属的天辰化工有限公司机械厂（以下简称“天辰机械厂”）经营性资产及业务分立出来设立为一家面向市场、独立运作的专业化智能制造安装服务企业，天辰化工存续。

派生分立后，存续的天辰化工聚焦氯碱化工业务，新设公司战略定位为公司产业链的“智能化升级服务商”“核心设备运维服务商”与“工程建设主力军”，核心的业务为：对内承担工程建设（如化工装置安装、电力设施改造、厂房建设）、压力容器设计制造及系统维保、检修、技改；对外开展园区企业运维托管、智能化改造、市政维修、环保、钢结构及非标设备制造等，承继天辰机械厂的建筑工程、机电工程、石油化工总承包二级资质，并新增钢结构工程专业承包二级、市政工程总承包二级资质。

（二）本次派生分立的审议情况

本次全资子公司天辰化工派生分立事项已经公司董事会战略委员会审议通过并发表同意审核意见。2026年4月28日，公司召开2026年第二次临时董事会，审议并通过了《关于全资子公司天辰化工有限公司派生分立的议案》，董事会同意天辰化工派生分立，以2025年12月31日为分立基准日，在评估基础上将其所属天辰机械厂经营性资产分立出来新设公司，名称暂定为新疆汇能智能制造有限公司（最终以市场监督管理部门核定为准），天辰化工存续。同时，授权公司管理层按照相关法律法规的规定，全权办理派生分立的有关手续，包括但不限于签署相关文件，提交国资监管部门备案申请文件等。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次全资子公司派生分立事项在公司董事会审议范围内，无需提交股东会审议。

（三）天辰化工为公司全资子公司，本次子公司派生分立新设全资子公司事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、实施主体基本情况

（一）全资子公司派生分立前的基本情况

公司名称：天辰化工有限公司

统一社会信用代码：91659001798177840Y

住所：新疆石河子开发区北三东路36号

成立时间：2007年3月9日

注册资本：220,000万元

法定代表人：杨友信

公司类型：有限责任公司

经营范围：主要经营聚氯乙烯、烧碱、水泥及水泥制品的生产与销售

公司持有其100%股权，其主要财务数据如下：

单位：万元

■

（二）产业情况

天辰化工具有氯碱化工、水泥生产装置和智能制造及机械维修两大产业。

氯碱化工、水泥产业：具有45万吨/年聚氯乙烯树脂、32万吨/年烧碱、130万吨/年水泥的生产能力；

智能制造及机械维修产业：即天辰机械厂，主要涉及智能运维服务、智能化检测服务、智能定制服务、维修作业、非标设备制作、零配件加工、起重吊装作业以及工程车辆调度和运维服务等众多业务。

三、分立方案

（一）分立方式

本次分立采用派生分立的形式，分立完成后，天辰化工继续存续，依法办理工商变更登记手续，将其所属的天辰机械厂分立设立为一家有限责任公司，名称暂定为新疆汇能智能制造有限公司（最终以市场监督管理部门核定为准）（以下简称“汇能智能制造”），依法办理工商登记手续。

（二）分立前后各子公司的注册资本、股权结构

■

（三）业务分割情况

派生分立后存续公司天辰化工的主营业务为氯碱化工、水泥业务。

新设公司汇能智能制造的主营业务为维修作业、非标设备制作、零配件加工、起重吊装作业以及工程车辆调度和运维服务等众多业务，具体经营范围以市场监督管理部门核准为准。

（四）资产分割情况

以2025年12月31日为基准日，签署分立协议，同时确定分立后存续公司与新设公司的具体资产负债。

分立前属于天辰机械厂的经营性资产由分立后新设公司汇能智能制造承接；其余资产等全部由存续公司天辰化工承继。

（五）债权债务分割情况

依据《中华人民共和国公司法》要求，分立后两个企业按各自的业务范围相应承担债权、债务。除天辰化工在分立前与债权人就债务清偿另有约定外，分立后的两个公司对天辰化工分立前债务承担连带责任。

（六）人员安置

分立前天辰化工的员工由分立后的天辰化工及汇能智能制造按照国家有关法律、法规及各自经营范围，按照“人随业务资产走、双向选择”的原则进行分配安排，不会因分立而损害员工的合法权益。

（七）派生分立后公司的规范运作

1.分立后存续的天辰化工将根据分立后的具体情况修订公司章程。

2.派生分立新设的汇能智能制造将制订公司章程，并根据现代企业制度要求，规范法人治理结构运作：不设董事会，设董事1人，由股东委派，为法定代表人，设总经理1人（由董事兼任）、财务负责人1人、副总经理1-3人。全面落实“党建入章”，党组织研究讨论作为公司决策重大事项的前置程序。

