禾丰食品股份有限公司

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注2：上述公司中的鞍山市九股河食品有限责任公司、鞍山丰盛食品有限公司、台安县九股河农业发展有限公司、葫芦岛九股河食品有限公司、锦州九丰食品有限公司、凌海市九股河饲料有限责任公司于2025年4月纳入公司合并范围。上述各公司在纳入公司合并范围前为本公司的关联方。自纳入合并范围之日起，其交易不再列入日常关联交易的预计和统计范畴。因此，相关期间日常关联交易的预计金额和实际发生金额，仅包含其在被纳入合并范围之前发生的关联交易金额。

报告期内，公司与大连四达食品有限公司、大连成三食品集团有限公司、沈阳众文捷生物科技有限公司的日常关联交易实际发生金额与年初预计金额存在较大差异。主要原因系：公司年初对关联交易的预计，是基于当时的生产经营计划和对市场情况的初步判断，较难实现准确预计。在实际执行过程中，公司会根据经营策略的调整、市场需求的实时变化等因素动态调整交易规模，从而导致实际发生金额与预计金额产生差异，不存在公司主观故意偏离预计的情形。

二、关联方介绍和关联方关系

（一）关联方基本情况

1、鞍山市九股河食品有限责任公司（以下简称“鞍山九股河”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杜刚

注册资本：4320万人民币

注册地址：台安县农业高新技术开发区

经营范围：许可项目：家禽屠宰，食品生产，食品销售，饲料生产，家禽饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），饲料原料销售，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：本公司持有70.00%股权

2、鞍山丰盛食品有限公司（以下简称“鞍山丰盛”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：郭凡

注册资本：5000万人民币

注册地址：辽宁省鞍山市台安县鞍羊路南侧农产品深加工园区

经营范围：许可项目：家禽屠宰；食品生产；食品销售；饲料生产；家禽饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；饲料原料销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；食用农产品零售；食用农产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：本公司持有70.00%股权

3、台安县九股河农业发展有限公司（以下简称“台安九股河”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杨东利

注册资本：4730万人民币

注册地址：台安县工业园区

经营范围：许可项目：饲料生产，粮食收购，货物进出口，技术进出口，家禽饲养，活禽销售，兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料原料销售，农副产品销售，饲料添加剂销售，初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：本公司持有70.00%股权

4、葫芦岛九股河食品有限公司（以下简称“葫芦岛九股河”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：焦金波

注册资本：7370万人民币

注册地址：兴城市望海乡曲河村

经营范围：鸡收购、屠宰加工及销售（在《畜禽定点屠宰证》、《动物防疫条件合格证》有效期内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：本公司持有70.00%股权

5、锦州九丰食品有限公司（以下简称“锦州九丰”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王宏财

注册资本：8845万人民币

注册地址：辽宁省锦州市义县七里河镇石桥子村

经营范围：许可项目：家禽屠宰，家禽饲养，食品生产，食品销售，饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），饲料原料销售，货物进出口，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），食用农产品初加工，初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：本公司持有70.00%股权

6、凌海市九股河饲料有限责任公司（以下简称“凌海九股河”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：罗凯

注册资本：2655万人民币

注册地址：辽宁省锦州市凌海市新庄子镇礼中村

经营范围：许可项目：饲料生产，粮食收购，兽药经营，家禽饲养，货物进出口，技术进出口，活禽销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料原料销售，饲料添加剂销售，初级农产品收购，农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：本公司持有70.00%股权

7、北票市宏发食品有限公司（以下简称“北票宏发”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张明君

注册资本：3000万人民币

注册地址：辽宁北票经济开发区有机食品工业园区

经营范围：畜禽养殖、收购、加工、销售；饲料加工、销售；饲料原辅料、饲料添加剂销售；粮食购销、加工、存储；鸡油、水解羽毛粉加工、销售；速冻食品加工、销售；熟食制品加工、销售；畜禽设备、养殖用具销售；煤炭销售；有机肥料、生物有机肥料、有机无机复混肥料、复混肥料、土壤调理剂、微生物菌剂产品的生产、销售；非强制免疫兽用生物制品、兽用化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫药、消毒药零售；仓储服务、物流信息咨询服务；机器设备及不动产租赁；本企业自产产品出口、本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备及相关技术进口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：张明君持有51.43%股权，本公司持有35.00%股权

8、大连成三食品集团有限公司（以下简称“大连成三”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张子光

注册资本：1008.6081万人民币

注册地址：辽宁省大连普湾新区炮台镇长岭村

经营范围：许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；饲料生产；牲畜饲养；兽药经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；牲畜销售；畜禽收购；初级农产品收购；粮食收购；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：沙荣斌持有42.29%股权，王春玲持有32.12%股权，本公司持有20.00%股权

