宝山钢铁股份有限公司
(上接415版)
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
第1-8项议案已获公司第九届董事会第九次会议审议同意，第9项、第11项议案已获公司第九届董事会第七次会议审议同意，第10项、第12项议案已获公司第九届董事会第五次会议审议同意，具体事项分别详见刊登在2026年4月30日、2026年3月5日、2025年12月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的公告。
2、特别决议议案：9-12
3、对中小投资者单独计票的议案：2、6-12
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、9-12
应回避表决的关联股东名称：第6项议案应回避表决的关联股东为：中国宝武钢铁集团有限公司、武钢集团有限公司、太原钢铁（集团）有限公司、华宝投资有限公司。第9-12项议案应回避表决的关联股东为：持有公司股票的股权激励对象。
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
符合上述条件的、拟出席会议的股东可于2026年5月18日前书面回复公司进行登记(以信函或邮件方式)，书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。
联系方式：上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心
宝山钢铁股份有限公司董事会秘书室
邮编：201999
电话：021－26647000
邮箱：ir@baosteel.com
六、其他事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件，以便验证入场。出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2026年4月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
宝山钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600019证券简称：宝钢股份 公告编号：临2026-017
宝山钢铁股份有限公司
关于2025年下半年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金股利0.18元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末可供分配利润40,302,331,613.55元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，派发2025年下半年现金股利0.18元/股（含税）。本次公司2025年下半年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发2025年下半年现金股利0.18元（含税），以截至2026年3月31日的总股本21,377,312,092股为基数（已扣除公司回购账户中的股份404,772,657股），预计分红总额3,847,916,176.56元（含税）,占合并报表2025年下半年归属于母公司股东净利润的70.39%。实际分红以在派息公告中确认的股权登记日总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，按照每股现金0.18元（含税）进行派发。
经公司第九届董事会第二次会议审议批准，公司已于2025年9月24日派发2025年上半年现金分红总额2,565,277,451.04元，占合并报表2025年上半年归属于母公司股东净利润的52.58％。
综上，本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额6,413,193,627.60元，占2025年合并报表归属于母公司股东净利润的61.99％。
截至2026年3月31日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份404,772,657股，不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因回购股份等致使总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次公司2025年下半年度利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
二、不触及其他风险警示情形
公司上市已满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，不触及其他风险警示情形。具体指标如下：
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三、公司履行的决策程序
2026年4月28日，公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于2025年下半年度利润分配的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的2024-2026年度分红规划。
四、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司的生产经营情况及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：600019证券简称：宝钢股份 公告编号：临2026-022
宝山钢铁股份有限公司
关于公司第四期A股限制性股票计划
获得批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年12月29日，宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”或“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过了公司《第四期A股限制性股票计划（草案）》及其摘要、公司第四期A股限制性股票计划实施考核管理办法，以及关于提请股东会授权董事会办理公司第四期A股限制性股票计划相关事宜的议案。具体内容详见公司于2025年12月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2026年3月4日，宝钢股份第九届董事会第七次会议审议通过了公司《第四期A股限制性股票计划（草案修订稿）》及其摘要、公司第四期A股限制性股票计划管理办法。具体内容详见公司于2026年3月5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司收到国资主管单位批复原则同意公司实施第四期A股限制性股票激励计划。
公司第四期A股限制性股票计划尚须提交股东会审议批准后方可实施 ，公司将积极推进相关工作，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2026年4月29日
