三六零安全科技股份有限公司

（上接405版）

5、亏损和债务承担

有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担责任，普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。

（三）投资基金的投资模式

1、投资范围

基金将通过股权投资的方式对早期企业、中小企业和高新技术企业进行投资，包括未上市企业股权，以及中国证监会认可的其他资产。

2、投资限制

合伙企业不得从事如下活动：

（1）公开上市的流动性证券、期货、期权、远期合约、信托产品、保险计划及其他金融衍生产品（但所投资企业上市后合伙企业所持股份的未转让部分及其配售部分除外）；

（2）向任何第三方提供赞助、捐赠（经合伙人会议一致同意的形式批准的公益性捐赠除外）；

（3）吸收或变相吸收公众存款，或向任何第三方提供贷款和资金拆借（以股权投资为目的进行市场化债转股除外，但不得从事明股实债）；

（4）从事担保、抵押或房地产业（包括购买自用房地产）等业务；

（5）发行信托或集合理财产品募集资金；

（6）进行可能使合伙企业承担无限或无限连带责任的对外投资；

（7）房地产业以及国家政策限制类行业；

（8）其他适用法律禁止从事的业务。

合伙企业的投资必须符合国家相关适用法律及产业政策的要求。

合伙企业回收的资金不得用于循环投资。

3、投资退出

基金进入退出期后，管理人应根据投委会的决策，采取包括但不限于通过股权或权益等的转让（包括上市公司股票的依法减持）、处置变现、非现金分配等方式实现收益。

四、合伙协议的主要内容

（一）合同主体

合伙企业名称：扬州奇宏股权投资合伙企业（有限合伙）

普通合伙人/基金管理人/执行事务合伙人：北京万世一合投资基金管理有限公司

有限合伙人：北京奇虎科技有限公司、李旸

（二）投资金额及出资方式

万世一合拟认缴出资40万元，占认缴出资总额的1%；奇虎科技拟认缴出资2,400万元，占认缴出资总额的60%；李旸拟认缴出资1,560万元，占认缴出资总额的39%。所有合伙人出资方式均为人民币货币出资。

（三）出资期限

执行事务合伙人应根据合伙企业项目投资、支付合伙企业费用或履行其他支付义务等资金需求计划向各有限合伙人发出缴款通知，缴款通知列明该有限合伙人该期应缴付出资的金额和缴款的期限。除非经全体有限合伙人另行同意，执行事务合伙人一般提前10个工作日向有限合伙人发出缴款通知。

（四）经营期限

合伙企业作为私募基金产品的经营期限为7年，自基金首次交割日起计算，其中前3年为合伙企业的投资期，投资期届满之日起4年为退出期。经全体有限合伙人一致同意后，普通合伙人可延长经营期限2次，每次不超过1年。

（五）违约责任

执行事务合伙人应基于诚实信用原则为基金谋求最大利益。若因执行事务合伙人的故意或重大过失行为，致使基金受到损害或承担债务、责任，执行事务合伙人应承担赔偿责任。

（六）争议解决方式

因合伙协议引起的及与合伙协议有关的一切争议，首先应由相关各方之间通过友好协商解决，如相关各方不能协商解决，则应提交北京仲裁委员会，按该会届时有效的仲裁规则在北京仲裁解决。仲裁裁决是终局的，对相关各方均有约束力。除非仲裁庭有裁决，仲裁费应由败诉一方负担。败诉方还应补偿胜诉方的律师费等支出。在争议诉讼期间，除提交争议事项所涉及的权利和义务外，各方应继续履行其在合伙协议内规定的义务和行使其权利。

（七）合同生效条件和时间以及有效期

合伙协议自各方签署之日起对签署方具有法律约束效力。

五、对公司的影响

本次投资系公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金认缴出资，有利于进一步提高公司资金使用效率，为公司创造投资价值。本次投资金额占公司最近一期经审计总资产、净资产比重较小，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、风险提示

截至本公告披露日，投资基金尚处于筹划设立阶段，尚未办理工商登记，需取得中国证券投资基金业协会备案证明，具体实施情况和进度仍存在一定的不确定性。投资基金具有投资期限长、流动性较低等特点，所投资的项目可能受到政策法规、宏观经济、行业周期、市场环境等多种不确定性因素的影响，可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险，且无保本及最低收益承诺。

