贵州省广播电视信息网络股份有限公司
（上接390版）
（一）公司对子公司提供担保的实际发生余额为2300万元，占最近一期经审计净资产（2025年12月31日）的比例为1.25%。截至本公告披露日，公司对外担保总额度2300万元，均为对子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产（2025年12月31日）的比例为1.25%。公司无逾期担保情形。
（二）公司反担保总额度51亿元，均为公司为自身债务提供的反担保。实际反担保合同金额36.88亿元、反担保余额36.83亿元，其中向关联方提供的反担保合同金额30.96亿元、反担保余额30.91亿元，向非关联方提供的反担保合同金额及反担保余额5.92亿元。公司无逾期担保情形。
（三）公司未发生对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保（不含公司及子公司为自身债务提供的反担保）的情形。
五、董事会意见
上述预计担保符合公司整体利益和发展战略，被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，且公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况。公司董事会同意《关于为子公司提供担保的议案》，并同意提交股东会审议。
独立董事意见：公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议事先审核了《关于为子公司提供担保的议案》：本次公司为子公司提供担保，符合公司的发展战略和规划，有利于公司及子公司的发展，符合公司的整体利益，不存在损害公司及中小股东的利益的情形；本次担保事项的内容、决策程序，符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意该议案经董事会审议通过后提交股东会审议。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2026年4月30日
附件：
被担保人基本情况表
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证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2026-011
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第六届董事会2026年第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会2026年第一次会议通知于2026年4月17日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2026年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长代青松先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》
会议同时听取了《2025年度总经理工作报告》《2025年度独立董事述职报告》及《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2025年年度股东会审议。
（二）审议通过《2025年年度报告全文及摘要》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年年度报告全文及摘要》。
本议案需提请公司2025年年度股东会审议。
（三）审议通过《2025年度决算报告》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
本议案需提请公司2025年年度股东会审议。
（四）审议通过《2026年度预算报告》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
本议案需提请公司2025年年度股东会审议。
（五）审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
（六）审议通过《2025年度利润分配预案》
公司2025年度分配预案为：2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案需提请公司2025年年度股东会审议。
（七）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。
（八）审议通过《2026年第一季度报告》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。
（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》。
本议案需提请公司2025年年度股东会审议。
（十）审议通过《关于2026年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2026年度公司融资业务需提供担保暨反担保的公告》。
本议案需提请公司2025年年度股东会审议。
（十一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》。
本议案需提请公司2025年年度股东会审议。
（十二）审议通过《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：6票赞成，3票回避，0票弃权，0票反对。关联董事彭勃女士、王幸韬先生、吴毅先生回避表决。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的公告》。
本议案需提请公司2025年年度股东会审议。
（十三）审议通过《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决结果：6票赞成，3票回避，0票弃权，0票反对。关联董事彭勃女士、王幸韬先生、吴毅先生回避表决。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
（十四）审议通过《关于债务融资计划的议案》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于债务融资计划的公告》。
本议案需提请公司2025年年度股东会审议。
（十五）审议通过《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
（十六）审议通过《关于优化公司总部机构和职能的议案》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于优化公司总部机构和职能的公告》。
（十七）审议通过《关于修订〈管理制度汇编〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十八）审议通过《关于修订〈内部控制管理手册〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
（十九）审议通过《公司董事2025年度薪酬报告》
表决结果：6票赞成，3票回避，0票弃权，0票反对。关联董事代青松先生、张小剑先生、夏辉先生回避表决。
公司董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，关联董事已回避表决。本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。
本议案需提请公司2025年年度股东会审议。
（二十）审议通过《公司高级管理人员2025年度薪酬报告》
表决结果：7票赞成，2票回避，0票弃权，0票反对。关联董事代青松先生、张小剑先生回避表决。
公司高级管理人员的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，关联董事已回避表决。本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。
（二十一）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
公司定于2026年5月21日召开2025年年度股东会，股权登记日为2026年5月14日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
董事会
2026年4月30日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2026-020
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月21日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月21日 9点30分
召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月21日
至2026年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见公司于2026年4月30日刊登在《上海证券报》及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）上的《第六届董事会2026年第一次会议决议公告》及相关公告。
2、特别决议议案：7、8
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、9
应回避表决的关联股东名称：贵州广电网络传媒集团有限责任公司、贵州广播影视投资有限公司、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州电信实业有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2026年5月20日9:30-11:30，下午14:00-17:00
（二）登记地点
贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络办公室
（三）登记手续
1. 自然人股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（附件1）、委托人股票账户卡原件及复印件。
2. 法人股东由法定代表人亲自办理时，须持法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持代理人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件（以上复印件须加盖公司公章）。
3. 因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户办理登记手续。
4. 异地股东可采取信函或传真办理预登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
（四）出席现场会议者请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东股票账户等原件及复印件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）本次股东会会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）会议联系方式
联 系 人：朱小菊
联系电话：0851-84115592
传 真：0851-85664442
联系地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号
邮政编码：550081
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2026年4月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州省广播电视信息网络股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
