中电科数字技术股份有限公司
（上接397版）
公司深耕数字新基建领域多年，提供涵盖数据中心、楼宇智能领域的咨询设计、总包管理、工程建设、运维保障、行业测评等工程建设与服务，业务贯穿数字新基建全生命周期，致力于打造极简、绿色、智能、安全的下一代数据中心。公司拥有业务相关的完备资质体系，包括机电工程施工总承包一级、建筑施工总承包二级、电子与智能化工程专业承包一级、建筑智能化系统设计专项甲级、电子通信广电行业（电子系统工程）专业设计甲级等。同时，公司积极打造数据中心运营服务业务，拥有增值电信业务经营许可证资质，为客户提供高可用、高智能、高弹性的IDC资源托管和运营服务，与国内三大网络运营商及多家网络服务商进行战略合作，为客户提供包括互联网接入、专线接入、网络安全优化等多样化增值服务。
数字新基建典型业务列表
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3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入1,074,008.27万元,较上年同期增加金额3,446.45万元，增幅为0.32%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2026-016
中电科数字技术股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月22日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月22日 14点00分
召开地点：上海市浦东新区博青路269号上海世博逸衡酒店2楼多功能厅C
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月22日
至2026年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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注：本次会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过，详见2026年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：4、7
应回避表决的关联股东名称：华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）、中电科投资控股有限公司、中电科数字科技（集团）有限公司、中电国睿集团有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）及公司关联董事需对议案4、议案7回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡或持股凭证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡或持股凭证。
2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东账户卡或持股凭证和被委托人身份证复印件。
3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证。
4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权。
5、公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
6、参会登记不作为 A 股股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记地点：上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19楼证券事务部
（三）登记时间：2026年5月19日上午9:30-11:30，下午13:30-16:00
六、其他事项
（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
公司联系地址：上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19楼
联系电话：021－33390288
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
2026年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中电科数字技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临2026-013
中电科数字技术股份有限公司
2025年度利润分配及资本公积转增股本
方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.16元（含税），每股转增0.2股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派股权登记日期前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将在相关公告中披露。
● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末未分配利润为236,575,796.19元，资本公积为2,184,914,741.90元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：
1、公司本次拟向全体股东按每股派发现金红利0.16元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本为680,198,741股，以此计算合计拟派发现金红利108,831,798.56元（含税）。
公司已于2025年10月31日实施2025年半年度利润分配，向全体股东按每股派发现金红利0.06元（含税），共分配现金红利40,811,924.46元。公司2025年度现金分红金额（包括中期已分配的现金红利）149,643,723.02元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为45.51%。
2、公司拟以资本公积向全体股东按每股转增0.2股的比例实施资本公积转增股本。截至2025年12月31日，公司总股本为680,198,741股，以此计算本次转增金额未超过报告期末“资本公积一股本溢价”的余额，本次转增完成后，公司总股本增至816,238,489股。
如在实施权益分派股权登记日期前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额。
本次利润分配方案需经公司2025年年度股东会审议批准后实施。
（二）公司不触及其他风险警示情形
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二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月29日召开第十届董事会第三十四次会议，审议并一致通过了《2025年度利润分配及资本公积转增股本预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东分红回报规划。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及生产经营产生重大影响。
本次利润分配方案尚需提请公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二六年四月三十日
证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临2026-015
中电科数字技术股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。
鉴于公司第二期股票期权激励计划自主行权及回购注销重大资产重组业绩补偿股份导致公司总股本发生变动，根据相关规定，公司拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订。现将有关事项公告如下：
一、公司注册资本的变更情况
2024年10月1日至2025年9月30日，公司第二期股票期权激励计划累计行权并完成股份登记3,902,851股。同时，公司于2025年9月5日办理完成重大资产重组2024年度业绩补偿股份回购注销手续，回购注销对应补偿股份6,125,564股。
鉴于上述情况，公司总股本由682,421,454股变更为680,198,741股，注册资本由682,421,454元变更为680,198,741元。
二、《公司章程》的修订情况
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。
三、其他事项说明
公司本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议通过后正式生效实施。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理市场监督管理部门变更登记备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门登记为准。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二六年四月三十日
证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临2026-011
中电科数字技术股份有限公司