公司将密切关注投资基金的经营管理情况，对基金的投资及管理进行严格监督，并将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及相关法律法规的要求及时披露本次投资事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2026-010号

三六零安全科技股份有限公司

关于2026年度公司及子公司担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：公司、全资子公司及控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

（1）2026年度拟申请总计不超过人民币210亿元的银行综合授信额度，并提供相应担保：公司为全资子公司提供授信对外担保的额度上限为人民币50亿元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币20亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币30亿元。全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币50亿元；其他控股子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币10亿元，授信相关对外担保额度总计不超过人民币110亿元。此外，全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人民币100亿元；

（2）2026年度公司拟为全资子公司及控股子公司日常经营需要提供担保，担保额度上限为人民币3亿元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币0.5亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币2.5亿元。

截至本公告披露日，公司及其子公司已实际提供的对外担保余额为人民币110,000万元（承担投资入股天津金城银行股份有限公司相应剩余风险、子公司之间提供授信担保事项）。

● 本次担保不存在反担保，以往对外担保未出现逾期情况。

● 本事项尚需公司股东会审议批准。

一、担保情况概述

（一）担保预计基本情况

根据战略发展规划及日常经营需要，三六零安全科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于2026年度公司及子公司担保额度预计的议案》。2026年度拟申请总计不超过人民币210亿元的银行综合授信额度，并提供相应担保：公司为全资子公司提供授信对外担保的额度上限为人民币50亿元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币20亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币30亿元。全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币50亿元；其他控股子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币10亿元，授信相关对外担保额度总计不超过人民币110亿元。此外，全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人民币100亿元，此部分担保额度不属于对外担保的范畴。上述额度在对应明细类别中可相互调剂。公司或子公司为自身申请银行综合授信提供的抵押、质押等情况不在上述预计额度范围内。2026年度公司拟为全资子公司及控股子公司日常经营需要提供担保，担保额度上限为人民币3亿元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币0.5亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币2.5亿元。

上述提供担保的额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月内，具体每笔担保的担保期限以公司及子公司与银行、其他相关主体签订相关担保合同为准。在上述额度内，对外担保事宜不再另行召开董事会或股东会。公司拟授权管理层在上述额度内，根据融资成本及各银行资信状况等条件选择具体合作银行，决策对外担保额度内新增对外担保及原有对外担保展期或续保等事项，并签署相关协议和其他必要文件。

（二）决策程序

本事项已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）三六零安全科技股份有限公司

1、注册地址：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道20号生产楼A栋2层360室

2、法定代表人：周鸿祎

3、经营范围：一般项目：互联网安全服务；互联网设备销售；互联网数据服务；工业互联网数据服务；广告设计、代理；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

4、主要财务数据：

单位：人民币 千元

■

以上财务数据为公司合并财务报表数据，已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）公司子公司基本情况

因公司主要全资及控股子公司较多，相关公司的基本情况详见附表。

三、担保协议的主要内容

本次提供担保的额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月内，具体每笔担保的担保期限以公司及子公司与银行、其他相关主体签订相关担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计为基于公司战略发展规划及日常经营需要，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司利益的情形。

五、董事会意见

董事会以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。董事会认为：2026年度公司拟为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保、拟为子公司日常经营需要提供担保的财务风险处于公司可控范围内，有利于公司及子公司开展日常经营活动，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资、控股子公司共计对外担保余额为人民币110,000万元（承担投资入股天津金城银行股份有限公司相应剩余风险、子公司之间银行授信担保事项），占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为3.74%，前述事项已经公司股东会审议通过，不存在逾期担保情况。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附表：公司主要全资子公司及控股子公司的基本情况

单位：千元 币种：人民币

■

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2026-008号

三六零安全科技股份有限公司

2025年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派发现金红利人民币1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，三六零安全科技股份有限公司（简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币102.57亿元。经公司实际控制人、董事长兼总经理周鸿祎先生提议，公司第七届董事会第十四次会议审议通过，2025年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本6,999,557,879股，以此为基数测算，预计合计拟派发现金红利人民币699,955,787.90元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额1,399,911,575.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例532.26%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