9、大连四达食品有限公司（以下简称“大连四达”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：魏立夫

注册资本：1568.627万人民币

注册地址：辽宁省大连市普兰店区四平街道贾店村

经营范围：许可项目：家禽屠宰（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：食用农产品初加工，初级农产品收购，食用农产品批发，食用农产品零售，饲料原料销售，农副产品销售，羽毛（绒）及制品制造，羽毛（绒）及制品销售，货物进出口，技术进出口，食品进出口，国内贸易代理，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：张振东持有49.73%股权，本公司的子公司大连禾源牧业有限公司持有34.00%股权

10、公主岭禾丰玉米收储有限公司（以下简称“公主岭禾丰”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：赵仁杰

注册资本：12000万人民币

注册地址：公主岭市公伊路98号

经营范围：一般项目：粮食收购；初级农产品收购；粮油仓储服务；食用农产品批发；食用农产品初加工；饲料原料销售；农副产品销售；装卸搬运；机械设备租赁；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：河北省粮油工贸集团有限公司持有51.00%股权，本公司持有49.00%股权

11、哈尔滨维尔好贸易有限公司（以下简称“维尔好”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：唐文

注册资本：4000万人民币

注册地址：哈尔滨开发区南岗集中区泰山路117号318室

经营范围：一般项目：饲料添加剂销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；货物进出口

主要股东：本公司的子公司辽宁爱普特贸易有限公司持有45.90%股权，李春良持有26.10%股权

12、河北太行禾丰牧业有限公司（以下简称“河北太行禾丰”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：李小永

注册资本：9000万人民币

注册地址：河北省保定市易县桥头乡匡山村999号

经营范围：鸡的饲养、家禽孵化服务；饲料加工、销售；动物饲养场房建筑（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：河北恩康牧业有限公司持有70.00%股权，本公司持有30.00%股权

13、吉林省恒丰动物保健品有限公司（以下简称“吉林恒丰”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：田之国

注册资本：600万人民币

注册地址：吉林省长春市绿园区青年路1229号兴业商务园615室

经营范围：动物保健品、非国家强制免疫用生物制品（在该许可的有效期内从事经营）、兽药、机械设备、饲料、饲料添加剂、化学药制剂（危险品除外）、抗生素、宠物用品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：本公司的子公司辽宁爱普特贸易有限公司持有35.70%股权，刘振东持有34.30%股权

14、辽宁派美特生物技术有限公司（以下简称“辽宁派美特”）

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：孙玉忠

注册资本：4177.22万人民币

注册地址：沈阳市大东区德增街9号

经营范围：许可项目：兽药经营；动物诊疗（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；兽医专用器械销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；宠物服务（不含动物诊疗）；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：本公司的子公司辽宁爱普特贸易有限公司持有29.31%股权，孙玉忠持有21.23%股权，瑞辰宠物医院集团有限责任公司持有21.00%股权

15、山东铭翔生物科技有限公司（以下简称“山东铭翔”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：刘永春

注册资本：1000万人民币

注册地址：山东省潍坊市高密市井沟镇呼家庄工业园区东风路和规划一路交叉口西200米路南

经营范围：一般项目：生物质能技术服务；农林牧渔业废弃物综合利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；牲畜销售（不含犬类）；畜禽粪污处理利用；生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；宠物服务（不含动物诊疗）；细胞技术研发和应用；畜牧专业及辅助性活动；野生动物疫源疫病防控监测。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：兽药经营；兽药生产；种畜禽经营；家禽饲养；活禽销售；种畜禽生产；牲畜饲养；饲料生产；饲料添加剂生产；动物诊疗。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要股东：本公司持有35.00%股权，潍坊新格丰农业科技有限公司持有35.00%股权，潍坊合广源动物保健有限公司持有30.00%股权

16、沈阳众文捷生物科技有限公司（以下简称“沈阳众文捷”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：苗宝奇

注册资本：1000万人民币

注册地址：辽宁省沈阳市于洪区沈新路62-32号(5门)

经营范围：生物技术开发、技术咨询、技术服务；兽药、非强制免疫生物制品销售；畜牧机械销售及售后服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：大连承宇畜牧业发展有限公司持有55.00%股权，本公司持有40.00%股权