第十届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“电科数字”）第十届董事会第三十四次会议通知于2026年4月21日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月29日上午9:00在上海市浦东新区白莲泾路127号19层公司总部会议室以现场结合电子通信方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。经全体董事书面同意，豁免本次会议通知时间要求。本次会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
本次会议审议情况如下：
一、审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2025年年度报告全文和摘要》
详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告摘要》，《2025年年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2025年度内部控制评价报告》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于2025年度计提减值准备的议案》
详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度计提减值准备的公告》。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《2025年度财务决算报告》
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《2025年度利润分配及资本公积转增股本预案》
详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》
为了提升公司及控股子公司资金管理效能，降低整体财务费用，公司自2010年起依托银行资金池服务建立内部资金中心系统，以委托贷款方式实施成员间资金调剂。2026年，电科数字为各控股子公司提供委托贷款的总额合计不超过人民币8亿元。电科数字接受各控股子公司委托贷款的总额合计不超过人民币8亿元。资金中心成员间的委托贷款利率依据市场利率定价，以中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）上浮10%为限。授权公司总经理在上述委贷总额范围内，依据公司《资金中心系统管理办法》，审议决定公司委贷事项。本授权有效期自2025年年度股东会审议批准之日起，至2026年年度股东会召开之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。
本项议案涉及关联交易，已经公司第十届董事会独立董事专门会第九次会议审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3名关联董事吴振锋先生、赵新荣女士、王忠海先生回避表决。
十、审议通过《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》
为满足公司日常经营及对外投资的需要，公司及控股子公司拟向中国电子科技财务有限公司（简称“财务公司”）申请不超过人民币80,000万元的综合授信额度，并依据与财务公司签署的《金融服务协议》执行，该笔授信额度的有效期自2025年年度股东会审议批准之日起，至2026年年度股东会召开之日止。在上述有效期内，授信额度可循环使用。
本项议案涉及关联交易，已经公司第十届董事会独立董事专门会第九次会议审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3名关联董事吴振锋先生、赵新荣女士、王忠海先生回避表决。
十一、审议通过《关于向各金融机构申请综合授信的议案》
为满足公司日常经营和对外投资的资金需要，公司及控股子公司拟向各金融机构（不含财务公司）申请综合授信总额不超过人民币493,000万元，其中母公司申请综合授信总额不超过人民币159,000万元。上述综合授信额度为可循环使用的最高限额，公司及控股子公司将根据实际资金需求，在额度内办理授信业务，业务范围包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证等。上述授信额度不等同于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，且不超过授信额度。本次申请综合授信额度的有效期自2025年年度股东会审议批准之日起，至2026年年度股东会召开之日止。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过《关于公司高管2025年度及任期经营业绩考核结果的议案》
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张为民先生回避表决。
十四、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》
详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》，《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议通过《关于预计2026年日常关联交易的议案》
详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2026年日常关联交易的公告》。
本项议案涉及关联交易，已经公司第十届董事会独立董事专门会第九次会议审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4名关联董事吴振锋先生、赵新荣女士、王忠海先生、张宏先生回避表决。
十七、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事施志坚先生、白云霞女士、翟广涛先生回避表决。
十八、审议通过《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
十九、审议通过《2026年第一季度报告》
详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十、审议通过《关于清算注销上海教享科技有限公司的议案》
为清理压减无效参股资产，优化公司投资结构，防范运营风险，根据《中华人民共和国公司法》及公司投资管理相关制度，公司拟对参股公司上海教享科技有限公司依法实施清算注销。本次清算注销事项已获得国资批准，对上市公司财务报告无重大影响。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十一、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十二、审议通过《董事会及其审计委员会关于带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会及其审计委员会关于带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十三、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名、董事会提名委员会审查同意，聘任江经亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。高级管理人员简历见附件。
详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会秘书离任暨聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会审查同意，聘任江经亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。董事会秘书简历见附件。
详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会秘书离任暨聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述第二、七、八、十、十一、十二、十六、二十一项议案尚需提交公司股东会审议。
会议听取了《独立董事2025年度述职报告》《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二六年四月三十日
附件：副总经理、董事会秘书简历
江经亮：
男，1984年1月出生，中共党员，本科学历。曾历任上海豪巍电气有限公司会计，上海斯耐迪工程咨询有限公司财务部主任，中电科数字科技（集团）有限公司（曾用名：中电科软件信息服务有限公司）高级财务主管、财务部副主任、财务部主任，华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）财务部副主任、财务部主任。
江经亮先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。江经亮先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录；符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临2026-014
中电科数字技术股份有限公司
关于预计2026年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东会审议：是
●公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开公司第十届董事会独立董事专门会第九次会议，审议通过《关于预计2026年日常关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。审核意见如下：