四、本次分立合同的主要内容

本次分立事宜，交易各方尚未签订分立合同。

五、派生分立的必要性

天辰化工现有氯碱化工、水泥产业与智能制造及机械维修两大产业，行业政策、管理、专业化要求等方面不一样，此次将天辰机械厂分立出来独立运营，主动将企业资源 向“制造+服务”价值链高端延伸，由单一生产向“产品+服务”综合供给转型，是公司践行“发展服务型制造”国家战略，落实“提升产业链供应链韧性”部署，融入“新型工业化”与“智能制造”主航道的重要举措，完全契合国家推进新型工业化、发展智能制造的战略方向。通过此次派生分立，可盘活存量优质资产，优化资产结构，通过建立市场化激励约束机制，激发团队活力，激活经营机制，提升决策与资源配置效率，提升资产运营效能，实现国有资产在专业化领域的保值增值，布局未来产业竞争高地。

六、分立后对公司的影响

分立后新设公司定位为“智能化升级服务商”，聚焦智能运维服务、智能化检测服务、智能定制服务与高端装备。通过智能化运维服务整合业务流程，打通信息和数据壁垒，实现数据的互联互通与深度挖掘；通过智能化检测服务，分析设备实际运行状况与故障规律，提升设备综合管理能力与智能化水平，实施预防性维修与预知性检修策略，减少非计划停车，延长设备大修周期，降低费用与损失；通过智能定制服务，提供生产装置技术升级改造与工艺技术路线和操作模式优化综合服务方案，为生产装置运行提供技术支持与应急保障。本次分立有利于优化公司智能制造及机械维修资源配置，推动公司智能制造安装专业化生产性服务业高质量发展，进一步提高产业运营效率，符合公司未来发展规划及相关法律法规、国资监管的规定，本次派生分立完成后，存续公司与新设公司均为公司的全资子公司，不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对公司的经营状况产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、风险分析

本次派生分立在公司合并范围内进行，对公司财务状况及经营成果等无不利影响，对天辰化工财务状况及经营成果等的影响尚需审计、评估及最终交易结果确定，届时公司将根据相关情况履行相应决策程序及必要的信息披露义务。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2026-034

债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

2026年第二次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日以书面方式发出召开2026年第二次临时董事会会议的通知，会议于2026年4月28日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，公司全部高管人员列席本次会议。会议由董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《新疆天业股份有限公司2025年度环境、社会与治理（ESG）报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2025年度环境、社会与治理（ESG）报告》及摘要。

2.审议并通过《新疆天业股份有限公司2026年第一季度报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2026年第一季度报告》。

3.审议并通过关于全资子公司天辰化工有限公司派生分立的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

为贯彻落实关于推动制造业高质量发展、加快发展现代生产性服务业的战略部署，根据公司资本布局优化要求，公司全资子公司天辰化工有限公司（以下简称“天辰化工”）拟以派生分立方式，将其所属的天辰化工有限公司机械厂（以下简称“天辰机械厂”）经营性资产及业务分立出来设立为一家面向市场、独立运作的专业化智能制造安装服务企业，天辰化工存续。

派生分立后，存续的天辰化工聚焦氯碱化工业务，新设公司战略定位为公司产业链的“智能化升级服务商”“核心设备运维服务商”与“工程建设主力军”，核心的业务为：对内承担工程建设（如化工装置安装、电力设施改造、厂房建设）、压力容器设计制造及系统维保、检修、技改；对外开展园区企业运维托管、智能化改造、市政维修、环保、钢结构及非标设备制造等，承继天辰机械厂的建筑工程、机电工程、石油化工总承包二级资质，并新增钢结构工程专业承包二级、市政工程总承包二级资质。

公司董事会同意天辰化工派生分立，以2025年12月31日为分立基准日，在评估基础上将其所属天辰机械厂经营性资产分立出来新设公司，名称暂定为新疆汇能智能制造有限公司（最终以市场监督管理部门核定为准），天辰化工存续。同时，授权公司管理层按照相关法律法规的规定，全权办理派生分立的有关手续，包括但不限于签署相关文件，提交国资监管部门备案申请文件等。

公司董事会战略委员会出具了同意审核意见。详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于全资子公司派生分立的公告》。

特此公告。

新疆天业股份有限公司

董事会

2026年4月30日