（二）关联方最近一年又一期主要财务指标

1、2025年度主要财务指标

单位：万元

■

2、2026年第一季度主要财务指标

单位：万元

■

（三）与本公司的关联关系

以上16家公司全部为本公司的控参股企业。其中：公司控股股东、董事长金卫东先生担任公主岭禾丰的董事，公司董事兼总裁邱嘉辉先生分别担任台安九股河、凌海九股河、鞍山九股河、北票宏发、锦州九丰、鞍山丰盛、大连成三、沈阳众文捷、大连四达、河北太行禾丰、葫芦岛九股河、山东铭翔的董事，公司控股股东的一致行动人王凤久先生分别担任北票宏发、辽宁派美特的董事，公司原监事李俊先生分别担任吉林恒丰、维尔好的董事。上述16家企业符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联方认定标准，包括过去12个月内存在关联关系的情形，与本公司构成关联关系。

（四）履约能力分析

上述关联企业目前生产经营情况正常，具有良好的履约能力，可以保证交易的正常进行。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易主要内容：公司及子公司向关联方销售或采购饲料产品、饲料原料、毛鸡、肉鸡分割品等。

2、关联交易定价政策：公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均为公司正常经营所需，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2026-017

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

2025年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2025年度利润分配方案：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

● 本次利润分配方案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表年度末未分配利润为2,870,791,597.13元，2025年度实现归属于上市公司股东的净利润52,516,855.05元。依照《公司法》和《公司章程》规定，法定公积金累计金额达到注册资本50%以上的，可以不再提取。2025年末公司法定公积金占注册资本的比例为52.02%，因此本年度不再提取法定盈余公积金。

经董事会提议，公司2025年度利润分配方案如下：

2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。本年度以现金为对价，公司采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为56,466,476.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为107.52%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额66,391,605.70元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为126.42%。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

■

二、2025年度不派发现金红利的情况说明

根据中国证监会《上市公司股份回购规则》规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。本年度以现金为对价，公司采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为56,466,476.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为107.52%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额66,391,605.70元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为126.42%。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2026-018

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于续聘公司2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务和内部控制审计机构，具体内容如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：吴宇，2000年成为中国注册会计师。1995年开始在容诚会计师事务所执业并从事上市公司审计业务，从2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：赵松贺，2019年成为中国注册会计师。2012年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，从2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：张元元，2014年成为中国注册会计师。2012年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，从2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。

项目质量复核人：郎海红，2005年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所质量控制部从事质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验，从2024年开始为本公司提供审计服务；近三年复核过多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

容诚会计师事务所的审计服务收费系综合考虑公司业务规模、工作量及业务复杂程度等因素确定。2025年度审计费用为人民币201.40万元（含税），其中年度财务报表审计费用161.40万元，内部控制审计费用40万元。2026年度审计费用将结合审计工作量和市场情况等因素，届时由双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会召开2026年第一次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，认为容诚会计师事务所具备良好的独立性、诚信状况、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的相关要求。其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况与经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意续聘容诚会计师事务所担任公司2026年度审计机构，并将该续聘事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2026-019

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于公司及控股子公司2026年度

开展套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度开展套期保值业务的议案》。该交易事项尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司拟开展的套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的交易，所有期货、期权、远期交易均以正常生产经营需求为基础，以规避和防范原材料和产品价格波动风险为目的，不开展超出经营实际需要的复杂套期保值业务，但在业务开展过程中可能会存在价格波动风险、流动性风险、技术风险及操作风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

充分利用期货市场的套期保值功能，降低原材料、产品的市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御价格波动的风险能力，增强财务稳健性。

（二）交易金额

公司及子公司2026年度开展套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限为人民币15,000万元。上述资金额度在授权期限内可循环使用，但期限内任一时点的金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不超过预计总额度。

（三）资金来源

本次交易的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司拟在境内合规的商品期货交易所开展商品套期保值业务，品种为与公司生产经营相关的玉米、小麦、大豆、豆粕、菜粕、油脂、生猪等商品，交易工具为期货、期权、远期等衍生品合约。

（五）交易期限

本次交易的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

公司于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度开展套期保值业务的议案》。该交易事项尚需提交公司股东会审议。

董事会授权公司总裁审批商品套期保值业务的相关事宜，并按公司《期货管理制度》的规定执行。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、价格波动风险：期货行情变动较大，若价格走势与公司预测判断相背离，可能导致期货交易产生损失。

2、流动性风险：在套期保值交易中受市场流动性不足的限制，可能导致公司无法以有利的价格进出套期保值市场。

3、技术风险：因无法控制及不可预见的系统故障、网络故障、通讯故障等导致交易系统非正常运行，造成交易指令延迟、中断或数据错误等问题，从而引发相应风险。

4、操作风险：套期保值交易系统相对复杂，可能因操作不当产生相关风险。

（二）风险控制措施

1、公司已制定《期货管理制度》，对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险控制程序等作出明确规定，并已配备专业团队，通过授权管理与岗位牵制等措施实施管控。