（1）关于2025年度关联交易情况：报告期内，公司对关联交易情况进行了及时、充分的披露。公司2025年度的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关文件的规定，履行了相应的法定程序。公司关联交易公平、合理，定价符合市场原则，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。
（2）关于预计2026年度日常关联交易：公司2026年度预计发生的日常关联交易符合公司日常生产经营活动需要，遵循了“公平、公开、公正”原则，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司独立性不会产生影响。同意将《关于预计2026年日常关联交易的议案》提交公司第十届董事会第三十四次会议审议。
2、公司于2026年4月29日召开公司第十届董事会第三十四次会议，审议通过《关于预计2026年日常关联交易的议案》，关联董事吴振锋先生、赵新荣女士、王忠海先生、张宏先生回避表决，3名独立董事、2名非关联董事参加此议案表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、本议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。
（二）2025年度日常关联交易执行情况
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注：
1、公司在财务公司存贷款的实际发生金额为峰值。
2、2025年1月1日起，上海华讯网络存储系统有限责任公司不再纳入公司合并财务报表范围。
（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
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注：公司在财务公司存贷款的实际发生金额为峰值。
二、主要关联方介绍
（一）主要关联方基本情况
1、中电科数字科技（集团）有限公司（简称“电科数字集团”）
住所：上海市嘉定区嘉罗公路1485号43幢501-503室
法定代表人：吴振锋
注册资本：150,000万元人民币
成立日期：2012年12月20日
经营范围：计算机硬件、计算机软件、计算机嵌入式软件、网络通讯产品、汽车电子产品、电子设备和仪器仪表的研发和销售，计算机系统集成服务，电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工，建筑装饰工程设计、施工，机电安装工程设计、施工，及上述专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、中国电子科技财务有限公司（简称“财务公司”）
注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1、3-8层
法定代表人：杨志军
注册资本：580,000万元人民币
统一社会信用代码：91110000717834993R
金融许可证机构编码：L0167H211000001
成立日期：2012年12月14日
业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
3、中国电子科技集团有限公司（简称“中国电科”）
住所：北京市海淀区万寿路27号
法定代表人：王海波
注册资本：2,153,000万人民币
成立时间：2002年2月25日
经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
4、上海华讯网络存储系统有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号A101-6室
法定代表人：刘越
注册资本：3,000万人民币
成立时间：2002年12月12日
经营范围：计算机存储领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，系统服务，计算机软硬件、电子产品、通讯产品的技术开发、转让、销售及其以上相关业务的咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）与本公司的关联关系
电科数字集团为本公司控股股东，中国电科为公司实际控制人，财务公司与本公司均受同一实际控制人中国电科的控制。上海华讯网络存储系统有限责任公司为公司关联自然人担任董事的，除上市公司及控股子公司以外的法人。
（三）关联方履约能力分析
上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况正常，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。
三、定价政策和定价依据
本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二六年四月三十日
证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2026-017
中电科数字技术股份有限公司
关于公司董事会秘书离任暨聘任
公司副总经理、董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、提前离任的基本情况
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注：公司第十届董事会原定于2026年3月16日任期届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期相应顺延。
二、离任对公司的影响
中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书侯志平先生的书面辞职报告，侯志平先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后侯志平先生仍在公司担任副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》及相关规定，侯志平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，侯志平先生持有公司股份144,912股，将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规管理其所持有的股份。侯志平先生不存在未履行完毕的公开承诺。
侯志平先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对侯志平先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
三、副总经理、董事会秘书聘任情况
公司于2026年4月29日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会审查同意，董事会同意聘任江经亮先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自第十届董事会第三十四次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。副总经理、董事会秘书简历见附件。
江经亮先生具备履行董事会秘书职责所需的专业素质、管理能力和行业经验，能够满足岗位职责要求。江经亮先生兼任公司副总经理，未分管经营业务及财务工作，符合董事会秘书任职要求。江经亮先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，暂由公司董事长吴振锋先生代行董事会秘书职责。江经亮先生已报名参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书任职培训，待其取得董事会秘书任职培训证明后，正式履行董事会秘书职责。
公司董事会秘书联系方式如下：
联系地址：上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19层
联系电话：021-33390288
传真：021-33390011
电子信箱：dm@shecc.com
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二六年四月三十日
附：副总经理、董事会秘书简历
江经亮：
男，1984年1月出生，中共党员，本科学历。曾历任上海豪巍电气有限公司会计，上海斯耐迪工程咨询有限公司财务部主任，中电科数字科技（集团）有限公司（曾用名：中电科软件信息服务有限公司）高级财务主管、财务部副主任、财务部主任，华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）财务部副主任、财务部主任。
江经亮先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。江经亮先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录；符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临2026-012
中电科数字技术股份有限公司
关于2025年度计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值概述
为真实、准确地反映中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。
公司2025年度计提资产减值损失和信用减值损失合计7,276.23万元，具体情况如下：
（下转400版）