注：2021年11月2日，公司首次实施股份回购；2022年5月9日，公司股份回购计划实施完成；2024年11月12日，公司注销前期累计回购股份145,805,318股，注销金额1,499,069.22千元。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月28日召开第七届董事会第十四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2026-016号

三六零安全科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月21日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月21日 14点 30分

召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日

至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

非审议事项：听取《三六零安全科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-2、议案4-5、议案7-8经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，议案3、议案6全体董事回避表决直接提交公司股东会审议，会议决议的具体内容请详见公司于2026年4月30日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2026-007号公告。

本次股东会的会议材料将于股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案4、议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3、议案6

应回避表决的关联股东名称：周鸿祎

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）出席回复

拟出席2025年年度股东会的股东应于2026年5月20日（星期三）前在办公时间（上午9:30－12:00、下午13:30－18:30）将出席会议的回复以电话或传真的方式送达本公司。股东出席回复应提供以下内容：1、股东姓名（法人股东名称）；2、身份证号（营业执照号）；3、股东代码；4、持股数量；5、联系电话；6、联系地址；7、是否委托代理人参会等。

（二）现场登记方式

符合上述出席条件的股东如出席现场会议，须提供以下登记资料：

1、自然人股东：本人身份证及复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书（详见附件1）、出席人身份证及复印件。

2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）、出席人身份证及复印件等凭证。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

本次股东会授权委托书请参见本公告附件1。

（三）登记时间：2026年5月21日（星期四）12:30-14:00

（四）登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：三六零 证券部

联系电话：010-56821816

电子邮箱：q-zhengquan@360.cn

传真：010-56822789

地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座 三六零证券部

邮政编码：100015

（二）本次股东会预计不会超过半个工作日，拟出席会议的股东及其委托代理人的往返交通和食宿费用自理。

（三）现场参会的股东或股东代理人，请于会议开始前一小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等相关证明文件，以便验证入场。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

三六零安全科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

非累积投票议案委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，累积投票议案应当按照附件2进行投票，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2026-015号

三六零安全科技股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提资产减值准备情况的概述

为了真实、公允地反映三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的财务状况和资产价值，根据财政部《企业会计准则第8号一一资产减值》、中国证券监督管理委员会《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》及公司会计政策等相关规定，结合实际经营情况和资产现状，公司定期对资产进行评估及减值测试。

2025年度公司对合并报表范围内的相关资产进行减值测试，并依据减值测试结果，计提存货跌价准备及合同履约成本减值准备人民币2,013.8万元、计提其他减值准备人民币1,221.9万元、计提应收账款坏账准备人民币6,981.3万元、计提其他应收款坏账准备人民币322.0万元、计提其他坏账准备人民币90.4万元，合计计提资产减值准备人民币10,629.4万元。本次计提资产减值准备将导致公司2025年度合并财务报表利润总额减少人民币10,629.4万元。

二、主要资产减值情况

（一）应收款项及合同资产

对单项金额重大且已发生信用减值的应收账款及合同资产在单项资产的基础上确定其信用损失。除此以外，在组合基础上采用减值矩阵确定相关应收账款及合同资产的信用损失。应收账款预期信用损失准备的增加或转回金额，作为信用减值损失或利得计入当期损益。

除上述应收账款及合同资产以外，于每个资产负债表日，公司对处于不同阶段的应收款项的预期信用损失分别进行计量。

（二）存货

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

（三）长期资产

在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产、与合同成本有关的资产及使用权资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将导致公司2025年度合并财务报表利润总额减少人民币10,629.4万元。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2026-012号

三六零安全科技股份有限公司

关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体董事对《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，现将2026年度公司董事和高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用对象

公司董事和高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事：公司独立董事领取固定津贴，2026年度独立董事固定津贴标准为每人40万元/年（税前）；

2、非独立董事：公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务和工作内容，按照公司相关薪酬和绩效考核管理规定领取岗位报酬，不单独领取董事薪酬。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。具体根据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