2、公司将严格控制商品套期保值业务的品种及规模，不开展超出经营实际需要的复杂套期保值业务，不进行商品期货投机交易，套期保值额度不超过董事会或股东会批准的授权额度上限。

3、公司通过建立有效的内部控制制度，定期对商品套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等进行监督检查。

4、公司将定期组织参与商品套期保值业务的相关人员进行专业培训，持续加强职业道德教育，提升业务水平。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展的商品套期保值业务遵循合法、审慎的原则，与日常经营需求紧密相关，基于公司实际业务情况进行，有利于提高公司应对原材料和产品价格波动的抗风险能力，增强公司的财务稳健性。不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对商品期货交易业务进行相应的会计核算。

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特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2026-020

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

根据公司2026年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证公司下属公司生产经营等工作顺利进行，公司及下属子公司2026年度拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币88亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准）。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、融资租赁等综合授信业务。具体融资金额将视公司及下属子公司的实际资金需求确定。上述综合授信额度的申请期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月止，该授信额度在申请期限内可循环使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与金融机构的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2026-021

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于2026年度担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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重要内容提示：

●被担保对象为公司下属子公司，无关联担保。

●公司及下属子公司为公司其他下属子公司提供的最高担保金额为661,000万元。

●公司将根据相关规定，视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。

●对外担保逾期的累计数量：无。

●本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。本次担保额度预计尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。为了有序开展融资业务、增强与原材料供应商的战略合作，公司及下属子公司预计为公司其他下属子公司提供总额不超过661,000万元的连带责任保证担保，该担保额度包括正在执行的担保、预计新增的担保和存量担保的展期或续保。担保额度有效期为自2025年年度股东会决议通过之日起一年内。

1、预计为下属子公司融资提供的担保

为满足下属子公司日常生产经营需要，公司及下属子公司拟在400,000万元额度内为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保，其中，公司及下属子公司对资产负债率低于70%的下属子公司提供担保不超过280,000万元，对资产负债率高于70%的下属子公司提供担保不超过120,000万元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

具体担保额度预计如下：

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2、预计为下属子公司原料采购提供的担保

为增强与原材料供应商的战略合作，更有效发挥公司集中采购优势，提高运营效率，公司拟在200,000万元额度内为下属子公司向供应商采购原料发生的应付款项提供连带责任保证担保，其中，公司对资产负债率低于70%的下属子公司提供担保不超过120,000万元，对资产负债率高于70%的下属子公司提供担保不超过80,000万元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用。上述担保在额度内可滚动循环使用，担保期限按实际签订的协议履行。

具体担保额度预计如下：

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3、为下属子公司履约提供担保

公司拟在61,000万元额度内为下属子公司向金融机构履约提供连带责任保证担保，其中，公司对资产负债率低于70%的下属子公司提供担保不超过20,000万元，对资产负债率高于70%的下属子公司提供担保不超过41,000万元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用。上述担保在额度内可滚动循环使用，担保期限按实际签订的协议履行。

具体担保额度预计如下：

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（二）本担保事项需履行的内部决策程序

本次担保事项已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。本次担保额度预计尚需提交公司2025年年度股东会审议。

在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长、总裁对具体担保事项进行审批及签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东会不再逐笔审议。

二、被担保人基本情况

被担保方基本情况详见附表。本次预计的被担保对象均为公司下属子公司，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保协议的具体内容以公司及下属子公司具体业务实际发生时为准。

四、担保的必要性和合理性

本次预计的被担保对象为公司下属子公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分了解，风险可控。本次担保有利于满足公司下属子公司的业务开展和资金周转，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将根据相关规定，视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。

五、董事会意见

公司本次为下属子公司提供担保，旨在满足其经营发展需要，符合公司经营实际与整体发展战略。被担保对象均为公司下属子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，相关担保事宜符合公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年3月31日，公司及控股子公司对外担保余额为259,655.23万元，占公司2025年12月31日经审计净资产的比例为39.23%。其中，公司（包括控股子公司）对控股子公司的担保余额为244,328.52万元，占公司2025年12月31日经审计净资产的比例为36.91%；公司控股子公司对参股公司及养殖户的担保余额为15,326.71万元（因收购股权被动形成），占公司2025年12月31日经审计净资产的比例为2.32%。无逾期担保。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026年4月30日

附表：被担保方基本情况

1、公司基本信息

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（下转447版）