四、其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬按月发放，高级管理人员绩效工资因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任和新任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3、根据相关法律、法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2026-009号

三六零安全科技股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司2026年度日常关联交易预计无需提交股东会审议。

● 公司与关联人之间2026年度预计发生的日常关联交易事项包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁及其他服务等，均为公司日常经营活动所需，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易预计不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

三六零安全科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月28日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。对本年度公司与关联人之间发生的包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁及其他服务在内的日常关联交易事项进行了预计，年度日常关联交易总额拟不超过人民币99,000万元。关联董事周鸿祎先生回避表决，本议案无需提交公司股东会审议。

该事项已经公司第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，独立董事经过充分审查，认为2026年度日常关联交易的预计额度是因公司正常经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

■

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币 万元

注1：上表部分占同类业务比例各明细项之和与汇总数存在尾差，系四舍五入计算所致。

二、主要关联方介绍和关联关系

（一）控股股东：天津奇信志成科技有限公司（以下简称“奇信志成”）

1、奇信志成的基本情况

公司名称：天津奇信志成科技有限公司

统一社会信用代码：91120116MA0716531Q

成立时间：2015年12月2日

注册地址：天津滨海高新区滨海科技园高新六路39号9-3-401号

法定代表人：周鸿祎

注册资本：5,753.2945万元人民币

实际控制人：周鸿祎先生

经营范围：科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；批发和零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、关联关系说明

截至本公告日，奇信志成为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，奇信志成及其控制的其他企业为公司的关联法人。

3、履约能力分析

公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执行，截至目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。

4、最近一年财务状况

单位：人民币 万元

■

以上数据未经审计。

（二）实际控制人：周鸿祎先生

1、周鸿祎先生的基本情况

姓名：周鸿祎

性别：男

国籍：中国

身份证号：6101031970********

通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院电子城国际电子总部2号楼

是否拥有永久境外居留权：否

2、关联关系说明

截至本公告日，周鸿祎先生直接持有公司5.35%的股份，奇信志成持有公司47.10%的股份。在奇信志成解散清算期间，涉及奇信志成行使上市公司股东表决权的事项，清算组委托周鸿祎先生独立行使。周鸿祎先生合计持有公司52.45%股份的表决权，为公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》，周鸿祎先生为公司关联自然人，周鸿祎先生及其家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的其他企业为公司的关联法人。

3、履约能力分析

公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执行，截至目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易符合公司正常经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，定价公允。公司利用自身产品优势积极与关联方开展业务，有利于促进业务发展，提高经营业绩，保证公司持续健康发展。公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形。

公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完全独立决策，不受关联方控制，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。相关交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2026-018号

三六零安全科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理种类：招商银行结构性存款、定期存款

● 本次现金管理金额：人民币50,000万元，未超过董事会授权额度。

● 已履行的审议程序：公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

● 特别风险提示：公司及子公司数字安全本次使用暂时闲置募集资金购买的结构性存款、定期存款属于保本型低风险投资产品，产品期限不超过12个月，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除本次现金管理受到政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，导致一定的投资风险。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加闲置募集资金收益，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，三六零安全科技股份有限公司（简称“公司”）及子公司三六零数字安全科技集团有限公司（简称“数字安全”）对暂时闲置募集资金进行现金管理，能够增加资金效益，更好地实现资金的保值增值，保障公司股东的利益，为股东谋取较好的投资回报。

（二）现金管理金额

本次现金管理的金额为人民币50,000万元，其中公司购买招商银行结构性存款35,000万元，子公司数字安全购买招商银行定期存款15,000万元。截至本公告披露日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的累计余额为人民币50,000万元（含本次），未超过公司董事会授权额度。

（三）资金来源

本次现金管理资金来源为公司闲置募集资金。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]656号），公司向特定对象共发行人民币普通股381,308,030股，发行价格为每股人民币12.93元，共计募集资金人民币4,930,312,827.90元，扣除不含增值税相关发行费用后，募集资金净额为人民币4,838,671,590.97元。上述募集资金已于2020年12月23日全部到位，并存放于募集资金专项账户实行专户管理。公司募集资金投资项目建设情况如下：

■

（下转407版）